通用版本董事会议事规则范文
董事会议事规则（精选4篇）
董事会议事规则（精选4篇）董事会议事规则篇1有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
规范董事会议事规则合同（精选3篇）
规范董事会议事规则合同（精选3篇）规范董事会议事规则合同篇1第一章总则第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，制订本规则。
第二条董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。
第二条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第三条董事会设董事会秘书，对董事会负责。
董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。
第四条本规则对公司全体董事具有约束力。
第二章董事第五条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。
当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易;(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动;(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;(六)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;(十)不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保;(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1.法律有规定;2.公众利益有要求;3.该董事本身的合法利益有要求。
第六条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围;(二)公平对待所有股东;(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况;(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使;(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。
董事会议事规则 (完整范本)
董事会议事规则第一章总则1.1条为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。
1.2条本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
第二章证券投资部2.1条公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。
2.2条董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。
2.3条董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。
第三章会议及提案3.1条董事会会议分为定期会议和临时会议。
3.2条董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。
3.3条定期会议的提案形成程序：（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；（四）董事长拟定董事会定期提案。
3.4条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）经理提议时；（六）《公司章程》规定的其他情形。
3.5条临时会议的提议程序（一）按照本规则3.4条规定具有提议召开董事会临时会议的相关主体，应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；（二）证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；（四）董事长应当自接到提议后10日内，召集并主持董事会会议。
董事会议事规则范文三篇
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
上市公司董事会议事规则模版 (2)
上市公司董事会议事规则模版 (2)第二部分：上市公司董事会议事规则模板第一章总则第一条为加强上市公司董事会议事的管理，促进资本市场健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合本公司实际，制定本规则。
第二条上市公司董事会（以下简称“董事会”）是本公司最高决策机构。
本规则所称“董事”，是指担任董事会董事的人员。
第三条董事应当执行董事会的决定，维护本公司及其股东的合法权益。
第四条本规则适用于本公司董事会的所有会议。
第二章会议的召开第五条董事会会议分为常规会议和临时会议。
常规会议一年召开4次以上，临时会议根据需要召开。
第六条董事会会议由董事长或由董事长授权的副董事长召集。
临时会议可以由董事长、副董事长或者董事会任意三分之一以上的董事联名提议召集。
第七条会议召集应当在会议开始前至少7天书面通知所有参会董事，并告知议程、时间、地点，若有必要，还应当提供与议程密切相关的资料。
在紧急情况下，董事长或者副董事长可以在会议开始前不少于24小时通知。
第八条董事会会议应当遵循法定程序和法定要求，如要求通过股东代表出席会议，则应当事先通知股东代表，并发出邀请函。
第九条若董事不能出席会议，应当事先请假，并将请假事由告知董事长。
请假应当事先书面通知董事长，并注明收到请假通知的时间，如有紧急情况，则可以口头请假，但必须及时书面确认。
第三章会议的组织第十条董事会会议应当按照事先公布的议程进行。
如有必要变更议程，应当事先通知所有参会董事，并经过董事会秘书书面确认。
第十一条董事会应当设立秘书，由公司负责人任命其人选，并经董事会决定聘用。
董事会秘书负责会议的组织工作，包括会议文件的准备、会议记录、报告的撰写等与会议相关的事项。
第十二条董事会应当设立主席团，由董事长或其授权的副董事长担任主席，其余成员由董事会选举产生。
主席团负责主持会议，引导讨论，维护会议纪律，并将讨论结果及会议决议作为会议记录。
第十三条董事会成员应当遵守规定的纪律，如有不遵守纪律的行为，应当予以制止，并按照本规则的规定进行纪律处分。
版本董事会议事规则范文合同屋
版本董事会议事规则范文合同屋一、会议召开的目的二、会议召集1.会议由董事长负责召集，召集通知应提前至少七天发送给董事会成员，并说明会议的时间、地点、议程和相关资料。
三、会议议程1.董事长应制定会议议程，并将议程提前发送给董事会成员，以便成员做好准备。
2.会议议程应包括会议目的、主要议题及时间安排等内容。
未在议程中列明的事项，不得在会议上进行讨论和决策。
四、会议程序1.会议应按照议程进行，董事长负责主持会议，确保会议秩序和纪律。
2.会议开始前，应对出席成员进行签到，确认出席人数并记录。
3.会议记录员应在会议开始前被确定，并负责记录会议内容和决策结果。
4.会议议题的讨论应充分听取各成员的意见和建议，保证多数意见得到充分表达和充分讨论。
5.会议决策应通过简单多数原则，即超过一半的董事同意的决策视为通过。
6.会议结束后，应对会议决策和议事记录进行确认，并将决策和会议记录发送给董事会成员。
五、会议纪律1.会议时间应严格按照议程安排，不得超时。
如有需要，可以适当调整议程顺序，保证每个议题都得到充分讨论。
2.会议期间不得擅自离席，如有特殊情况需离开会议，应提前告知董事长并尽量在会议间隙离开。
3.会议期间严禁打断他人发言、干扰会议秩序，应尊重他人发言权并保持礼貌。
4.对于董事会决策结果的执行，成员应积极配合并及时履行相应的职责。
5.会议记录应准确无误地记录会议的讨论和决策内容，不得有任何篡改或遗漏。
六、例外情况1.如因董事会成员特殊原因无法参加会议，应提前向董事长请假并说明理由。
2.如会议无法按时召开或无法达到法定的决策人数，董事长应延期召开或重新召集会议。
七、版本董事会提案程序1.任何成员可以向董事会提出版本开发、更新和发布等相关议题的提案，提案应包含提案的背景、目的和内容，并应提前发给董事长进行评估。
2.董事长应在会议前对提案进行评估，并决定是否将提案列入会议议程。
3.如提案被列入会议议程，提案人应在会议上对提案进行介绍和论证，董事会成员可以提出问题和意见进行讨论。
公司董事会议事规则模板
公司董事会议事规则模板引言本公司董事会议事规则（以下简称“规则”）的制定旨在提高公司董事会议事的效率，规范董事会议事的程序，保障董事会议事的公正和透明。
本规则适用于公司董事会的所有议事，除非本规则另有规定。
董事会议事的召集1.董事会主席可以决定召集董事会议。
除非公司章程另有规定，主席应提前通知所有董事会成员召开会议。
2.董事会主席应在规定的时间和地点召集董事会议。
3.董事会主席可通过电话、短信、电子邮件或其他书面形式通知董事会成员与会。
书面通知不得晚于会议召开时间的48小时。
董事会议事的程序1.董事会议应按照议程程序进行。
2.议程由主席和秘书共同起草。
并提前通知所有董事会成员。
董事会议应按照议程的内容进行。
3.董事会成员应当在规定的时间和地点到场，并按照规定座次就坐。
4.董事会主席应按照议程安排议事，并指导会议的进行。
5.董事会主席应有序地进行辨论，并控制辩论时间。
6.董事会成员有权向主席提出议案、发言、要求表决或提出异议。
7.董事会成员应出示身份证明或提供书面授权，以证明他们有权代表公司出席此次董事会议。
议案的表决和决议的通过1.董事会成员对所有议案和决议应按照章程的规定进行表决。
2.董事会成员可以通过口头或书面形式提出异议。
若有异议，应当立即进行表决。
3.董事会成员表决时应当明确表明“同意”，“反对”或“弃权”。
4.董事会成员表决时，主席有权对表决结果进行确认。
在确认结果之前，对表决有异议的人有权向主席提出异议。
5.只有获得董事会中50%以上成员的同意，决议方可通过。
会议记录和草案的起草1.董事会会议应当作出书面记录，内容应当包括董事会议事的时间、地点、成员名单、出席人数、议程、表决结果等。
2.会议记录应当由秘书书写，并由主席签名确认。
3.董事会决议的草案应当由秘书负责起草，并在会议后及时发放。
草案应当真实、准确、完整地记录决议的内容。
结论本规则是规范董事会议事程序、保障公司利益的基础。
为了更好地落实本规则，公司应当建设完备的董事会议事制度，并加强对董事会议事相关规定的贯彻和执行。
通用版本董事会议事规则范文
通用版本董事会议事规则范文一、会议召集1.1 董事会会议由董事会主席或副主席召集，并在会议前至少提前七天通知所有董事。
1.2 会议通知应包括会议时间、地点、议程和相关材料。
1.3 如果有紧急情况需要召开特别会议，通知时间可以缩短至三天。
二、会议议程2.1 会议议程由董事会主席或副主席制定，根据公司需要和董事提议确定。
2.2 董事可以在会议开始前提出议程修改或补充建议，但必须经过董事会主席或副主席的批准。
2.3 会议议程应包括以下内容：- 会议召集和开场白- 上次会议纪要的讨论和批准- 董事会主席报告- 高级管理层报告- 公司财务报告- 重要决策讨论和投票- 其他事项三、会议记录3.1 会议记录由董事会秘书负责，确保会议记录准确、完整。
3.2 会议记录应包括以下内容：- 会议时间、地点和与会人员名单- 会议议程和讨论内容的要点- 重要决策的结果和投票情况- 所有决议的详细说明- 会议结束时间和下次会议的时间和地点四、会议决策4.1 重要决策需要董事的多数同意才能通过。
4.2 会议期间的投票应当记录在会议记录中，并由董事会秘书签名确认。
4.3 如果董事会主席和副主席在某个议题上存在利益冲突，他们应当回避投票。
五、会议纪要5.1 会议纪要由董事会秘书编写，并在下次会议前分发给所有董事。
5.2 会议纪要应包括以下内容：- 上次会议纪要的摘要和批准- 重要决策的结果和投票情况- 会议期间的讨论要点- 下次会议的时间、地点和议程六、会议机密性6.1 会议内容应当保密，董事不得将会议讨论的内容泄露给外部人员。
6.2 会议记录和纪要应妥善保存，并仅限于董事会成员和公司高级管理层查阅。
七、会议表决7.1 会议表决可采用口头表决或书面表决的方式进行。
7.2 口头表决时，董事应当明确表示支持、反对或弃权。
7.3 书面表决时，董事应当在指定的时间内将表决结果提交给董事会秘书。
八、会议主席权力8.1 董事会主席负责主持会议，确保会议秩序和讨论顺利进行。
董事会议事规则（共5则范文）
董事会议事规则（共5则范文）第一篇：董事会议事规则（共）董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。
第二条董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出资者的部分职权。
第三条董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者委派；董事长由出资者指定。
董事每届任期3年，经出资者同意，任期届满，可以连任。
第四条董事会行使下列职权：（一）执行出资者决定，向出资者报告工作，接受出资者的指导和监督；（二）制订公司章程和章程修改方案，并报出资者审议批准；（三）制定公司的基本管理制度；（四）制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划，对发展战略和规划的实施进行监控，并报出资者审议批准；（五）制订公司经营计划、投资方案。
确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度，批准投资额度之内的投资项目，并报出资者审议批准；（六）制定公司重大投资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；（七）制订公司主营业务资产改造方案（包括转让国有产权方案），并报出资者审议批准；（八）按照有关规定，向出资者推荐或派出董事、监事；（九）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报出资者审议批准；（十）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报出资者审议批准；（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并报出资者审议批准；（十二）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十三）决定聘任或者解聘公司董事会秘书，决定聘任或者解聘公司财务负责人；（十四）按照有关规定，经出资人同意，行使对公司高级管理人员职务的管理权限；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员；（十五）按照有关规定，决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项；（十六）决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项；2（十七）按照有关规定，制订公司的重大收入分配方案，包括工资总量预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案；（十八）决定和完善公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，对公司风险管理的实施进行总体监控。
董事会议事规则范文
董事会议事规则范文一、会议召开1.1 会议召开的目的董事会议事规则的首要目的是确保董事会的有效运作和决策，以达到公司的长期利益。
会议应当定期召开，以便董事们能够及时了解公司的经营状况、重要事项和决策，并为公司的发展提供指导和支持。
1.2 会议召开的程序董事会的会议通常由董事长或者首席执行官召集，并在事先通知所有董事。
通知应包含会议的时间、地点、议程和相关文件。
董事会会议的召集通常应提前至少七天，以确保董事们有足够的时间准备和参加。
1.3 会议召开的地点董事会会议通常应在公司的办公地点或者其他适当的场所召开。
在特殊情况下，会议可以通过电话、视频会议等方式进行，但必须确保董事们能够有效地参与会议并发表意见。
二、会议议程2.1 议程的编制董事长或者首席执行官应当在会议前编制好议程，并将其发送给所有董事。
议程应包括会议的时间、地点、主题、讨论事项和决策事项等内容。
董事们也可以提出议程补充或修改的建议，但必须在会议开始前提出。
2.2 议程的调整在会议进行中，董事们可以提出对议程的调整建议。
如果董事会通过了这些调整建议，议程将相应地进行调整。
然而，对于重要议题的讨论和决策，董事们应事先知晓，并在会议开始前进行充分的准备。
2.3 议程的执行董事长或者首席执行官应当按照议程的顺序逐项进行讨论和决策。
对于每个议题，董事们应当充分发表意见，并尊重其他董事的观点。
董事长或者首席执行官应当确保会议的秩序和效率，并及时记录会议的决策和要点。
三、会议决策3.1 决策的方式董事会的决策通常采取投票的方式进行。
对于一般事项，董事会的决策应当获得过半数董事的赞同。
对于重大事项，董事会的决策应当获得绝大多数董事的赞同。
在投票时，董事们可以表达赞成、反对或弃权的意见。
3.2 决策的记录董事长或者首席执行官应当在会议进行中记录决策的结果，并将其记录在会议纪要中。
会议纪要应当包括决策的内容、理由和投票结果等信息。
会议纪要应在会议结束后尽快发送给所有董事，并确保其准确性和完整性。
董事会议事规则范文-董事会议事规则
董事会议事规则范文-董事会议事规则xx有限责任公司董事会议事规则第一章总则为了规范XXX董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及《xx有限责任公司章程》，特制定本规则。
公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
公司董事会由13名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。
董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
董事长为公司的法定代表人。
第二章董事会的职权与义务根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：一)负责召集股东会，并向股东会报告工作。
(二)执行股东会决议。
(三)决定公司经营计划和投资方案。
(四)制定公司年度财务预算、决算方案。
(五)制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。
(六)制定公司增加或减少注册资本的方案。
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。
(八)决定公司管理机构的设置。
(九)聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项。
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。
(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案。
(十三)制定《公司章程》的修改方案。
(十四)听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
(十五)法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。
董事会承担以下义务：一)向股东大会报告公司生产经营情况；(二)承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。
审批权限的划分：一)投资权限。
500万元人民币以内的投资由公司总经理决定。
超过500万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。
重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。
(二)收购或出售资产：被收购、出售资产的总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计总资产的10%以上。
国有企业董事会议事规则(范本)
国有企业董事会议事规则（范本）第一章总则第一条为进一步完善xxxxx公司（以下简称“集团公司”）法人治理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会运作程序，提高董事会决策质量和效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定本议事规则。
第二条集团公司董事会对xxx市人民政府（以下简称“出资人”）负责，行使法律、法规、《公司章程》和出资人赋予的职权。
第二章董事会的组成、下设机构第三条集团公司董事会按照《公司章程》规定设置。
第四条集团公司非职工董事由xxx市政府根据有关规定任命或更换。
董事会可设职工董事，由集团公司职工代表大会选举产生。
集团公司董事任期由出资人确定，每届任期不得超过3年。
第五条董事会对市政府负责，行使下列职权：1.向政府报告工作，并执行市政府决定。
2.决定公司的年度经营计划和投资方案。
3.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。
5.制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。
6.决定公司内部管理机构的设置。
7.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施情况进行监督。
8.依照法律规定和法定程序制定集团基本管理制度。
9.按规定程序聘任或者解聘集团公司总经理、副总经理、财务负责人。
10.听取总经理的工作报告，检查总经理和其他经理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他经理人员的问责制。
11.制定公司章程草案和公司章程的修改方案。
12.市政府授予的其他职权。
第六条集团公司董事会设董事长1人，由出资人在董事会成员中指定。
董事长的任免，由出资人签发任免决定书。
董事长为公司法定代表人。
董事长行使下列职权：1.负责召集并主持集团公司董事会会议。
2.负责执行集团公司董事会的决议，检查董事会决议实施情况，并向出资人汇报。
3.经董事会审议通过后，签署集团公司的发展战略、经营计划和投融资计划。
4.经董事会审议通过后，签署向市政府呈报的集团公司的年度财务预算方案、决算方案。
董事会议事规则四篇
董事会议事规则四篇篇一：董事会议事规则XXXX股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XXXX股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会的组成及职责第三条公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。
设董事长一人，副董事长一人。
第五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度：（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第六条董事会依据《上市公司治理准则》的规定，根据实际需要可设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
董事会议事规程范本
董事会议事规程范本1. 引言本董事会议事规程（以下简称“规程”）旨在规范董事会的会议程序和决策流程，确保董事会有效运作并达成一致意见。
规程适用于本公司的董事会会议，包括正式会议、特别会议等。
2. 召集会议2.1 召集人员召集人员是指有权召集董事会会议的人员，一般为公司董事长或执行董事。
召集人员应提前确定会议时间、地点和议程，并通知所有董事成员。
2.2 会议通知会议通知应至少提前 [X] 天发送给董事成员，以确保董事有充分时间做好准备。
通知应包含以下内容：- 会议时间、地点和形式（线上或线下）；- 会议议程；- 会议材料和文件。
2.3 会议文件在会议通知中，应附上与会议议程相关的文件和材料，以便董事对议题有充分了解并作出准确决策。
3. 会议程序3.1 主持会议董事长或执行董事应主持董事会会议，并确保会议按照规程进行。
主持人有权管理讨论、引导决策并维持会议秩序。
3.2 议程确定会议议程应事先确定并包括主要议题及讨论时间安排。
董事可以提议增加或修改议程，但需要得到主持人的同意。
3.3 议题讨论在讨论每个议题时，董事有权发表意见、提出问题并就相关事项进行讨论。
董事应确保言辞清晰、客观，并遵守会议秩序。
3.4 决策方式决策方式可以通过表决、共识或其他方式进行，根据规程规定或者董事会成员的协商达成。
3.5 会议记录会议记录员应记录会议的主要讨论内容、决策结果和行动事项。
会议记录应经主持人和会议记录员签字确认，并保存在公司的档案中。
4. 其他事项4.1 未尽事宜对于未在本规程中涉及的事宜，应根据公司章程和法律法规的规定进行处理。
4.2 规程修改修改本规程应经董事会通过，并于修改生效后通知董事成员。
5. 结论本董事会议事规程的目的是确保公司董事会的会议程序规范、公正、高效，并促进公司决策的科学性和合规性。
本规程将为董事们提供明确的指导，使董事会能够更好地履行其职责和义务。
中国xx国有企业董事会议事规则 模版
中国xx国有企业董事会议事规则模版中国国有企业董事会议事规则第一章总则第一条为规范中国国有企业董事会议事行为，保障董事会的独立性、权威性和高效性，提高董事会的工作质量和效益，制定本规则。
第二条中国国有企业董事会是企业最高决策机构，在企业内部发挥重要的领导和决策作用。
董事会会议是董事会履行职责的主要方式。
第三条董事会会议的议事规则，应该遵循法律、法规、企业章程和有关规定，注重实效，保障决策的科学性和合理性。
第二章会议召集第四条董事会会议议题的确定应该遵照有关法律、法规、企业章程和有关规定，同时结合企业实际情况，选择有实际意义和紧迫性的议题。
第五条董事长或总经理应该在规定的时间和地点，向全体董事发出会议召集通知。
通知应该明确会议时间、地点、议题和有关材料的要求。
第六条会议通知书应该在会议召集日前至少10个工作日发出，特别情况下可缩短时间，但不得少于5天。
对于紧急情况，可在规定的时间内采用其他形式通知。
第三章会议程序第七条董事会议应该按照下列程序进行：1.主持会议：会议由董事长或总经理主持。
2.确认出席情况：主持人应该确认与会人员名单，以确保出席人数符合企业章程的规定。
3.听取报告：董事会通过听取报告了解企业经营和管理情况，为企业决策提供基础数据。
4.研究并讨论议题：董事会应该对会议议题进行讨论和分析，在此基础上作出决策。
5.表决：采用优先表决制，对议案进行表决。
若有投票结果争议，需再次表决。
6.纪要：会议记录纪要，并签字确认。
第八条董事会议应该注重现场讨论，遵循“听取、讨论、决定”的程序，确保各项议案符合规定程序，经过充分讨论和决策后达成最终决定。
第四章会议文件第九条董事会会议文件应留存完整的记录，确保真实性和可靠性。
第十条会议文件应包括会议通知、出席证明、报告材料、主要发言内容和决策结果记录、议案草案、决策授权书等。
第五章会议记录第十一条会议记录由专人负责。
记录人应该记录会议的所有讨论和决策内容，并务必切实表现每位董事发言的内容。
公司章程范本——董事会议事规则
公司章程范本——董事会议事规则1. 会议召开1.1 董事会会议应至少提前[XX]天通过书面通知的方式通知所有董事，通知应明确会议的时间、地点和议程。
1.2 会议通知应通过递送、挂号邮寄或电子邮件等方式发送给董事，确保董事能够及时收到通知。
1.3 会议通知应附上议程、相关文件和资料，以便董事对会议议题做充分准备。
1.4 在特殊情况下，如紧急事务或紧急会议，可以采用口头通知的方式，但应确保所有董事都能及时参加。
2. 会议主持2.1 董事会会议由董事会主席或副主席主持，若主席和副主席均不在场，则由董事会成员选举一名董事担任临时主席。
2.2 主持人应确保会议按照议程进行，维持会议秩序，鼓励董事们发表意见，并确保所有董事的权益得到充分保护。
3. 会议记录3.1 会议记录应由一名秘书记录，确保准确记录会议的决议、讨论内容和出席人员。
3.2 会议记录应包括会议日期、时间、地点、与会人员名单、议题、讨论内容、决议结果等，并由主持人和秘书签署确认。
3.3 会议记录应保存在公司档案中，以备将来参考和审查。
4. 投票和决议4.1 决策事项应通过董事会成员的多数投票决定，除非章程另有规定。
4.2 每位董事都有一票，董事会主席不享有额外的投票权。
4.3 在投票过程中，董事应自由表达意见，但应遵守会议纪律和互相尊重的原则。
4.4 决议应以书面形式记录，并由主持人和秘书签署确认。
5. 会议程序5.1 会议应按照议程顺序进行，主持人应确保每个议题都得到充分讨论和决策。
5.2 如果董事在会议期间需要离开，应提前通知主持人，并在离开前完成相关讨论和投票。
5.3 会议可以邀请公司高级管理人员、专家或顾问等参加会议，并提供意见和建议。
6. 会议记录的审查和批准6.1 会议记录应在下一次董事会会议上提交审查和批准。
6.2 董事有权对会议记录进行修改和补充，但修改和补充应符合事实和真实性原则。
6.3 会议记录经董事会批准后，应视为正式记录，并具有法律效力。
董事会议事规则(董事会章程)
董事会议事规则第一章总则第一条为规范XX有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规章和《XX有限公司章程》（以下简称“《公司章程》“）之规定，制订本规则。
第二条董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对股东会负责。
第二章董事会的组成、职权及审批权限第三条董事会由三名董事组成，设董事长一名。
董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。
董事由股东会选举和更换，董事任期自股东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止，董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东会可根据股东推荐调整和更换董事，股东推荐罢免的主要依据为董事的工作表现和公司工作需要。
第四条董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。
第五条董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）听取公司总经理的工作汇报，并检查指导总经理的工作;（十四）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》及股东会授予的其他职权。
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合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：通用版本董事会议事规则范文有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由 ________名董事组成，其中设董事长一名，董事 ________名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：_______________一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币500万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
说明：_______________董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第六条董事会承担以下义务：_______________一、召集股东会;二、向股东大会报告;三、重大活动和重大事项披露;四、向股东和监事会提供查阅所需资料;五、听取股东反映的情况和所提意见、建议和质询，并就可披露事项依法向股东做出说明或解答;六、法律、法规和公司章程规定的其他义务。
第七条董事会所作的决议由董事长负责督导执行。
第八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。
第三章董事长第九条董事长是公司的法定代表人,由董事会选举产生。
董事长任期三年，可以连选连任。
第十条董事长依法享有以下职权：_______________一、主持股东大会;二、召集并主持董事会会议;三、督促和检查董事会决议的执行;四、签署董事会的重要文件及其他应由公司法定代表人签署的各种文件;五、管理董事会的办事机构;六、在董事会休会期间，依照法律、法规和公司章程的规定代行董事会的职权，包括在发生突发重大事件时代表公司及公司董事会行使特别处置权，惟其后应尽快将突发重大事件及特别处置权的行使情况通报其他董事，并取得董事会对行使特别处置权的追认。
第十一条除《公司章程》和本议事规则的其他明文规定外，董事长享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的责任和义务。
第十二条董事会可以授权董事长在董事会会议闭会期间，行使部分董事会职权。
第四章董事第十三条董事为公司董事会的组成人员。
董事每届任期三年，可以连选连任。
董事任期从股东大会通过之日起计算，至三年后改选董事的股东大会召开之日止。
第十四条董事的任职资格：_______________一、董事为自然人，董事须持有公司股份;二、符合国家法律、法规的相关规定。
第十五条有下列情形之一的不得担任公司董事：_______________(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。
第十六条董事依法享有以下职权：_______________一、出席董事会会议，参与董事会决策;二、执行公司业务，董事执行以下业务：_______________1、执行董事会决议委托的业务;2、处理董事会委托分管的日常业务;第十七条董事履行以下义务：_______________一、遵守法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则;二、认真阅读公司的各项业务、财务报告;三、准时参加公司的董事会、对董事会所讨论的内容、项目进行认真审核，慎表决;董事必须在已经表示同意的董事会所议事项的有关董事会决议、纪要上签名。
四、了解公司业务经营管理情况，对公司的经营管理向公司管理层提出意见和建议，但不得干预公司的管理和经营活动;五、未经公司章程规定或董事会授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为其代理公司或董事会行事的情况下，董事应事先声明，其行为不代表公司;六、董事个人或其所任职的其他企业直接或者间接与公司有利益关系时，董事应尽快向董事会披露;七、董事会在对前款规定的事项表决时，关联董事不应当参与表决。
八、董事不得利用在公司的地位和职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产;九、不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储;不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保;十、不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动;十一、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密;十二、董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责;十三、董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规、掌握作为董事应具备的相关知识。
十四、亲自行使被合法赋予的公司管理权，不得受他人操纵;非经许可不得将其管理处置权转授他人行使;十五、接受监事会的监督和合法建议;第十八条董事可在任期届满前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
第十九条如因董事的辞职导致董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
由董事长召集余任董事会尽快召集临时股东大会，选举新任董事填补因董事辞职产生的空缺。
第二十条董事提出辞职或任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、辞职报告生效后的合理期限内或任期结束后的合理期限内并不当然解除。
其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定。
任期尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第二十一条董事应对其违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定、未履行应尽义务或决策失误给公司造成的损失承担责任。
第二十二条公司不以任何形式为董事纳税。
第五章董事会会议第二十三条董事会会议每年度至少召开两次。
在下列情况下，可以召集临时董事会会议：_______________一、董事长认为必要时;二、三分之一以上的董事提议时;三、监事会提议时;四、总经理提议时;五、其他突发事件发生时。
第二十四条董事长应当在与提议人协商其所提议题、议案和决议草案以后，确定是否有必要召集董事会会议。
如果董事或总经理提议召集董事会会议并有明确、完整的议案和决议草案，董事长原则上应当召集董事会会议。
第二十五条董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日前以书面或口头方式通知全体董事。
如有上述第四十二条规定中二、三、四、五、六规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定执行或其他董事代行其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，可由董事负责召集会议。
第二十六条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
第二十七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行其职责时，由董事长书面委托其他董事召集和主持董事会会议。
委托书应载明会议时间、地点、议题、议案和决议草案、授权范围。
由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。
第二十八条召开定期董事会会议应由董事长在会议召开七日前通知，组织和准备会议资料。
第二十九条经董事长审阅会议资料并确认无误后，应于会议召开十日前，以书面形式通知全体董事并抄送全体监事，载明会议时间、地点、会议议题，并附全部会议资料。
各董事接到会议通知后，应在会议送达通知上签名。
如遇特殊情况，可以口头或电话通知，但必须对通知的具体时间和地点作出记录，存入董事会档案。
第三十条董事会通知应包括以下内容：_______________一、会议日期和地点;二、会议期限;三、事由及议题，发出通知的日期。
第三十一条董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。
董事会应向董事提供足够的会议资料，包括会议议题和相关背景材料及有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
第三十二条董事认为应当提出新提案的，应当在在收到会议通知以后两日内将新提案书面送达董事长。
第三十三条董事长收到新提案以后认为必要，应当将新提案列入会议议程，并在会议举行前三日，将新提案及相应修改后的会议新议程发送全体董事，抄送全体监事。
如果董事长决定不将新提案列入会议议程，则应当在董事会会议上进行说明。
第三十四条三分之一以上的董事、监事会或者总经理提议召开临时董事会会议的，应向董事长提出书面要求，董事长应在接到书面要求后十日内决定并书面通知是否召集董事会会议。