独资公司股东决定_行政公文
独资股东决定_行政公文
独资股东决定股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。
下面橙子给大家带来独资股东决定，供大家参考!独资股东决定范文一经股东(崔海江)决定有关成立公司事宜如下：一、公司名称：沁水县海平工贸有限公司二、公司住所：沁水龙港镇杨河社区马坪沟202号三、公司注册资本：人民币30万元，为公司股东在公司登记机关登记的股东认缴的出资额，公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。
自然人股东崔海江认缴出资额为人民币30万元，出资方式为货币出资，占注册资本的100%，已于20xx年2月全部足额缴纳。
四、公司经营范围：土石方挖掘、工程机械租赁、场地平整、井场相关服务、货物搬运、道路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五、决定由崔海江担任公司执行董事(法定代表人)，并兼任公司经理职务;决定由许庆锋担任本公司监事，行使公司监督职权职务。
六、制订并通过公司章程。
七、决定委托许庆锋办理公司注册登记手续。
八、股东保证提供的所有材料真实、合法、有效并承担一切责任。
以上董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律法规的有关规定。
1 / 3股东签字(盖章)：二月二十五日独资股东决定范文二公司股东会决议 XXXXXX 公司(以下简称公司)股东于 XX 年XX 月XX 日在公司会议室召开了股东会全体会议. 本次股东会会议于XX 年XX 月XX 日通知全体股东到会参加会议,...威海市文登区盛鑫农资有限公司股东决定根据《公司法》和章程规定，20xx 年 11 月 9 日，在公司办公室，经股东研究就设立威海市文登区盛鑫农资有限公司做出如下决定：一、委派吕胜昭为公司执行董事,并担任法人代表人。
二、委派吕桂华为公司的执行监事; 三、制定并通过公司章程。
上述决议符合章程规定，合法有效。
股东签字：11 月 9 日独资股东决定范文三张三经研究，决定独资成立上海张氏贸易有限公司，公司基本情况如下：1、公司名称为：上海张氏贸易有限公司2、公司住所：上海市南京路88号3、经营范围：电子产品。
股东会决议公文模板
股东会决议公文模板日期：标题：股东会决议公文尊敬的股东们：我们诚挚地邀请您参加本公司的股东会议，共同讨论和决定关于以下议题的事宜。
根据公司章程和相关法律法规，我们特此向各位股东发出此决议公文，以便在本次会议上能够准确、有序地进行讨论，并达成共识。
议题一：关于公司业务计划和发展方向的资讯汇报和审议我们将就公司的业务计划和发展方向向各位股东作出资讯汇报，并就相关决策进行审议和投票表决。
公司管理层将详细介绍公司过去一年的经营情况和业绩，同时还将分析行业状况和未来发展趋势，以便股东们能够更好地理解和评估公司的运营情况和发展前景，从而作出理性的决策。
议题二：关于年度财务报告和审计报告的审核与批准公司将就上一财年度的财务报告和审计报告向股东会提交审核和批准。
这些报告将涵盖公司的财务状况、利润及亏损情况、现金流量和资产负债表等重要财务数据。
我们鼓励股东们认真审阅这些报告，并针对其中存在的问题或疑虑提出讨论和建议。
议题三：关于董事会成员选举和薪酬安排的决策为了确保公司的良好治理和高效运营，我们将对董事会成员进行选举和任命，并对其薪酬进行讨论和决策。
我们鼓励股东们积极参与这一过程，提名和推荐具备丰富经验和卓越能力的候选人，并就薪酬制度和激励措施提出宝贵意见。
议题四：关于分红政策和利润分配方案的决策公司将就分红政策和利润分配方案向股东会提交决策。
我们将就公司盈利情况、现金流状况和未来发展需求，以及法律法规的要求等多方面因素进行综合考虑。
股东们可随时提出关于分红政策和利润分配方案的建议，并就分红金额和方式进行投票表决。
议题五：关于其他事项的汇报和决策除上述议题外，如果股东有其他重要事项需要汇报或决策，欢迎提前向公司提供相关资讯，并于会议上予以讨论和决策。
公司将充分尊重股东的权益和意见，努力为股东们创造公平、透明和健康的投资环境。
希望各位股东能够出席本次股东会议并参与讨论和决策。
如果您无法亲自出席，请及时授权他人代表您参会，或填写相关委托表格并提交公司。
个人独资公司股东会决议范本
个人独资公司股东会决议范本本文档为个人独资公司股东会决议的范本，旨在为个人独资公司的股东提供参考和指导，以便进行有效的决策和动态管理。
股东会决议概述个人独资公司股东会决议是指在特定的时间和地点，公司的股东就重大事项进行讨论和投票，以达成共识并作出决策的过程。
股东会决议是公司治理的重要环节，对于保护股东权益、规范公司运作具有重要意义。
决议内容本次股东会议讨论并决议的内容如下：1.任命新的公司董事。
2.审议和批准公司财务报告。
3.讨论并决定公司未来发展战略。
4.讨论并决定公司的投资计划。
5.讨论和审议公司治理相关事项。
6.任命公司高级管理人员。
7.其他需要股东决策的重大事项。
决议正文根据上述讨论，股东一致决定如下：1. 任命新的公司董事决议：任命张三先生作为公司的新董事，任期为三年。
2. 审议和批准公司财务报告决议：批准公司财务报告，并授权董事会执行相关决策。
3. 讨论并决定公司未来发展战略决议：公司将专注于产品研发和市场拓展，加大市场推广力度，实施差异化竞争战略。
4. 讨论并决定公司的投资计划决议：公司将重点关注科技领域的投资机会，积极与符合公司发展战略的企业进行合作。
5. 讨论和审议公司治理相关事项决议：设立独立的监事会，加强对公司治理的监督，并拓宽股东参与公司决策的渠道。
6. 任命公司高级管理人员决议：委任李四女士担任公司的首席执行官，负责日常管理和业务拓展。
7. 其他需要股东决策的重大事项决议：授权董事会对其他需要股东决策的重大事项进行处理，并向股东做出及时报告。
决议生效本次股东会议决议自通过之日起生效，并应在公司法定范围内予以执行。
总结个人独资公司股东会决议范本为公司股东提供了一个决策模板，包括关键决议内容和相应正文。
在决策过程中，公司股东需要全面考虑各方利益和公司长远发展战略，以确保最优决策并促进公司的稳定发展。
以上范本仅供参考，具体决议内容应根据公司实际情况进行调整和修改。
注意：该范本仅为参考，不构成具体法律意见，请在实施之前与专业法律顾问进行核实。
股东会决议行政公文
股东会决议行政公文尊敬的股东会成员：首先，感谢各位股东在此次股东会上的到来和参与。
根据公司章程的规定，本次股东会旨在就重要事项进行讨论和决策。
经过充分的讨论和投票，我们达成了以下决议：一、关于任命新的董事会成员考虑到公司发展的需要以及保持董事会多元化，经过充分的调查和评估，我公司决定任命XXX先生/女士为新的董事会成员，任期为XXX年。
XXX先生/女士具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，相信他/她将为公司的长期发展和股东的利益做出积极的贡献。
二、关于股份回购计划的通过为了增加公司的股东价值，优化股本结构，提高股票的市场流动性，我公司决定实施股份回购计划。
根据计划，公司将以市场价格回购一部分已发行的普通股份，回购的股份将被注销，并将减少公司的注册资本。
三、关于年度财务报告的通过我公司已经完成了上一财年度的财务报告编制工作。
经过独立审计师的审计，并得到内部审计委员会的审核，财务报告已经获得了无保留意见。
根据财务报告显示，公司在过去的一年里取得了令人满意的业绩，实现了良好的经营利润和现金流量。
四、关于股利分配的决定根据公司获利状况和盈余分配政策，经过讨论和投票，股东会决定将XXX%的净利润作为股息分配给股东。
股息将按照股东持有的股份比例进行分配。
五、关于提案的否决在本次股东会上，有关提案XXX经过了广泛的讨论和投票，最终获得了否决。
经过综合考虑，该提案对公司的发展和股东利益带来的风险较高，无法得到足够的支持。
六、关于授权董事会办理公司重大事务股东会授权董事会代表公司办理与公司业务相关的一切事务，并享有最终解释权。
董事会将按照公司章程和相关法律法规的规定，合理行驶权力，维护股东利益和公司长期稳定发展。
七、其他事项由于本次股东会议上没有其他事项需要讨论和决定，特此公告。
请各位股东对以上决议给予充分的支持和理解，并将决议内容及时传达给其他股东和相关方。
同时，公司将严格按照决议的要求履行相关程序和义务，确保决议的有效执行。
独资公司股东决议模板范文
独资公司股东决议模板范文
《独资公司股东决议模板》
尊敬的股东：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，现召开独资公司股东大会，就以下事项进行决议：
一、审议并通过公司2021年度财务报告和利润分配方案；
二、审议并通过公司2022年度经营计划和投资方案；
三、审议并通过公司变更注册资本的事项；
四、审议并通过公司修改章程的事项；
五、其他需要决议的事项。
请您认真阅读附件中的决议草案，并于2022年X月X日前返回书面表决意见。
如您无法出席本次股东大会，也可委托他人代为出席并行使表决权。
请您按照以下格式填写表决意见：
股东姓名：____________________
股权比例：____________________
表决意见：（同意、反对、弃权）
特此通知。
独资公司董事会
2022年X月X日。
独资公司的股东会决议（通用22篇）
独资公司的股东会决议（通用22篇）独资公司的股东会决议篇1根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东————于————年————月————日做出如下决定：﹙1﹚成立——————公司，签署——————公司章程;﹙2﹚任命﹙或：委派﹚———担任公司的执行董事，任期——年;﹙或：成立公司董事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为董事，任期——年;﹚﹙3﹚任命﹙或：气派﹚————担任公司的监事，任期——年;﹙或：成立公司监事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为监事，任期——年;﹚﹙4﹚指定公司拟任员工——﹙或：委托中介代理机构——﹚办理本公司设立登记事宜。
股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：年月日独资公司的股东会决议篇2时间：20xx年月日地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议会议通知方式：在会议召开15日前已书面通知全体股东股东到会情况：、共计两个股东全部到会; 会议由公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：一、同意原股东在本公司投资股权 1200万元、原股东在本公司投资股权 800万元(两个股东共计 20xx万元)，分别一次性全部转让给新股东河北*有限公司;二、同意河北*有限公司出资成为公司新股东;三、同意股权转让后，本公司股东由河北*有限公司独家出资;四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》;五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。
六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担(含转让前的债权债务)。
七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。
以上决议，全体股东100%通过。
全体原股东签字：年日月独资公司的股东会决议篇3本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。
该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。
独资股东决定书范本（通用3篇）
独资股东决定书范本（通用3篇）独资股东决定书范本篇1_____________________共同出资设立_____________有限公司。
全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。
经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。
(1)董事会成员：____________________________________,任期__________年。
(2)监事会成员：____________________________________,任期__________年。
(3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有关条件。
出席本次会议股东法人股东(盖章) 自然人股东(签字)年月日年月日独资股东决定书范本篇2时间：20xx年9月19日地点：召集人：参加人：,,。
经全体股东协商达成如下协议：变更股东股权，股东将其在本公司的12.5%股权(即12.5万元)出资转让给。
变更后的股东出资比例和金额如下：决议立即生效，并委托指定给x办理本公司变更登记事项。
x有限公司股东签名：年9月19日独资股东决定书范本篇3_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
独资公司股东会决议书
独资公司股东会决议书背景根据独资公司法规定，为了保证公司运营的顺利进行，并保护股东的合法权益，公司决策需要依法进行。
因此，我们召集了一次股东会议，讨论并决定一些重要事项。
本次会议的目的是就下列事项进行投票和表决。
本决议书旨在记录并确认股东会议的决策结果。
决议内容事项一：确定公司经营目标和发展战略本次股东会议讨论了公司的经营目标和发展战略，并进行了投票表决。
经过广泛讨论和综合考虑，全体股东达成以下共识：1.公司的经营目标是实现长期稳定、可持续的盈利，提高股东回报率。
2.公司的发展战略是扩大市场占有率，提高品牌影响力，并持续推进创新研发。
事项二：任命公司高级管理团队成员本次股东会议就公司高级管理团队成员的任命进行了讨论和投票表决。
经过充分考虑和评估，股东会决定如下：1.任命张三为公司的首席执行官（CEO）。
2.任命李四为公司的首席财务官（CFO）。
3.任命王五为公司的首席技术官（CTO）。
事项三：制定公司运营预算和财务计划股东会议对公司的运营预算和财务计划进行了审议和投票表决。
经过认真研究和讨论，股东会决定：1.通过公司管理层提出的2022年度运营预算和财务计划。
2.授权公司管理层管理和分配预算，确保公司的运营和财务目标得以实现。
事项四：关于公司分红政策的决定股东会议就公司分红政策进行了讨论和决策。
经过充分的讨论和考虑，公司达成以下共识：1.按照公司经营状况和盈利能力，决定每年分红比例为净利润的30％。
2.分红资金将按股东持股比例进行分配，并以现金方式进行支付。
事项五：关于公司股权转让的决策股东会议讨论并决定公司股权转让相关事宜。
经过充分讨论和评估，公司股东达成以下决议：1.公司股东可以自愿转让股权，但需要经过其他股东的同意。
2.股权转让的价格由转让方和受让方协商确定，并须符合相关法律法规的规定。
决议生效本决议自股东会议结束之日起生效，并成为公司决策的依据。
附则1.公司管理层应严格按照本决议的内容和要求执行。
独资公司股东会决议范本
独资公司股东会决议范本
[公司名称]
股东会决议
日期：[日期]
地点：[地点]
会议主持人：[主持人姓名]
记录人：[记录人姓名]
出席人员：
1. [股东姓名1]
2. [股东姓名2]
3. [股东姓名3]
...
1. 会议开场
主持人介绍会议目的和议程。
2. 议程一：股东会决议
[具体议题]
经过讨论和投票表决，股东会决议如下：议案一：[具体议案内容]
[表决经过和结果]
议案二：[具体议案内容]
[表决经过和结果]
...
3. 议程二：其他事项（如果有的话）
[具体议题]
[讨论和决议过程]
4. 会议总结
主持人总结会议结果，并征得股东的同意。
决议记录于此，并由出席人员签字确认。
[公司名称]主席：_____________________ [日期]
[公司名称]董事会成员：
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
[公司名称]股东：
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
...
以上是独资公司股东会决议的范本，根据具体情况进行调整和修改，并以公司章程及相关法律法规为准。
公司独资的公司日常股东会的决议怎么写
公司独资的公司日常股东会的决议怎么写公司独资的公司一般是指由一个人全资经营或由一个公司全资经营的公司，股东会也只有一个股东。
由于只有一个股东，决策相对比较简单，但与其他公司相比，还是需要进行一定的程序和文件记录。
下面是一份公司独资公司日常股东会决议的写作示例：公司名称：XXX公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日会议主席：XXX（公司股东姓名）出席股东：XXX（公司股东姓名）出席人数：1（出席股东总人数）会议主题：日常事项讨论一、会议主持人选举根据公司章程的规定，由公司股东XXX担任会议主持人，全体出席股东一致同意。
二、主持人传达公司运营情况主持人传达了公司的日常经营情况，包括但不限于营业收入、成本费用、利润情况等内容。
三、讨论并批准财务报告出席股东共同讨论了公司的财务报告。
根据财务报告的内容，出席股东一致同意批准该财务报告。
四、讨论并批准业务方案出席股东共同讨论了公司的新业务方案D.根据讨论情况，出席股东一致同意批准该业务方案。
五、其他事项讨论出席股东还讨论了以下其他事项：1.雇佣顾问合同续签：根据公司需要，出席股东一致同意续签与XXX 顾问公司的合同。
2.人事调动：出席股东同意将XXX任命为公司市场营销部经理，薪酬待遇与公司规定一致。
六、下一次股东会议议题讨论出席股东一致同意，下一次股东会议的议题包括但不限于：1.2022年度预算讨论2.其他重要业务方案审议七、会议总结主持人对本次会议进行了总结，并感谢全体出席股东的参与和支持。
以上为《XXX公司日常股东会决议》的内容，经全体出席股东同意通过。
会议主席：XXX（公司股东姓名）日期：XXXX年XX月XX日。
独资公司股东会决议书(2023范文免修改)
独资公司股东会决议书1. 引言本决议书为独资公司股东会的决议内容记录，旨在表明股东会对某一事项的共同决策，并将此决策文件化。
本决议书依据独资公司章程及相关法律法规制定。
2. 决议事项经过充分讨论和审议，独资公司股东会决定事项：2.1 事项一决议内容：批准公司董事会提出的某一具体事项，例如：资本开支、投资计划、新项目启动、股权转让等。
决议原因：公司需要对特定事项做出决策，该事项具有重大意义和影响。
决策依据：提供相关的数据、分析报告、市场调研结果等。
2.2 事项二决议内容：审议并批准公司年度财务报告。
决议原因：公司需要对过去一年的财务状况和经营情况进行全面评估和分析。
决策依据：提供公司财务报告、审计报告、经营情况说明等。
2.3 事项三决议内容：确定公司未来发展战略和目标。
决议原因：确保公司发展具有长远规划和稳定性。
决策依据：提供市场分析、竞争对手情况、产品研发规划等相关资料。
3. 决议结果3.1 事项一的决议结果决议通过/否决补充说明/决策细节3.2 事项二的决议结果决议通过/否决补充说明/决策细节3.3 事项三的决议结果决议通过/否决补充说明/决策细节4. 决议有效性和履行经由所有股东签署并盖章确认后，本决议生效。
公司董事会和相关部门负责履行决议，并对决议结果进行监督和评估。
5. 其他事项补充说明其他与本次股东会相关的事项，如会议记录、与会股东名单等。
6. 结束语本决议书将作为公司决策的参考和依据，对于公司发展具有重要意义。
公司股东会对所有决议的内容和结果负责，并有权根据实际情况对决议进行修订和调整。
决议内容经由独资公司股东会一致通过，并于年月日执行。
股东会签字：签字1：_________________签字2：_________________签字3：_________________日期：年月日。
独资股东会决定书
独资股东会决定书本文是关于独资股东会决定书，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
独资股东会决定书范文篇一关于同意公司的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表100 %表决权的股东通过，作出如下决议：1、------2、-------法定代表人签字：公司盖章：日期：年月日独资股东会决定书范文篇二股东决定张三经研究，决定独资成立上海张氏贸易有限公司，公司基本情况如下：1、公司名称为：上海张氏贸易有限公司2、公司住所：上海市南京路88号3、经营范围：电子产品。
4、注册资本：100万元，张三认缴货币出资100万元，于20xx 年9月9日前全部缴付至公司的临时账户。
5、公司不设董事会，设执行董事一名，任命张三为执行董事(公司法定代表人)。
6、公司不设监事会，设监事一名，任命李四为监事。
7、聘任张三为公司经理。
8、通过公司章程。
股东签字：年9月9日独资股东会决定书范文篇三xxx有限公司股东决定根据《公司法》的规定，公司自然人股东xx于20xx年10月16日在xxx有限公司会议室做出如下决定：1、自然人xx一人出资设立xxx 有限公司。
2、委派xx为公司开业登记代理人，全权办理有关事宜。
3、任命xx 为公司的执行董事，任期三年。
4、聘任xx担任公司经理，任命南青田为公司法定代表人，任期三年。
5、任命xx担任公司监事，任期三年。
6、制订xxx有限公司章程。
股东承诺以上人员非《公司法》等有关法律、法规规定不适宜担任公司职务的人员，无重大民事责任。
股东签字：年十月十六日。
有关法人独资一人股东决定范本
法人独资一人股东决定
有关法人独资一人股东决定范本
导语：下面推荐的是有关股东决定范本，希望帮助有需要的朋友。
有限公司股东决定
时间:
地点:
股东:
列席人员:
根据〈〈公司法〉〉及本公司章程的有关规定，本股东决定如下事项：
1、设立有限责任公司。
公司名称：
公司住址：
2、公司注册资本为人民币万元。
3、公司不设董事会。
任命为公司执行董事(法定代表人)，兼任经理，任期三年：
身份证：
住址：
4、聘任为公司监事，任期三年。
身份证：
住址：
股东签名：
监事签名
年月日。
有关法人独资一人股东决定范本
2、公司注册资本为人民币 万元。
3、公司不设董事会。任命 为公司执行董事(法定代表人)，兼任经理，任期三年：
身份证：
住 址：
4、聘任 为公司监事，任期三 年。
身份证：
住 址：
股东签名：
监事签名
年 月 日
股东是股份制公司的出资人或叫投资人公司的所有事都需要股东的决定通过才能成效下面第一范文网小编给大家带来独资公司股东决定书范文供大家参考
有关法人独资一人股东决定范本
有限公司股东决定
时Байду номын сангаас:
地点:
股东:
列席人员:
根据〈〈公司法〉〉及本公司章程的有关规定，本股东决定如下事项：
1、设立有限责任公司。
公司名称：
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独资公司股东决定
股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。
下面橙子给大家带来独资公司股东决定，供大家参考!
独资公司股东决定范文一
张三经研究，决定独资成立上海张氏贸易有限公司，公司基本情况如下：1、公司名称为：上海张氏贸易有限公司2、公司住所：上海市南京路88号3、经营范围：电子产品。
4、注册资本：100万元，张三认缴货币出资100万元，于20xx年9月9日前全部缴付至公司的临时账户。
5、公司不设董事会，设执行董事一名，任命张三为执行董事(公司法定代表人)。
6、公司不设监事会，设监事一名，任命李四为监事。
7、聘任张三为公司经理。
8、通过公司章程。
股东签字：
20xx年9月9日
独资公司股东决定范文二
XXXX有限公司的股东决定
股东XXXX拟独资设立的XXXX有限公司，决定委派XXX担任XXXX 有限公司的首届执行董事(或者委派XXX、XXX、XXX担任XXXX有限公司的首届董事会董事)，任期XX年;委派XXX担任首届监事(或者委派XXX、XXX、XXX担任XXXX有限公司监事，并与职工代表监事XXX共1 / 2
同组成本公司首届监事会)，任期XX年;聘任XXX为经理。
股东：XXXX(盖章)
200X年XX月XX日
独资公司股东决定范文三
根据《公司法》的有关规定，股东石X作出如下决定：一、股东决定设立昌吉XXXXXXXX有限公司。
二、股东决定公司不设董事会，只设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，执行董事由股东聘任产生。
三、股东决定公司不设监事会，只设监事一人，监事由股东聘任产生。
四、股东决定聘任石X(身份证号：342XXXXXX)担任昌吉XXXXX有限公司执行董事、法定代表人。
五、股东决定聘任闻X(身份证号：41XXXXXXXX)担任昌吉XXXXXX有限公司监事，对公司行使监事职责。
六、股东同意制定的公司章程。
七、本股东决定书经股东签字后即生法律效力，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。
股东签字：
20xx年3月X日
2 / 2。