XXX房地产项目开发经营目标责任书

2015 年项目开发经营目标责任书
甲方：(代表集团运营板块经营管理班子)
乙方：(代表项目公司经营管理班子)
本责任书确定2011 年项目公司的关键经营考核目标与激励约束措施。

经甲、乙双方协商一致，订立如下条款：
第一部分，2015 年项目开发经营目标
一、综合类目标
1 工程业务节点目标（按同一开发进度列示，不同开发进度分开列示）
（1）（面积：平方米）
序号
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
工程业务节点考核项目项目计划目标（具体列明年、月、日）取得《建设用地规划许可证》
取得《修建性详细规划批复书》
取得《建设工程规划许可证》
取得《建设工程施工许可证》
工程开工时间（挖土方或打桩）
完成结构正负零工程时间
售楼中心开始对外开放时间
样板房（示范单位、交楼标准）
开始对外开放时间
取得《商品房预售许可证》，同时
工程形象进度符合预售条件
取得合法手续后，正式发售开盘时间
外立面装饰工程完成，拆除外架时间
物业市政管网验收合格、投入使用时间
（包括永久水、永久电、煤气、电信网络等）
正式竣工验收完成（完成各项专业验
收，取得《建设工程竣工验收报告》）
（2）地块期包括：#楼、。

（面积：平方米）
序号
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
项目计划目标（具体列明年、月、工程业务节点考核项目
日）
取得《建设用地规划许可证》
取得《修建性详细规划批复书》
取得《建设工程规划许可证》
取得《建设工程施工许可证》
工程开工时间（挖土方或打桩）
完成结构正负零工程时间
售楼中心开始对外开放时间
样板房（示范单位、交楼标准）
开始对外开放时间
取得《商品房预售许可证》，同时
工程形象进度符合预售条件
取得合法手续后，正式发售开盘时间
外立面装饰工程完成，拆除外架时间
物业市政管网验收合格、投入使用时间（包括
永久水、永久电、煤气、电信网络等）
正式竣工验收完成（完成各项专业验收，取得
《建设工程竣工验收报告》）
达到销售合同约定的交楼条件，按合同
14
约定，发出收楼通知书
15 完成大确权
16 完成竣工备案
按销售合同约定的时间取得政府办理17
房产证
物业移交物业公司接管
（完整移交应移交物业公司的公用设18
施设备和图纸、资料等，以物业公司的
接受确认书为准）
2、交楼面积与交楼金额：
说明：交楼面积与交楼金额的考核标准，以按销售合同的约定交付业主确认。

3、当年经营性销售合约净利润率目标：不少于
%； 当年经营性确认收入净利润率目标：不少于
%。

二、工程目标 1、本年度新开工面积： 万平方米。

2、本年度竣工面积：
万平方米。

三、营销类目标 1. 自售的销售面积及签约额目标：
说明： （1） 销售面积与销售签约额的业绩统计，以签订《商品房买卖合同》（国土资
源和房屋管理局版本）的数据为计算依据；
（2）考核销售目标时，以自售签约额作为目标完成的标准。

存量 存 量 年度总 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
销售率 销售目标 销售目标 销售目标 销售目标 销售目标
销售面积
（万平方米）
销售签约额 （万元）
年度总 目标
交楼面积
（万平方米） 交楼金额
第一季度 目标
第二季度 目标
第三季度 目标
第四季度 目标
达到销售合同约定的交楼条件，按合同约定， 14
发出收楼通知书 15 完成大确权 16 完成竣工备案
17 按销售合同约定的时间取得政府办理房产证
物业移交物业公司接管
（完整移交应移交物业公司的公用设施设备 18
和图纸、 资料等，以物业公司的接受确认书为 准）
2．营销费用包干目标：按照《xx 集团营销包干费用管理办法》（附件 3）执行。

四、建安成本目标：以经集团审定的目标成本为考核依据（详见附件 1 《项目公司目标成本表》）。

五、行政人力费用包干目标：按照《集团总部和下属项目公司费用预算包干管理办法》（附件 2）执行，具体包干标准如下（如有调整，以集团批复为准）：2011 年项目的行政费用包干目标为万元；
2011 年项目的人力成本费用包干目标为万元。

六、融资指标
七、拓展目标
项目公司对集团的开疆拓土负有重要责任：每季度提供不少于 1 个符合集团战略发展要求的地块或项目信息。

成功推荐新项目的，按 xx 字【2011】 6 号文件精神予以奖励，各项目推荐拓展信息的数量和质量作为考核项目公司责任人评优晋升的重要依据之一。

第二部分，奖励办法
项目绩效奖金按半年考核预发，年度考核结算发放，具体计提项如下：
一、工程业务节点目标考核与奖金预发标准
序号
1 2 3 4 5
工程业务节点考核项目
按时取得《建设用地规划许可证》
按时取得《修建性详细规划批复书》
按时取得《建设工程规划许可证》
按时取得《建设工程施工许可证》
按时工程开工
奖金预发标准（单位：元/ m2）
0.1 元（按照取得证照的实际开工面积）
0.5 元（按照取得证照的实际开工面积）
1 元（按照取得证照的实际开工面积）
2 元（按照取得证照的实际开工面积）
1.1 元（按照取得证照的实际开工面积）
年度总融资
目标
融资金额（万元）实际提款金
额第一季度
融资目标
第二季度
融资目标
第三季度
融资目标
第四季度
融资目标
奖金预发分配原则：
1、项目责任人确定预发奖金分配对象时，应以奖金来源的主要贡献者为主；
2、预发分配工程业务节点 1-4 项奖金时，应主要奖励完成该目标的主责人和执行人。

二、销售交楼确认收入阶段的业绩考核与激励
按照附件 4《xx 集团项目公司绩效奖金计提发放办法》执行。

第三部分，约束办法
一、绩效工资的发放
（一）项目公司各职级绩效工资占工资总额的比例：
注：比例套用原则，首先按“管理层级角色”套用，其次以“职务等级”套用。

职务 项目责任人 比例 25%
副总经理 20%
总经理助理（专业总监）
15%
部门负责人
10%
其他员工
5%
1 元 （按照取得证照的实际完成结构正负零
6 按时完成结构正负零工程时间
工程的面积）
7 售楼中心开始对外开放 20 元（按售楼中心装修面积计） 8 样板房 （示范单位、 交楼标准） 开始对外开放 20 元（按样板房装修面积计） 按时取得《商品房预售许可证》，同时工程形
9 0．8 元（按照取得证照的实际开工面积）
象进度符合预售条件 10 取得合法手续后，正式发售开盘时间 1 元（按照取得证照的实际开工面积） 11 外立面装饰工程按时完成，拆除外架
物业市政管网验收合格、 投入使用时间 （包括 12
永久水、永久电、煤气、电信网络等） 13 按时取得《竣工验收报告》
14 按时达到销售合同约定的交楼条件 销售、结算、收尾办证阶段， 15 按时完成大确权 按“交楼确认收入利润率”计提绩效奖金 16 按时完成竣工备案
按销售合同约定的时间取得政府办理房产证 17
回执
18 按时完成物业移交物业公司接管
（二）季度绩效工资的发放与扣罚：
1、绩效工资按季度发放，发放方案须经集团人力资源部、内审考评部共同审核，并经分管领导审批后方可发放。

2、季度绩效工资的扣罚及补发
针对 18 个工程业务节点完成绩效，进行绩效工资的扣罚：
（1）“四项硬指标”的扣罚：
第4 项—按时取得《建设工程施工许可证》
第 10 项—取得合法手续后，正式发售开盘时间
第 14 项—达到销售合同约定的交楼条件，按合同约定发出收楼通知书
第 17 项—按销售合同约定的时间取得政府办理房产证回执
季度末以上四项硬指标未完成其中一项的，全额扣罚项目责任人及工作相关责任人的当季绩效工资。

（2）“四项硬指标”以外节点的扣罚
若不能按时完成，但30 天内补救完成的，返还项目责任人及工作相关责任人当季绩效工资。

[注：相关责任人指对工作目标应负责任的分管领导（副总经理、总经理助理、专业总监）、部门负责人、经办人等]
（3）待年底考核时，如“销售签约额、确认收入金额、销售签约净利润率、确认收入净利润率”均完成的，且“第 15 项—大确权”、“第 16 项—竣工备案”、“第 17 项—按销售合同约定的时间取得政府办理房产证回执”、“第 18 项—按时完成物业移交物业公司接管”均按时完成的，则可全额补发绩效工资。

二、行政职级的处罚：
1、每季度对累计未完成节点指标最多的项目公司责任人进行警告或降职处理。

2、每年末进行上述“七大指标”考核,对未完成责任书指标的,报集团董事办公会议, 视情节严重程度，对项目责任人进行再降职或解聘处理。

三、遵守各项管理制度
乙方经营团队应严格执行甲方集团公司制订的各项管理制度，出现违纪违规情况的，甲方将依据公司管理制度给予相应处罚。

对违反《xx 集团“八大军规”》（附件 5），一律解聘，视情况追究法律责任。

附件 1：《项目公司目标成本表》
附件2：《集团总部和下属项目公司费用预算包干管理办法》附件3：《xx 集团营销包干费用管理办法》
附件 4：《xx 集团项目公司绩效奖金计提发放办法》
附件5：《xx 集团“八大军规”》
甲方：xx 集团有限公司签约代表: 乙方（项目公司签章）项目一把手:
年月日。