同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务
公司董事辞职报告(13篇)
公司董事辞职报告(13篇)
公司董事辞职报告1
尊敬的__x有限公司董事会：
你们好!
鉴于我个人能力及不能胜任董事长工作岗位要求等多方面原因的考虑，经过深思熟虑，特向公司提出辞职。
我于3月于公司成立时正式上任，工作上各位股东给予了大力支持与培养，给了我一个又一个很好的学习机会。感谢各位股东一直对我的栽培与信任，很遗憾让你们失望了!
要辞退董事长职务的这一刻，我衷心向大家说声谢谢!感谢全体同事对我无微不至的关怀，对此我表示诚挚的谢意，也同时对我的辞职给公司带来的'不便表示深深地歉意。
在离开之前我仍将按往常一样尽力将自己的工作做好。离开之后我也将一如既往的把公司的业务及相关的事务处理好，因为我本来就是公司的股东。望公司董事会给予批准。
祝__x公司的生意财源滚滚，大展宏图!
祝公司股东及同事们前程似锦，万事如意!
此致
敬礼!
申请人：
x月x日
公司董事辞职报告2
尊敬的公司董事会：
您们好！
鉴于我个人能力及不能胜任执行董事工作岗位要求等多方面原因的考虑，经过深思熟虑，特向公司提出辞职。
我于3月于公司成立时正式上任，工作上各位股东给予了大力支持与培养，给了我一个又一个很好的学习机会。感谢各位股东一直对我的栽培与信任，很遗憾令您失望了！
要辞退执行董事职务的这一刻，我衷心向大家说声谢谢！感谢全体同事对我无微不至的`关怀，对此我表示诚挚的谢意，也同时对我的辞职给公司带来的不便表示深深地歉意。
在离开之前我仍将按往常一样尽力将自己的工作做好。离开之后我也将一如既往的把公司的业务及相关的事务处理好，因为我本来就是公司的股东。望公司董事会给予批准。
董事辞职报告（集合15篇）
董事辞职报告
董事辞职报告(集合15篇)
在生活中，报告与我们的生活紧密相连，不同的报告内容同样也是不同的。写起报告来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的董事辞职报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
董事辞职报告1
董事会、股东会：
我本人长期在内地工作，因身体、年龄的`因素，不太适合经常进藏参加公司经营状况的现场检查工作及出席各类例行会议，为使上市公司独立童事切实履行相关职责，充分发挥上市公司独立董事的作用，特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会和审计委员会的职务。
祝愿公司繁荣！
此致
敬礼！
辞职人：xxx
20xx年xx月xx日
董事辞职报告2
尊敬的xxxxx小额贷款有限公司董事会：
您们好!
鉴于我个人能力及不能胜任总经理工作岗位要求等多方面原因的考虑，经过深思熟虑，特向公司提出辞职。
我于20xx年3月于公司成立时正式上任，工作上各位股东给予了大力支持与培养，给了我一个又一个很好的学习机会。感谢各位股东一直对我的栽培与信任，很遗憾令您失望了!
要辞退总经理职务的这一刻，我衷心向大家说声谢谢!感谢全体同事对我无微不至的关怀，对此我表示诚挚的.谢意，也同时对我的辞职给公司带来的不便表示深深地歉意。
在离开之前我仍将按往常一样尽力将自己的工作做好。离开之后
我也将一如既往的把公司的业务及相关的事务处理好，因为我本来就是公司的股东。望公司董事会给予批准。
祝xxxx公司的生意财源滚滚，大展宏图!
祝公司股东及同事们前程似锦，万事如意!
此致
敬礼
申请人：XXX
20xx年x月x日
关于董事长辞职的议案
董事长辞职的议案
关于董事长辞职的议案
关于董事长辞职的议案是怎样的?那么，下面就随CN人才公文网小编一起来看看吧。
关于董事长辞职的议案1
公司各位董事：
公司股东*****公司来函《关于***不再担任******公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，****不再担任公司副总经理职务。******向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于****的辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
************公司董事会
年月日
关于董事长辞职的议案2
XXXXXXXX股份有限公司
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的`议案;
三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
xxxx年月
关于董事长辞职的议案3
各部门：
XXX公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理XXX 先生提交的书面辞职报告，XXX先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，XXX先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXX先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。
关于董事辞职的议案_行政公文
关于董事辞职的议案
议案一般由享有提案权的机关或个人提出，所提内容必须是属于议事机关职权范围内的事项。下面橙子给大家带来关于董事辞职的议案范文，供大家参考!
关于董事辞职的议案范文一本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
宁波海运 5.86+0.071.21%工商银行 4.68+0.040.86%交通银行6.22+0.040.65%民生银行8.97+0.010.11%招商证券16.77-0.05-0.30%性承担个别及连带责任。
公司董事会于20xx年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。
公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
年三月二十九日
关于董事辞职的议案范文二本公司董事会及全体董事保证公告1 / 9
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx 年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
董事辞职报告范文(一)
董事辞职报告范文（一）引言概述：
本文旨在撰写一份董事辞职报告的范文，旨在提供给需要参考的人士，以便他们能够了解如何妥善处理董事辞职的事务。董事辞职是一项重要的决策，涉及公司的运营和战略安排。为了保证公司的顺利运营以及维护股东和利益相关方的合法权益，董事辞职报告的撰写要准确、规范、全面。下面将按照引言、正文和总结的架构展开说明。
正文：
一、董事辞职的原因
1. 个人原因：个人发展或健康状况等因素导致无法继续担任董事职务；
2. 工作变动：新的工作机会或职位变动使无法继续全职履行董事的职责；
3. 公司发展：公司经营状况恶化、策略调整等因素导致无法继续履行董事职责；
4. 存在分歧：与其他董事或高管存在严重分歧或合作困难；
5. 法律限制：法律法规或监管机构的要求使不能再担任董事职务。
二、董事辞职的程序
1.书面通知：向董事会主席或公司董事会提交正式的书面辞职通知；
2.辞职生效时间：明确指定辞职生效的日期，以便公司能够及时进行后续的安排；
3.向股东通报：在书面通知之后，及时向公司股东以及其他利益相关方进行公告，说明董事辞职的原因和生效日期；
4.协助交接工作：主动协助公司安排交接工作，确保公司运营的连续性；
5.政府部门及监管机构的变更手续：依法提交必要的辞职登记和报告文件。
三、董事辞职后的权益保障
1.辞职报酬及补偿：根据合同和公司规定，结清董事辞职前的所有应得报酬和补偿；
2.股权和股权回购：如果董事持有公司股权，应根据公司章程和相关协议清楚解决股权问题；
3.商业秘密保护：董事辞职后，仍然需要继续保守公司的商业秘密，并充分履行保密义务；
辞去董事的议案文档
2020
辞去董事的议案文档Document Writing
辞去董事的议案文档
前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具
本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】
辞去董事的议案范文一
20xx年度股东大会：
董事会于20xx年四月二十六日收到朱文龙先生因工作原因申请辞去公司三届董事会董事的报告。
经公司董事会三届二十次会议研究同意朱文龙先生的辞去董事职务的请求，根据《公司章程》之规定，提请股东大会批准朱文龙先生的辞职报告。
三届董事会对朱文龙先生在担任董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。
福建三农集团股份有限公司
董事会
年五年二十八日
辞去董事的议案范文二
各位股东、股东代表:
本公司董事会于20xx年4月29日收到公司独立董事高德柱
先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2019-公司董事辞职申请书范文-范文模板 (3页)
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==
公司董事辞职申请书范文
公司董事辞职申请书【1】
尊敬的**集团董事会：
首先感谢董事长和董事会给予我的机会和信任，让我在**集团内担任重要岗位工作，并获得了更加丰富人生经验。
从我来公司之前，就对公司的良好发展前景充满向往，希望能加入这个团队，在公司开辟的新增长点或新项目中努力发挥自己的作用，与大家一起共同创造和见证公司的发展，在工作和成效中体现自己人生的价值。
但半年多来，由于市场条件的变化和公司决策计划的调整，使自己能在这里发挥的环境条件也相应发生了变化，自己的价值也难以得到应有的体现，本人日益对自己可能无法在公司创造本人原先期望的价值而感到惶恐。因此，本人特此请求辞去在**集团常务副总裁的职务，希望董事会批准。
最后，再次董事长和全体员工的这半年来对我的关心、帮助和支持，衷心祝愿**集团的明天更加兴旺发达。
此致
敬礼
申请人：xxx
时间
公司董事辞职报告范文【2】
董事会、股东会：
首先感谢股东给予我的信任，选举我为公司董事。
但近一年来，由于工作原因，导致自己无法尽到董事的义务，本人自愿请求辞去在董事的职务，希望董事会、股东会批准。
此致
敬礼
辞职人：
20xx年x月x日
公司董事辞职报告范文【3】
尊敬的董事会：
您们好!
鉴于我个人能力及不能胜任总经理工作岗位要求等多方面原因的考虑，经过深思熟虑，特向公司提出辞职。
我于xx年3月于公司成立时正式上任，工作上各位股东给予了大力支持与培养，给了我一个又一个很好的学习机会。感谢各位股东一直对我的栽培与信任，很遗憾令您失望了!
[辞去董事的议案] 关于选举董事长的议案
![[辞去董事的议案] 关于选举董事长的议案](https://img.taocdn.com/s3/m/d941fd594a7302768f99390f.png)
[辞去董事的议案] 关于选举董事长的议案
各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢
董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面小编给大家带来辞去董事的议案，供大家参考!
辞去董事的议案范文一
20xx年度股东大会：
董事会于二OO二年四月二十六日收到朱文龙先生因工作原因申请辞去公司三届董事会董事的报告。
经公司董事会三届二十次会议研究同意朱文龙先生的辞去董事职务的请求，根据《公司章程》之规定，提请股东大会批准朱文龙先生的辞职报告。
三届董事会对朱文龙先生在担任董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。
福建三农集团股份有限公司
董事会
年五年二十八日
辞去董事的议案范文二
各位股东、股东代表:
本公司董事会于20xx 年 4 月29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士为公司第六届董事
会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
辞去董事的议案
辞去董事的议案
董事又称履行董事，是指由企业股东会选举产生的拥有实质权利
和威望的管理企业事务的人员，是企业内部治理的主要力量，对内管理企业事务，对外代表企业进行经济活动。下边橙子给大家带来辞去董事的议案，供大家参照!
辞去董事的议案范文一
20xx年度股东大会：
董事会于 20xx 年四月二十六日收到朱文龙先生因工作原由申请辞去企业三届董事会董事的报告。
经企业董事会三届二十次会议研究赞同朱文龙先生的辞去董事
职务的恳求，依据《企业章程》之规定，提请股东大会赞同朱文龙先
生的离职报告。
三届董事会对朱文龙先生在担当董事时期的勤劳工作表示由衷
的感谢。
福建三农企业股份有限企业
董事会
年五年二十八日
辞去董事的议案范文二
各位股东、股东代表 :
本企业董事会于 20xx年 4月 29日收到企业独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原由，高德柱先生提出辞去企业独立董
事职务。离职后高德柱先生不在企业担当任何职务。企业董事会向高
德柱先生在任职时期为企业发展做出的贡献表示由衷的感谢 !
高德柱先生辞去独立董事职务后，不会致使企业独立董事占董事
会人数的比率低于《对于在上市企业成立独立董事制度的指导建议》
的法定要求。依据《企业章程》的有关规定，高德柱先生的离职自离
职报告送到企业董事会时奏效。
依据《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律法例
的规定，企业董事会提名张楠女士 ( 个人简历附后 ) 为企业第六届董事
会独立董事。经批阅，企业独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担当上市企业独立董事的任职资格，可以胜任所任岗位职责要求，不存在《企业法》、《企业章程》中规定严禁任职的条件及被中国
更换董事的议案
更换董事的议案
【篇一：关于公司变更董事的提案】
xxxxxxxxxxxx有限公司
关于公司变更董事的提案
根据《公司章程》规定，bei市xxxxxxxx有限公司提出更换委派
董事（见附件），公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、
文峰，________；董事长：李海如。
请董事会审议
二○一三年二月二十一日
【篇二：关于更换董事的董事会决议】
xx有限公司
董事会会议决议
xx有限公司（以下简称“公司”）于xx年【】月【】日在公司会议
室召开董事会。会议通知于会议xx年【】月【】日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事xx名，实际出席并表决董事xx名。
本次会议由公司董事长xx先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表
决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
公司董事xx先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事
xx女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东【】、【】
提名【】、【】为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年【】月【】日上午【】点在公司会议室召开xx年第【】次股东会选
举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：同意票票，反对票0票，弃权票0票。
董事签字：
xx xx
xxxx
xx有限公司
年月日
【篇三：董事会决议(董事变更)中英文director change】 gates winhere automotive pump products (yantai) co., ltd.
最新-董事辞职的议案
最新-董事辞职的议案
议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面给大家带来董事辞职的议案，供大家参考!
董事辞职的议案范文一
关于***辞去公司副总经理职务的议案公司各位董事：公司股东*****公司来函《关于***不再担任******公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，****不再担任公司副总经理职务。******向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于****的辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。以上议案请审议。
************公司董事会
年月日
董事辞职的议案范文二
关于***辞去公司副总经理职务的议案
公司各位董事：
公司股东*****公司来函《关于***不再担任******公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，****不再担任公司副总经理职务。(原文来自：千叶帆文摘:董事长辞职议案)******向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于****的辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章
程》的规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
************公司董事会
年月日
董事辞职的议案范文三
XXXXXXXX股份有限公司
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;
辞去董事职务的议案
辞去董事职务的议案
本文旨在探讨并提出辞去董事职务的议案。董事在公司中扮演着重
要的角色，负责管理和监督公司的运营。然而，有时候董事可能因为
各种原因而决定辞职。该议案将涵盖辞职原因、程序以及对公司和董
事本人的影响。
1. 辞职原因
董事决定辞职可能有多种原因。其中一种可能是个人原因，董事可
能因为个人健康、家庭或职业发展等因素而决定辞去职务。另外，董
事也可能因为与其他董事或高层管理人员之间的分歧而选择离职。此外，在公司面临经济困境、企业文化不合或者公司战略改变等情况下，董事也可能考虑辞去职务。
2. 辞职程序
辞去董事职务需要遵循一定的程序。首先，董事应当提交正式的辞
职信件给公司董事会，并同时通知公司的执行董事或公司高层管理人员。董事应在辞职信中说明其辞职原因，并注明辞职生效的日期。根
据公司的章程和法律法规的规定，董事可能还需要履行其他辞职手续，例如参加董事会会议并正式宣布辞职。
3. 对公司的影响
董事辞职对公司可能会产生一定的影响。首先，公司需要重新安排
董事会的组成，可能需要寻找新的董事来填补空缺。这可能会需要一
定的时间和精力，以确保公司能够继续正常运营。此外，董事的离职
也可能给公司带来一定的信任和稳定性方面的挑战。公司可能需要采
取措施来稳定投资者信心，并确保董事会和高层管理团队的连续性。
4. 对董事本人的影响
辞去董事职务对董事个人也会有一些影响。首先，董事可能会失去
与公司相关的一系列权力和特权。其次，董事可能需要面对一些财务
和法律方面的责任。例如，董事可能需要清算其在公司任职期间的财
务责任，并履行相关的报告和文件提交的义务。此外，董事也可能面
辞去董事的议案.doc
辞去董事的议案
董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面我给大家带来辞去董事的议案，供大家参考!
辞去董事的议案范文一
20xx年度股东大会：
董事会于20xx年四月二十六日收到朱文龙先生因工作 原因申请辞去公司三届董事会董事的报告。
经公司董事会三届二十次会议研究同意朱文龙先生的辞去董事职务的请求，根据《公司章程》之规定，提请股东大会批准朱文龙先生的辞职报告。
三届董事会对朱文龙先生在担任董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。
福建三农集团股份有限公司
董 事 会
年五年二十八日
辞去董事的议案范文二
各位股东、股东代表:
本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立
董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
关于董事辞职的议案
关于董事辞职的议案
议案一般由享有提案权的机关或个人提出，所提内容必须是属于议事机关职权范围内的事项。下面xx给大家带来关于董事辞职的议案范文，供大家参考!
关于董事辞职的议案范文一
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
宁波海运+%工商银行+%交通银行+%民生银行+%招商证券%性承担个别及连带责任。
公司董事会于20xx年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。
公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
年三月二十九日
关于董事辞职的议案范文二
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
董事任免决议_决议_
董事任免决议
董事任免需要董事会的决议，投票通过才会生效，那么董事会的决议该怎么写?下面小编给大家带来董事任免决议范文，供大家参考!
董事任免决议范文一
××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合
同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。
特此公告。
××电器股份有限公司董事会
年3月20日
董事任免决议范文二
股东会决议X有限公司股东会全体股东决定，免去沈阳璞泉茶楼有限公司董事、法定代表人职务，免去 X有限公司监事职务。
委任为X有限公司董事、法定代表人。
委任为X有限公司监事。
X有限公司
20xx-08-26
董事任免决议范文三
_______市_________高新农作物发展有限责任公司董事会于_______年______月____日在____市______大厦_____层_____室召开第一次董事会。参加会议的有：杜_______、王_______、方______。会议一致选举杜_______为董事会的董事长。董事长为公司法定代表人。
_______市_______高新农作物发展有限责任公司
全体董事签名：
杜____________ 王_________ 方_________
_________年________月_______日
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2008-014 号 第一届董事会第十七次会议决议公告 Array
公司第一届董事会第十七次会议于2008年7月29日上午9：30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室召开。本次董事会会议通知已于2008年7月24日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事颜琼女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事韩福忠先生代为行使表决权。本次会议由孙江宁副董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员及保荐机构人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决(第二项、第十三项议案以记名投票方式表决,其余议案以举手方式表决)，形成了如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于李真
先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；
同意李真先生因工作原因辞去公司董事长及董事职务，公司董事会对李真先生在担任公司董事长期间所做的工作表示高度评价，对其为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举陈志升先生为公司的董事长，任期至本公司第一届董事会任期届满。
三、关联董事颜琼女士回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》；
同意颜琼女士辞去公司第一届董事会独立董事职位。鉴于颜琼女士的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前颜琼女士将继续按规定履行独立董事职责。
公司董事会对颜琼女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》；
同意提名曹海成先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名
苏启云先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名苏启云先生为公司第一届董事会独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
六、关联董事韩福忠先生、熊楚熊先生、颜琼女士回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意公司独立董事津贴调整为6万元/年（含税），按月发放。上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。
该项议案尚须提交公司股东大会审议。
七、关联董事孙江宁先生回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2008 年度公司副董事长、监事会主席薪酬标准的议案》；
同意公司副董事长2008年度薪酬按2008年度公司总经理水平发放；公司监事会主席2008年度薪酬按2008年度公司副总经理水平发放。
副董事长及监事会主席参照公司总经理及副总经理标准发放月度工资；年度终了由公司董事会办公室负责副董事长、监事会主席年薪收入的初步计算，计算结果提交董事会、股东会审议后予以补发差额。
该项议案尚须提交公司股东大会审议。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案》；
同意公司设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员由5名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会战略委员会工作细则的议案》；
《深圳市通产丽星股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网。
十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会提名委员会工作细则的议案》；
《深圳市通产丽星股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网。
十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》；
《深圳市通产丽星股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网。
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
《深圳市通产丽星股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网。
十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》；
1、公司第一届董事会战略委员会委员:陈志升先生、孙江宁先生、陈寿先生、曹海成先生、韩福忠先生（独立董事）；
2、公司第一届董事会提名委员会委员: 韩福忠先生（独立董事）、熊楚熊先生（独立董事）、苏启云先生（独立董事）、陈志升先生、陈寿先生；
3、公司第一届董事会审计委员会委员: 韩福忠先生（独立董事）、熊楚熊先生（独立董事）、苏启云先生（独立董事）、曹海成先生、方建宏先生；
4、公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员: 韩福忠先生（独立董事）、熊楚熊先生（独立董事）、苏启云先生（独立董事）、方建宏先生、陈寿先生。
上述对苏启云先生、曹海成先生的选举自被公司股东大会选举为独立董事、董事始生效。
十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第一届董事会战略委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
同意陈志升董事长担任公司第一届董事会战略委员会主任委员、韩福忠独立董事担任公司第一届董事会提名委员会主任委员、熊楚熊独立董事担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、熊楚熊独立董事担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度的议案》；
《深圳市通产丽星股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网。
十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；
修改后的《深圳市通产丽星股份有限公司信息披露管理制度》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网。
十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司重大事项内部报告制度的议案》；
修改后的《深圳市通产丽星股份有限公司重大事项内部报告制