经营计划管理制度

经营计划管理准则
一.总则
第一条为适应公司现代化管理的需要，明确经营目标和作业效果，增强企业素质，提高经济效益，动员企业全体员工同心协力，特制定本准则。

第二条计划管理作业的任务
1.在科学预测的基础上，为企业的发展方向.发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施；
2.根据市场需要和企业能力，编制企业的年度计划，使企业各项生产经营活动和各项作业在统一计划下协调进行；
3.充分发挥企业的人力.物力.财力，不断完善企业的各项经济指标，以获得最佳的经济效果。

第三条在制定各项计划之前，首先应当确定长期.中期或短期目标，有了目标，还要围绕如何实现目标进行筹划，筹划之后再定出计划。

只有这样才能保证计划目标的顺利实现。

第四条公司.各项目部的主要精力应放在各种计划的编制.执行.检查和考核上。

第五条企业的各项计划和指针是公司经营活动的依据，一经下达，各级各部门必须采取切实有效的措施，保证计划的实现。

第六条为确保计划的顺利实施，要把计划层层分解为年度计划.月计划和周计划，以不同层次的计划进行约束和控制。

计划制定之后必须进行监督.检查和考核，及时兑现奖罚。

第七条统计作业是企业的一项基础作业，是监督检查计划执行
情况的重要工具，必须准确.及时.全面反馈计划执行情况，严禁弄
虚作假。

二.长期规划
第八条长期规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，主要内容包括下列几个方面：
1.企业产业发展方向；
2.企业发展规模；
3.企业技术发展水平及技术改造方向；
4.企业管理体制与组织机构设置；
5.企业组织.管理水平的提高；
6.企业各种技术经济指针将要达到的水平；
7.管理人员教育培训及文化建设；
8.管理人员工资待遇及生活福利。

第九条编制长期规划的主要依据
1.经济发展的需要；
2.市场需要；
3.企业的生产技术和管理条件；
4.国内外科学技术发展趋势；
5.技术改进.引进和改善管理.提高员工素质后能够提供的潜力；
6.国内外宏观政治.经济条件。

三.年度计划
第十条年度计划是企业全体员工在计划年度内的行动纲领，又
是安排季度.月度计划的重要依据。

经营.生产等各项作业都必须严
格按照计划执行。

第十一条年度计划的制定由工程部.经营.预算部部门协商编制，上报公司办公室，经决策层讨论研究，报公司总经理批准后实施。

第十二条年度计划编制依据
1.上级主管部门下达的指令和指导性计划；
2.年度整体发展计划和经营方针政策；
3.市场预测情况；
4.长期发展规划；
5.本单位历史统计资料；
6.各种技术经济定额。

第十三条年度计划编制内容
1.公司计划产值.利润；
2.发展规模.人员配置；
3.经营情况：包括建安经济收入.经济收入.市场占有率.承接业
务性质等；
4.财务状况：包括资金投入.资金回收.负债率.资产保值增值情况.纳税筹划.贷款计划等；
5.技术革新.创新，新技术引进.应用；
6.人力资源要求，人员规划，员工工资福利计划；
7.质量.安全.文明施工.企业形象和文化建设等计划；
8.为实现上述目标所要采取的方案.计划。

第十四条年度计划形成步骤
1.准备阶段：在前一年度11月上旬，工程部.经营.预算部通过
对本单位实际情况.市场预测，提出本单位计划草案，交公司办公室；
2.主案阶段：11月中旬，办公室在汇总整理的基础上，通过对
企业整体利益的平衡和政治经济条件的分析预测，提出修正计划，
报公司总经理；
3.审议和调整阶段：11月下旬总经理办公会对计划进行审议.
修改.通过；
4.决定及发表阶段：12月底或1月份，总经理在项目经理以上
人员大会上公布年度计划，并由各级机构传达到每一位管理人员。

四.项目作业计划
（一）总体计划
第十五条项目开工前，由项目经理.技术员.预算员编制工程整
体计划，报公司总工程师审批，此项作业由办公室负责监督.备案。

第十六条项目总体计划包括如下内容：
1.工程进度计划；
2.工程质量计划；
3.拟采取的技术措施；
4.投入的机械和周转料具；
5.人员配置（管理人员和工人）；
6.安全.文明施工；
7.主要材料计划；
8.分包队伍使用计划及标准；
9.成本控制计划；
10.资金使用初步计划（业务费.办公费）。

第十七条项目总体计划一经批准，作为项目管理的依据，所有
作业必须按照计划执行，列入项目考核指针。

（二）月度计划
第十八条项目部三人小组每月25日前编制好下月施工进度计划，28日前编制好当月进度报表，由预算员报公司工程部，分析计划完
成情况，作为项目考核的标准之一。

指针管理
第十九条计划所规则的各项计划任务是通过一定的指针表示的，是企业在计划时期内必须达到的目标。

指针是对各项目部位考核的
重要依据。

第二十条为使计划任务层层落实，计划指针必须进行层层分解，各部门.各项目部接到公司下达的计划后必须对指针进行分解，拟定
详细的作业计划，确保总体计划的实现。

计划的执行与检查
第二十一条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时
发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的
顺利完成。

第二十二条检查计划的执行情况，要充分利用统计报表.会计报
表等资料。

公司检查计划的实际完成情况，一律以统计报表为依据。

第二十三条计划的考核与经济责任制挂钩，考核的计划数以上
一级部门批准或下达的计划为依据。

计划的变更与调整
第二十四条计划制定后，不得随意进行变更或调整。

第二十五条有下列情况之一的，可对计划进行调整：
1.因政治.经济环境发生变化而对企业的生产经营活动产生重大
影响；
2.工程承包合同条款发生变更而对计划的有关责任部门产生影响；
3.计划本身的指针不完善而影响到生产经营活动的；
4.出现不可抗力影响到生产经营活动的。

第二十六条计划进行变更与调整后，仍按前述各项约束.控制.
监督.检查.考核.兑现等程序予以落实。