董事会战略委员会工作细则「精选3篇」

董事会战略委员会工作细则「第一篇」
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第一章总则
第一条为适应公司战略进展需要，增加公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。

其次条战略委员会是董事会设立的特地工作机构，主要负责对公司中、长期进展战略和重大投资决策进行讨论并提出建议。

其次章人员组成
第三条战略委员会由七至九名成员组成。

其中应至少包括一名独立董事，也可以聘请公司外部有关专业人士担当委员。

第四条战略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担当。

第六条战略委员会任期与董事会任期全都，委员任期届满，连选可连任。

期间如有委员不再担当公司董事职务，自动失去委员资格。

委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。

委员在失去资格或获准辞职后，由委员会依据本细则有关规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1—2名。

第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(二)对公司中、长期进展战略规划进行讨论并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大投融资方案进行前期的讨论并提出建议；
(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大资本运作、资产经营项目进行前期的讨论并提出建议；
(五)对其他影响公司进展的战略性、多元化经营方面重大事项进行前期的讨论并提出建议；
(六)对以上事项的实施进行检查、评价；
(七)董事会授权的其他事项。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议打算。

第四章决策程序
第十一条战略委员会应作好董事会决策的前期预备工作，为董事会决策供应必要依据：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业将其中、长期进展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性讨论报告以及合作方的基本状况等资料；
(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
(三)公司有关部门或控股子公司(参股公司)负责对外进行协议、合同、章程(草案)及可行性讨论报告等的洽谈并上报投资评审小组；
(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十二条战略委员会依据投资评审小组的提案召开会议，进行争论，将争论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第十三条相关项目如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其评审供应专业意见，费用由公司担当。

第五章议事规则
第十四条战略委员会每年至少召开两次会议，会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持。

主任委员不能出席时，可托付其他一名委员主持。

第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可进行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必需经全体委员过半数通过。

第十六条战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采纳通讯表决方式召开。

第十七条战略委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业询问顾问、法律顾问列席会议。

第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与安排方案必需遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十九条战略委员会会议应当有记录。

出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。

其次十条战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。

其次十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。

第六章附则
其次十二条本细则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指公司《章程》中规定的须经董事会批准的事项。

其次十三条本细则自董事会决议通过之日起施行。

其次十四条本细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。

其次十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的打算执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并马上修订，经董事会审议通过。

（）公司董事会
**年**月**日
董事会战略委员会工作细则「第二篇」
合同标题：董事会战略委员会工作细则
摘要：
本合同规定了董事会战略委员会的职责、权力与义务，以及会议程序和决策流程等事项。

本细则旨在确保董事会战略委员会的有效工作与顺利运作，为公司的战略决策提供支持与指导。

正文：
第一条：目的和范围
根据公司章程及法律法规规定，制定本细则，明确董事会战略委员会的职责和权力，并规范其工作程序和决策流程。

第二条：职责和权力
1. 董事会战略委员会的主要职责是为董事会提供战略规划和决策咨询，并监督战略执行进展。

2. 董事会战略委员会有权制定公司发展战略、业务方向和目标，并提出决策建议。

3. 董事会战略委员会有权根据需要聘请外部咨询顾问，并对其工作进行指导和监督。

第三条：委员会组成和任命
1. 董事会战略委员会由董事会根据需要组成，并任命主席。

2. 董事会战略委员会主席由董事长担任，负责组织和主持会议，协调委员会的工作。

第四条：会议程序和决策流程
1. 董事会战略委员会定期召开会议，由主席根据需要决定会议的时间和地点。

2. 董事会战略委员会会议须有正式的会议议程和会议纪要，并将相关文件提前分发给委员。

3. 决议的通过原则为简单多数，主席有权以书面形式决定紧急事项。

第五条：保密与职务责任
1. 董事会战略委员会成员有义务保守公司和客户的商业秘密，严禁泄露相关信息。

2. 董事会战略委员会成员应负有勤勉尽责的职责，对于错误或疏忽造成的损失负有相应的责任。

第六条：其他事项
本细则的解释权归董事会战略委员会主席和董事会所有。

第七条：生效和变更
本细则自董事会审议通过后生效，并在必要时可进行变更。

任何变更须经董事会审议并以书面形式通知董事会战略委员会成员。

本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

【董事会名称】：
___________________
董事会主席签字：___________________
日期：___________________
董事会战略委员会工作细则「第三篇」
董事会战略委员会工作细则
第一条目的和职责
董事会战略委员会（以下简称“委员会”）的目的是向董事会提供战略性建议和指导，以促进公司的发展和增加其价值。

委员会的职责包括但不限于：
1. 研究和评估公司当前的战略方向和运营情况；
2. 提出建议和行动计划，以支持公司的战略目标实现；
3. 监督战略执行的进展和结果；
4. 定期向董事会报告工作进展和建议。

第二条委员会成员和任期
委员会由董事会指定的董事组成，其中一名董事担任主席。

委员会成员的任期与其在董事会的任期一致。

如有需要，董事会可以随时调整委员会的成员组成。

第三条会议安排
1. 委员会应定期召开会议，每季度至少一次，并根据需要进行额外的特别会议。

2. 主席应提前通知委员会成员会议的时间、地点和议程，并确保所有必要的文件和资料提前分发给委员会成员。

第四条决策和记录
1. 委员会的决策应以多数成员的同意或者委员会主席的决定为准。

2. 委员会会议应有记录员记录会议内容、讨论和决策结果，并在会后适时向委员会成员分发会议纪要。

第五条保密与行为规范
1. 委员会成员有责任保守委员会讨论和决策的机密性，并不得将相关信息泄露给未经授权的任何第三方。

2. 委员会成员应诚实、公正地履行其职责，遵守公司的行为准则和道德规范。

第六条修订和终止
本工作细则的修订和终止需要经董事会的批准。

修订或者终止生效后，应及时通知委员会成员，并进行必要的调整和补充。

本工作细则自委员会成立之日起生效，并取代之前所有的相关规定。