内控培训纪要和心得
内控培训学习心得
内控培训学习心得进过午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识和学习心得。
下面是小编为大家收集整理的内控培训学习心得，欢迎大家阅读。
内控培训学习心得篇1通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。
现就此学习活动的心得总结如下几点。
(1)加强合规文化学习，落实合规制度。
合规文化所成的规章制度是框架，是我们柜员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。
(2)提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。
合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。
我们柜面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。
(3)强化柜面风险象环生管理工作。
对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。
(4)深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。
通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。
内控培训学习心得篇2合规运营是银行稳健运行的内在要求。
也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己的切身利益的有力武器。
通过开展“内控与合规建设”活动，作为一名柜员，我对合规有了更加深刻的认识。
内控学习心得5则范本
内控学习心得5则范本学习内控在我职业生涯中起到了非常重要的作用。
通过学习和实践，我深入了解了内控的概念、原则和方法，不仅提高了个人的综合能力，也为企业的发展作出了积极的贡献。
以下是我在学习内控过程中的五则心得体会。
一、了解内控的基本概念和原则在学习内控的初期，我首先了解了内控的基本概念和原则。
内控是指企业为实现经营目标，在风险管理的前提下，通过内部管理、控制和监督的一套程序、方法和制度。
而内控的原则主要包括明确目标、全员参与、全面管理、有效沟通和不断改进。
通过对内控基本概念和原则的了解，我对内控的目的和精髓有了初步的认识。
二、学会做好风险评估和控制学习内控过程中，我发现风险评估和控制是内控的核心部分。
为了做好风险评估和控制，我首先学会了分析和评估公司的风险，明确主要风险和次要风险，并制定相应的应对措施。
其次，我学会了建立风险控制机制，确保风险能够在合理的范围内控制。
通过学习和实践，我不断提高了风险评估和控制的能力，在实际工作中能够应对各种风险挑战。
三、建立健全的内部控制体系内部控制是内控的核心环节之一。
为了建立健全的内部控制体系，我学会了制定和完善内控制度和内部管理规定，建立内部控制的责任制和管理流程，确保内部控制的有效性和可行性。
同时，我也学会了制定内部控制目标和指标，并进行内部控制的监督和评估，及时纠正和改进不足之处。
通过不断的学习和实践，我逐渐掌握了建立健全内部控制体系的方法和技巧。
四、加强内部沟通和协调内控需要全员参与，这就要求加强内部沟通和协调。
在学习过程中，我发现内部沟通和协调是内控的关键环节之一。
为了加强内部沟通和协调，我学会了制定内部沟通渠道和机制，建立内部沟通的规范和流程，并加强内部各部门之间的协作和配合。
通过加强内部沟通和协调，我促进了各部门之间的交流和合作，提高了整体协同效能。
五、持续改进和提高内控是一个持续改进和提高的过程。
在学习内控过程中，我认识到只有不断改进和提高，才能适应外部环境的变化和发展的需要。
内控培训学习心得
内控培训学习心得
我参加了一次内控培训课程，以下是我的学习心得：
1. 加深了对内控的理解：通过培训，我对内控的定义、目标和原则有了更深入的了解。
我了解到内控是一种组织管理活动，目的是确保公司的运营符合法律法规，并保护公
司的利益。
同时，内控还可以帮助公司提高效率、降低风险。
2. 学到了内控的基本框架和实施方法：培训课程详细介绍了内控的基本框架，例如COSO框架和COCO框架。
我学到了在实施内控时需要进行风险评估、内控流程设计、内控测试等步骤。
这些实际操作方法对于我在工作中设计和改进内控制度非常有帮助。
3. 意识到内控的重要性：通过培训，我认识到内控对于一个公司的重要性。
合理的内
控机制可以帮助公司降低风险，防范欺诈行为，提高财务报告的准确性和可靠性。
同时，内控可以帮助公司提高运营效率，提升员工意识和能力，增强公司的整体竞争力。
在我的工作中，我会更加重视和推动内控建设，确保公司的稳定发展。
总的来说，这次内控培训让我获益良多。
通过学习，我对内控有了更深入的理解，了
解了实施内控的基本方法和步骤，并认识到了内控对于公司的重要性。
我会将学到的
知识应用到实际工作中，为公司的发展和稳定做出贡献。
内控管理培训心得体会
内控管理培训心得体会
参加内控管理培训后，我的一些心得体会如下：
1. 重视内控意识：内控是企业管理的基础，每个员工都应该具备内控意识，注重遵守规范和制度，严格执行内部控制措施。
2. 沟通协作：内控管理涉及多个部门和岗位之间的协作，重视沟通和协作能够提升内控效果，减少漏洞和风险。
3. 完善制度流程：及时更新和完善内控规范和流程，根据企业发展和变化不断优化内控体系，确保内控措施的有效性。
4. 持续学习提升：内控管理是一个不断学习和提升的过程，需要持续关注行业动态和内控管理新理念，不断提升自己的内控管理能力。
5. 加强监督和审核：建立有效的监督机制和内部审计制度，及时发现和解决潜在的内控问题，确保企业运营的合规性和稳定性。
总的来说，通过内控管理培训，我更加深入了解了内控的重要性和实施方法，也意识到内控是企业长期发展的关键因素，希望能在实际工作中充分运用所学知识，不断提升内控管理水平。
内部控制学习心得体会6篇
内部控制学习心得体会6篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内控培训心得8篇
内控培训心得8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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最新内控工作培训会议纪要4篇
内控工作培训会议纪要（一）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：（姓名）培训内容：内部控制制度培训出席人：（姓名）培训主要内容：一、相关政策解读1、《采购管理办法和资产管理办法》2、《预算管理办法》3、《财务收支管理办法》二、如何开展内部控制工作1、了解单位组织结构和经济活动管理结构。
2、对本单位业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳理，找出风险点。
3、根据找出的风险点、结合现行的法律法规，来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度。
4、采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施。
5、对单位内部控制设计和实施情况进行评价并不断完善。
内控工作培训会议纪要（二）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：（姓名）培训内容：内部控制工作规范出席人：（姓名）培训主要内容：20XX年X月XX日下午，XXX单位组织全体工作人员学习了内部控制工作管理规范等文件及政府采购、资产管理、财务管理办法等制度，并就近期内部控制及财务工作进行了讨论。
一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》：1 .全面性原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2 .重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
3 .制衡性原则。
内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4 .适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2•加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、如何规范内部控制工作1 •关于预算管理的问题。
内控培训心得体会范文（通用5篇）
内控培训心得体会范文（通用5篇）内控培训心得体会范文（通用5篇）我们得到了一些心得体会以后，不如来好好地做个总结，写一篇心得体会，这样可以不断更新自己的想法。
相信许多人会觉得心得体会很难写吧，下面是小编帮大家整理的内控培训心得体会范文（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
内控培训心得体会1王老师把内控管理讲得文思泉涌，滔滔不绝；但无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。
通过这次培训，使我对企业内控管理有了更加深刻的认识。
首先，规范是防范操作风险的需要。
全面防范风险，提升经营管理水平的需要。
因为成本控制、风险控制、是企业核心要素具有一定关系，能为企业创造价值，而且有效的内控管理能将不合规的风险消除于无形。
其次，规范是完善内控制度体系的需要。
企业赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的员工。
所以企业的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。
内控培训心得体会2无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。
合规经营是企业稳健运行的内在要求，也是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己切身利益的有力武器。
通过这次培训，使我对合规有了更加深刻的认识。
怎样才能使规范经营深入人心，我认为，惟有做到“五个到位”：一要道德教育到位。
“思考方式决定行为和成就。
”必须让合规的观念和意识渗透到每一个员工的血液中，渗透到每个岗位、每个业务操作环节中，营造“重操守、讲合规、促案防”的良好氛围，促使所有员工在开展经营管理工作时能够遵循法律、规则和标准。
一是强化法纪意识。
积极开展法制教育，增强员工的防范意识、法律意识；用现实的案例教育身边的人，使员工将法纪规范熔铸在自己思想中。
二是强化奉献意识。
引导员工加强自身修养，学会心理调控，不盲目与人攀比，防微杜渐，面对各种诱惑保持高度的警觉性；正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利益得失的矛盾。
内控培训心得体会范文三篇
千里之行，始于足下。
内控培训心得体会范文三篇内控培训心得体会范文一：巩固内控理论知识，提高内控能力近期，我参加了公司组织的一次内控培训，这次培训给我留下了深刻的印象。
通过培训，我不仅巩固了内控理论知识，还提高了自己的内控能力。
在培训中，我学到了很多有关内控的重要概念和基本原则。
通过理论学习和实践案例分析，我对内控的整体框架和实施步骤有了更加清晰的认识。
了解了内控的五大元素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督与审计，这对我后续的内控工作起到了很大的指导作用。
此外，培训还介绍了关于内部控制法律法规和内控制度建设的重要性，使我更加明白内控对企业的重要性。
除了理论知识的学习，培训还开展了一系列实践案例分析。
通过与其他同学一起讨论分析实际案例，我深刻认识到内控在企业运营中的关键作用。
通过案例的分析，我学会了如何根据企业内部的特点和问题设置相应的内部控制措施，从而降低企业风险。
同时，培训还强调了内控与企业文化的关系，使我明白了企业要想建立稳健的内控体系，必须注重文化建设和员工的参与。
通过这次培训，我不仅巩固了内控的理论知识，还通过实践案例分析提高了自己的内控能力。
在今后的工作中，我将运用所学知识，结合实际，积极参与内控体系的建设工作，为企业提供有效的控制措施，降低企业风险，保护企业的利益。
内控培训心得体会范文二：提高内控意识，共同打造稳定发展的企业第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
近日，我参加了公司组织的内控培训，这是一次非常有意义的培训，培训内容丰富、精彩，让我受益匪浅。
通过培训，我深刻认识到内控意识的重要性。
培训强调了内控对企业的管理的重大影响，并提出了“外人无法干涉，内部自行管理”的原则。
我了解到，只有树立起良好的内控意识，才能预防和减少企业的内部风险，并保证企业的长期稳定发展。
此外，培训还让我明白到内控是一个全员参与的过程，每个岗位和每个员工都应该有责任和义务去建立和维护内部控制。
只有通过全员的共同努力，才能打造一个稳定发展的企业。
内控培训心得体会范文三篇
千里之行，始于足下。
内控培训心得体会范文三篇内控培训心得体会范文三篇》一、内控培训心得体会最近，我参加了一次关于内控方面的培训，通过这次培训，我对内控的概念、目标和实施方法有了更加深入的了解。
在这次培训中，我学到了很多有关内控的知识和技能，下面我将分享三个方面的心得体会。
首先，我明确了内控的概念和目标。
通过培训，我了解到内控是组织为达成目标而采取的各种措施，通过监督和管理确保组织目标的实现。
内控的主要目标是保证企业的效益和利润，预防和控制风险，提高内部管理水平。
在培训中，我们学习了企业内控框架和内控要素，如风险评估、控制活动、信息与沟通等。
这些知识为我今后在工作中进行内控工作提供了指导。
其次，我学会了如何制定适合企业的内控体系。
在培训中，我们学习了内控的规划和设计方法，了解了内控自评和外部审计的重要性。
我认识到制定内控体系的关键是根据企业的特点和需要，确定适当的控制措施，并制定明确的工作流程和责任制。
同时，内控的实施过程中需要持续监督和评估，及时修正不足之处。
这些方法和技巧对我今后在企业内控工作中具有重要的参考价值。
最后，我意识到内控是每个员工都应该参与的过程。
在培训中，我们了解到内控需要建立一种良好的文化氛围，强调每个员工的责任和参与。
只有每个员工都认识到内控的重要性，并积极参与其中，才能确保内控的有效执行。
我将积极加强与部门同事的沟通和合作，共同推动内控工作的实施和改进。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
通过这次内控培训，我深刻认识到内控在企业管理中的重要性，也学到了很多实用的知识和方法。
我将运用这些知识和技能，不断提高自己的能力，为企业的发展和稳定做出更大的贡献。
二、内控培训的收获和体会这次参加的内控培训让我对内控有了更加深入的了解，也让我认识到内控对企业的重要性。
在培训中，我学到了很多有关内控的知识和技术，下面是我对这次培训的收获和体会。
首先，我对内控的概念和目标有了更加清晰的认识。
通过培训，我了解到内控是组织为达成目标而采取的各种措施，通过监督和管理确保组织目标的实现。
内控培训学习心得【精品】
进过午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识和学习心得。
下面是为大家收集整理的内控培训学习心得，欢迎大家阅读。
内控培训学习心得篇1通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。
现就此学习活动的心得总结如下几点。
(1)加强合规文化学习，落实合规制度。
合规文化所成的规章制度是框架，是我们柜员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。
(2)提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。
合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。
我们柜面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。
(3)强化柜面风险象环生管理工作。
对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。
(4)深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。
通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。
内控培训学习心得篇2合规运营是银行稳健运行的内在要求。
也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己的切身利益的有力武器。
通过开展“内控与合规建设”活动，作为一名柜员，我对合规有了更加深刻的认识。
合规操作涉及农行各条线、各部门、覆盖农业银行的每一个环节，我们必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营的重大性及紧迫性。
内控学习心得5则
内控学习心得5则学习内控的过程中，我深刻体会到内控的重要性和价值，同时也收获了不少经验和心得。
以下是我在学习内控的过程中总结的五则心得，希望对你有所启发。
一、内控是企业持续成长的基石企业内控是指企业为了达成运营目标，经过明确制定的各项制度和控制措施，保障企业运转的合规性、有效性和安全性。
内控不仅仅是为了满足法律法规的要求，更是为了保障企业的可持续发展和利益最大化。
一个完善的内控体系可以提高企业管理效率，减少经营风险，提升企业的竞争力。
所以，学习内控不仅仅是为了提升自己的职业素养，更是为了为企业的发展和成长做出贡献。
二、内控是全员参与的事业内控不仅仅是内控部门的责任和义务，而是所有员工的事业。
员工需要掌握内控的基本概念和要求，了解企业的内控体系，正确理解和遵守各项制度和规定。
在运营过程中，员工需要时刻关注可能存在的风险和问题，并积极采取相应的控制措施。
只有全员参与，才能形成合力，保障企业的内控效果。
三、内控需要持续改进和优化内控是一个动态的过程，需要不断优化和改进。
企业的运营环境和风险状况都在不断变化，所以内控也需要及时调整和优化。
通过对内控的持续评估和监测，可以发现问题和风险，及时进行改进和调整。
同时，内控需要与企业的战略和目标相一致，不仅仅是一种约束和限制，更应该是一种支持和促进企业发展的有效工具。
四、内控需要合理权衡在制定内控制度和措施时，需要合理权衡各种因素，包括成本、效益、风险等。
不能盲目追求完美的内控体系，忽视实际操作的可行性和效果。
制定内控措施时，需要考虑到企业的具体情况和运营需求，量力而行，找到平衡点。
同时，内控也需要与企业的治理结构相配合，相互支持，形成有机整体。
五、内控需要专业支持内控是一项专业工作，需要专业人士的支持和参与。
企业可以聘请专业内控顾问或内控团队，对内控体系进行全面的规划和建设。
专业人士具有丰富的经验和知识，可以帮助企业识别和分析各种风险，提供有效的解决方案。
同时，内控人员也需要不断学习和提升自己的专业素养，紧跟内控领域的最新动态和发展。
内控学习心得5则范文
内控学习心得5则范文标题：内控学习心得五则导语：内控是现代企业管理的重要环节，对企业运行和发展起着至关重要的作用。
通过学习内控理论和实践，我深刻认识到内控在企业中的重要性，同时也发现自身在内控方面的不足之处。
在此，我总结了五则内控学习心得，希望能够对广大读者在内控学习和实践中有所启发。
一、理论基础要扎实内控的实施离不开扎实的理论基础。
在学习内控的过程中，我发现内控理论是非常庞杂和复杂的，需要掌握大量的专业知识。
为了加强理论学习，我通读了相关书籍和论文，了解了内控的发展演变和基本原理。
在实践过程中，我也深感内控理论对于实施的指导作用，只有深入理解和掌握内控理论，才能更好地应对实际问题。
二、明确内控目标与职责内控是为了达到企业目标而设置的一系列控制措施和制度。
作为内控工作的学习者和从业者，我们必须要明确内控的目标和职责。
在学习中，我学到了内控目标的分类和规划方法，明确了内控的核心职责，如风险管理、监督控制和信息反馈等。
只有明确了内控目标和职责，才能更好地为企业提供有效的内部控制。
三、风险管理是内控的核心作为内控的核心内容，风险管理是我学习中的重点。
通过学习，我了解到风险管理是指识别、评估和控制企业面临的各种风险。
在实践中，我结合企业的实际情况，制定了一套科学、系统的风险管理措施，包括风险评估、风险控制和风险监控等。
通过风险管理，我发现企业的风险意识得到了提升，风险控制效果也得到了明显的改善。
四、内控规范的制定与执行内控规范的制定与执行是内控的重要环节。
我了解到内控规范是根据企业的实际情况，制定出来的一套符合内控要求的工作规定和制度。
在学习过程中，我研读了一些企业的内控规范，发现规范的制定和执行是一个系统工程，需要各个环节的协调与配合。
为此，我在实践中注重内控规范的制定和执行，提高了内控工作的规范化水平。
五、持续改进是内控的动力内控是一个不断迭代和改进的过程，持续改进是内控的动力。
在学习和实践中，我深感内控工作不能满足于现状，要不断进行改进和创新。
内控学习心得5则
内控学习心得5则学习内控的过程中，我收获了很多，以下是我总结的五个学习心得：一、深入理解内控概念：学习内控的第一步是要深入理解内控的概念和意义。
内控是一种管理措施，旨在帮助组织实现目标、提高运营效率、确保合规性、管理风险。
通过内控，组织可以建立一套完整的管理体系，对组织的各个方面进行全面有效的控制。
理解内控概念对于后续的学习和实践非常重要，只有理解了内控的核心原则和目标，才能更好地应用于实际工作中。
二、学习内控框架：内控框架是指通过有组织、有计划地进行控制活动，以提高组织整体效率和效益的系统性工具。
学习内控框架的目的是为了深入理解内控的组成部分和实施方法。
目前比较流行的内控框架有企业内部控制要素框架、风险管理、内部审计等。
通过学习这些框架，可以帮助我更好地理解内控的具体内容和实施方法，为实际工作提供指导和参考。
三、培养风险意识：内控的核心是管理风险，因此培养风险意识是学习内控的重要内容之一。
在学习过程中，我逐渐意识到，风险是无处不在的，只有充分了解和认识到潜在的风险，才能及时采取相应的措施进行控制和应对。
培养风险意识需要不断学习和实践，通过了解不同行业、不同组织的实际案例，我逐渐提高了对风险的敏感度，并能够及时识别和应对潜在的风险。
四、注重内部控制环境的建设：内部控制环境是指组织内部所创造的一种积极和有利于内部控制实施的氛围。
一个良好的内部控制环境有利于内控的有效实施和保障。
在学习过程中，我认识到，内部控制环境不仅与组织的文化、管理层面有关，还与组织的价值观、道德风险等因素密切相关。
因此，建设一个良好的内部控制环境需要全员参与，需要组织各层次的共同努力，通过制度建设、培训教育等方式不断加强内部控制环境的建设。
五、注重内部控制的持续改进：内部控制工作不是一蹴而就的，而是需要不断改进和完善的过程。
通过学习，我意识到，内部控制的持续改进是一个循环的过程，需要不断进行自我评估和调整，及时发现并解决存在的问题。
内部控制专题培训会议纪要
内部控制专题培训会议纪要内部控制：是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
以下是作者整理的内部控制专题培训会议纪要【6篇】，欢迎阅读与收藏。
内部控制专题培训会议纪要1会议时间 #年xx月xx日(13:15—16:00)会议地点总部会议室参加人员 12#会议主持人 #会议记录人 #会议内容一、会议目的目前集团培训自建立零售学院，在整体的培训上遇到了瓶颈，培训发生的效果和效用也不是很理想，随着集团战略的扩张，在培训方面的提升，今后对于打造我们自己的企业大学，培训系统更加的完善，以及采用什么形式更加有效、学分制的运作等等一系列问题，都将是我们要面临解决的，现组织两事业部，根据我们目前的现状各抒己见，一起研究探讨。
二、会议分享针对本次会议研讨，总结以下几个方面：1、培训专员职能门店的培训专员在培训中主要是承担基本的组织工作，对于培训课程质量、课程协调做得很不够，真正对培训职责所起的作用不到。
措施：1、将门店培训专员的职责重新界定，承担起培训管理的职能，负责管理门店内训师，包括课程开发的督促、课程质量的跟踪、组织纪律的管理，将培训专员的权利扩充扩大，真正发挥他们的作用。
2、由培训中心统一管理，进行培训，整合门店培训专员的培训能力。
为其设置特定的职业发展通道。
3、后期可以在区域安排培训线上的培训经理，区域百货超市各一个，专职培训管理，负责组织管理，定期组织区域讲师课程研讨、内训师提升训练等。
2、培训资源1)讲师：目前集团一共有400多名内训师，真正经常上课和上课上得不错的内训师只有70多名，师资力量太少。
措施：1、硬性的考核指标与淘汰机制。
要求对讲师在培训方面的各类指标纳入绩效考核体系，例如每年要求开发几门课程，上几次课，带教几名讲师等，要有硬性的考核讲师才会引起对培训的重视，2、以项目小组形式去负责管理该课程(包括课件制作、授课安排、课后跟踪)。
学校内控工作培训会议纪要
内控工作培训会议纪要会议主题：如何有效开展本校内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：一、从控制环境、控制活动、信息与沟通、内部监督和风险评估五个方面，阐述了内部控制的含义，明确了单位内部控制的目标，强调了内部控制有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务效率和效果的重要意义。
二、梳理了历年来内部控制的工作轨迹，强调了加强单位内部控制建设的紧迫性，我校提出了20XX年内部控制工作的主要工作任务。
会议要求：一要提高政治站位，从推进学校未来发展的全局高度，扎实完成会计基础工作规范化建设和内控体系建设各项任务，为实现学校发展战略目标保驾护航；二要增强责任意识，积极推进实施，知责明责，自觉担当，全面落实主体责任，坚决按照会计基础工作规范化建设以及内部控制报告编报工作要求，积极推进实施；三要强化结果应用，做好问题整改，坚持问题导向原则,认真分析有关问题，及时整改，切实发挥财会监督职能作用，规范会计工作秩序，为学校的事业发展提质增效。
内控工作培训会议纪要会议主题：202X年度内部控制建设工作会议会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：一、XXX为讲解财务报销基本规范。
讲解细分发票审核、报销单填写、审批流程、打印整理规范四块内容，通过日常工作中的真实案例，指出了大家易错的行为，并示范了正确的规范流程。
二、XXX结合对内控工作的指导要求，立足近年来本单位开展内控工作的实践和探索，从内控的意义、内涵和要求,业务层面内控的流程和分工、落实内控要求的重点和关键等方面进行了详细阐述。
会议要求：一是要加强文件学习，深入理解政策，细化落实上位法规定，深化对内控工作建设重要性的思想认识，认真对标落实并确保健全机制、信息安全，进一步提升内控工作建设的自觉性和责任感。
内控培训心得(汇总20篇)
内控培训心得（汇总20篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内控培训学习心得7篇
内控培训学习心得内控培训学习心得7篇内控培训学习心得1经9月12日和9月26两个下午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。
企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等各个部分组成。
每一部分都是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。
现将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：(一)对内部控制内涵的正确认识。
在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。
直到培训老师开始介绍内部控制时，我才发现之前对内部控制的认识是不当的。
所谓内部控制，从静态角度讲，就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高，以及各种法规制度的有效执行，所制定的各种控制措施、程序和方法。
从动态角度讲，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。
(二)所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的---贯穿于业务操作的始终;其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的;其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。
如何完善内控体系?首先我本人认为：增强自律意识是根本。
一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。
良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。
如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。
因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。
从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。
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2018年6月11-12日控股内控培训
一、帆总说话：
1、财务的主要职能是帮助企业“赚钱”和“把控风险”；
2、把银行的账管理清楚，对未达超过1个月的查清及处理，财务主管一定要把钱管好，一定要在收付款上做好管控；
3、梳理流程优化制度（没有完美的内控，只有适宜的内控，内控与效率是统一和对立的），把制度给执行下去，但做事不可僵硬，不能为了内控的健全把业务逼进死胡同；
4、不能出现财务给自己丢面子的事；
5、深入一线细致梳理业务管理流程，把关键风险点给梳理出来（只要梳理，到处都是风险点，到处都去抓，则阻碍业务的开展，所以我们在不阻碍业务的前提下，把握关键点-重要的/风险大的，我们不是去整人，而是抱着治病救人的心态），特别是银行（要区分上系统和没上系统的）；
6、把财务主管做的事给管好，看好财务主管，我们要关注财务主管的工作细节，特别像懒到什么事都不想做的，连插个U盾都不想去做的，这是最大的风险点；
7、定期做好风险评估，定期向张萍主任汇报，按照法人实体不是按照管理实体；
二、牟总说话：
1、做内控我们不能只是个这儿检查那边检查的人，而是要站在更高的格局去看内控；
2、财务要成为业务的伙伴，树立财务的价值深入业务，做到比别人更专业；
三、心得：
1、内控它是点-线-面的管理方式，线是指我们的业务流程，点：就是每个业务
流开展过程中的关键风险点，面：企业全面的内控管理；
2、内控一定要落实执行下去，一定要有内控的归口管理部门，内控管理应该是自上而下，而非是自下而上的模式，不是一个内控人员去在企业蹦来蹦去，应该是总经理领头，财务负责，各业务部门的主管领导参与形成内控管理委员会作为内控归口管理部门（只有财务人员知道风险是不行的，其实业务人员比财务更清楚其中的风险，内控关键在于落实，落实就必须要业务人员参与配合），去定期评估风险，定期去检查给予奖惩（每个季度检查一次，检查人员查不出问题，罚检查人员，每人每季度至少检查2条出来），事后跟踪整改；
3、对风险管理部、督委、内控归口管理部门对企业检查出来的问题，我们要去反思，是内控设计缺陷（设计上出现的欠缺），还是运行缺陷（日常的执行不到位），不断去修改和优化内控；
4、检查出来的问题已经是事后的了，问题已经发生了，而我们的工作重心是要在事前和事中，事前深入业务去梳理业务流程设计上的缺陷，事中强调落实执行到位及日常的内控管理，这是我们与督委、风险管理部的工作重心的区别。
风险和督委在检查方面是专家，这是他们的职责，而我们的工作精力放在日常的内控管理上，管理自己熟悉的公司业务，对熟悉的业务更加清楚它存在的风险点。
5、针对区域的检查：人员层次不齐、检查态度难到位、简短的时间不能了解其他公司的情况、耗费人力，获取不到好的效果。
我们不应该把所有精力放在“查”上，这不是我们的专业，这样会让我们浪费时间在做不专业的事情上。
6、日常的内控工作做好了，也不会有太大的问题，正常的企业内控自我检查，它是内控不断的优化的环节，真的出了大事可能也是源头无看到的设计欠缺和人为精心的犯罪。
四、检查重点：
1.1经营指标造假-工程因素
⑴、跨年主体工程未完工及后续扫尾（财务人员去现场查看）
⑵、工商户与名用户违规拆分
⑶、季度与月度提前结转
⑷、滞后结转导致的相关问题
⑸、相关责任的界定与处罚
1.2经营指标造假-核算因素
⑴、部分场站、管网长期未转固
⑵、少计成本、费用
⑶、其他考核应扣减项目
1.3经营指标造假-计量因素
⑴、工商户延迟抄表或估算虚增当期利润
⑵、直接虚假录入工商户抄表数据
⑶、跨期录入成本
⑷、非法变更客户性质或改变摊销数据，导致过摊销而影响当期利润
2.1业务禁区-市场与销售
⑴、违反规定发放和使用市场激励（通过虚假合同和手段发放奖金）
⑵、虚拟薪资信息违规套取激励（给保安、保洁不正常的工资）
⑶、为竞争对手低价供气
⑷、违规大额核销应收账款
⑸、房地产工程未收取费用（改设计工程不加收钱）
⑹、违规外销行为
2.2业务禁区-采购
⑴、物资采购与仓储问题
⑵、办公类采购问题
⑶、非准入高价采购燃气设备，违规高价采购电子标签、地贴、管件等询价单作假勾结舞弊，高价采购加臭剂
⑷、高价采购加气设备品牌被调换（加气枪验收出问题）
⑸、接受供应商的宴请
2.3业务禁区-工程结算
⑴、后补招标程序及围标问题
⑵、违规土地转让合同，违规重复付款、高价购买土地问题、违规变更土地租赁协议、工程协调费的管理及违规、穿越工程的违规问题、土建工程的违规问题、管网维护和客服等环节工程虚增（穿越、土方、绿化补偿）
⑶、违规加气站租赁隐瞒经营信息
⑷、监理费、检测费
⑸、阀门防腐没阀门，立管刷漆高服务费
2.4业务禁区-收费与计量
⑴、因系统、权限和流程管理混乱导致加气工全体舞弊，部分企业审计后整改仍不到位
⑵、未经审批违规大额补气、赠气券用于内部员工充值
⑶、齿轮回拨进行偷气、铅封问题依然普遍
⑷、利用备用表漏洞内外勾结偷气，对故障表长期不维修或进行直通
⑸、阀门防腐没阀门，立管刷漆高服务费
2.5业务禁区-财务
⑴、大额对外捐赠不经过审批
⑵、伪造领导签字、印章秘钥管理不严
⑶、干部成立公司高价为公司配送燃气具，以家属名义成立公司抢夺公司客户，干部购买槽车为公司供气
⑷、关联交易损害利益，总经理剥夺财务主管权限
⑸、混淆文件，诱导职能部门签字。