广西走私洗钱第一案

广西走私洗钱第一案央视国际 2007年02月14日 14:53 来源：记者：王亮王慧文这里有11张奇怪的字条，上面密密麻麻的写满了数字。

却一个汉字都没有。

在我们看来如同天书，然而，就在这11张纸条的背后是一起涉案人员近百人，涉案金额高达数亿的走私大案。

而且，还衍生出一起全国首例以走私犯罪为上游犯罪的洗钱案。

2006年末，广西南宁海关缉私局的工作人员接受了本栏目采访，办案人员首先说起的，就是这神秘的11张纸条。

【广西南宁海关缉私局侦查二处二科科长苏志华】案件已经是办了，办了三、四个月了，（接）发现有12张的纸条。

【广西南宁海关缉私局侦查二处一科科长陈永江】看不懂。

【苏志华】就有一个数据，你比如讲990乘以380，再乘以60,等等等等这些数据。

【陈永江】内部的那种，一种暗号吧，暗语吧，只有他们内部人看得懂，【苏志华】没有突破，打不开，那真是，每个人心里面都是非常压力大，闷啊，郁闷啊，真是郁闷啊。

这11张离奇的纸条出现在2004年4月18日，当时，南宁海关缉私局对北部湾成品油走私活动实施专项打击已经开始了三个多月，已有4个走私成品油犯罪团伙先后落网。

就在这时，有情报显示，一个叫方良波的走私团伙头目得知消息，紧急组织了团伙成员在北海市某酒楼聚会，商量对策。

办案人员立刻展开了抓捕行动。

【陈永江】我们的人马一到齐，我们就冲入了包厢，（接）一窝端啊，都是当地北海很出名的大老板。

那一窝人里面就有一个姓卢的，叫卢家斌，搜了身上之后，发现有11张的纸条。

卢家斌，绰号：老二，男，1971年7月20日生，出生地：广西合浦县山口镇中堂村，高中文化，个体经商。

经过调查，办案人员了解到，卢家斌也是走私团伙头目，而且线索显示，走私团伙聚集的目的就是准备销毁证据，分散逃离。

【苏志华】觉得这个纸条肯定有文章，随身带的肯定有文章。

【陈永江】包括我们局长，我们专案组长，我们大家侦察员一起在分析，分析不出来这个账是怎么回事。

结果我们就把审讯作为重点了。

【苏志华】扣押船只他第一次讲，这个记录的是他在北海那里养虾，养螺，做生意的，这个记录的，是跟生意人之间的记录，那好，他这么一讲查账，里外里一查，就没有这回事。

办案人员推断，纸条最有可能是团伙内部走私成品油的账单。

【苏志华】他们都知道我们在侦办的是成品油的，有关成品油走私的案件，审来审去，审去审去，就是讲的油。

办案人员推测的也是油，走私团伙成员供述的也是油，可是，纸条上数字的记录方式却与其它成品油走私记录完全不同。

并且，供述出来的数字也没有任何一个能与纸条上的数字吻合。

这11张纸条上的数字代表的到底是什么呢？就在这个谜团无法解开的时候，办案人员在赶往方良波家中搜查时却意外的抓获了一个叫做郑继明的人。

【陈永江】那时人员很少，我们就三个人，就到了方良波家，当时方良波的太太在，就发现方良波的妻子，还有个男的就在那个保险柜门前在指手划脚，我就一下抓住这个男的。

我说你叫什么名字，他说我叫郑继明的。

郑继明，男，1962年2月23日出生，汉族，高中文化，公开身份【陈永江】事后我们就知道是什么呢？郑继民就知道方良波这帮人被抓了，他们在商量对策，在销毁犯罪证据。

在转移赃款的时候，我们就一下子冲回来。

【陈永江】然而，抓获郑继明也并没有给案件带来新的突破。

由于当时也未掌握郑继明参与走私犯罪的确凿证据，办案人员关注的重点不得不重新回到卢家斌身上。

能否突破卢家斌成了解开这道谜题的关键。

【苏志华】我们就要他合理地解释一下，这张纸条是怎么来的，上面记录这些数据，这些数字跟哪些人，跟哪些事物，跟哪些事情有关系，有关联。

【陈永江】他很喜欢他老婆，我们跟他分析说，这么大一个案件，你不争取坦白从宽，你不争取政府特殊的对你坦白从宽的政策，你看你老婆肚子里面这个小孩准备出世了，然后你这小孩，刚生下的小孩三岁多，你看怎么办，谁来照料他们。

【苏志华】实在过不去了，他逼上绝路了，过了七天的耐心说服教育，卢家斌终于交代，这11张纸条上的数字并不是走私成品油的记录，而是，一起当时办案人员并未掌握的走私香烟的记录。

【苏志华】我们再拿个计算机一算一打，这一下子出来了，一下子出来了，这12张里面，就有一万八千多件香烟，一万八千多件香烟。

经过初步统计，纸条上记载的涉案金额竟高达数千万元。

震惊之余，办案人员敏锐的察觉到，11张纸条上的记录仅仅是冰山一角，在这背后，一定隐藏着一条环环相扣的走私线路。

【苏志华】上家老板，下家老板，中间的运输的环节，一个紧接一个，上家老板，你是谁供货给你，谁把货交给你，这就是上家老板，然后又运到什么地方，交给谁，海上的，陆上的，市场流通的，等等的这一系列的环节就出来了。

也就是在这时，那个开始被忽略的郑继明逐渐显露出他的真实身份，他才是这11张纸条背后，真正的重量级人物，情报显示，卢家斌与方良波都是他手下的马仔。

【苏志华】他是列为第二号人物，法院最后认定也是第二号人物，（接）我们抓回来这些人，抓回来好多，就像我们讲的好多都是他的马仔，都是他一路带出来的。

【陈永江】剩下的话就是，我们警力不够。

由于案件线索的不断扩大，由海关总署统一布署，广西北海走私香烟一案从打击北部湾地区走私成品油专案组中剥离出来，另外成立专案。

从全国海关缉私部门抽调的近百名缉私干警入住广西南宁桃园饭店，参与专案办理。

随着自己的身份被揭穿，团伙成员纷纷落网，郑继明的心理防线彻底崩溃。

他开始全面交待自己的走私犯罪行为，而郑继明走私活动的隐蔽，反侦查手段的高超，都令人惊讶。

在案件侦破之后，郑继明在广西北海市山口镇陂头村苦心经营多年的走私据点也终于露出它的真实面貌。

【海关情报人员】这是郑继明团伙为了走私专门修建的，别看这个码头很小，但是在案发的1998年到2004年，就在这个码头上卸下了六万件香烟。

为了方便走私，郑继明还利用承包虾场作为掩护，实际上，这个虾场就是郑继明的走私据点。

而就是在摧毁这个走私据点的同时，缉私人员还意外的破获了一起数年前的悬案。

2000年，当地公安部门在陂头村某村民家里缴获一台被遗弃的雷达，由于种种原因，当时没有找到嫌疑人。

【广西北海海关缉私分局副局长李萍】他为了这个监控我们执法部门的这个检查和查缉，那么他就在他那个办公楼的二楼，搞了一个雷达，重点就是监控执法部门。

然而，令办案人员没有想到的是，这仅仅是一个开始，一条全长1000多公里，以越南边境为起点，跨越广西，广东两省，由三个团伙分段负责的走私路线逐渐浮出水面。

而郑继明团伙仅仅是这条走私路线上的一个起点。

【郑继明讯问笔录】2001年下半年，“汕头王”可以在越南那边联系到香烟。

要从越南拉货，运送到广州交给“汕头王”的人。

刚开始那段时间没有人敢负责陆路运输，把货拉到广州交货，最主要是路途较远，怕被有关部门查到。

我找过戴杰章，想叫他帮拉，但戴杰章认为风险太大，不敢直接拉到广州。

我就想起黎辉以前跟我讲过一个叫“化州婆”的女人，可以运货。

于是就通过黎辉要到“化州婆”的电话，与她联系，要求她帮我们拉走私香烟到广州。

【罪犯：卢家斌】把船就开到越南那里，把货装到船上，到晚上又回到虾厂那里，晚上把快艇开到码头那里，码头那里一上到码头了以后，就交给那个戴杰章运走了。

【广西北海海关缉私分局副局长李萍】戴杰章拉这个货到化州以后，那么周玉华就雇请了司机，就拉到一个指定的地点，然后把这个货卸了以后，然后又把戴杰章的车又还给他，然后周玉华又用她自己租赁的或者是租请的车辆，再把它运到广州。

扣押车辆历经3个多月的抓捕，戴杰章团伙，周玉华团相继落网，然而，这条走私路线的起点和终点，也就是真正的幕后货主，依然不见踪影。

【记者】：走私的货物是从哪儿来的？【罪犯：卢家斌】这个不知道。

【广西南宁海关缉私局侦查二处二科科长苏志华】就这么一个人，就叫汕头王，货就交给他，就跟他联系，只听见声音，没见人。

【广西南宁海关缉私局侦查二处一科科长陈永江】没人看到过，但只知道说叫汕头王，曾经有他的通讯工具。

缴获赃物汕头王，这是真正的货主，除了要将他绳之以法，办案人员还有一个问题要在他身上找到答案。

大家请看，在这条走私路线上，巨量的走私香烟源源不断的从越南运往广东，这是一个单向的货物流，一般规律，必须有一条逆向的资金流，与这个货物流形成封闭的环形结构才能保证这条货物的链条不发生断裂。

可是，在所有这条走私路线的各个环节里都没有发现这条资金链的踪影。

【苏志华】你卖香烟是在国内卖的，得到的钱是在国内的，那么你必须得把钱付到境外去，你才能买烟。

【广西北海市人民检察院公诉科副科长廖海群】如果你没有把这些款项转到这个越南销售香烟这一方的账户里面，他不可能第二次再办成，就不可能第三次第四次，也不可能那么长时间，他肯定有个相互合作，形成一种信任，【苏志华】资金链是任何一个，作为专业运作来讲是一个非常重要，而且是不可缺少的一个。

紧紧抓住这条走私香烟的走私路线，包围圈一点点的缩小，办案人员一步步向“汕头王”逼近。

【苏志华】当我们一把后面这两位拉货的老板一抓住，又把那个卖货老板一抓住，卖货的老板就把汕头王的问题就解决了。

犯罪嫌疑人黄锡填，曾用假名：陈木顺，绰号：汕头王、王生，男，1963年6月17日生，现年41岁。

【苏志华】资金的流转，然后是流转以后，对那个，怎么购买那个香烟，等等这个资金流转，作为我们重点的审查。

根据黄锡填的交代，早在2001年，一直从事香烟生意的黄锡填通过朋友认识越南某进出口贸易公司一个叫做张泽醇的老板，为了逃避关税，谋取暴利，黄锡填小心翼翼的在越南与广东广西境内寻找到了一条走私路线。

【黄锡填讯问笔录】2001年5月份我与黄楚东商定要去做外烟生意，并决定由我去广西东兴市、越南芒街查看烟草批发市场。

大概在6月份，确定由越南海防进出口贸易公司（张泽醇）向我提供香烟。

与“阿波”联系，让他帮运走私香烟。

通过方良波，黄锡填通过电话联系了上了郑继明，并将香烟生意百分之五十的利润发包给郑继明，由郑继明联系其他走私团伙，最后将香烟运到广东交到黄锡填手下负责销售的人手上。

然而，就在第一次香烟到货之后，黄锡填却遇到了一个难题。

【黄锡填讯问笔录】第一批烟共220件定货后，张泽醇指定把烟款打到香港汇丰银行的账号上。

这些账号不固定的，而且经常变化，用户名有私人的，也有公司的。

张泽醇给的账号全都是香港的。

汕头王遇到的这第一个难题就是我们国家的外汇管理制度，如果没有正常贸易，黄锡填是难以将如此巨额的资金汇到香港额账号，而且，由于汕头王等人贩卖的是走私香烟，巨额的香烟回款无法说明来源，无法进入正常的流通渠道，这是黄锡填遇到了第二困难。

就在这时，一个叫阿东的人帮他解决了这个问题。

第一笔香烟款顺利的打到了香港银行的账号上。

这条推动着货物链运转的资金链顺利的启动了起来。

【苏志华】他除了在流程，留下来一部分作为自己用以外，相当一部分，大部分就作为一个烟款打到境外去，打到境外怎么打去。