柜员反洗钱相关工作

柜员反洗钱相关工作
柜台上:1、做好客户身份识别，了解客户,对于提供的各类证明文件能够有效的识别。

2、反洗钱操作的自检，发现的柜台大额交易和可疑交易及时上报.
3、做好自身工作的同时加强与其他岗位和部门的合作，在做到自身岗位职责的基础上，协助监管部门做好调查工作。

如配合反洗钱专员（网点一般由业务经理）做好相关排查.
4、熟悉相关业务的实际操作流程。

柜台外：1、学习相关反洗钱法律、法规、和银行规章制度如《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》.
2、参加组织的反洗钱培训。

3、树立反洗钱意识.
4、保守反洗钱相关工作的秘密。