地产集团管理权限管理办法

地产集团管理权限管理办法
集团各部门、各区域集团公司：
为了提高工作效率并控制风险，落实集团高效运转和有效授权的管理机制，经集团总裁办公会决议，特制订本办法，请遵照执行。

一、人事任免权限
（一）、招聘录用、任免、异动（在总裁办公会审定的定编范围内）
1、高管层的录用、任免、异动，由集团分管副总裁或区域集团总裁提名，经董事会审议通过后，由集团总裁任命。

2、各区域集团的财务、成控、合约、计划运营、人力资源的中管层及以上人员由集团人力资源部门统一组织招聘委派，实行“行政、职能双线”管理。

3、各区域集团中管层（除第2条外）人员的录用、任免、异动，由区域集团总裁提名报集团总裁审批，由区域集团总裁任命，报集团人力资源部门备案；集团中管层的录用、任免、异动，由集团总裁批准后任命。

4、各区域集团基管层、基层的录用、任免、异动，由直接上级提名，由区域集团总裁或其授权批准；集团基管层、基层的录用、任免、异动，由直接上级提名，集团分管领导批准。

5、在总裁办公会审定的定编范围外的录用、任免、异动人事权，需报集团人力资源部门组织审批，呈集团总裁或其授权领导批准。

（二）、定薪、调薪(在集团薪酬委员会审定的薪酬体系内)
1、高管层的定薪、调薪，报集团薪酬委员会审议，授权集团总裁批准。

2、各区域集团中管层的定薪、调薪，由区域集团总裁提议报集团总裁审批，授权区域集团总裁批准；报集团人力资源部门备案。

集团中管层的定薪、调薪由集团总裁批准，集团人力资源部门存档执行。

3、各区域集团基管层、基层的定薪、调薪，由区域集团总裁或其授权批
准。

集团基管层、基层的定薪、调薪，由上级提报，集团分管领导批准，集团人力资源部门存档执行。

4、各区域集团的财务、成控、合约、计划运营、人力资源的中管层及以上人员的定薪、调薪，需报集团人力资源部门及分管职能部门组织审议，呈集团分管领导批准。

5、在集团薪酬委员会审定的薪酬体系外的定薪、调薪人事权，需报集团人力资源部门组织审批，呈集团总裁或其授权领导批准。

二、合约审批权限（在董事会审定的年度预算内）
1、100万元以内，由区域集团招投标委员会审定，由区域集团分管领导审核，报区域集团总裁审批并签订合同；报集团采购合约部门备案。

2、100万元（含）以上，由区域集团招投标委员会组织，集团采购合约部门参与并审核，报区域集团总裁复核，呈集团总裁批准，授权区域集团总裁签订合同；报集团采购合约部门备案。

3、再次合作单位由区域集团提报，集团采购合约部门审核其资质及履约情况后，方可进行招投标流程。

4、超出董事会审定的预算范围外的合同或支出执行集团审批流程。

5、以上所有合同的签订都必须遵守合同评审程序，严格执行合同管理制度（其中，事项、合同均不得故意拆分）；区域集团招投标委员会审定的所有招标文件及合同，在合同签订后三日内，必须报备集团审计监察部。

三、预结算审批权限
1、100万元以下的预算由区域集团编制，报集团备案。

2、100万元（含）以上的预算由区域集团成控部门编制，报集团成控部门审核后执行。

3、进度款支付，由区域集团相关部门发起，集团成控部门负责审核后，区域集团按进度款支付流程办理。

4、结算款支付，由区域集团按资金支付流程办理。

5、合同结算，不论金额大小，均由区域集团初审，集团负责复审。

6、工程指令及设计变更按《工程指令及设计变更管理办法》执行。

四、铺位、房屋、广告位、多种经营类招商、销售政策及合同等审批权限
1、项目定位、产品定位、价格定位等由区域集团提报，集团经营管理部审核，呈集团总裁办公会审定，由集团总裁批准。

2、销售政策、招商政策、年度营销方案等由区域集团提报，集团经营管理部审核，呈集团总裁办公会审定，由集团总裁批准。

3、销售政策、招商政策、年度营销方案等经集团审批后执行的合同，由区域集团分管领导审核，报区域集团总裁批准并签订。

超出审批范围的合同，报集团经营管理部门审核，区域集团总裁核准后报集团总裁批准，并授权区域集团总裁签订。

五、资金调配与使用权限：
（一）审批权限：
1、全集团范围内资金由集团统一调配、计划使用，按资金计划实行专款专用，不得挪用、不得串用、不得更改名目使用；资金计划中某项资金未支付完的，也不得改做它用，必须另报资金计划审批才能使用。

2、资金计划审批权限：集团各部门及各区域集团每月25日前提报次月月度资金计划，经集团财务部审核，集团总裁办公会议审议，集团总裁审批。

（二）使用权限：
1、集团：由集团财务部门审核，报集团各相关分管领导审批，集团财务部门执行支付；涉及集团各分管领导的，由集团财务部门审核，报集团总裁审批，集团财务部门执行支付。

2、区域集团公司：由区域集团财务部门审核，报区域集团总裁或其授权人审批；集团财务部门调配计划资金，区域集团财务部门执行支付。

六、财务付款与报销审批权限
（一）、禁止行为
未经董事长书面批准或单独书面授权，不应有以下行为：
1、未取得正规发票或有效票据，业务部门不得发起支付流程；财务部门更
不得进行支付或报销。

2、以公司名义为他人提供任何形式的担保。

3、以公司名义向银行、其他金融机构等单位贷款或借款，向任何其他单位或个人提供借款（提供给客户购买我司商品房或商业物业按揭贷款除外）。

4、出借银行账户给其他单位或个人使用。

5、将公司任何收入缴存到非公司开设的账户，擅自截留、挪用、坐支现金，私设小金库。

6、以任何形式进行对外投资（包括购买股票、债券等）、设立公司等投资活动。

7、以公司名义对外捐赠。

（二）、月度资金计划内（预算内）的支付与报销
1、集团：
（1）行政后勤类：包括集团办公费用、差旅接待费用、餐饮伙食费用、工资福利等等，该类资金计划经审批后；资金使用与费用报销经集团总裁授权分管日常管理的副总裁或总裁助理签字审批后，财务部门即可支付和报销。

（2）经营类：包括经营费用、对外投资费用等等，该类资金计划经审批后；资金使用与费用报销经集团总裁授权分管经营管理的副总裁或总裁助理签字审批后，财务部门即可支付和报销。

（3）财务类：包括偿还银行贷款、利息、财务费用等等，该类资金计划经审批后；资金使用与费用报销经集团总裁授权分管财务管理的副总裁或总裁助理签字审批后，财务部门即可支付和报销。

（4）涉及到集团分管领导的资金使用与费用报销，经集团财务部门审核后，由集团总裁签字审批后，财务部门方可支付和报销。

2、区域集团：
（1）区域集团资金计划经集团审批后，由集团财务部统一调配计划资金到区域集团；计划资金的使用与费用报销经区域集团总裁或其授权领导签字审批，区域集团财务部门即可支付和报销。

（2）涉及到区域集团总裁的资金使用与费用报销，经集团财务部门审核，由集团总裁签字审批后，区域财务部门即可支付和报销。

（三）资金计划外（预算外）的支付与报销
资金计划外支出或支付，必须先走《呈批件》审批流程，经集团总裁审批后，方可办理支出或借支手续。

本管理办法自董事会审定，集团总裁签发后，自2019年3月1日起实施。