公司监事会管理制度

公司监事会管理制度
第一章总则
第一条目的和依据
为了加强公司监事会的管理，规范监事的职责和行为，保障公司的稳定运营和股东权益的保护，依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的要求，订立本制度。

第二条适用范围
本制度适用于公司监事会的构成、职责、任职条件、任期、权益、职权、会议制度、决策程序、考核与奖惩等方面的管理。

第二章监事会的构成和任职条件
第三条监事会的构成
1.公司监事会由三名以上七名以下监事构成。

2.监事会由股东大会选举产生，任期与董事会同期。

3.监事会应当包含独立监事。

第四条监事的任职条件
1.监事应当具有完全民事行为本领，且无不适任担负监事的
法定情形。

2.监事应当具备相关法律、经济、管理等方面的专业知识和
经验。

3.独立监事应当同时满足以下条件：
–独立监事不得与公司有任何关联关系；
–独立监事不得为公司供应咨询、评估、审计、法律服务等产生利益冲突的业务；
–独立监事不得与公司现任的董事、高级管理人员等有亲属关系。

第五条监事的任期
监事的任期为三年，连选连任不得超出两届。

第六条监事的权益和职权
1.监事享有以下权益：
–参加股东大会和监事会议的权利；
–监督和检查公司的经营情况；
–要求公司供应有关资料；
–向股东大会提出罢黜董事的建议；
–接受股东大会委托，参加对公司的特别审计。

2.监事的职权包含：
–监督和检查公司的经营情况；
–监督董事、高级管理人员的行为；
–参加重点决策的讨论和决策过程；
–反对或提出修改公司决策的看法；
–向股东大会报告监事会的工作成绩。

第三章监事会的职责和行为规范
第七条监事的职责
1.监事应当依法履行监督职责，保护股东利益，维护公司稳
定运营。

2.监事应当审查和核实公司的财务情形，确保财务报告的真
实性。

3.监事应当了解、熟识和遵守相关法律、法规和公司章程，
要乐观参加公司重点事项的讨论和决策。

4.监事应当履行保密义务，严禁泄露公司的商业秘密和其他
保密信息。

5.监事应当乐观提出改进公司整治的建议，并参加公司整治
的监督和评估工作。

第八条监事的行为规范
1.监事应当保持独立、客观、公正的工作态度，不得受到他
人的影响干涉监事职责的履行。

2.监事应当严守职业道德，不得利用职务之便谋取个人私利。

3.监事应当勤勉尽责，认真履行监事职责，不得懈怠、玩忽
职守。

4.监事应当维护公司的声誉和形象，不得损害公司的利益。

5.监事应当乐观履行信息披露义务，及时向股东、董事会和
监事会报告紧要事项。

第四章监事会议的召开和决策程序
第九条监事会议的召开
1.监事会依照公司章程的商定和需要，定期召开会议，由主
席召集。

2.主席应当提前合理时间通知监事会成员，并供应会议议程
和相关资料。

第十条监事会议的决策程序
1.监事会会议应当符合法定的决策程序，对于公司重点事项
的决策，应当经过监事会表决通过。

2.监事会议需要有多数监事出席方可召开，涉及重点事项的
决议应当经过全体监事的同意。

第十一条决议的生效和执行
1.监事会作出的决议需经过多数监事的同意方可生效。

2.公司董事会应当依据监事会的决议进行执行，并向监事会
报告执行情况。

第五章监事会工作的考核与奖惩
第十二条监事会工作的考核
公司股东大会应当对监事会的工作进行定期考核，并依据考核结果进行相应奖惩。

第十三条监事会工作的奖惩
1.凡履行监事职责认真、勤勉尽责并取得显著成绩的监事，
公司可以予以嘉奖。

2.凡严重违反法律法规、公司章程及其他内部制度规定的监
事，公司可以予以处分，并向股东大会报告处理结果。

第六章附则
第十四条本制度的修订
本制度的修订由股东大会决议，并报相关监管机构备案。

第十五条本制度的解释权
本制度的解释权归公司监事会全部。

第十六条本制度的施行
本制度自股东大会审议通过之日起生效，并适用于公司监事会的管理。