临时股东会决议范本新

合集下载

股东会决议范本三篇

股东会决议范本三篇

股东会决议范本三篇篇一:股东会决议×××××××有限公司(以下简称公司)××××年度第次×(临时)股东会于××××年××月××日在本公司(会议室)召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有××××,法定代表人或委托代理人×××出席了会议;自然人股东×××。

出席会议的股东持有公司100%的股权,会议合法有效。

×××等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长先生主持。

会议就公司事宜以(举手表决、投票等)的方式一致同意如下决议:1、2、3、法人股东(盖章):自然人股东(签字):××××年××月××日说明:根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。

3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况:股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

公司股东会决议范本8篇

公司股东会决议范本8篇

公司股东会决议范本8篇公司股东会决议范本 (1) 会议时间:201X年06月03日会议地点:会议性质:临时股东会会议参加会议人员:股东、。

全体股东均已到会。

会议议题:协商表决本公司分公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事召集,执行董事主持,会议一致通过并决议如下:本公司于201X年6月3日召开临时股东会议,表决通过本公司分公司注销事宜。

截止201X年6月3日,与本公司分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成,公司全体股东一致表决通过即日起开始办理分公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章):xx市xx有限公司201X年06月03日公司股东会决议范本 (2) _______________________公司股东会决议会议时间:____________________________会议地点:____________________________召集人:______________________________主持人:______________________________应到股东________名,实际到会股东________名,代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议:(l)公司名称:____________________________公司注册资本________万元,公司股东为___________________________(3)公司经营范围:_________________________________________________(4)通过公司章程;(5)公司不设董事会,只设执行董事一名,选举(或:指定、委派)________ 为执行董事;(6)公司不设监事会,只设监事一名,选举(或:指定、委派)________ 为监事;(7)指定本公司拟任员工________(或者:委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

一人公司股东会决议范本新(精选3篇)

一人公司股东会决议范本新(精选3篇)

一人公司股东会决议范本新(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

时间:******地点:******会议性质:临时股东会议依据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东***于***年**月**日召开临时会议,全体股东参与会议,股东会会议全都通过并决议如下:******1、通过公司章程并制定***有限责任公司。

2、公司住宅:******3、公司经营范围:******4、公司注册资本***万元,实收资本***万元,详细出资状况如下:******(1)股东名称(姓名):******(2)出资方式:******(3)认缴出资额及比例:******(4)认缴出资额***万元、出资比例***%。

5、通过公司章程。

6、任命(或:委派)***为公司执行董事,任期***年;(或:成立公司董事会,任命[或:委派]***、***、***等人为董事,任期***年)。

7、任命(或:委派)***为公司的监事,任期***年;(或:成立公司监事会,任命[或:委派]***、***、***等人为监事,任期***年)。

8、指定本公司拟任***(或者:托付中介代理机构***)办理本公司设立登记事宜。

股东(盖章或签名):*********年***月***日一人公司股东会决议范本新(第二篇)标题:一人公司股东会决议范本摘要:本合同为一人公司股东会决议范本,旨在规范一人公司股东会的决策流程和决议内容。

合同内容简洁明了,包括摘要和正文两部分。

正文如下:一、摘要本合同主要规定一人公司股东会的决议事项、决策程序和决议效力,以及相关的注意事项。

二、正文一、定义1. 一人公司:指只有一个股东的私人有限责任公司。

2. 股东会:指一人公司股东的集体决策机构。

二、决议事项1. 任免公司的法定代表人;2. 修改公司章程;3. 变更公司名称或注册地址;4. 股权的转让;5. 公司增资或减资;6. 公司合并、分立或解散;7. 审议并决定公司的年度经营计划和财务预算;8. 确定公司的分红政策;9. 案件诉讼和仲裁事项的决策;10. 公司重大合同的签订、变更或终止;11. 公司内部管理制度的制定或修改;12. 公司财务决算和分配利润。

股东大会决议书【5篇】

股东大会决议书【5篇】

股东大会决议书【5篇】公司股东会决议篇一(适用于变更的决议)会议时间:______。

会议地点:______。

实到股东:______。

会议性质:临时(或者定期)股东会议。

召集人:______。

主持人:______。

应到会股东______方,实际到会股东______方,代表______%股权。

全体股东一致通过如下决议:一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

三、决定增加(减少)公司经营项目:四、决定免去______的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

六、相应修改公司章程。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):其他参会人员签字(如主持人、监事等):______年______月______日公司股东会决议篇二(适用于公司设立登记)会议时间:会议地址:会议性质:临时会议本次会议于______年____月____日通知全体股东,由出资最多的股东______召集和主持。

股东______、______亲自到会参加会议,股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。

经与会股东认真讨论,一致同意达成如下决议:一、通过______有限公司章程,由全体股东在公司章程上签名、盖章。

二、选举______、______、______为公司董事,组成公司董事会(或者选举______为公司执行董事)。

三、选举______、______、______为公司监事,组成公司监事会(或者选举______为公司监事)。

最新股东会决议范本6篇精选

最新股东会决议范本6篇精选

股东会决议范本〔一〕股东会议范本第_______届第_______次股东会决议时间:xxxx年xx月xx日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为。

2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。

(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。

(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字) 本公司盖章:xxxx年xx月xx日股东会决议范本〔二〕公司变更地址股东会决议xx年第x次股东会决议xxx九年x月xxxx日,在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号,召开了太原市晋海金诺商贸xxx九第x次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以方式通知到全体股东。

公司股东会决议范本6篇

公司股东会决议范本6篇

公司股东会决议范本6篇公司股东会决议范本 (1) 某某有限公司股东会决议某某有限公司(以下简称公司)股东于20xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司股东某某主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:1:公司不设董事会,同意选举某某为公司执行董事,法定代表人。

2:公司不设监事会,同意选举某某为公司监事。

3:同意选举某某为总经理。

4:全体股东一致通过有关公司章程。

5:股东签字:年月日公司股东会决议范本 (2) 本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。

该公司为一人有限责任公司(自然人独资),有限责任公司依据公司法的有关规定,我本人郑重承诺:1、本股东认缴出资人民币xx万元,并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。

并经会计事务所审计。

3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司,愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

4、本股东保证守法经营,信守承诺。

5、本公司设执行董事兼经理一名,由担任。

6、同意聘任担任公司监事职务。

7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时,应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。

9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任,公司以全部财产对公司的债务承担责任。

11、制定本公司章程,章程共九章三十三条。

12、同意委托xx办理公司注册登记手续。

股东签字:x年xx月xx日太原x有限公司公司股东会决议范本 (3) 根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:1、同意公司名称变更为:__________________2、同业公司住所变更为:__________________3、同意公司经营范围变更为:__________________4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中:原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;股东______(姓名)全体新老股东签字并盖章:____________年____________月____________日公司股东会决议范本 (4)参加成员:决议事项:一、全体股东同意设立X公司;二、公司住所为:;三、公司的注册资本为人民币X万元;四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由担任公司监事。

股东会决议书范本 3篇

股东会决议书范本 3篇

股东会决议书范本3篇xx有限公司股东股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,xx 有限公司临时股东会会议于xx年x月x日,在x召开。

本次会议由x 提议召开,执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东,应到会股东x人,实际到会股东x,代表x表决权。

会议由执行董事主持,形成决议如下:一、变更股东为:xx二、修改公司章程第第x章第x条内容为:xx三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。

股东(签字、盖章)xx有限公司xx年x月x日股东会决议书范本2会议时间:年月日会议地点:出席会议股东:公司(以下简称"本公司")股东会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东共计人,代表本公司%的表决权,出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求,对本公司具有法律效力,决议内容具体如下:(联保体综合授信适用)□同意本公司作为(身份证号:)的指定授信提用人在中国x生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务,与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度,共同承担还款责任,并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。

联保体综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国x生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

(综合授信下共同受信模式适用)□同意本公司作为(身份证号:)的共同受信人在中国x生银行股份有限公司分行办理综合授信业务,并与共同使用上述授信额度,承担共同还款责任。

综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国x生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出,该决议真实、合法、有效。

新注册公司股东会决议范本(精选3篇)

新注册公司股东会决议范本(精选3篇)

新注册公司股东会决议范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

会议时间:***会议地点:本公司会议室会议性质:临时股东会议参与会议人员:*****1、原股东:******2、新增股东:*****3、会议议题:协商表决本公司******事宜。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定,**有限公司临时股东会会议于X年**月**日,在****召开。

本次会议由**提议召开,执行董事于会议召开15日以前以****方式通知全体股东,应到会股东**人,实际到会股东**,代表**行使表决权。

会议由执行董事主持,形成决议如下:一、同意公司原股东**将所持有公司**%股权出资额为**万元人民币转让给新股东**。

二、公司董事、监事、(经理)的任免打算;同意免去**董事职务,重新选举**为公司执行董事;免去**监事职务,重新选举**为公司监事;免去**经理职务,重新聘用**为公司经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过公司《章程修正案》四、股东会同意向********支行申请贷款**万元,贷款期限为**年,贷款用途**。

股东会同意以本公司拥有的位于****房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号****,房屋全部权证登记号****),作为本公司在中国农业银行*****支行(最高额不超过)***万元的贷款供应抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章):************有限公司公司(公章)*********年****月****日新注册公司股东会决议范本(第二篇)新注册公司股东会决议范本摘要:本合同(以下简称“本合同”)由以下各方(以下简称“股东”)根据相关法律规定,就新注册公司(以下简称“公司”)的股东会议决议事项达成一致,以确保公司的正常运营。

正文:第一条会议召开1.1 召开会议的目的是就公司的重要事宜进行决策并保证其合法有效。

1.2 会议应由董事会发起并在合适的时间和地点召开。

公司各股东会决议书(32篇)

公司各股东会决议书(32篇)

公司各股东会决议书(32篇)公司各股东会决议书(精选32篇)公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日,____________有限公司在公司所在地,召开了临时股东会,根据和规定,本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东,各股东都于当日收到通知。

会议应到____人,实到____人,公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议,占公司全部表决权的 %。

本次股东到会人员符合公司法规定,合法有效。

会议由______同志主持,会议通过表决举手的方式一致通过以下决议:1、公司原股东_________、__________退出,增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%。

原股东__________、_________放弃优先购买权,原股东________将所持有的全部给新股东___________,原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

股权转让前股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后,成立新的股东会,由_________、__________组成,免去________执行董事、法定代表人、经理职务,选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务,选举_________担任监事职务。

3、公司住所不变。

4、经营范围不变。

5、全体股东一致通过,持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %,无反对及弃权情况。

临时股东会决议范本

临时股东会决议范本

临时股东会决议范本一、会议基本情况会议时间:_____年_____月_____日会议地点:_____会议性质:临时股东会会议通知时间及方式:_____年_____月_____日以_____方式通知全体股东股东出席情况:股东应到_____人,实到_____人,代表公司股东_____%的表决权。

会议主持情况:本次会议由_____召集和主持。

二、会议议题本次临时股东会主要就以下议题进行讨论和决议:1、关于公司重大投资项目的决策2、审议公司年度财务预算方案的调整3、讨论公司核心管理层的人事变动三、会议决议内容1、关于公司重大投资项目的决策经过充分的讨论和研究,与会股东一致同意公司对具体投资项目名称进行投资。

投资金额为人民币_____元,资金来源为公司自有资金及银行贷款。

该项目预计将在_____年内完成,预期可为公司带来年净利润_____元。

2、审议公司年度财务预算方案的调整鉴于市场环境的变化和公司业务发展的需要,对原年度财务预算方案进行了调整。

调整后的预算方案在收入、成本、费用等方面进行了重新规划,以更好地适应公司的经营发展。

具体调整内容如下:收入预算由原_____元调整为_____元,主要原因是新业务的拓展和市场份额的增加。

成本预算由原_____元调整为_____元,主要是原材料价格上涨以及生产工艺改进导致的成本增加。

费用预算由原_____元调整为_____元,主要是加大了研发投入和市场推广费用。

3、讨论公司核心管理层的人事变动因公司战略发展需要,对核心管理层进行了人事调整。

决定免去_____的原职务职务,任命_____为新职务。

同时,对其他相关管理人员的职责进行了重新划分和明确。

四、决议的执行和监督1、对于上述决议,公司相关部门和人员应严格按照决议内容执行,确保各项工作的顺利推进。

2、公司监事会应加强对决议执行情况的监督,定期向股东会汇报执行进度和存在的问题。

3、如有必要,可成立专门的工作小组负责决议的落实和协调工作。

新公司股东会决议范本 (共5篇)

新公司股东会决议范本 (共5篇)

新公司股东会决议范本(共5篇)新公司股东会决议范本按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,xx-x有限公司股东会于2015年6月10日,在xx 工业园区xx会议室召开了全体会议,股东xx、xx出席了会议,经表决全票同意,就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议:一、公司住所:xx。

二、公司经营范围:xx设备的销售、维护。

三、公司注册资本:xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间:xx认缴出资480万元人民币,认缴出资额480万元人民币,占注册资本的60%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足;xx:认缴出资额240万元人民币,占注册资本的40%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。

执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。

选举xx任公司执行董事,任期三年。

六、公司不设监事会,设监事一人。

监事由公司股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。

选举xx任公司监事,任期三年。

七、公司设总经理一名,由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任xx为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字:2015年6月10日#2楼回目录公司股东会决议(范文)新公司股东会决议范本| 2016-07-13 22:321、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的,“实到股东”应写明其单位名称,并可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。

3、股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中,还需注明参会人员,如:“原(全体)股东(或者股东代表);新增股东(或股东代表)。

最新-股东会决议书(通用9篇)股东会决议书

最新-股东会决议书(通用9篇)股东会决议书

股东会决议书(通用9篇)股东会决议书范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。

常常用于文秘写作的参考,也可相信许多人会觉得范文很难写?本页是爱岗的小编小鱼儿为家人们找到的9篇股东会决议书。

股东会决议书篇一根据《公司法》及本公司章程的有关规定,十堰市XXX公司首次股东会会议于XX年XX 月XX在召开。

本次会议由出资最多的股东提议召开,出资最多的'股东于会议召开xx日以前以xx方式通知全体股东,应到会股东xx人,实际到会股东xx人,占总股数xx%。

会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。

二、选三、聘四、选五、同意设立十堰市XXXXXX公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)xx年xx月xx日股东会决议书篇二根据本公司章程规定,公司于__年__月__日召开第__次股东会议,应到股东__人,实到股东__人,代表公司股东__%表决权,符合法定要求。

会议由__主持,股东依照章程通过有效决议如下:1、变更名称:__变更后为__2、变更住所:__变更后为__3、变更法定代表人:__变更后为__4、变更注册资本:__变更后为__5、变更经营范围:__变更后为__6、变更股东股权:股东__将其在本公司的__%股权__万元出资转让给__;变更后为股东__出资额__万;股东__出资额__万。

7、变更营业期限:变更后为至__年__月__日。

8、变更执行董事或董事会成员:变更后为__、__、__。

9、变更监事或监事会成员:变更后为__、__、__。

10、变更经理:变更后为__。

11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

决议立即生效。

并委托(指定)给__;办理本公司变更登记事宜。

自然人股东签名:__法__人股东盖章:__股东会议决议书篇三时间:_________________地点:_________________参加人:_________________决议事项:公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。

股东会决议范本(包括一人公司股东决定)

股东会决议范本(包括一人公司股东决定)

xxxxxxx有限公司xxxx年度第X次(临时)股东会决议XXXXXXX有限公司(以下简称公司)XXXX年度第次X(临时)股东会于XXXX年XX月XX日在本公司_________________ (会议室)召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有XXXX,法定代表人或委托代理人XXX出席了会议;自然人股东XXX。

出席会议的股东持有公司100%勺股权, 会议合法有效。

XXX等人列席了会议。

本次股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长______________ 先生主持。

会议就公司____________ 事宜以__________ 举手表决、投票等)的方式一致同意如下决议:2、____________________________________3、___________________________________法人股东(盖章):自然人股东(签字):XXXX 年XX 月XX 日说明:根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)xxxxxxx有限公司xxxx年度第X次2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。

3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况:股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

最新-股东会决议范本最新9篇股东会决议

最新-股东会决议范本最新9篇股东会决议

股东会决议范本最新9篇股东会决议XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

下面为大家整理了9篇股东会决议范本,希望可以帮助您更好的写作股东会决议。

股东会决议篇一会议时间:年月日会议地点:会议通过如下决议:一、决定拟设公司的名称:二、决定拟设公司的住所:三、决定拟设公司的经营范围:四、出资情况:公司注册资本为:100万元股东名称:袁丽虹认缴额:60万元实缴额:60万元出资方式:现金出资出资比例:60% 出资时间:20xx年11月23日股东名称:李林青认缴额:4 0万元实缴额:40万元出资方式:现金出资出资比例:40% 出资时间:20xx年11月23日五、通过公司章程,共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构:1、公司因股东人数较少,决定不设立董事会,设执行董事一名,选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人),兼任公司经理,任期三年。

2、公司不设监事会,设监事一名,选举李林青为公司监事,任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):年月日股东会决议篇二一、会议时间:二0xx年月日二、会议地点:本公司会议室三、参会股东:四、决议内容:根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司(以下称本公司)章程的相关规定,本公司召开股东会并作出如下决议:1.全体股东一致同意:本公司向(以下称债权人)借款,其中借款期限为日,借款金额为人民币¥(大写人民币:),借款用途为流动资金借款,借款利息为。

2.全体股东一致同意:以本公司名下为上述借款提供抵押。

3.全体股4.全体股东一致同意:由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。

5.全体股东一致同意:将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。

股东会决议书范本三篇

股东会决议书范本三篇

股东会决议书范本范本一:____________有限公司股东会决议书会议时间:年月日会议地点:出席会议股东:公司(以下简称“本公司”)股东会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东共计人,代表本公司%的表决权,出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求,对本公司具有法律效力,决议内容具体如下:(联保体综合授信适用)□同意本公司作为(身份证号:)的指定授信提用人在中国*生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务,与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度,共同承担还款责任,并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。

联保体综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

(综合授信下共同受信模式适用)□同意本公司作为(身份证号:)的共同受信人在中国*生银行股份有限公司分行办理综合授信业务,并与共同使用上述授信额度,承担共同还款责任。

综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出,该决议真实、合法、有效。

股东(签名):时间:年月日范本二:珠海市___________有限公司股东会决议(股权转让范本,仅供参考)本次会议已于十五日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间:地点:原股东成员:、、出席会议股东:、、共代表%表决权,缺席会议股东:新股东成员:、、出席会议股东:、、共代表%表决权,缺席会议股东:会议议题:股权转让有关事宜经公司股东会议商定,一致通过如下决议:一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额,即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东,获股东会接纳。

临时股东会决议范本新精选5篇

临时股东会决议范本新精选5篇

临时股东会决议范本新(适用于公司股权变更的决议)根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______召集和主持,本次出席会议应到股东______人,实到股东______人,代表______%表决权,符合法定程序,经代表______%表决权股东讨论,通过,做出如下决定:1、同意将______有限公司______%的股权(出资______万元),以人民币______万元价格转让给______。

2、股东______同意放弃优先选择权。

3、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修改。

全体股东签字:公司(盖章):年月日修改公司章程—股东会决议范本新根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于_______年___月___日召开了公司股东会,会议由代表___%表决权的股东参加,经代表___%表决权的股东通过,作出如下决议:会议由执行董事召集并主持,会议决定对公司章程的部分内容作出修改,具体条款如下:一、章程第一章第二条原为:“公司在工商局登记注册,注册名称为:_________公司。

”现改为:________________________。

二、章程第二章第五条原为:“公司注册资本为万元。

”现改为:____________万元。

三、章程第三章第七条原为:“公司股东共二人,分别是____________”。

现改为:_____________________。

……以上事项表决结果:同意_____万股,占总股数_____%;不同意_____万股,占总股数_____%;弃权_____万股,占总股数_____%。

全体股签字盖章:_______年___月___日修改公司章程—股东会决议通用版风险提示:召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于________年____月____日召开了公司股东会,会议由代表_______%表决权的股东参加,经代表_______%表决权的股东通过,作出如下决议:会议由执行董事召集并主持,会议决定对公司章程的部分内容作出修改,具体条款如下:风险提示:有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

股东会决议范本

股东会决议范本

股东会决议范本一、会议基本情况会议时间:具体时间会议地点:详细地址会议性质:定期/临时股东会会议二、会议通知情况及到会股东情况本次会议已于通知时间前以通知方式通知了全体股东。

应到股东X 人,实到股东X人,代表公司股东X%的表决权。

三、会议主持情况本次会议由股东姓名 1召集和主持。

四、会议决议事项1、审议通过了《关于公司具体年度财务决算报告的议案》经审议,股东们一致认为公司具体年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、审议通过了《关于公司具体年度利润分配方案的议案》公司具体年度实现净利润X元,提取法定盈余公积金X元,可供股东分配的利润为X元。

决议按照股东的出资比例,向股东分配利润具体分配方案。

3、审议通过了《关于公司具体项目投资的议案》为了拓展公司业务,增强公司的市场竞争力,公司拟投资具体项目,预计总投资X元。

股东们经过充分讨论和研究,一致同意该项投资计划。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》鉴于公司业务发展的需要,对公司章程的部分条款进行修改,具体修改内容如下:详细列出修改的条款及修改后的内容5、选举和更换公司董事、监事(1)选举新董事姓名为公司董事,任期X年。

(2)免去原董事姓名的董事职务。

(3)选举新监事姓名为公司监事,任期X年。

(4)免去原监事姓名的监事职务。

五、会议表决情况本次股东会会议的表决方式为:举手表决/书面表决。

对上述各项议案的表决结果如下:1、对《关于公司具体年度财务决算报告的议案》,同意票X股,占出席会议股东所持表决权的X%;反对票X股,占出席会议股东所持表决权的X%;弃权票X股,占出席会议股东所持表决权的X%。

议案通过。

2、对《关于公司具体年度利润分配方案的议案》,同意票X股,占出席会议股东所持表决权的X%;反对票X股,占出席会议股东所持表决权的X%;弃权票X股,占出席会议股东所持表决权的X%。

议案通过。

3、对《关于公司具体项目投资的议案》,同意票X股,占出席会议股东所持表决权的X%;反对票X股,占出席会议股东所持表决权的X%;弃权票X股,占出席会议股东所持表决权的X%。

临时股东会决议范本

临时股东会决议范本

临时股东会决议范本一、会议基本情况1. 会议名称:XX公司临时股东会2. 会议时间:[年份]年[月份]月[日期]日3. 会议地点:[具体地点]4. 会议召集人:[召集人姓名或职位]5. 会议主持人:[主持人姓名或职位]6. 会议召开方式:[现场/视频/电话等]7. 会议记录人:[记录人姓名或职位]二、会议召开的合法性说明本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及XX公司章程的相关规定,会议通知已于[通知发出日期]以[通知方式]形式发送给所有股东,会议的召开合法有效。

三、会议出席情况1. 出席股东:[出席股东姓名或代表机构名称],代表股份[股份数额],占公司总股本的[百分比]。

2. 缺席股东:[缺席股东姓名或代表机构名称],代表股份[股份数额],占公司总股本的[百分比]。

3. 会议有效性:根据公司章程规定,本次会议出席股东所代表的股份比例符合召开有效会议的要求。

四、会议议程1. 审议并通过[具体议题名称]。

2. 审议并通过[具体议题名称]。

3. [其他议题]。

五、会议决议1. 关于[议题名称]的决议:- 赞成票:[赞成票数],代表股份[赞成股份数额],占出席会议股东所持股份的[百分比]。

- 反对票:[反对票数],代表股份[反对股份数额],占出席会议股东所持股份的[百分比]。

- 弃权票:[弃权票数],代表股份[弃权股份数额],占出席会议股东所持股份的[百分比]。

- 决议结果:根据公司章程规定,该议题获得通过/未获得通过。

2. 关于[议题名称]的决议:- [同上格式]3. [其他议题决议]六、其他事项1. 本次会议未涉及的其他事项,将按照公司章程和相关法律法规的规定执行。

2. 本决议自通过之日起生效。

七、会议记录本次会议记录由[记录人姓名]负责记录,会议结束后由主持人和记录人签字确认。

八、附件1. 会议通知2. 会议签到表3. 会议决议草案4. 其他相关文件九、决议生效本决议自[通过日期]起生效,由公司董事会负责执行,并在[具体日期]前向公司登记机关报送备案。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

临时股东会决议范本新
一、召开会议
根据公司法等相关法律法规的规定,为了解决公司发展中出现的紧急问题,特召开本次临时股东会议,以便进行相应的决策和安排。

1. 会议时间
本次临时股东会议定于日期的时间召开。

2. 会议地点
本次临时股东会议地点为会议室xxx(具体地址)。

3. 会议主持人
本次临时股东会议主持人由主持人姓名担任,负责主持会议的进行。

4. 会议参与人员
本次临时股东会议应由所有股东参与,或其授权代表作为股东会议的代表参与,并提前通知公司董事会和监事会。

二、会议议程
1. 会议议题
本次临时股东会议的议题为详细阐述议题。

2. 会议目标
本次临时股东会议的目标是就议题进行充分讨论,达成共识,并作出决策。

3. 会议讨论与决策流程
(1)议题介绍
由主持人对本次临时股东会议的议题进行简要介绍,使与会人员对讨论议题有初步了解。

(2)讨论阶段
所有与会人员就议题展开充分讨论,提出各自的意见、建
议和看法,并进行有序的辩论。

(3)决策阶段
经过充分的讨论与辩论,根据法定程序,通过一致或经过
表决的方式作出最终的决策。

4. 会议记录
本次临时股东会议的所有讨论、决策和相关内容将由专人
进行记录,并形成会议纪要。

三、会议决议
经过充分的讨论和决策,本次临时股东会议达成如下决议:
1. 决议一:详细阐述决议一内容
决议一的背景
决议一的目标
决议一的内容
决议一的执行责任和时限
2. 决议二:详细阐述决议二内容
决议二的背景
决议二的目标
决议二的内容
决议二的执行责任和时限

四、会议结束
本次临时股东会议圆满结束,感谢各位股东的参与和合作。

1. 会议纪要
由专人根据本次临时股东会议的记录,编写成会议纪要并
将其保存。

2. 文件归档
将本次临时股东会议的相关文件归档保存,以备后续使用。

3. 会议报告
根据本次临时股东会议的决议内容,编写会议报告并向公
司董事会和监事会报告。

注:此为临时股东会议决议范本仅供参考,具体会议议程
和决议内容应根据实际情况进行调整。

相关文档
最新文档