股东会决议表格模板

股东会决议表样

董事会决议
单位名称辽宁宇泰房地产开发有限责任公司法人代表赵庆文通知时间2019年1月18日通知方式电话会议性质董事大会会议地点公司会议室召开时间1月18日到会董事主持人
会议就辽宁宇泰房地产开发有限责任公司昌图分公司（以下简称昌图分公司）开发的金月湾项目购买者（以下简称借款人）在铁岭银行股份有限公司昌图支行（以下简称贷款人）借款事项，经公司董事会全体人员商定，形成如下决议：
1、同意昌图分公司开发的金月湾项目购房者作为借款人，向铁岭银行昌图支行申请办理个人住房（商用房）按揭贷款。

2、同意在借款人办妥产权证及有效抵押之前，为借款人提供阶段性连带责任保证。

3、同意昌图分公司在贷款人建立保证金账户并存入保证金，保证金额度为借款人在贷款人贷款总额度的10%。

4、同意昌图分公司在借款人不能按照借款合同约定还款时，对借款人所抵押房产承担回购协议，签订并履行《贷款抵押房产回购协议》。

董事签字：
辽宁宇泰房地产开发有限责任公司（公章）
二〇一九年一月十八日。

股东会决议(2至50人,填写参考模板)

范本：股东会决议参考范本（变更名称）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：1、同意公司名称变更为：“”。

2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。

（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。

公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。

（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。

股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更经营范围）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下：1、同意公司经营范围变更为：“”。

2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。

（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。

公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。

（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。

股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更地址）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

公司股东会议决议模板

股东会决议
参加人员：xxx、xxx。

决议事项：
一、全体股东同意设立xxxx有限公司；
二、公司住所为：租赁房屋房产证地址或楼门牌号变更证明地址；
三、公司注册资本为人民币xxx万元；
四、全体股东选举由xxx担任xxx有限公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由xxx担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式四份，股东各留一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托xxx（身份证号：xxxxxxxxx）到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字：
xxxxx有限公司
xxxx年xx月xx日。

公司股东会决议样本模板(完整版)

公司股东会决议样本模板（完整版）决议编号：XX-XXXX-XXXX决议日期：XX年XX月XX日鉴于公司股东会就以下事项进行了讨论，并就此达成共识，决议如下：一、会议主题公司股东会主要讨论以下事项：1. 审议和批准公司上一财年的财务报告；2. 对公司经营状况和业绩进行评估，并提出建议；3. 审议并批准公司当前财政年度的预算计划；4. 选举新一届董事会成员，并确定其职务；5. 公司重大决策事项的讨论和决策。

二、财务报告审议与批准经过对公司上一财年的财务报告的审议，股东会一致同意批准该财务报告，表示对公司管理层的工作满意，并鼓励他们继续努力，提高公司运营绩效。

三、经营状况与业绩评估根据公司经营管理层的汇报和对市场环境的分析，股东会认为公司在上一财年取得了令人满意的经营业绩。

公司董事会和高级管理层在业务拓展、市场份额扩大、利润提升等方面做出了积极的努力。

股东会对管理层的工作表示感谢，并希望他们能够继续加强经营管理，进一步提高公司的市场竞争力。

四、财政年度预算计划批准股东会审议了公司当前财政年度的预算计划，并一致同意批准该预算计划。

该预算计划是在充分考虑市场因素、竞争压力、资金需求等因素的基础上制定的，旨在确保公司的可持续发展和稳定运营。

五、董事会成员选举及职务确定1. 根据公司章程和股东会章程，进行董事会成员选举。

经过股东会秘书进行票数统计，以下候选人当选为新一届董事会成员：- 姓名：XXX 职务：董事长- 姓名：XXX 职务：总经理- 姓名：XXX 职务：财务总监- 姓名：XXX 职务：市场总监- 姓名：XXX 职务：技术总监2. 董事会成员就各自的职务进行讨论，并根据各自的专业能力和经验，相互协商后确定各自的职务。

六、公司重要决策事项讨论与决策1. 公司收购事项股东会就公司可能进行的收购事项进行了讨论，并作出以下决策：- 确认收购目标公司的意愿；- 授权董事会成员和管理层对收购事项进行尽职调查并进行谈判；- 指定XXX公司为法律顾问，协助公司处理本次收购交易的法律事务；- 授权董事会主席签署相关的收购文件和合同。

企业股东决议模板(标准版)

企业股东决议模板(标准版)
1. 决议的主题
本次决议的主题是《关于某公司股东大会的决议》。

2. 决议的背景
某公司计划召开股东大会，就公司重要事项进行决策和表决。

为了确保股东大会的顺利进行，制定本决议模板。

3. 决议的内容
经过充分讨论和表决，股东大会做出如下决议：
1. 选举董事会成员
在本次股东大会上，根据公司章程的规定，对董事会成员进行选举。

选举结果如下：
- 主席: 张三
- 副主席: 李四
- 董事: 王五、赵六、刘七
2. 审议并批准财务报告
股东大会审议了公司最近一年的财务报告，并对报告的内容进
行了逐条审议和讨论。

在充分了解和讨论的基础上，股东大会一致
同意批准该财务报告。

3. 审议并批准业务合作协议
公司近期与其他合作方达成了一项重要的业务合作协议，该协
议涉及重要的商业合作项目。

股东大会充分讨论了该协议的内容，
并在明确了合作项目的风险和收益后一致同意批准该业务合作协议。

4. 授权董事会行使决策权
股东大会在本次会议上决定授权董事会在公司运营过程中行使
必要的决策权，以保证公司高效运营。

4. 决议的生效
本次股东大会决议自通过之日起生效，并被认为是公司的正式决定。

任何与本次决议相悖的行为将被视为无效。

5. 其他事项
本决议模板仅供参考，具体股东决议的内容应根据实际情况进行调整。

以上是《企业股东决议模板(标准版)》的内容，请根据具体情况进行修改和适用。

股东会决议模板

董事会人员名单及签字样本XXX银行：（公司名称）董事会共有董事名，名单如下：董事签字样本如下：董事会章或公章样本如下：董事会决议（借款）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。

会议应到董事人，实到董事人。

公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向XXX银行申请（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写），期限年（月）。

本公司董事会同意以本公司合法拥有的（财产或权利名称）抵（质）押给贵行和/或请作为担保人，担保本公司对上述债务的清偿。

参加会议董事董事会公章（或公司公章）年月日董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。

会议应到董事人，实到董事人。

公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意为在XXX银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额万元（大写）。

参加会议董事董事会公章（或公司公章）年月日董事会决议（第三方质押）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。

会议应到董事人，实到董事人。

公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意为在XXX 银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供质押担保，质押物为。

股东会决议(样本)

说明：股东会决议样本，请选择适合一个样本进行使
用。

无锡XXXXX有限公司
股东会决议
会议时间：年月日
会议地点：公司办公室
应到会股东X方，实际到会股东X方，代表100%表决权,会议召集程序和表决方式符合法律法规和公司章程规定。

全体股东一致通过如下决议：
一、选举XX为本公司执行董事。

二、选举XX为本公司监事。

股东签名（盖章）：
注：股东为自然人时由自然人黑色水笔签名；股东为法人单位时由法人单位盖公章。

股东会决议
会议时间：年月日
会议地点：公司会议室
应到会股东X方，实际到会股东X方，代表100%表决权,会议召集程序和表决方式符合法律法规和公司章程规定。

全体股东一致通过如下决议：
一、选举XX、XXX、XXX为本公司董事。

二、选举XX为本公司监事。

股东签名（盖章）：
注：股东为自然人时由自然人黑色水笔签名；股东为法人单位时由法人单位盖公章。

股东会决议
会议时间：年月日
会议地点：公司会议室
应到会股东X方，实际到会股东X方，代表100%表决权,会议召集程序和表决方式符合法律法规和公司章程规定。

全体股东一致通过如下决议：
一、选举XX、XXX、XXX为本公司董事。

二、选举XX、XX为本公司监事。

股东签名（盖章）：
注：股东为自然人时由自然人黑色水笔签名；股东为法人单位时由法人单位盖公章；股东为个人独资企业或合伙企业时由有权签字人签字并加盖公章。

股东会决议样本

股东会决议样本日期：YYYY年MM月DD日地点：XXX市XXX区XXX街道XXX号主持人：XXX出席股东：XXX公司全体股东议题：XXX公司股东会决议根据《公司法》和《公司章程》的规定，XXX公司召开股东会，就以下议题进行讨论和决策：议题一：XXX公司财务报告审议和批准根据公司章程的规定，XXX公司应定期向股东提供财务报告。

本次股东会审议了XXX公司YYYY年度的财务报告，并经过全体股东的讨论和表决，决议如下：1. 全体股东一致同意接受并批准XXX公司YYYY年度的财务报告。

2. 全体股东对XXX公司YYYY年度的经营状况和财务状况表示满意，并对公司管理层的工作予以肯定。

3. 全体股东要求公司管理层继续加强财务管理，提高公司盈利能力和资产负债状况。

议题二：XXX公司董事会成员选举根据公司章程的规定，本次股东会选举XXX公司董事会的成员。

经过全体股东的讨论和表决，决议如下：1. 全体股东一致同意选举以下人员为XXX公司董事会成员，任期为YYYY年至ZZZZ年：- 董事一：XXX（身份证号码/护照号码）- 董事二：XXX（身份证号码/护照号码）- 董事三：XXX（身份证号码/护照号码）- 董事四：XXX（身份证号码/护照号码）2. 以上董事会成员在任期内享有公司董事的权益和义务，并应遵守公司章程的规定，维护公司利益。

3. 全体股东对以上董事会成员的背景和能力表示认可，并期待他们能够为公司的发展做出积极贡献。

议题三：XXX公司股权转让事宜根据公司章程的规定，XXX公司股东会讨论和决定XXX公司股权转让的相关事宜。

经过全体股东的讨论和表决，决议如下：1. 全体股东一致同意XXX公司股东A将其持有的X%的股权转让给股东B，转让价格为XXX元。

2. 股东A和股东B应签订相关协议，明确股权转让的具体条件和细节。

3. 全体股东对此次股权转让表示支持，并希望该交易能够顺利完成，为公司的发展注入新的动力。

议题四：XXX公司未来发展方向讨论根据公司章程的规定，XXX公司股东会讨论和决定公司的未来发展方向。

公司法人变更股东会决议的范本

公司法人变更股东会决议的范本为了确保公司的正常运营和发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司股东会向下列议案作出决议：
一、决议事项
1.同意公司法人变更股东的提案；
2.同意公司委托内部或第三方机构完成公司法人变更手续的提案；
3.授权公司负责人签署和承诺向工商局等相关主管部门进行公司法人变更登记。

二、变更股东名单
1.现有股东：
姓名/名称：________
股权比例：________
2.新股东：
姓名/名称：________
股权比例：________
三、决议通过方式
公司股东会以全体股东出席会议的方式进行表决，经全体出席会议的股东一致通过，作为有效决议。

四、生效日期
本决议自公司股东会通过之日起生效。

五、其他事项
1.公司有关部门应积极配合新股东完成公司法人变更登记手续；
2.公司负责人应及时主动向有关主管部门提交公司法人变更登记材料，并确保提交的材料真实有效；
3.新股东应在法定期限内向公司缴纳股本；
特此决议！
公司名称：________
法定代表人/负责人签字：
日期：________
以上为公司法人变更股东会决议的范本，经全体与会股东一致通过
并签署。

愿公司在新股东加入后蒸蒸日上，业绩蒸蒸日上，共同发展、共创辉煌！。

关于调解中心股东会决议模板

关于调解中心股东会决议模板
一、会议时间与地点
时间：2024年1月25日
地点：公司会议室
二、出席股东及代表
出席本次股东会的股东及代表如下：
股东姓名/名称：XXX、XXX、XXX
代表姓名/名称：XXX、XXX、XXX
三、会议议程
1.审议公司XX项目进展情况；
2.审议公司XX年度财务报告；
3.审议公司章程修改事项；
4.审议调解中心设立事项。

四、决议事项概述
本次股东会主要审议调解中心设立事项，具体包括：
1.调解中心的设立目的和宗旨；
2.调解中心的职责和业务范围；
3.调解中心的股东出资方式和出资额；
4.调解中心的治理结构和管理制度。

五、决议过程与结果
1.股东代表就调解中心设立事项进行了充分讨论，提出了意见和建议；
2.经表决，全体股东代表一致同意调解中心设立事项；
3.形成《调解中心股东会决议》，明确调解中心的设立、职责、业务范围、股东出资方式和出资额等内容。

六、签署与盖章
本次《调解中心股东会决议》由出席会议的股东代表签署，加盖公司公章。

七、决议生效时间
本次《调解中心股东会决议》自签署之日起生效。

八、其他注意事项
1.本次决议内容仅涉及调解中心的设立事项，其他未涉及的事项仍按照公司章程及相关法律法规执行；
2.调解中心设立后，应按照相关法律法规和公司章程的规定履行相应的登记手续；
3.如有其他需要补充的事项，请及时向公司董事会或股东会提出。

股东会决议(模板)

【】公司
股东会决议
会议时间：【】年【】月【】日
会议地点：公司【】会议室
主持人：【】
参加人员：【】
决议内容：
在本次股东会上，股东经审议形成以下决议：
1.同意【】公司（“公司”）股东【】将其持有的公司【】万元
股权（占公司注册资本总额的【】%）转让给【】公司；股东【】将其持有的公司【】万元股权（占公司注册资本总额的【】%）转让给【】公司。

本次股权转让完成后，【】、【】不再持有公司股权，【】公司为持有公司100%股权的股东。

2.同意就上述变更事项修改公司章程相应条款。

3.指定（或委托）【】负责办理公司工商变更登记事宜。

全体股东签名/盖章:
（重庆精韬律师拟订）
1。

股东会决议模板

xxxxxxx有限公司
股东会决议
会议时间：年月日
地点：
主持人：
出席会议：xxxxxxx有限公司全体股东
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：全体股东： xx、xxx
xxxxxxx有限公司（以下简称“公司”）股东会议于年月
日在本公司会议室召开，应到股东人，实到股东人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，到会股东审议并一致通过了以下决议。

一、同意公司经营期限由30年变更为长期：
二、同意原公司监事xxx辞去公司监事职务，委派王英担任公司监事；
三、同意原公司法定代表人xx辞去公司所有职务（卸任执行董事、总经理、法定代表人、财务负责人等职务），委派xxxx担任公司法定代表人兼任执行董事、财务负责人和总经理。

四、同意原公司经营范围：。

变更为：。

五、废止原章程，启用新的公司章程。

股东xx（签字）：
股东xxx（签字）：。

股东会决议模板

惠州市XXXXX有限公司
股东会决议
会议时间：2016年4月28日
会议地点：公司会议室
出席股东：XXX、XXX
新出席股东：XXX
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所有事项经公司全体股东一致表决通过：
一、同意XXX持有公司90%的股份，原价9万元人民币，现以人民币9万元整的价
格转让给XXX，批准了XXX与XXX关于股权转让事宜签订的协议；
二、同意公司变更后，各股东出资额、出资方式和比例为：
1、XXX出资9万元，认缴9万元，占注册资本的90%；
2、XXX出资1万元，认缴1万元，占注册资本的10%；
三、同意公司免去XXX执行董事（即法定代表人）兼经理职务，同意选举XXX 为公司执行董事（即法定代表人）兼经理职务。

XXX住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
四、根据本次会议精神及《公司法》重新拟定公司章程。

股东签字：
惠州市XXXXXXXXXX有限公司 2016年4月28日。

股东会决议模板

股东会决议模板一、背景和目的根据公司章程的规定，为了有效管理公司的股东会议，并就公司事务作出决策，特召开本次股东会议。

本次股东会议的目的是就以下事项进行讨论和表决。

二、参会人员1. 股东代表：[请列出参与本次会议的股东代表姓名]2. 观察员：[请列出参与本次会议的观察员姓名]三、议程安排1. 会议主席宣布会议开始并确认参会人员的身份和资格。

2. 主席宣读上一次会议的纪要并征求股东的意见和讨论。

3. 根据公司章程的规定，股东代表逐项讨论并表决下列事项：事项一：事项二：事项三：(按实际情况添加更多事项)4. 对表决结果进行统计和确认。

5. 主席宣读本次会议决议并说明下一步的行动计划。

四、会议决议本次会议经过充分讨论和表决，就下列事项做出如下决议：1. 事项一决议：[请在此处详细描述第一项事项的决议内容]2. 事项二决议：[请在此处详细描述第二项事项的决议内容]3. 事项三决议：[请在此处详细描述第三项事项的决议内容]4. (按实际情况添加更多事项的决议内容)五、下一步行动计划根据本次股东会议的决议，公司将采取以下行动：1. 下一步行动一：[请在此处描述下一步行动一的具体内容和时间计划]2. 下一步行动二：[请在此处描述下一步行动二的具体内容和时间计划]3. 下一步行动三：[请在此处描述下一步行动三的具体内容和时间计划]4. (按实际情况添加更多下一步行动的具体内容和时间计划)六、会议纪要本次会议的纪要将由公司秘书在会后准备和发布，以便股东代表和其他相关人员参考。

七、会议结束主席宣布本次股东会议圆满结束，并感谢参会人员的出席和积极参与。

会议主席：会议记录人：。

公司股东会决议模板

公司股东会决议模板
──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月________日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：
1、选举________为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。

2、选举________为公司本届监事。

3、上一届法定代表人(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。

4、________________
公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章：____________
自然人股东签字：____________
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