作为公司内控管理制度

第一章总则
第一条为加强公司内部控制，提高经营管理水平，保障公司资产安全，防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所有子公司、分支机构，旨在规范公司内部管理，建立健全内部控制体系，实现公司稳健经营和可持续发展。

第三条公司内部控制制度应遵循以下原则：
1. 全面性原则：内部控制应覆盖公司所有业务领域和流程，确保公司各项经营活动符合法律法规和公司规章制度。

2. 制衡性原则：内部控制应通过相互制约、相互监督的机制，防止权力滥用和舞弊行为。

3. 重要性原则：内部控制应关注公司关键业务领域和关键环节，确保公司核心业务和重要资产的安全。

4. 有效性原则：内部控制应确保各项控制措施能够有效执行，持续改进，以适应公司经营环境的变化。

第二章内部控制组织架构
第四条公司设立内部控制委员会，负责公司内部控制制度的制定、实施和监督。

第五条内部控制委员会下设内部控制办公室，负责具体执行内部控制制度，组织开展内部控制评价、风险评估等工作。

第六条公司各部门、分支机构应设立相应的内部控制岗位，负责本部门、本机构的内部控制工作。

第三章内部控制要素
第七条内部环境：公司应建立健全内部环境，包括公司治理结构、企业文化、人力资源政策等，为内部控制提供有力保障。

第八条风险评估：公司应定期进行风险评估，识别、分析、评价各类风险，并采取相应的风险应对措施。

第九条控制活动：公司应针对风险评估结果，制定和实施控制活动，确保各项业
务活动的合规性、合理性和有效性。

第十条信息与沟通：公司应建立健全信息与沟通机制，确保内部控制信息的及时、准确、完整传递。

第十一条内部监督：公司应设立内部审计部门，对内部控制的有效性进行监督，
并定期向董事会报告。

第四章内部控制实施与评价
第十二条公司应定期对内部控制制度进行审查和修订，确保其与公司发展战略和
业务需求相适应。

第十三条公司应定期组织开展内部控制评价，评估内部控制制度的有效性和适用性。

第十四条公司应针对内部控制评价中发现的问题，及时采取措施进行整改，并持
续改进内部控制体系。

第五章附则
第十五条本制度由公司内部控制委员会负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。