印章审批管理制度

印章审批流程制度
本次梳理主要从印章审批流程及规范性操作方向做出审批指引，结合公司主要业务实际操作流程与IPO 审核风险控制进一步完善。

一、用印审批流程
所有文件大致可分为三类，合同类，财务类，资质类，审批流程如下：
1、合同类
a 、日常采购订单，报价单，销售订单、报关单、提货单、装箱单等
b 、大合同类（采购合同、寄售大合同、租赁/物流合同、劳动合同等），长期协议类。

用印需填写合同评审表以及用印申请表
2、财务类
a 、财务报表，存取款证明，审计事务等
b.涉及公司账款（如贷款、购汇转汇）、账户（如开户、销户、密码修改）及资产变动等
3、资质类
a 、 普通资质类（如营业执照、适航证书），供应商调查表，产品证明（如MSDS 、TDS ）等
b 、收入证明（人事），职务证明（人事）、担保函等 申请人部门领导盖章审核管理员申请人部门领导法务副总/总经理盖章审核管理员申请人财务领导盖章审核管理员申请人财务领导副总/总经理法人盖章审核管理员申请人部门领导盖章审核管理员
c 、涉及公司及法人授权委托（需有时间范围），空白类特殊文件等风险性较大文件
4、章印外借
原则上章印不得外借，特殊情况需审批后章印管理人随同，并采集盖章文件存档。

二、 印章使用管理
2.1印章保管
A 、公司公章、合同专用公章由公司主要负责人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。

各印章保管人员名单须报集团公司行政部备案。

B 、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

C 、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

D 、印章保管人因事离岗时，须由公司主要负责人指定人员暂时代管，以免贻误工作。

保管须加锁保存，不可私自委托他人代管。

2.2、使用范围
A 、 凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章;
B 、 凡属部门业务范围内的加盖部门章;
C 、 凡属合同类的用合同专用章;
D 、凡属财务会计业务的用财务专用章。

3.3、印章使用指引
A 、需盖章的文件应跟审批单上申请的文件一一对应，如有多份文件需将具体申请人部门领导法务副总/总经理盖章审核管理员申请人部门领导法务副总/总经理法人盖章审核管理员申请人部门领导副总/总经理法人
文件名称分别列出。

审批人需仔细审核需用印的文件与事实是否一致、合规，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。

B、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。

因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可。

待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。

C、盖章/借章需提前申请预留时间走审批，以免耽误办事进度，借章应提前一天走完审批流程并通知印章管理人安排工作。

如遇重要且特别紧急情况下需要用章，而审批流程没有走完的情况下，直接请示最高一级审核做书面审核意见，后补申请单。

D、用印审批至少为三级审批，如主管申请→经理审批，经理申请→总监审批等最后再由印章管理人审批，以上不能向下审批，如经理申请→主管审批。

E、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。

若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印章使用审批单》，需写明借用时间（如某日上午、下午等）以及对应用印事由，如借用多个印章，需分开列明对应事由。

征得其部门负责人同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理，并采集所用印文件。

如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司主要负责人批准，方可带离公司，用印之后，需采集用印文件提交印管部门留底。

印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。