董事会办公室部门职责

董事会办公室部门职责
一、职责概述
董事会办公室是董事会的重要组成部分，负责协助董事会执行职责，提供高效
的行政支持和决策咨询服务。

董事会办公室的职责包括但不限于会议组织与管理、决策执行与监督、信息管理与沟通、文件归档与保密等方面的工作。

二、会议组织与管理
1. 组织董事会会议：根据董事会决议，确定会议时间、地点、议程，并通知相
关人员参加会议。

确保会议的顺利进行，提供必要的会议支持和服务。

2. 会议记录与报告：负责会议记录的撰写、整理和归档工作，确保会议决议的
准确记录和传达。

及时向董事会成员和相关部门提供会议纪要和决议报告。

3. 决策执行与监督：跟踪董事会决议的执行情况，协调相关部门落实决策事项，并及时向董事会报告执行情况和进展。

三、信息管理与沟通
1. 董事会文件管理：负责董事会文件的收集、整理、归档和保密工作。

建立健
全的文件管理制度，确保文件的安全性和可查阅性。

2. 信息报送与传达：负责向董事会成员传达和报送重要信息，包括但不限于会
议通知、决策文件、重要报告等。

确保信息的及时准确传达，提供必要的信息支持。

3. 内外部沟通协调：协调董事会与公司内外部的沟通工作，处理来自各方的咨询、反馈和投诉，提供必要的协助和解答。

四、文件归档与保密
1. 文件归档管理：建立健全的文件归档制度，对董事会文件进行分类、整理和归档，确保文件的存档安全和可检索性。

2. 文件保密管理：严格遵守公司的保密制度，对董事会文件和相关信息进行保密管理，防止泄露和不当使用。

3. 文件查询与提供：根据董事会成员和相关部门的需求，提供文件查询和提供服务，确保文件的及时准确提供。

五、综合协调与服务
1. 董事会事务协调：协调董事会与公司内外部各部门的工作，推动决策的顺利实施，协助解决董事会相关事务中的问题和难题。

2. 董事会培训与支持：组织董事会成员的培训和学习活动，提供必要的支持和协助，提升董事会成员的专业素质和工作能力。

3. 其他工作：根据董事会的工作需要，完成其他临时交办的工作任务。

以上是董事会办公室部门的职责概述，通过高效的组织、管理和协调工作，董事会办公室将为董事会决策的科学性、合法性和有效性提供坚实的保障，促进公司的良好运营和发展。