处置非法集资案件分工方案

处置非法集资案件分工方案
背景
非法集资是指利用虚假宣传等手段，吸收资金，承诺高额回报，以投资、合作、担保等形式，非法侵吞资金的一种违法活动。

非法集资涉及面广，危害大，需要快速、有效的处置。

分工方案
一线人员
一线人员是指总部设在地方的应急管理部门及地方政府机构、公安机关、金融
管理部门等有关单位的工作人员。

在非法集资案件中，一线人员的主要职责是调查案件，保护受害者利益，处置案件。

在调查中，一线人员需要开展以下工作：
1.采集证据：采取多种方式搜集证据，包括调查取证、物证鉴定等，确
保证据充分、客观、可靠。

2.调查分析：通过调查分析、专家评审等方式，明确案件性质，确定赃
款数额，制定处置方案。

3.法律适用：根据相关法律法规，判断非法集资情况是否涉及刑事犯罪，
使用法律手段进行处置。

4.动员资源：在调查中，一线人员需要动员相关资源参与调查，比如金
融业、法律机构、公安机关等。

5.保护受害人合法权益：在处置过程中，要对受害人进行咨询、指导、
协助、救助，保障受害人的基本生活，维护其合法权益。

协调机构
协调机构是指总部设在国家的急、专管理机构及其他主管部门，如中国证监会、中国银行保险监管委员会等。

其职责是负责协调和管理各级机构的工作，形成处置集成化的模式。

协调机构需要开展以下工作：
1.制定处置方案：根据相关法律法规和一线机构的调查分析，制定出合
理的处置方案，保障受害者利益，维护社会稳定。

2.组织资源：动员金融、法律等专业机构参与调查，共同维护金融秩序
和稳定市场。

3.安排处置：对于跨境非法集资案件，协调相关机构共同处置，防止犯
罪分子逃避法律制裁。

4.发布信息：对于一些重要的非法集资案件，协调机构需要发布相关信
息，引导公众警惕，防止犯罪分子再次作案。

司法机关
司法机关是指法院、检察院、公安机关等司法机构。

在非法集资案件中，司法
机关的主要职责是按照法律规定依法审判案件，制裁犯罪行为。

司法机关需要开展以下工作：
1.立案侦查：根据刑事诉讼法的规定，对非法集资案件进行立案侦查，
调查受害人损失情况，查明犯罪事实，锁定犯罪嫌疑人。

2.审理判决：经过立案侦查，对于涉嫌犯罪行为的人员，进行审判判决，
依法追缴收益，赔偿受害者损失。

3.追赃挽损：通过司法程序，追缴非法所得，进行收益挽回，保护受害
者权益。

4.宣传警示：发布典型案例，宣传处置效果，警示更多人民群众不要参
与非法集资活动，为金融领域保驾护航。

结论
上述三个机构分工明确，各司其职，在非法集资案件中各自发挥作用，保障每
一寸社会财富都能够得到妥善保护。

这些机构需要有意识地彼此配合协作，形成信息共享和处理的工作机制，实现非法集资案件的快速处置。