公司董事会运营规章制度

公司董事会运营规章制度
一、概述
本规章是针对公司董事会运营进行的规范化制度，目的是为了确保董事会工作的正常、高效运转，加强治理，提升公司治理水平，保障投资人利益。

二、组成
公司董事会由董事组成，董事人数应不少于五人，包含两名独立董事及至少一名女性董事，董事会成员应当遵循公司章程规定及相关法律法规和规范性文件的要求。

三、职责
1.制定公司决策及事项相关决议；
2.监督公司经营管理，保障公司运行顺畅；
3.确定公司财务预算，并监督预算执行；
4.确定公司行贿与反腐治理等方针政策；
5.确立鼓励创新、实行科技创新战略方针。

6.制定董事会工作方案及议事规则。

四、运作
1.董事会每季度至少召开一次，除定期董事会之外，如需临时召开董事会，应加强沟通，会议时间应提前三天通知全体董事；
2.董事会议事应当制定议事日程，如涉及重要议题，应当提前发给董事会成员进行审议；
3.董事会应当设立秘书处，为董事会成员提供必要服务，协调董事会议事等事宜，应当保证资料、信息的安全性及保密性；
4.董事会应当制定会议记录，对每次会议进行记录，并及时公布会议决议，保障公司决策的透明性。

五、董事驻场制度
为了保障公司董事会更好的运转，公司应当实行董事驻场制度。

董事应当按规定出席定期董事会和公司的重大决策事项，掌握公司经营管理情况，及时提出建议和看法，推进决策的实施，保障公司的正常运营和发展。

六、责任
公司董事会成员由董事长带领，在履行职责的过程中，应当为公司的利益负责，同时也应当承担相应的责任。

若董事会成员未能履行职责，或违反法律法规、公司章程及董事会工作方案的规定，应当承担相应的法律责任或纪律处分。

七、后续完善
本规章制度是一份动态文件，董事会应当在实践中不断探索，不断完善制度，及时更新规章制度，提高董事会的工作效率和管理水平。

八、其他
公司董事会是公司治理结构的重要组成部分，本规章制度的出台，有助于确保董事会的工作有序、高效、规范，提升公司治理水平，保障投资人的利益。

未来，公司董事会应当紧密按照规章制度的要求运作，不断完善制度，加强治理，确保公司的长期运营。