有限公司绩效考核管理办法

XXX有限公司绩效考核管理办法
1目的
改进公司绩效管理工作，规范公司工资考核分配制度，建立灵活、有效的动态考核分配运行机制，更好地发挥工资考核分配的激励作用，建立绩效导向型的企业文化,促进公司管理水平和生产运营质量稳步提升。

2 适用范围
本标准适用于鲁南中联水泥有限公司各单位(各子公司)及托管单位、岗位绩效考核评估管理工作。

3 组织机构
成立鲁南中联水泥有限公司绩效管理委员会：董事长任主任，总经理、党委书记任副主任，公司领导、各部门及驻外分子公司经理任成员。

委员会下设绩效管理办公室
办公室主任：盛春德（兼）
副主任：陈宝民孙作新
成员：胡淼、赵成斌、仇春梅、李新华、李海波、易红、杨严泼
4 职责
4.1绩效管理委员会负责审议公司薪酬绩效管理重大调整与改进方案，审批各单位绩效考核方案。

4.2 绩效管理办公室负责督导公司绩效管理评估的组织评估工作，督导各部门绩效管理规定的落实，检查各单位各类薪酬发放情况。

4.3人力资源部负责制定和修订公司绩效考核管理办法，组织协调评估委员会评
估打分并负责公示和督导分管公司领导反馈机构绩效考核结果，督导各单位岗位绩效考核实施，审核汇总公司各单位薪酬发放情况。

4.4企划发展部负责组织公司副职领导和部门年度经营合同的编制和签订，根据公司年度预算确定各单位月度绩效考核指标，组织实施对机构绩效的考核（包括公司领导）并提供考核结果。

4.5行政部负责协助组织公司绩效考评委员会月度考核评分及年度述职考核的准备工作。

4.6各部门依据部门职责制订相应的绩效考核管理评估标准，并负责组织实施本单位的绩效管理工作，并确定专人提供考核数据结果。

各部门确定人员名单应上报企划发展部、人力资源部。

5 内容与要求
5.1 考核原则
5.1.1学习借鉴徐州中联考核经验。

5.1.2与年度预算、年度经营合同紧密结合。

5.1.3突出利润、产量等可量化关键性指标。

5.1.4体现全员任务绩效导向，指标逐层分解、考核逐级负责、考核结果与收入紧密挂钩。

5.1.5上级和客户考核原则。

5.2 公司领导及机构考核
5.2.1考核评估对象：公司领导、各单位（包括各公司）。

二级单位下属单位由各二级单位组织考评。

以任务指标可量化程度为标准，考核划分为两个评比区（具体见下表）。

考核指标见附表。

每月原则上按照附表考核指标进行考核，特殊情
况绩效办公室通知被考核人或考核单位进行调整。

分区包括单位任务绩效指标
A （1）营销中心（2）生产部（3）技术质
量部（4）物资管理部（5）项目管理部（6）
菏泽中联公司（7）济宁商混公司（8）菏
泽商混公司（9）山东鲁南公司
以具体可量化任务考核指标为
主，根据完成情况计算结果，不
能量化的指标由安排工作的公司
领导打分
B （1）行政部（2）企划发展部（3）人力
资源部（4）资产财务部（5）党群工作部
尽可能设计量化指标。

分管领导
根据指标完成情况进行月度打
分。

备注：月度各部门平均系数作为项目管理部绩效月度考核系数。

5.2.2机构考核指标和月度考核系数确定：本单位KPI指标占80％，管理、周边绩效分别占10%）。

其中管理部室在KPI指标中重点与公司利润和产量挂钩。

各单位指标设定原则上严格按照目标责任书规定指标进行考核（见本规定附表），以保持绩效考核与目标责任书的一致性。

同时为便于月度考核和体现月度工作的特殊性，绩效评估办公室可以进行调整并通知被考核单位，管理部室重点考核重点工作。

月度考核系数＝月度考核系数＝任务绩效考核得分×80％＋管理绩效考核得分×10％＋周边绩效考核得分×10％）/100
5.2.3为平衡A、B区单位月度考核结果，B区单位月度考核最终得分由A区单位最终得分算数平均进行校正，公式如下：B区部门月度考核最终得分=A区平均得分/B区平均得分×B区部门评估得分；
5.2.4考核评估周期：月度。

5.2.5考核评估依据：年度预算计划、年度经营合同、月度绩效考核指标、月度工作会上布置的工作及临时安排的工作。

5.2.6负责专项考核的部门制订相应管理制度和考核细则（要求3月31前完成）
单位考核内容
序
号
1企划发展部机构考核组织、统计、体系、环保、制度执行、关联交易考核、审
计管理等
2资产财务部预算编制与执行、财务报表分析、资金管理、成本分析、资产管理、
融资管理、费用控制、关联交易额度控制等
3技术质量部技术管理、质量控制、安全计量管理、技术改造、消耗指标、能源
管理、原材料验收、混合材添加等
4物资管理部原材料采购质量、供货及时、备件管理、采购管理和库存定额管理5营销中心销量完成率、价格执行、货款回收、发货管理、市场管理、广告管
理、散装罐管理等
6人力资源部绩效与薪酬发放、人员招聘与配置、培训效果、社会统筹缴纳等7行政部招待费、差旅费、电话费、职场管理、接待管理、合同管理、法律
事务、治安管理、招待所管理、关联交易落实等
8党群工作部品牌管理、组织管理、经费控制、活动开展、宣传及党团工作等5.2.7 考核评估实施：
序号时间要求责任单位内容要求
1每月28日前
各单位结合2007年度经营目标责任书、年度预算计划、
上月经营工作（任务）计划完成情况，提出上月部
门绩效提升自查报告和下月经营工作计划（任务）
指标。

2每月30日前各单位
分管领导面对面沟通确定下月经营计划（任务）指标，双方签字报报企划发展部
3次月3日前企划发展部
分管领导根据被考核部门提供情况和利润完成需要，制订下月公司生产经营计划指标，报公司分管公司薪酬绩效管理工作的副总经理批准后发布。

4次月4日前数据提
供部门指标提供单位将考核指标完成情况（电子版和经理签字书面各一份）直接报送企划发展部。

4日绩效考核办公室副主任召集绩效办公室人员会议。

5次月7日考核会议（可
在领导周例
会或经营分
析会上进行）由考核委员会副主任组织评估委员会会议，研究月度考核评估及其结果
6次月8日前企划发展部将部门绩效考核成绩报分管公司薪酬绩效管理工
作的副总经理审核，报总经理批准。

5.2.7.1任务绩效：量化性指标由数据提供单位提供数据，考核办公室负责计算；对非量化性评估指标由明确客户单位的由客户单位考核，其它由被考核单位分管领导进行评估，公司分管公司领导由总经理和书记评估，总经理和书记由董事长评估。

其它指标由考核办公室组织评估，最后由评估委进行裁定。

5.2.7.2周边与管理绩效（扣分项）：周边、管理绩效考核项由考核单位制定考核细则，并由考核单位根据细则进行月度考核，向绩效评估办公室提供考核结果。

没有明确考核单位的考核项由考核办公室组织评估，最后由评估委进行裁定。

5.2.8部门月度考核反馈：每月10日前，人力资源部督导公司领导与被考核人沟通反馈绩效考核结果并签字，上级同被考核人进行辅导并提出改进指导意见。

5.3 岗位考核
5.3.1岗位考核评估依据（见下表）：
公司领导（正职）岗位职责、董事会确
定的年度目标任务、
公司月度任务完成情
况
由绩效考核办公室提出意见，董事长审批确定。

公司领导（副职）岗位职责、分管部门
月度绩效、年度经营
合同
年度经营合同由企划发展部拟定, 企划发展部协助总经
理与当事人沟通，于次年1月30日前确定。

部门经理岗位职责、本部门月
度绩效、年度经营合
同年度经营合同由企划发展部拟定, 企划发展部协助分管领导与当事人沟通，于次年1月30日前确定。

其他岗位人员岗位职责、月度绩效
指标
每月28日进行自评，提出下月工作计划报直接上级，
30日前与直接上级沟通确定下月任务绩效指标。

5.3.2岗位考核明细及要求
5.3.2.1 高管人员实行月度考核。

总经理、党委书记由董事长根据相关部门提供的数据予以考核并审批确定考核结果。

副总经理、总经理助理由总经理根据相关
部门提供的数据予以考核并审批确定考核结果。

5.3.2.2 中层管理人员：中层管理人员正职以其单位考核分为其个人考核分。

中层管理人员副职由正职负责制定考核指标并考核，考核指标及结果按要求报绩效考核办公室。

5.3.2.3 专业技术人员：专业技术人员包括受聘任技术员职务以上技术人员。

生产部专业技术人员由生产部技术室负责制定考核指标并考核，由技术质量部审核确认；其他专业技术人员由技术质量部负责制定考核指标并考核。

考核指标及结果按要求报绩效考核办公室。

5.3.2.4管理骨干：管理骨干包括主管、主办、值班长（大班长）等管理人员。

管理骨干人员由本单位负责制定考核指标并考核，考核指标及结果按要求报绩效考核办公室。

5.3.2.5 中控操作员：按公司《中控操作员管理实施细则》考核实施。

5.3.2.6 市场销售人员：市场销售人员由营销公司负责制定指标并考核，指标及考核结果报公司绩效考核办公室。

考核结果由资产财务部负责审核。

5.3.2.7 关键岗位人员：生产部门班长、副班长、主巡、副巡及操作单台设备价值在20万元以上人员为关键岗位人员。

各单位内部对关键岗位人员应重点考核，考核指标及结果按要求报绩效考核办公室。

5.3.2.8 一般岗位人员：一般岗位人员由各单位负责考核。

5.3.2.9 各类人员考核指标一般确定为5～8项。

要求于2007年4月10日前报公司绩效考核办公室。

5.4 机构、岗位评价标准
A评比区（KPI指标）非量化指标平分标准
分值区域定义（按比例计算分值，上限为110分）
100－110分超出考核指标，到达挑战指标
100分完成考核指标
95-99分趋近考核指标（不低于5％）
90-94分接近考核指标（不低于10％）
80分以下远低于考核指标（低于10％）
B评比区（KPI指标）非量化指标平分标准（由直接上级打分）
分值区域定义
100分该项工作提前且超标准按预期目标完成，对整体工作有显著推动
作用。

95-99分该项工作能按预期目标按质按量完成，且对整体工作有推动作用。

90-94分该项工作的完成状况与预期目标有很小距离，对整体工作不会造
成影响。

80分以下该项工作完成状况离预期目标相差甚远，严重影响整体工作运行。

周边管理绩效（扣分项）评分标准：由考核单位制定考核细则，要求参照体系管理考核细则制订。

每项违反规定原则上扣0.5-2分，对于严重违反公司规定的情况可以酌情扣分，如发生安全死亡事故等。

5.7 绩效结果使用
5.7.1 考核工资发放
5.7.1.1单位考核工资兑现（营销公司除外）：考核工资发放按照月兑现，季清算、年终结算的原则发放。

单位考核工资额度＝考核工资提成额×月考核系数。

安全绩效奖（60元/月）由安全办公室根据考核结果发放。

公司超额完成年度利润指
标，将按照国家工效挂钩规定或董事会决议核发年度业绩奖金。

5.7.1.2岗位薪酬兑现
5.7.1.2.1 中层以上管理人员实行年薪。

其中总经理、党委书记年薪额由董事会确定；分管管理人力、营销、粉磨商混公司的副总经理、财务总监、分管生产总经理助理按总经理年薪额60%确定；总工程师、分管行政采购总经理助理按总经理年薪额50%确定；工会主席按总经理年薪额40%确定。

中层管理人员年薪额由公司研究确定。

高管人员月收入＝月考核工资×个人月考核系数。

总经理、党委书记年收入按公司与中联集团公司签订的《2007年经营目标责任书》兑现；其它高管人员年收入按《2007年经营目标责任书》兑现。

5.7.1.2.2 中层管理人员正职月收入＝月考核工资×部门月考核系数。

年收入按《2007年经营目标责任书》兑现。

5.7.1.2.3 其他人员（含中层管理人员副职）月收入由人力资源部根据各单位考核系数确定单位月度总薪酬，然后由部门根据每人考核系数确定月度考核收入。

即个人考核收入＝月考核工资×部门月考核系数×个人月考核系数。

5.7.1.2.4 中控操作员月收入按公司《中控操作员管理实施细则》考核兑现。

5.7.1.2.5 市场销售人员按公司《市场销售人员考核管理实施细则》考核兑现。

5.7.1.2.6 岗位薪酬分配由各单位人员做表报人力资源部，由人力资源部审核汇总送交银行打卡。

5.7.3 薪酬等级调整
5.7.3.1 中控操作员、专业技术人员、管理骨干、市场营销人员分别按公司《中控操作员管理实施细则》、《专业技术人员考核评比管理标准》、《市场销售人员考
核管理实施细则》执行。

5.7.3.2 各单位关键岗位、一般岗位人员年度考核排名前10％者薪酬上调一级等。

半年度考核排名后10％者薪酬下调一级等。

5.7.4 岗位淘汰
5.7.4.1 中层管理人员、中控操作员、专业技术人员、管理骨干、市场营销人员分别按公司《经理人及主管、主办管理人员的管理规定》、《中控操作员管理实施细则》、《专业技术人员考核评比管理标准》、《市场销售人员考核管理实施细则》执行。

5.7.4.2 各单位关键岗位、一般岗位人员年度考核排名后10％者退出原岗位进行培训，经考试考核合格后上岗。

5.7.5 评优评先
5.7.5.1 星级学习型团队或学习之星评比。

月度绩效考核成绩作为公司星级学习型团队和学习之星评选的重要依据。

5.7.5.2 年度优秀管理者和年度人物评选。

年度绩效考核成绩作为公司年度优秀管理者和年度人物评选重要依据。

6 检查与考核
6.1 各单位应根据工作实际制定适合本单位的岗位绩效考核办法，于2007年4月10日前报公司人力资源部，作为对各单位考核工作实施的检查依据。

6.2负责周边和管理绩效考核的单位根据职责制订考核细则，要求于2007年4月10日前经公司审核后报企划发展部。

6.3为保证考核及反馈的及时有效，各单位按时提报自查报告和相关考核数据，并保证结果的真实性和可操作性。

每迟报一天从最终考核结果中扣5分，每发现提供数据不真实情况在考核结果中扣减2－5分，对于非量化性评估指标超过规
定时间一天不能提交的，评估办公室有权按弃权处理。

对于两次未按要求上报部门绩效考核评估结果或实施绩效管理工作存在严重问题的单位，公司将予以通报批评并进行处罚。

7 记录
7.1 LSQH—公司产量、销量、利润指标月度分解表
7.2 LSQH—402《单位月度考核标准》
7.3 LSRL—《岗位人员月度考核标准》
7.4 管理、周边绩效相关指标考核细则
公司产量、销量、利润指标月度分解表（万吨）
本部水泥、熟料产量
发电计划明细表
本部水泥、熟料销售量
菏泽水泥销售量
济宁商混产销计划明细表
菏泽商混产销计划明细表
公司利润指标
营销中心考核指标
生产部考核指标
物资管理部考核指标
技术质量部考核指标
资产财务部考核指标
人力资源部考核指标
企划发展部考核指标
行政部考核指标
党群工作部考核指标
菏泽水泥公司KPI指标
商混公司KPI指标
总经理KPI指标
党委书记KPI指标
分管管理人力的副总经理KPI指标
分管营销副总经理KPI指标
副总经理/党委副书记KPI指标
财务总监KPI指标
总工程师KPI指标
工会主席KPI指标
分管生产总经理助理KPI指标
分管行政采购总经理助理KPI指标
岗位人员月度考核表
类别：一般岗位人员时间：2007年月。