2021年信用社案防工作汇报

2021年信用社案防工作汇报
XX信用社在联社党委的正确领导下，紧紧围绕防案控案工作目标，以抓业务发展，合法合规经营，防案控案为工作主线，半年工作取得了以下成绩：
一、抓业务发展的同时，抓案防的思想工作
XX社是一个地域复杂、社会人员不稳定的一个乡镇，对于外面信用社金融部门来说案件防范工作非常重要，首先我们上半年召开了三次全体员工会议，在会议上认真学习了上级的有关案防文件精神和全省案件情况通报，特别是认真学习了联社对天龙山案件情况通报，从思想上和高度上认识到案件防范的重要性和紧迫性，对天龙山3.9发生的案件，全体员工对此事是痛定思痛，认为天龙山分社这些败类是农村信用社的耻辱，是蛀虫，必须得到法律的严惩。

通过学习，全体员工从思想上高度认识到案防和遵守业务操作规程的重要性和紧迫感，全体员工一致认为，要认真搞好本职工作，同时也要提高警惕，防止外围案件的发生。

二、狠抓案防工作的检查工作
上半年外面对本社五个网店进行了案防工作的检查，首先是每个月对分社网店进行一次库存现金和重要空白凭证的检
查，对本部进行二次以上的库存现金和重要空白凭证的检查，其次是对所有网店的操作人员在办理业务是的合规性、合法性进行检查监督，查是否有人存在柜员卡混用，密码是否泄漏，查存单、折、卡挂失是否按正常操作程序合规办理，查信贷是否存在违法违规现象，通过检查，XX信用社上半年案件防范工作思想到位、防范措施到位、没有出现任何案件和差错事故。

三、查员工队伍中的“九种人”。

根据联社要求和银监局部门的精神，对全体员工进行了“九种人”排查工作，XX信用社网点多、人员多，管好一班人尤为重要，但对“九种人”的行为现象我们也进行了逐个的摸底和排查，对存在有不良习惯的人员进行了谈话教育，使之从思想上认识到案防的重要性，通过排查，XX信用社是经得起组织检查和监督的。

总之，XX信用社在案件防范工作上，思想高度重视，检查监督措施到位，上半年没有出现任何差错和责任案件，但案防工作任重道远，在巩固案防工作成绩的同时，今后不得放松思想警戒，必须从我做起，从现在做起，时时刻刻筑好这道案防工作的防线。