管控边界集团总部与子公司职责边界DOC

集团总部与子公司职责边界
总部和子公司的职责边界定义的是子公司在经营活动中需要总部进行审批或报备的节点。

子公司的经营活动中遇到以下职责边界，需按照职责边界的规定执行。

如工作中遇到职责边界尚未规范的，请依照公司其他规定执行。

●IT规划：集团IT整体规划由总部统一协调、管理
●IT项目管理：网络平台项目、应用系统项目必须报总部审批●IT资产管理：IT资产报集团信息中心备案，统一管理、统一
调配
●法律制度：各子公司重要法律制度需报总部备案
●法律处理：各子公司的重大案件处理需报总部备案
●计划管理：集团管理控制系统的总体协调；协调总部各职能领
域对子公司的支持与监控；对于督办部门/子公司目标责任书、年度、月度计划进行审核、检查
●车辆购置：各子公司车辆购置申请必须到总部备案；各子公司
40万元以上的车辆购置必须经过总部审批
●客户关系战略：各子公司的客户关系管理战略必须经过总部审
批。

●IT工具：客户关系管理领域使用的IT工具由总部统一管理。

●客户关系制度：各子公司客户关系管理领域制度（包括会员俱
乐部的制度）和流程必须报总部审批和备案。

●客户满意度调查：各子公司外部客户满意度调查由集团统一组
织。

满意度调查后，各子公司相关工作改进措施报总部备案。

●客户危机事件处理：各子公司重大客户危机事件的处理方案必
须报总部审核和备案。

●目标客户管理：客户的追踪、数据分析、重大销售活动对目标
客户关系的影响评估等分析必须报总部备案。

以上职责边界主要接口部门：集团行政管理部
●薪酬体系：集团及各子公司的薪酬体系由总部统一制定，各子
公司必须执行
●薪酬福利发放：各子公司第一负责人、下派财务经理、下派成
本经理的薪酬福利由总部统一发放；各子公司的高管绩效奖金由总部统一发放
●人工成本：每年各子公司的人工成本及人员编制必须报总部备
案
●长期激励：由总部负责制订核心骨干人员的长期激励方案，子
公司按方案执行
●项目制激励：各子公司项目制激励方案由总部负责制订，子公
司按方案执行
●奖金备案：各子公司总经理特别奖金方案必须报总部备案
●请假休假：各子公司第一负责人、下派财务经理、下派成本经
理的请假、休假必须知会总部
●内部调动：总部和各子公司以及各子公司之间的人事调动必须
报总部审批
●调工调干：各子公司的调工调干必须报总部审批
●晋（降）级：各子公司总监及以上人员的晋（降）级必须经过
总部审批
●人事任命：各子公司总监及以上人员人事任命必须经过总部审
批并发任命函
●人员下派：各子公司人事负责人、财务负责人、成本负责人、
设计负责人必须由总部下派或授权下派
●人事信息：各子公司的人事信息必须每季度向总部上报一次●因公出国：子公司高层管理人员的因公出境（含港澳台）必须
经过总部审批
●机构设置：各子公司的机构设置及职能必须按照总部制定的统
一规范执行
●组织变动：各子公司的组织结构变动必须经过总部审批
●应届生招聘：由总部统一招聘、培训及统一调配
●招聘广告：媒体招聘广告版样由总部统一制定，各子公司执行●个性化培训：各子公司高层的胜任力评估及相关培训由总部负
责
●职务体系：由总部统一规范各子公司的职务体系，子公司必须
遵照执行
●绩效管理体系：集团及各子公司的绩效管理体系由总部统一制
定，各子公司依据绩效管理体系制定考核方案；
●考核实施：各子公司高层、下派建筑师、下派财务经理、下派
成本经理由总部统一组织年终（中）考核
●人事监察：总部拥有子公司的所有职员人事监察权
●员工满意度调查：各子公司满意度调查由总部统一组织
●公司刊物：各子公司公开刊物的创刊必须经过总部审批
●文化活动：各子公司以集团名义参与或组织的重大文化活动必
须报总部审批；涉及到集团高管的评选活动必须报总部审批●主品牌管理：各子公司必须执行集团下达的主品牌推广计划●子品牌管理：各子公司的品牌建设策略和方案必须经过集团审
批
●项目品牌管理：项目命名必须经过集团审批，其他重要项目的
传播资料报总部备案
●品牌评估：各子公司的品牌建设状况由集团进行统一进行评估●危机处理：各子公司的重大危机处理方案由总部负责处理
以上职责边界主要接口部门：集团人力资源部
●会计制度：各子公司的会计制度必须报总部审批
●会计报表：各子公司会计报表必须上报总部，由总部统一合并●季（年）度结算：各子公司的季（年）度结算必须上报总部
●会计信息披露：所有各子公司的会计信息披露由总部完成
●财务软件：各子公司的财务软件必须和总部统一
●财务预算：各子公司的财务预算必须经过总部审批
●资债管理：各子公司的资债状况必须上报总部
●成本制度：各子公司成本制度必须报总部审批
●成本目标：项目开发过程中的项目发展成本目标必须报总部审
批
●动态成本：项目开发过程中的成本测算必须报集团备案
●招投标合同：重大招投标总部必须参与，合同必须报总部备案●成本信息：所有成本信息必须上传成本信息系统
●资金结算：转帐结算及现金收付业务、外汇买卖、国际结算业
务由总部负责
●资金筹措：拓展融资渠道、办理短期、中长期流动/授信额度
贷款由总部负责
●资金调配：资金调配、发放贷款由总部统一负责
●资金信息：集团资金计划、担保、地价支付、银行负债等资金
信息由总部统一进行管理，并由总部监控下属公司资金使用情况
●资金运作：资金运作由总部负责。

●税务制度：各子公司税务制度必须经过总部审批，规范税务工
作
●税务检查：各子公司必须接受总部的税务检查
●管理审计：各子公司必须接受总部的专项管理审计
●财务审计：各子公司必须接受总部内部财务审计工作
以上职责边界主要接口部门：集团财务管理部
●战略规划：各子公司的战略发展规划及实施必须依照集团总体
战略规划
●地产投资：各子公司的股权变更、股权投资、地产项目公司的
注册必须经过由总部审批
●投资决策：地产项目投资评价由总部负责组织
●经营指标：地产子公司年度KPI指标和年度经营指标由总部负
责制定并实施考核
●年度经营计划（含项目经营计划）：各子公司的经营计划及项
目经营计划必须报总部审批
●产品定位：各子公司的项目产品定位必须报总部备案
●营销策划方案：各子公司的项目营销策划方案报总部备案
●销售均价：各子公司的项目销售均价报总部审批
●销售信息：项目销售的动态信息必须及时报总部备案
●销售总结：项目销售总结必须报总部备案
●销售软件：销售软件、客户关系软件必须由总部统一指定使用
以上职责边界主要接口部门：集团经营管理部
●设计规范：集团颁布标准设计规范与管理程序，各子公司根据
集团的设计规范制定子公司的设计规范，并报集团备案。

●项目论证阶段：项目规划草案必须通过由集团经营管理部组织
的项目决策评审会
●项目策划阶段：概念设计方案（即控规方案评审会）必须通过
集团经营管理部组织的项目策划评审会；方案调整必须报总部审批
●规划设计阶段：规划设计方案（分期建设规划听证会）需通过
集团规划设计听证会
●景观设计阶段：景观概念设计需通过集团景观设计听证会
●设计文本存档：总部提供文本目录清单交给子公司，子公司按
文本清单报总部存档
●设计任务书：总部提供标准设计任务书范本，子公司参照执行；
设计管理各个阶段的设计任务书必须报总部备案
●选择设计单位：各阶段设计单位的选择必须报总部备案
●工程规范：集团颁布标准工程规范与管理程序，各子公司根据
集团的工程规范制定子公司的工程规范，并报集团备案。

●施工单位招投标：总包单位的招投标报总部备案
●工程质量：总部有权组织项目工程质量抽查
●安全意外事故：工程管理阶段的重大安全意外事故必须报总部
●建筑研究：总部的建筑研究成果有权在子公司推广●信息管理：子公司必须即时更新技术信息管理平台
以上职责边界主要接口部门：集团技术管理部。