公司议事决策制度模板

公司议事决策制度
第一章总则
第一条为规范公司议事决策行为，保证公司决策的科学性、民主性和合法性，提
高公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有议事决策活动，包括董事会、监事会、股东大会及
其他决策机构的决策行为。

第三条公司议事决策应遵循依法依规、公正公开、民主集中、权责对等的原则。

第二章决策机构
第四条公司设立董事会、监事会和股东大会，作为公司的决策机构。

第五条董事会负责公司的日常经营管理，制定公司的发展战略和重大决策，监督
公司的经营管理。

第六条监事会对董事会及公司高级管理人员的行为进行监督，确保公司的合规经营。

第七条股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的重大事项，选举和更换董事、监事，审议董事会和监事会的报告。

第三章议事规则
第八条董事会、监事会和股东大会的决策应按照规定的程序进行，确保决策的合
法性和有效性。

第九条董事会会议至少每季度召开一次，由董事长召集并主持。

董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由副董事长召集并主持。

第十条监事会会议至少每半年召开一次，由监事长召集并主持。

监事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集并主持。

第十一条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在必要时召开。

第十二条董事会、监事会和股东大会的决策应经过充分讨论，实行举手或者投票
方式表决，董事会和监事会的决议应有过半数的董事或监事同意，股东大会的决议应有过半数的股东代表同意。

第四章决策内容
第十三条董事会负责制定公司的经营计划、投资方案、财务预算、利润分配方案等。

第十四条监事会负责对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司的财务
状况、内部控制等进行检查。

第十五条股东大会负责决定公司的合并、分立、解散、清算等事项，选举和更换
董事、监事，审议董事会和监事会的报告。

第五章决策执行
第十六条董事会、监事会和股东大会的决策一经作出，公司全体成员应严格执行，确保决策的落实。

第十七条公司设立决策执行监督机制，对决策的执行情况进行跟踪监督，确保决
策的有效实施。

第六章决策变更和废止
第十八条董事会、监事会和股东大会的决策在实施过程中，如出现重大问题，可
进行临时调整。

第十九条董事会、监事会和股东大会的决策，如有违法法律法规、公司章程规定，或经实践证明不适应公司发展需要，可予以废止。

第七章附则
第二十条本制度自股东大会通过之日起生效，修改亦同。

第二十一条本制度由公司董事会负责解释。

第二十二条本制度未尽事宜，按照法律法规和公司章程的规定执行。