人力资源内部控制制度
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（1）德、能、勤、绩、廉方面的主要表现。
（2）主要缺点和不足。
（3）民主测评情况。
4.2.4公示、任用。
（1）实行任职前公示制度。晋升及任用的人员，考察结果符合任职条件的，在下发任职决定通知前进行公示，公示期一般为5天。公示结果不影响任职的，办理任职手续。
（2）实行任职试用期制度。试用期为一年，试用期满后经考核胜任现职的，正式任职；不胜任的，免去试任职务，一般按试任前职级安排工作。
5.3.1选拔方式。各子、分公司根据实际情况，对管理岗位采取“双考”模
式，即理论考试和考核评价相结合的方式选拔；一线操作岗位主要采取基本知识考核评议和劳动竞赛等方式选拔。
5.3.2选拔程序。选拔人员名单确定后，由本人申请并撰写个人工作业绩总
结；填写“优秀专业技术（技能）人员评审表”，提交集团公司评审、审批。
4.2.2讨论决定。
（1）晋升及任用，应当按照公司章程规定，分级别召开总经理办公会、党政联席会或董事会讨论决定。
（2）讨论决定员工任免事项，首先由人力资源部介绍拟任人选的推荐等情况，接着参加会议人员进行讨论，最后进行表决。以应到会成员超过半数同意形成
决定。
4.2.3考察。考察是员工任用管理的重要一环，即对确定的考察对象，根据职位和人选的情况，由集团公司人力资源部进行初步考察，并须形成书面材料，以真实、全面、准确、清楚地反映考察对象的情况。考察材料必须包括以下内容：
3.3.9试用期、见习期与实习期。
（1）新进员工的试用期一般为1～3个月，其中新进应届大学毕业生实行一年见习期（包括试用期），试用期与见习期的管理参照《劳动合同法》及公司现行规定执行。
（2）各部门需要接受实习的学生或学员，必须报人力资源部统一安排，否则造成的一切法律后果由所在部门承担。
3.3.10转正。新员工试用期或见习期结束后，由员工填写“试用期员工鉴定表”“员工转正定级审批表”，由所在部门签署鉴定意见，交人力资源部审核，办理转正手续。
4.2.6纪律和监督。
（1）员工晋升任用，必须严格执行本规定的各项要求，不准以领导圈阅等形式代替集体讨论决定员工任免。
（2）不准在职务任免中进行违反法律规定和公司有关章程的活动。
（3）不准在员工考察工作中隐瞒、歪曲事实真相，或者泄露讨论职务任免的情况。
（4）不准在员工选拔任用工作中任人唯亲，封官许愿，营私舞弊，搞小团伙，
3.3.5体检。对拟录用的应聘人员组织健康查体。
3.3.6录用。面试、笔试、体检等程序结束后，人力资源部应及时整理好应聘人员资料、相关的背景调查及面试录用意见，并报总经理审批后录用。
3.3.7报到。经审批同意录用的人员，由人力资源部通知被录用人员及时报到。新员工报到应向人力资源部提供下列资料：
（1）被录用者的派遣通知单、报到证、商调函及调动介绍信等。
（3）对于任用的人员，从试用期开始，按照所任职务通知下发的次月起调整薪酬及待遇标准。
4.2.5免职。晋升及任用人员有下列情形之一的，一般应当免去现职：
（1）达到退休（内部休养）年龄界限的。
（2）在年度考核、考察中，民主测评不称职票占1/3及以上，经组织考核认定为不称职的。
（3）因工作需要或者其他原因，应当免去现职的。
3.3.2初步筛选。通过审查求职者的个人简历及相关资料获取应聘人员的背景信息，保留符合要求的候选人。
3.3.3笔试。为了检验应聘人的知识和能力，应对初步筛选后的人员进行笔
试。笔试由人力资源部与用人部门共同设计试题，或组织专家命题，人力资源部组织实施。
3.3.4面试。对招聘名额按照1∶3的比例，按笔试成绩排名，选拔应聘者面试。面试由公司领导及相关部室负责人参加，综合测试应聘人员的学识、能力、品德及综合素质。
人力资源内部控制制度
标准文件
人力资源内部控制制度
文件编号
版次
A/0
页次
1.目的
为了促进集团公司人力资源合理布局，发挥人力资源的主导作用，特制定本制度。
2.适用范围
集团公司的年度组织架构设置、部门职责、员工岗位工作职责及素质标准、人才需求预测及配置计划、定岗定编定员明细表、员工培训需求计划等。
3.招聘管理
（2）原服务企业出具的“劳动合同解除证明书”或者被录用者的失业证明。
（3）身份证、毕业证书、学位证及其他相关职称、资格证书的原件及复印件。
（4）3个月内的正面半身免冠一寸照片3张。
（5）公司指定的其他资料。
3.3.8入职培训。由人力资源部组织、落实员工入职前的各项培训，如介绍公司概要、发展方向、经营理念、规章制度、企业文化、生产工艺流程、综合管理体系等内容，并解答新员工的疑问。
5.1优秀专业技术人才评选范围
优秀专业技术人才是指集团公司机关及所属各子、分公司依据本办法，通过推荐、评定等程序，评选出的管理岗位的专业技术人才和一线操作岗位的技能型人才。优秀专业技术人才分为四个等级：技术专家、专业技术带头人、优秀科技人员、优秀技能人才。
5.2优秀专业技术人才评选标准
（略）。
5.3选拔程序
或者打击报复。
（5）如违反本条例规定的任免事项，已经作出的人员任免决定一律无效，并按照规定对主要责任人以及其他直接责任人予以纪律处分。
（6）集团纪检部门对选拔任用工作和贯彻执行本规定的情况进行监督检查，受理有关员工选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反本规定的行为，并对有关责任人提出处理意见。
5.优秀专业技术人才管理
3.1招聘原则
因工作需要或人员的临时变动造成岗位空缺，优先在公司内部现有人员中调整解决；确属工作需要，接收应届毕业生或外部调动人员由总经理批准后统一组织实施。
3.2招聘条件
（略）。
3.3内部招聘程序
招聘程序一般包括发布招聘信息、初选、初试（面试）、复试、录取等阶段。
3.3.1信息发布。根据工作需要，以文件形式在集团公司范围内发布岗位需求信息。
4.管理人员晋升管理
4.1晋升条件
员工晋升分四个层次，即员工晋升业务主管、业务主管晋升中层副职、层副职晋升中层正职、中层正职晋升集团副总经理。各级人员晋升条件（略）。
4.2晋升程序
集团公司员工晋升，应经过提名、讨论决定、组织考察、公示等程序，以文件形式任命。
4.2.1提名。中层副职及以下职务，由业务主管部门书面提名推荐；中层正职及以上职务，由集团公司领导或提名委员会口头或书面提名推荐。
（2）主要缺点和不足。
（3）民主测评情况。
4.2.4公示、任用。
（1）实行任职前公示制度。晋升及任用的人员，考察结果符合任职条件的，在下发任职决定通知前进行公示，公示期一般为5天。公示结果不影响任职的，办理任职手续。
（2）实行任职试用期制度。试用期为一年，试用期满后经考核胜任现职的，正式任职；不胜任的，免去试任职务，一般按试任前职级安排工作。
5.3.1选拔方式。各子、分公司根据实际情况，对管理岗位采取“双考”模
式，即理论考试和考核评价相结合的方式选拔；一线操作岗位主要采取基本知识考核评议和劳动竞赛等方式选拔。
5.3.2选拔程序。选拔人员名单确定后，由本人申请并撰写个人工作业绩总
结；填写“优秀专业技术（技能）人员评审表”，提交集团公司评审、审批。
4.2.2讨论决定。
（1）晋升及任用，应当按照公司章程规定，分级别召开总经理办公会、党政联席会或董事会讨论决定。
（2）讨论决定员工任免事项，首先由人力资源部介绍拟任人选的推荐等情况，接着参加会议人员进行讨论，最后进行表决。以应到会成员超过半数同意形成
决定。
4.2.3考察。考察是员工任用管理的重要一环，即对确定的考察对象，根据职位和人选的情况，由集团公司人力资源部进行初步考察，并须形成书面材料，以真实、全面、准确、清楚地反映考察对象的情况。考察材料必须包括以下内容：
3.3.9试用期、见习期与实习期。
（1）新进员工的试用期一般为1～3个月，其中新进应届大学毕业生实行一年见习期（包括试用期），试用期与见习期的管理参照《劳动合同法》及公司现行规定执行。
（2）各部门需要接受实习的学生或学员，必须报人力资源部统一安排，否则造成的一切法律后果由所在部门承担。
3.3.10转正。新员工试用期或见习期结束后，由员工填写“试用期员工鉴定表”“员工转正定级审批表”，由所在部门签署鉴定意见，交人力资源部审核，办理转正手续。
4.2.6纪律和监督。
（1）员工晋升任用，必须严格执行本规定的各项要求，不准以领导圈阅等形式代替集体讨论决定员工任免。
（2）不准在职务任免中进行违反法律规定和公司有关章程的活动。
（3）不准在员工考察工作中隐瞒、歪曲事实真相，或者泄露讨论职务任免的情况。
（4）不准在员工选拔任用工作中任人唯亲，封官许愿，营私舞弊，搞小团伙，
3.3.5体检。对拟录用的应聘人员组织健康查体。
3.3.6录用。面试、笔试、体检等程序结束后，人力资源部应及时整理好应聘人员资料、相关的背景调查及面试录用意见，并报总经理审批后录用。
3.3.7报到。经审批同意录用的人员，由人力资源部通知被录用人员及时报到。新员工报到应向人力资源部提供下列资料：
（1）被录用者的派遣通知单、报到证、商调函及调动介绍信等。
（3）对于任用的人员，从试用期开始，按照所任职务通知下发的次月起调整薪酬及待遇标准。
4.2.5免职。晋升及任用人员有下列情形之一的，一般应当免去现职：
（1）达到退休（内部休养）年龄界限的。
（2）在年度考核、考察中，民主测评不称职票占1/3及以上，经组织考核认定为不称职的。
（3）因工作需要或者其他原因，应当免去现职的。
3.3.2初步筛选。通过审查求职者的个人简历及相关资料获取应聘人员的背景信息，保留符合要求的候选人。
3.3.3笔试。为了检验应聘人的知识和能力，应对初步筛选后的人员进行笔
试。笔试由人力资源部与用人部门共同设计试题，或组织专家命题，人力资源部组织实施。
3.3.4面试。对招聘名额按照1∶3的比例，按笔试成绩排名，选拔应聘者面试。面试由公司领导及相关部室负责人参加，综合测试应聘人员的学识、能力、品德及综合素质。
人力资源内部控制制度
标准文件
人力资源内部控制制度
文件编号
版次
A/0
页次
1.目的
为了促进集团公司人力资源合理布局，发挥人力资源的主导作用，特制定本制度。
2.适用范围
集团公司的年度组织架构设置、部门职责、员工岗位工作职责及素质标准、人才需求预测及配置计划、定岗定编定员明细表、员工培训需求计划等。
3.招聘管理
（2）原服务企业出具的“劳动合同解除证明书”或者被录用者的失业证明。
（3）身份证、毕业证书、学位证及其他相关职称、资格证书的原件及复印件。
（4）3个月内的正面半身免冠一寸照片3张。
（5）公司指定的其他资料。
3.3.8入职培训。由人力资源部组织、落实员工入职前的各项培训，如介绍公司概要、发展方向、经营理念、规章制度、企业文化、生产工艺流程、综合管理体系等内容，并解答新员工的疑问。
5.1优秀专业技术人才评选范围
优秀专业技术人才是指集团公司机关及所属各子、分公司依据本办法，通过推荐、评定等程序，评选出的管理岗位的专业技术人才和一线操作岗位的技能型人才。优秀专业技术人才分为四个等级：技术专家、专业技术带头人、优秀科技人员、优秀技能人才。
5.2优秀专业技术人才评选标准
（略）。
5.3选拔程序
或者打击报复。
（5）如违反本条例规定的任免事项，已经作出的人员任免决定一律无效，并按照规定对主要责任人以及其他直接责任人予以纪律处分。
（6）集团纪检部门对选拔任用工作和贯彻执行本规定的情况进行监督检查，受理有关员工选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反本规定的行为，并对有关责任人提出处理意见。
5.优秀专业技术人才管理
3.1招聘原则
因工作需要或人员的临时变动造成岗位空缺，优先在公司内部现有人员中调整解决；确属工作需要，接收应届毕业生或外部调动人员由总经理批准后统一组织实施。
3.2招聘条件
（略）。
3.3内部招聘程序
招聘程序一般包括发布招聘信息、初选、初试（面试）、复试、录取等阶段。
3.3.1信息发布。根据工作需要，以文件形式在集团公司范围内发布岗位需求信息。
4.管理人员晋升管理
4.1晋升条件
员工晋升分四个层次，即员工晋升业务主管、业务主管晋升中层副职、层副职晋升中层正职、中层正职晋升集团副总经理。各级人员晋升条件（略）。
4.2晋升程序
集团公司员工晋升，应经过提名、讨论决定、组织考察、公示等程序，以文件形式任命。
4.2.1提名。中层副职及以下职务，由业务主管部门书面提名推荐；中层正职及以上职务，由集团公司领导或提名委员会口头或书面提名推荐。