国联水产：关于2019年度不进行利润分配的专项说明

证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2020-61湛江国联水产开发股份有限公司
关于2019年度不进行利润分配的专项说明
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

现将相关情况说明如下：
一、公司2019年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属上市公司股东的净利润为-490,664,693.90元，母公司2019年度实现净利润-302,201,105.60元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规，及《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司战略执行和长期发展的需要，董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因
长期以来，公司高度重视投资者的投资回报。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规，及《公司章程》的相关规定，综合考虑2020 年度新冠疫情的影响以及公司未来生产经营的资金需要。

且公司目前处于快速发展的阶段，需确保公司战略执行拥有足够的资金支持，以保障公司的长远健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，因此董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及计划
公司未分配利润主要用于支持公司战略发展需要，为公司“第四个五年战略发展规划”的顺利达成以及公司未来健康、可持续发展提供可靠的保障。

公司董事会一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，未来将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑公司经营情况及其他相关的因素，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见
经仔细审查，独立董事认为公司2019年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的实际需求，符合国家法律法规及公司章程的有关规定，有利于公司未来的健康可持续发展，独立董事同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交2019年度股东大会审议。

五、监事会意见
监事会认为公司2019年度不进行利润分配是结合公司2019年度实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于为公司“第四个五年战略规划”的顺利达成以及未来健康、可持续发展提供可靠的保障，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。

监事会同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议
2、第四届监事会第二十七次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日。