关于经济犯罪侦查线索的研究

目录
摘要 (1)
一、经济范围侦查的概述 (1)
二、经济犯罪侦查线索获取途径的拓展 (2)
1、拓展经济犯罪侦查线索获取途径的现实性 (2)
2、拓展经济犯罪侦查线索获取途径的可行性 (2)
1、利用互联网知识 (2)
2、查询电脑单机存储的信息 (2)
3、查询通讯信息 (2)
4、查询银行系统信息 (2)
5、查询财务会计资料 (3)
6、媒体举报 (3)
二、完善我国经济犯罪侦查线索管理机制的途径 (3)
（一）继续转变观念，形成经济犯罪侦查线索意识 (3)
（二）逐步建立健全经济犯罪侦查信息管理系统 (3)
（三）近一步完善相关单位的协同作战机制 (3)
（四）持续加大科技投资，注重“科技强警” (4)
（五）完善以人为本的队伍建设管理机制 (4)
参考文献： (4)
致谢 (4)
关于经济犯罪侦查线索的研究
摘要:经侦工作质量衡量的重要标准之一便是经济犯罪侦查线索是，也是是整
个经济犯罪侦查活动的重中之重。

所以，如何最大限度的挖掘经济犯罪侦查线索已经迫在眉睫。

本文针对经济犯罪的侦查线索，并将其看作一个整体系来进行分析，从经济犯罪侦查线索的概念到其特征，然后着重对侦查线索进行了价值分析，通过较为详细充分的阐述，最后对侦查线索获取途径的拓展和现行的经济犯罪侦查线索管理机制的完善作了深刻论述。

关键词: 经济犯罪；侦查线索；管理机制；研究
前言
在经济高速发展的今天，经济犯罪的数量也与日俱增，经济犯罪的侦查线索已经成为侦破案件的关键，是同经济犯罪斗争的强力助手。

加大经济犯罪侦查线索的研究，是非常有助于经侦工作的质量和效率的提高的，这样我们才能能够有效打击经济犯罪活动，对于维护社会主义市场经济秩序，具有十分重要的作用。

一、经济范围侦查的概述
（一）经济范围侦查的概念
经济犯罪侦查措施,是指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

（二）基础业务
1、经侦情报信息系统建设
经侦情报信息系统是将各种与经侦工作相的信息管理、分工收集、共享使用，同时，利用计算机网络技术快速传递信息，实现信息充分共享的系统。

目前，经侦情报信息系统尚无全国统一标准，有论者认为，该系统应包括以下内容：经济犯罪案件信息资料管理系统；人口、逃犯、机动车等有关公安信息查询系统；工商、银行、税务等经济犯罪相关信息系统；法律法规数据库。

第一，关于经侦情报信息系统的建设，有论者提出，在系统建设中首先要在经侦民警中强化情报意识；其次，要有广而全的立意，广泛、全面地收集情报资料；第三，要不断提高情报分析、研判、处理能力，善于在分散、隐蔽的情报资料中发现问题，发掘有价值的情报信息；第四，情报资料工作人员要有主动服务意识，主动将最新信息及分析。

研判情况反馈给侦查部门。

2、经侦特情建设
加强经侦特情工作是增强经侦部门主动进攻能力，提高侦查工作效率的需要。

经侦特情建设应紧密结合经侦业务特点，满足侦控经济犯罪的需要。

有论者认为，经侦特情建设在物建对象、布控的领域、层次、对象具备的条件等方面应不同于其他侦查部门特请。

经侦特情建设应本着需要与可能相结合的原则，积极慎重物建特情，确保特情的隐蔽精干，并做好安全保密工作。

经侦特情工作取得长足发展的关键，是要建立一支政治、业务素质特别过硬的特请管理队伍。

二、经济犯罪侦查线索获取途径的拓展
（一）增强获取侦查线线索的的途径
1、拓展经济犯罪侦查线索获取途径的现实性
在现实中，随着科学技术的发展使得获取侦查线线索的的途径的变得困难，犯罪分子利用科学先进的手段进行犯罪。

其手段日益智能化、专业化，侦查人员侦查线索变得十分困难。

并且由于犯罪手段逐渐变得专业和高科技，犯罪人员的综合素质也在逐步提高，其发侦查的手段也层出不穷，最后这些犯罪活动引起的社会动荡会产生极大的恶果，极大地威胁到构建社会主义和谐社会的进程。

2、拓展经济犯罪侦查线索获取途径的可行性
情报作为主导侦查的理念，是当今经济犯罪侦查线索获取途径的主流。

并且随着科学技术的飞速发展，计算机互联网已经相当普遍，利用信息技术侦查发最线索是提高侦查效率、、破案质量和遏制犯罪行为的重要手段。

随着科技水平的大程度提高，科学技术已经为经济犯罪的侦查线索提供了大力的技术支持，科学技术的大力发展和它在侦查领域的普及，使侦查线索的方式越来越丰富。

科学技术对经济犯罪侦查的帮助日益明显，比如互联网技术、局域网技术、密码破解等技术对经济犯罪侦查工作在科技和专业方面都起到了不可估量的作用。

接着是随着我国法制建设的成功，我国公民法制意识的增强，使得经济犯罪侦查线索获取途径有了可靠地群众基础。

大家在倡导法制社会的同时，自身也在提高，人们的法制意识的提高的好处，便是他们在工作、生活中，更加有权利意识，懂得用法律维护自己的权益，当自己的合法经济利益被侵犯时，可以拿起法律的武器去求公正，这样便使得侦查活动的开展有了保障。

随着我国和国外同行业的交流加深，国外的一些经验也能够运用到本国的实际办案过程中，并取得了不错的效果（二）侦查线索获取途径的拓展
1、利用互联网知识
在实际侦查中，侦查人员可以利用互联网的内容对罪犯进行定位和识别，通过博客、微博等现代互联网产品对被害人和罪犯进行详细的了解，通过这些手段，侦查人员可以较为轻松的了解其人家交往、爱好、心理倾向、日常活动等情况。

并且，互联网上的信息还有传递快速、不易保存的特点，针对这种情况侦查部门要培养专业的电脑专家，利用数据库等技术对其保存，以便很好的利用。

2、查询电脑单机存储的信息
随着电脑进入千家万户，其作用已经改变了人们平时的生活节奏，在经济犯罪案件中，无论是被害人还是犯罪嫌疑人，大都较为频繁的使用电脑。

他们有的把生活中的照片和资料度存在电脑的硬盘里，以便查询。

在侦查过程中，侦查人员可以利用受害人和犯罪人员的私人电脑进行信息搜集，获得更多的线索。

3、查询通讯信息
随着人民生活水平的提高，手机已经相当的普及，在侦查过程中吗，办案人员通过通信部门对被害人和罪犯进行手机的通话记录的调取可以在短时间内缩小查案的范围，提高办案的效率。

4、查询银行系统信息
随着电子商务、电子银行、网上银行、手机银行等逐步兴起，网上交易已经变得十分方便，在经济犯罪中，这种便捷的转账方式也运用的十分频繁，在侦查过程中，通过对罪犯和被害人的银行交易信息进行侦查，采取转账、冻结等方式对罪犯进行打击也是一条重要的运用。

5、查询财务会计资料
近年来，从各级公安机关压力打击的犯罪活动中可以发现。

经济犯罪基本上都会经过财会方面进行运作，在侦查过程中，侦查人员在第一时间对其进行财务分析便很容易发现其犯罪证据，侦查人员利用记录经济活动的会计凭证、账簿以及其他各种会计资料便可将其作为线索和书面证据
6、媒体举报
今天的中国，媒体技术得到了空前的发展，媒体对当今社会的影响力得到大力的加强。

新闻媒体具有受众范围广、信息灌输性强、传播速度快、传播范围广、交流方式直观多样等特点，通过电台、电视、电子语音、互联网等方式传播信息，它也是侦查工作获取侦查线索的重要来源，其有利于侦查人员把握时机，最大限度地获得各方面信息，揭露犯罪。

二、完善我国经济犯罪侦查线索管理机制的途径
（一）继续转变观念，形成经济犯罪侦查线索意识
立足于经济侦查的特殊性，相关侦查人员的业务素质和意识是一个重要的考量标准。

一方面，要大力加强经侦工作中的线索搜寻意识。

因为在现今社会，很多案件的调查都不可避免地会与经济侦查产生联系，从而成为经侦信息的来源。

故而在搜集经侦信息的过程中，侦查人员要将眼光放宽，扩大搜集面。

另一方面，我们还要倡导经侦人员逐步树立起经济犯罪线索的应用意识。

此处经侦线索的应用，属于经侦信息工作的中心环节，因此它在整个经济侦查信息工作的建设中有着重要的意义。

该环节作为经侦线索工作的根本目的，也成为了衡量经侦线索工作优劣的一个标准。

由此可见，侦查人员在应用和分析线索的过程中需要特别关注整体性这一原则，以实现线索的优化配置，选择最利于案件侦破的线索作为指导。

最后，树立经济犯罪线索的保密意识也是经侦工作中不可忽视的一个关键要求。

经济侦查属于侦查活动的一种，其线索与其他侦查活动中的线索具有相同的属性，即秘密性。

同时，经济犯罪嫌疑人的活动更具数量大、信息通等特点，倘若忽视了线索的保密工作，则极易给经侦工作的开展和深入带来障碍。

所以在侦查破案过程中，侦查人员对于收集到的侦查线索要时刻具备保密意识，并且能够抓住战机，迅速破案。

（二）逐步建立健全经济犯罪侦查信息管理系统
首先，各级经侦部门应当建立自己的侦查线索信息网络。

该网络的核心内容包括两个方面：第一就是侦查线索信息库的建设工作，第二则是侦查线索信息安全建设工作。

将不同性质的侦查线索依其涉案性质、线索指向对象的不同进行排序存储，从而跟踪分析上述线索，以保障侦查线索的优化组合，提高对线索资源开发利用程度。

与此同时，随着网络使用的扩大及功能的日渐完善，不论是局域网还是广域网，其自身的安全风险也逐渐显露出来。

因此，经侦线索信息安全的建设是必不可少的。

其次，各级经侦部门彼此之间要建立起一套完整的侦查线索网络体系。

经侦部门应当有计划、有步骤地推动各项侦查工作的开展，加大科技投入、增强科技强警，将工作的总结与方案的创新并重，从而科学地制定出符合业务特点的公共行业标准。

（三）近一步完善相关单位的协同作战机制
经济侦查工作于其他的法律侦查活动一样，需要有相关部门的配合才能发挥
出应有的作用。

在完善相关单位协同作战机制的过程中，我们需要特别注意以下两个方面的内容。

一是要加强经侦工作的内部协作。

内部协作，即为典型的横向协作。

它指的是公安部门内部的刑事侦查、行动技术、出入境管理、边防等各部门，结合自身的业务特点来配合经侦部门做好工作。

只有这样，才有利于保证公安机关高效地打击经济犯罪，并且在与经济犯罪斗争的过程中时刻保持其力量。

二是要加强经侦工作的外部协作。

公安机关经济侦查部门在工作中应当与人民法院、人民检察院等政法部门，纪检、监察等纪律部门，以及金融、税务、海关、等经济管理部门进行密切协作，在部门间的配合过程中高效地打击经济犯罪。

（四）持续加大科技投资，注重“科技强警”
在科学技术成果日新月异的今天，社会中各项工作的发展都需要与科技加以联系。

而就经济侦查工作而言，我们提出了“科技强警”的口号，力争使科技服务于侦查，使侦查促进到科技。

首先，加大科技投资，开展科技攻关。

伴随着经济全球化的发展，犯罪手段的高智能化、犯罪行为的跨区域化也逐渐成为了当前经济犯罪领域的最重要特征。

我们需要认识到，传统的手工操作和落后的技术设备已经不能适应时代发展的需要。

公安机关作为捍卫国家经济发展、为经济健康发展提供安全服务的部门，必须要审时度势，关注社会，加大投入，从而促进专项科技攻关。

在经侦环节开展前后，公安机关都要注重提高警务工作的科技含量、改进技术装备，以科技促改革。

其次，我们还要推动科技促创新的步伐，发挥科技在经侦中的积极作用。

例如通过科技培训来提高公安民警的科技素质，从而提升干警队伍的科技应用水平；在现有的科技装备和科技配置下，着重挖掘有限的侦查力量，并且大力开发可利用的科技资源，从而为侦查破案所用。

（五）完善以人为本的队伍建设管理机制
首先，在公安队伍内部坚持“以人为本”的原则。

而“以人为本”，最重要的就是要做到了解警员、关心警员、尊重警员、培养警员等以警员为核心的工作，以增强公安机关的向心力和公安队伍的凝聚力。

其次，为了经侦工作的长远发展，并且加强基础建设，从渠道上掌握主动权制，建立完备的数据库系统，完善数字化进程。

最后，人才是第一生产力，在经费投入上，应当加大干部和技术人员的培训工作，与时俱进，开拓创新，时刻走在时代的前沿，保护我国的经济安全。

参考文献：
[1]于凤玲.刑事侦查情报学[M].中国人民大学出版社，2004.
[2]徐公社.依法侦查问题研究[M].群众出版社，2005.
[3] 王福相.侦查学总论[M].中国人民公安大学出版社，2003.
[4]李玉玺.刑事案件侦查[M].中国人民公安大学出版社，2004.
[5]邹荣合.论侦查线索的分类[J]．公安学刊，2002(2):13.
致谢
本文是在我的指导师老师XXX的悉心指导下完成的。

论文写作期间，我所遇到的问题与困难通过指导老师的指点使我在迷茫中受到了启发和鼓励，给了我把论文完成的决心在利用业余时间完成了考试，完成了这篇论文之时，最深的感触就是时间紧张，专业知识很是缺乏，在此感谢帮助过我的人，没有他们的帮助，我是不可能顺利完成论文的。

特别是感谢导师在完成整个毕业论文的过程中，给予我悉心的指导和帮助。

老师的严谨的治学态度、勤奋的工作作风、平易近人的处世风范，给我留下了深刻的印象，将会在我今后的学习和生活中时刻影响我。

值此论文完稿之际，特此向尚老师致以衷心的感谢!。