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上海汇丽建材股份有限公司 2008年第一次临时股东大会
会议文件
二零零八年十二月三十日
上海汇丽建材股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议议程
时间：2008年12月30日（星期二）上午9：30，会期半天
地点：康桥东路299号上海汇丽建材股份有限公司三楼会议室
主持人：董事长金永良
议程：
一、审议议案：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

二、股东代表发言；
三、大会表决；
四、宣读股东大会表决结果；
五、上海金茂律师事务所律师宣读律师见证书；
六、会议主持人宣布本次会议结束。

参会须知
为了确保股东在公司本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现将会议须知公布如下：
一、股东大会设立秘书处，具体负责会议的会务工作。

二、公司董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序。

四、股东要求大会发言的，内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过5分钟。

五、公司的董事长、总经理及其他分管负责人，应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过5分钟。

六、股东希望向公司提出意见建议，但未作大会发言的，可填写“股东意见征询表”交大会秘书处或在日后寄交本公司。

七、股东大会以投票方式进行表决。

八、本次股东大会由上海金茂律师事务所律师见证。

九、会议须知未尽事宜依照有关法律、法规处理。

目录
文件一、关于董事会换届选举的议案 (1)
文件二、关于监事会换届选举的议案 (4)
附1：授权委托书 (5)
附2：交通线路图 (5)
2008年第一次临时股东大会文件之一：
上海汇丽建材股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会于2008年12月任期届满。

现就选举第五届董事会董事事宜提出议案，董事人数为15名，其中5名为独立董事（占董事总人数的1/3）。

董事候选人名单已由各股东方商议决定。

公司推选金永良先生、张峻先生、王建申先生、贾浩先生、王邦鹰先生、范德忠先生、黄晓峰先生、郑悦群先生、蒋春婷女士、汤宏先生等10人为公司第五届董事会董事候选人；推选费方域先生、潘飞先生、李宪惠先生、卫平先生、关保英先生等5人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此发表独立意见（汇丽股份独立董事意见（2008）第008号）：董事选举程序及候选人符合国家法律法规和公司章程的规定。

董事选举采用累积投票制。

此议案提请各位股东审议。

附：董事候选人简历
金永良，男，1948年2月生，1970年参加工作。

1980年加入印尼三林集团，先后在其下属子公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。

1983年出任香港升腾企业有限公司董事、总经理，同时兼任多家公司的董事。

1998年出任香港上市公司元昇国际集团有限公司董事局副主席。

2002年起任三林万业（上海）投资有限公司董事，2003-2005年出任上海中远三林置业集团有限公司董事、财务副总监、副总裁。

现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、副总裁，上海汇丽集团有限公司董事，上海汇丽建材股份有限公司董事长。

张峻，男，1964年6月生，硕士研究生，高级会计师。

1985年7月起在上海财经大学任教，1992年5月至1998年期间兼任上海新世纪投资服务公司部门经理，1997年2月任中国华晨集团部门总经理，1998年5月起任上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。

现任三林万业（上海）企业集团有限公
司财务总监、上海万业企业股份有限公司监事长、上海汇丽建材股份有限公司董事。

王建申，男，1954年出生，大专，经济师，中共党员。

1969年参加工作，先后任上海南汇县周西乡、大团镇、彭镇镇党委书记，南汇县总工会副主席，南汇县空港联络处副主任，上海汇农股份有限公司党委副书记，副总经理等职。

2008年10月起任上海汇丽集团有限公司副董事长(主持工作)。

贾浩，男，1970年3月生，汉族，硕士研究生。

1991年参加工作。

1991年起任广州机电科学研究院设计工程师，所长助理。

1996年任派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司区域经理，销售经理。

2002年起任上海紫燕模具工业有限公司常务副总理。

2004年起任三林万业（上海）投资有限公司副总经理。

现任上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽建材股份有限公司董事。

王邦鹰，男，1965年3月生，硕士研究生。

1985年参加工作。

曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总，上海人和投资管理有限公司总经理，上海市城市投资建设开发总公司高级审计经理。

现任上海汇丽集团有限公司副总裁、上海汇丽建材股份有限公司董事。

范德忠，男，1963年12月生，大专学历，工商管理经济师。

1985年参加工作，曾任南汇横沔供销社财务负责人，上海永乐家电总公司财务负责人兼办公室主任、贸易八部部长、审计负责人、子公司经理，上海南汇资产投资经营有限公司办公室主任。

现任上海南汇资产投资经营有限公司经营预算科科长，上海汇丽集团有限公司董事，上海汇丽建材股份有限公司董事。

黄晓峰，男，1972年5月生，工商管理硕士（MBA）。

曾任美国利精电子（天津）有限公司销售经理、运营执行经理，香港宏仑时装实业有限公司（香港宏仑集团公司）总经理，美国加利电子（天津）有限公司副总经理 （大中国区），美国优耐铜材（苏州）有限公司亚太区营销经理。

现任上海汇丽建材股份有限公司总经理。

郑悦群，男，1971年出生，汉族，汕头大学本科、澳大利亚悉尼大学硕士研究生，曾任广东发展银行汕头分行信用卡部总经理、融资业务部副总经理，广东发展银行汕头分行中山支行副行长，英国渣打银行深圳分行高级经理，中信华南（集团）有限公司战略规划部副经理。

现任中信房地产股份有限公司上市办公室副主任，上海汇丽建材股份有限公司董事。

蒋春婷，女，1970年7月生，工学硕士，高级工程师。

1993年参加工作，曾任中仪总公司经纬进出口公司出口业务员；中国仪器进出口总公司团委书记；中国通用技术集团实业有限公司项目经理。

现任中国通用技术集团控股有限责任公司改革管理总部高级项目经理，上海汇丽建材股份有限公司董事。

汤宏，男，1968年9月生，中共党员，对外经济贸易大学国际商学院工商管理专业硕士研究生，高级会计师。

1990年参加工作，曾任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师；财务处副科长、处长助理、副处长、处长。

现任中国建筑科学研究院总会计师，上海汇丽建材股份有限公司董事。

费方域：男，1948年12月生，经济学博士、教授、博士生导师，曾任上海财经大学世界经济系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，上海交通大学安泰管理学院经济与金融系教授、博士生导师。

现任上海交通大学经济学院执行院长、教授、博士生导师。

潘飞，男，1956年8月生，汉族，会计学博士、教授、博士生导师，曾任上海财经大学会计学院教师、上海财经大学会计学院副教授，1996年8月至1997年6月公派至美国康乃狄克作访问学者，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、副院长。

李宪惠，男，1963年8月生，汉族，吉林大学研究生院法学院硕士，曾任上海市市政工程管理局浦东市政处干部、上海市浦东城市道路建设管理署干部、上海市百业律师事务所律师。

现任上海市天合律师事务所律师、上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

卫平，男，1952年4月生，经济学硕士，教授、博士生导师，1982年毕业于中南财经大学，1988年毕业于华中理工大学，留校执教和从事研究工作至今。

现为华中科技大学经济学院教授、博士生导师、企业经济研究所所长，国家教育部专家库专家，深圳市政府软科学专家委员会专家，湖北省科学技术厅创新基金评审专家库专家。

关保英，男，1961年生，法学硕士、教授、博士生导师，曾任中南政法学院行政法教研室主任、公安与行政法系副主任兼行政法教研室主任、宪法与行政法研究中心主任（正处级），华东师范大学法律系主任、博士生导师。

1998年11月作为访问学者先后访问了德国、法国、比利时、荷兰等西欧国家的5所著名学府和海牙国际法院。

现为上海政法学院法律系主任、教授、博士生导师，兼任行政法研究中心主任。

2008年第一次临时股东大会文件之二：
上海汇丽建材股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
上海汇丽建材股份有限公司第四届监事会于2008年12月任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。

公司第五届监事会监事人数为5名，其中职工代表监事2名，已由职工代表大会选举产生。

公司推举王永平、王鹰、詹琳为股东代表出任的公司第五届监事会监事候选人，提请股东大会审议。

附：监事候选人简历
王永平，男，1965年1月，大专学历，注册资产评估师。

1984年参加工作。

曾任上海淀粉一厂任财务主管、团支部书记，上海伊思汉化妆品有限公司西北分公司任财务部经理、西安经营部经理，上海沪港审计事务所审计、评估项目负责人，并于1998年11月加入上海中远物业管理发展有限公司任财务经理、总经理助理、副总经理。

现任三林万业（上海）企业集团有限公司任财金部副总经理，上海汇丽建材股份有限公司监事。

王鹰，男，1952年8月生，中共党员，大专学历，工程师。

曾任上海市上投实业公司办公室主任，上海市上投投资管理有限公司业务部副经理，现任上海市上投投资管理有限公司业务部经理，上海汇丽建材股份有限公司监事。

詹琳，女，1972年9月生，硕士学历，曾在中远国际贸易公司工作，曾任中远三林置业集团有限公司发展部副经理、中远发展股份有限公司经营部副经理、三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理。

现任上海汇丽集团有限公司总裁助理。

附1：授权委托书
授权委托书
兹委托（先生/小姐）代表本人（本单位）出席上海汇丽建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托期限为自委托日起至股东大会会议闭幕为止。

委托人股东帐户卡号码： 委托人持有股数：
委托人签字（或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托日期：
附2：交通线路图
公交车：张南专线（地铁二号线张江站可换乘）、康桥1路（沪南公路康桥东路口可换乘），坐到汇丽集团，车站对面。

（地图仅供参考）。