三维通信：第三届董事会第四次会议决议公告 2010-10-29

002115 三届四次董事会决议公告 1证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2010－043

三维通信股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三维通信股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2010年10月18日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2010年10月28日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人 ，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年第三季度报告》。

公司《2010年第三季度报告》全文及正文分别刊登于2010年10月29日的巨潮资讯网 和《证券时报》。

二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司（母公司）2010年1－9月大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审计报告》。

三、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向南京邮电大学捐资助学的议案》。为促进南京邮电大学教学事业的发展，公司同意向南京邮电大学教育发展基金会捐赠175万元人民币，并授权公司经营管理层具体实施。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2010年10月29日