独立董事聘任协议书

独立董事聘任协议书
1.乙方作为甲方的独立董事，应当认真履行职责并尽力维护甲方的合法权益。

2.乙方应当按照《公司章程》和法律法规的要求，参加甲方的董事会和股东大会，并就相关议题提出合理建议和意见。

3.乙方应当保守甲方的商业机密和重要信息，并严格遵守保密义务。

4.乙方应当及时向甲方报告其在履职过程中发现的问题和风险，并提出相应的解决方案。

5.乙方不得利用其职务之便谋取个人私利，不得泄露甲方的商业机密和重要信息，不得从事与甲方利益相冲突的活动。

第四条甲方的义务
1.甲方应当为乙方提供必要的工作条件和支持，保障乙方顺利履职。

2.甲方应当向乙方提供必要的信息和文件，并及时回应乙
方的提问和建议。

3.甲方应当按照本协议的约定，支付乙方的报酬和津贴。

4.甲方应当为乙方投保董事责任保险，并在乙方履职过程
中给予必要的支持和协助。

第五条协议的变更和解除
1.本协议的任何变更和补充，应当经过甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2.本协议的任何一方如需解除协议，应当提前30天书面
通知对方，并说明解除的原因和理由。

3.本协议解除后，甲方应当向乙方支付已经产生的报酬和
津贴，并按照本协议的约定给予相应的补偿和赔偿。

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为乙方担任独立董事的任期。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

1.乙方应遵守国家法律、法规和公司章程规定，诚实守信，勤勉尽责。

2.乙方应认真负责地出席甲方董事会会议，按照公司章程规定发表意见、参与议案表决。

如果乙方无法亲自出席，应委托其他独立董事代表出席，并在委托书中明确授权范围。

如果乙方连续缺席董事会会议超过规定次数，甲方董事会可提请股东大会撤换其职务。

3.如果乙方参与的决议违反法律、法规或公司章程规定，导致甲方遭受损失，乙方应与其他参与决议的董事一起承担连带赔偿责任。

但如果乙方在表决时曾表明异议并在董事会会议记录中记载，则可以免除责任。

如果乙方投弃权票或未出席会议，或虽然提出异议但未投反对票，则仍应承担责任。

4.乙方应维护公司利益，不得利用其在甲方的地位和职权谋取非法利益。

第四条津贴：
1.除非乙方已经承担或可能承担的义务限制或禁止其领取津贴，甲方应在本协议规定的聘任期内，根据有效决议每年向
乙方支付人民币数额的年度津贴。

该津贴为税前收入，分十二个月支付。

2.甲方有权根据有效决议适当调整乙方的津贴。

第五条乙方承诺：
1.乙方承诺，在本协议签订之时以及当选为甲方董事时，已全面、真实、准确地向甲方披露其与担任甲方董事有关的情况，包括但不限于其直系亲属、主要社会关系、是否曾向甲方或附属企业提供过财务、法律、咨询等服务等情况。

乙方具备五年以上从事经营管理、法律或财务方面工作的经验，并符合国家法律、法规和公司章程规定的担任甲方独立董事的全部条件，没有被国家法律、法规和公司章程规定禁止担任甲方董事或独立董事的情况。

2.乙方保证在履行独立董事职责时，以甲方整体利益为前提行事，避免实际或潜在利益与职务冲突，全面公正地披露与甲方或关联企业订立的协议中的权益，并以适当的知识、经验和技能，谨慎勤勉地履行职责。

3.乙方保证最多不超过规定数量的上市公司兼任独立董事，并有足够的时间和精力有效履行独立董事职责。

4.在甲方任职期间及离职后，乙方不得在相同或相类似行
业的其他公司或企业进行股本权益性投资或任职，期限为__个月。

5.乙方保证在职责范围内行使权利，不越权，并以甲方和
股东的最大利益为行为准则。

同时，不得利用内幕信息谋取自己或他人的利益，不得自营或为他人经营与甲方同类的营业或损害甲方利益的活动。

不得公开发表任何损害或可能损害甲方利益的言论，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占甲方财产或挪用资金。

不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于甲方的商业机会。

未经股东大会批准，不得接受与甲方交易有关的佣金。

不得以甲方资产为甲方股东或个人债务提供担保，不得以个人名义或他人名义开立账户存储甲方资产。

6.协议终止：乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书
面辞职报告，但必须说明与其辞职有关或认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。

如果乙方辞去独立董事职务导致董事会人数低于法律规定的最低人数或独立董事比例低于最低要求，辞职报告在下任董事或独立董事填补其缺额后生效，协议
终止。

在此之前，乙方应继续履行独立董事职责及其他义务，但行使职责应受到必要和合理的限制。

如果乙方被判决受到刑事处罚或被证券管理部门确定为市场禁入的人员，或按照法律法规和公司章程规定不得担任董事，乙方不得继续行使本协议规定的权利和职责，经股东大会批准后，本协议终止。

如果乙方的近亲属或有利害关系人成为甲方高级管理人员或关联人，乙方应及时向甲方作出书面说明并提出辞职，不得继续行使本协议规定的权利和职责，本协议终止。

7.违约责任：根据违约情况，甲方有权要求乙方承担相应
的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因乙方违约而遭受的损失，承担违约金等。

如果任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约，违约方应对由其违约行为而给守约方造成的损失承担赔偿责任。

根据本协议第八条规定，一方因独立董事聘任而获知另一方的商业机密，应负有保密义务，不得向有关第三方泄露。

但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

当本协议双方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。

如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议自双方签字盖章之日起生效，共有____份，甲乙双方各执____份，具有相同法律效力。

甲方（盖章）：
____________________乙方（签字）：____________________授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________单位地址：________________________单位地址：________________________邮政编码：
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________________________联系________________________联系________________________传真：
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