控制权溢价协议书范本

控制权溢价协议书范本
甲方：____（以下简称“甲方”），一家依法注册成立的公司，注册地址为____，法定代表人为____。

乙方：____（以下简称“乙方”），一家依法注册成立的公司，注册地址为____，法定代表人为____。

鉴于甲方为一家在____领域拥有领先地位的公司，乙方有意通过收购甲方的控制权以实现业务扩张和战略目标，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就控制权溢价事宜达成如下协议：
第一条定义
除非本协议另有规定，以下术语具有以下含义：
1. “控制权”指乙方通过直接或间接持有甲方股份达到能够对甲方进行实际控制的程度。

2. “控制权溢价”指乙方为获得甲方控制权而支付的超出甲方股份公允市场价值的额外金额。

3. “股份”指甲方发行的股份。

4. “公允市场价值”指由双方认可的独立第三方评估机构根据市场情况评估的甲方股份的市场价值。

第二条控制权溢价的确定
1. 控制权溢价的金额由双方协商确定，且不得低于甲方股份公允市场
价值的____%。

2. 控制权溢价的支付方式为____（现金/股份交换/其他方式），支付
时间及条件为____。

第三条股份转让
1. 甲方同意将其持有的____%的股份转让给乙方，乙方同意按照本协
议约定的条件接受该股份。

2. 股份转让完成后，乙方将持有甲方____%的股份，成为甲方的控股
股东。

第四条甲方的陈述与保证
1. 甲方保证其为合法注册的公司，拥有签订本协议的完全权利和能力。

2. 甲方保证其股份未设置任何抵押、质押或其他权利负担。

3. 甲方保证其财务报表真实、准确，不存在任何虚假记载或重大遗漏。

第五条乙方的陈述与保证
1. 乙方保证其为合法注册的公司，拥有签订本协议的完全权利和能力。

2. 乙方保证其支付控制权溢价的资金来源合法，且有足够的支付能力。

第六条协议的变更和解除
1. 本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确定。

2. 任何一方违反本协议的任何条款，另一方有权要求违约方承担违约
责任，且有权解除本协议。

第七条争议解决
1. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好
协商解决。

2. 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他
1. 本协议的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____
法定代表人（签字）：____
乙方（盖章）：____
法定代表人（签字）：____
签订日期：____年____月____日
签订地点：____。