公司业务审批管理制度

第一章总则
第一条为规范公司业务审批流程，提高工作效率，防范经营风险，确保公司经营活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务，包括但不限于市场拓展、项目投资、合同签订、资金使用、人员招聘、采购、销售等。

第三条公司业务审批应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章业务审批流程
第四条业务申请
1. 任何业务活动均需由业务部门提出书面申请，内容包括但不限于业务背景、目标、实施方案、预期效果、所需资源等。

2. 申请材料应完整、准确、真实。

第五条业务评审
1. 业务申请提交后，由相关部门或专门评审委员会对业务进行评审。

2. 评审内容应包括业务合规性、可行性、风险性、成本效益等。

第六条业务审批
1. 评审通过的业务，根据业务规模和性质，分别由以下部门或人员审批：
（1）业务部门负责人审批；
（2）公司分管领导审批；
（3）公司总经理审批；
（4）公司董事会审批。

2. 特殊业务或重大决策，需提交公司股东大会审议。

第七条业务执行
1. 审批通过的业务，由业务部门组织实施。

2. 业务执行过程中，如遇重大问题或变更，应及时报告审批部门，并重新履行审批程序。

第三章内部控制与监督
第八条内部控制
1. 公司应建立健全内部控制体系，确保业务审批流程的规范性和有效性。

2. 业务审批过程中，相关人员应严格遵守职责，不得徇私舞弊。

第九条监督检查
1. 公司审计部门负责对业务审批流程进行监督检查。

2. 检查内容包括但不限于审批程序、审批结果、内部控制执行情况等。

第四章奖惩
第十条对在业务审批过程中表现突出、贡献较大的个人或团队，给予表彰和奖励。

第十一条对违反业务审批管理制度、造成经济损失或不良影响的个人或团队，依
法依规追究责任。

第五章附则
第十二条本制度由公司董事会负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度
为准。

第十四条本制度如需修改，由公司董事会提出，经股东大会审议通过后生效。