隆利科技：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300752 证券简称：隆利科技公告编号：2020-031
深圳市隆利科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月3日（周五）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日（周五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事会秘书刘俊丽
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份80,900,500股，占上市公司有表决权股份总数的67.5566%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份80,900,100股，占上市公司有表决权股份总数的67.5562%。

通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份7,028,580股，占上市公司有表决权股份总数的5.8693%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份7,028,180股，占上市公司有表决权股份总数的5.8689%。

通过网络投票的中小股东1人，代表有表决权股份400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。

广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

三、议案审议表决情况
1.00审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.00审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

3.00审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

4.00审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

5.00审议通过《关于确认公司2019年度关联交易及预计2020年度关联交易的议案》
表决结果为：同意4,900,580股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意4,900,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

本次股东大会上，出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有75,999,920股对本议案回避表决。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

6.00审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

7.00审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

8.00审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

之一以上，获得通过。

9.00审议通过《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

10.00审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.00逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01《本次发行证券的种类》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

之二以上，获得通过。

11.02《发行规模》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.03《票面金额和发行价格》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.04《可转债存续期限》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.05《票面利率》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.06《还本付息的期限和方式》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.07《转股期限》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.08《转股股数确定方式》
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.09《转股价格的确定及其调整》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.10《转股价格的向下修正》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.11《赎回条款》
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.12《回售条款》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.13《转股年度有关股利的归属》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.14《发行方式及发行对象》
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.15《向原股东配售的安排》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.16《债券持有人会议相关事项》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.17《本次募集资金用途》
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.18《担保事项》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.19《募集资金管理及存放账户》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

11.20《本次发行可转债方案的有效期限》
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

12.00审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

13.00审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的
议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

14.00审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

15.00审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

16.00审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺
的议案》
表决结果为：同意80,900,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意7,028,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

17.00审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》。