反洗钱宣传活动总结
反洗钱宣传月活动总结6篇
反洗钱宣传月活动总结6篇第1篇示例：反洗钱宣传月活动总结近期，我们公司开展了一场反洗钱宣传月活动，旨在提高员工对反洗钱工作重要性的认识，增强防范洗钱风险的意识，进一步规范公司的金融交易行为，确保公司的经营活动合法合规。
通过一系列宣传教育活动的开展，我们取得了积极的成效，下面就对此次活动进行一份总结。
一、活动策划本次反洗钱宣传月活动由公司反洗钱部门策划和执行。
活动内容包括反洗钱知识讲座、反洗钱宣传海报制作、反洗钱案例分享等。
通过多种形式的宣传教育，旨在让员工深入了解反洗钱相关知识，增强反洗钱意识。
二、活动内容1. 反洗钱知识讲座在本次活动中，我们邀请了资深反洗钱专家进行了一场反洗钱知识讲座。
专家详细介绍了反洗钱的意义、法律法规、反洗钱流程等内容，并结合实际案例进行解析。
员工们积极参与，对反洗钱有了更深入的了解。
2. 反洗钱宣传海报制作为了加深员工对反洗钱知识的记忆，我们组织了员工参与反洗钱宣传海报的制作。
员工们发挥自己的想象力和创造力，设计了形式多样、内容丰富的反洗钱宣传海报。
这些海报被贴在公司各个角落，提醒着员工随时注意反洗钱的重要性。
3. 反洗钱案例分享为了让员工更直观地了解反洗钱工作的实际操作，我们组织了一次反洗钱案例分享会。
在会上，公司反洗钱团队分享了最新的反洗钱案例，并对每个案例进行了剖析和讨论。
通过这种形式，员工们更加深入地了解了反洗钱工作的复杂性和重要性。
三、活动效果通过本次反洗钱宣传月活动，我们取得了显著的成效。
活动中反洗钱知识讲座、海报制作和案例分享等形式丰富多样，让员工深入了解了反洗钱工作的重要性，增强了他们的反洗钱意识。
2. 规范公司金融交易行为通过本次活动，公司金融交易行为得到了规范和规范，有效防范了洗钱风险，确保了公司经营活动的合法合规。
3. 加强公司反洗钱建设本次活动增强了公司反洗钱团队的凝聚力和战斗力，提高了公司在反洗钱方面的整体建设水平。
四、下一步工作计划在本次反洗钱宣传月活动结束后，我们将继续加强公司的反洗钱工作。
反洗钱活动宣传总结报告
反洗钱活动宣传总结报告反洗钱工作是银行工作的一个较为重要的部分，我们经常能够看到银行营业网点前都悬挂着反洗钱的横幅，反洗钱对于国计民生和国家稳定有着十分重要的意义，尤其是对于贪污受贿等国家财产流失的恶性案件，反洗钱活动的开展能够有效遏制这些案件的发生，使国家的损失降到最低。
下面就让小编带你去看看反洗钱活动宣传总结报告范文5篇，希望对你有所帮助吧反洗钱总结报告1为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。
上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。
我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。
小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。
在准备阶段，我行还统一定制了《反洗钱法》的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。
____年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。
同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。
天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，____年11月19日我支行风险管理�咳嗽焙陀挡糠聪辞∽樵诨饩傩辛艘怀〈笮偷姆聪辞疃敬位夥聪辞疃饕窍�镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。
重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。
反洗钱活动宣传总结报告(3篇)
反洗钱活动宣传总结报告为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。
上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。
如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。
如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。
在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。
在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
反洗钱宣传活动总结三篇
【导语】反洗钱⼯作，是打击⼀切涉毒、私运及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风⽓，保持社会安定，提⾼银⾏信誉，促进银⾏业务的快速健康发展的保证。
下⾯©⽆忧考⽹就给⼤家分享下反洗钱宣传活动总结，欢迎阅读！【篇⼀】 【篇⼀】 ⾃开展反洗钱⼯作以来，xx银⾏在⼈民银⾏和⾏领导的⼤⼒⽀持、帮助下，认真贯彻执⾏《反洗钱法》，根据《中华⼈民共和国反洗钱法》、 《⾦融机构反洗钱规定》、《⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法》、《⾦融机构客户⾝份识别和客户⾝份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银⾏的各项规章制度， 在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银⾏员⼯对反洗钱⼯作的认识，切实履⾏反洗钱业务，进⼀步完善⼯作机制，强化对各项业务的监管，努⼒提⾼反洗钱⼯作⽔平。
⼀、精⼼构建完善领导组织体系，为做好反洗钱⼯作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项⼯作顺利开展，成⽴了以⾏长为组长，主管⾏长为副组长，各部门负责⼈为成员的反洗钱⼯作领导⼩组，设⽴反洗钱⼯作领导办公室， 领导全⾏的反洗钱⼯作，还指定专⼈负责此项⼯作，确定职能部门具体负责反洗钱⼯作，各⽀⾏相应成⽴了由⽀⾏⾏长为组长的反洗钱领导⼩组，构建了⼀个较为完善的反洗钱组织体系。
根据⼈⾏的⼯作要求，结合xx银⾏的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱⼯作提供了组织保障。
⼆、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱⼯作提供制度⽀持。
建⽴健全反洗钱的相关制度，⼀是制定并下发了《xx银⾏客户风险等级划分⼯作安排》《xx银⾏反洗钱业务制度汇编》。
1、进⼀步明确各分⽀⾏内部各环节的⼯作流程，从⼀线临柜⼈员发现、分析、报告可疑⽀付交易，到领导审核，再到分⽀⾏反洗钱领导⼩组向上级⾏有关部门报告，都要明确时间限制和⼯作责任，层层落实第⼀责任⼈负责制，限度地提⾼反洗钱⼯作效率。
2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技⽀撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱⼯作系统化、制度化、可控化、规范化。
反洗钱宣传活动总结模板5篇
反洗钱宣传活动总结模板5篇篇1一、引言随着经济全球化进程的加快，反洗钱工作日益重要，它不仅关乎金融安全，更是维护社会稳定的基石。
为了提高公众对反洗钱工作的认识，增强反洗钱意识，我单位近期举办了一场反洗钱宣传活动。
本报告旨在全面总结本次活动的实施情况、成效分析以及存在问题，并提出改进建议，为今后相关工作提供参考。
二、活动概述本次反洗钱宣传活动以“守护金融安全，拒绝洗钱犯罪”为主题，通过线上线下相结合的方式，广泛宣传反洗钱法律法规、洗钱风险及危害。
活动时间为XX月XX日至XX月XX日，共计X天。
活动覆盖了本地多个重要区域，包括银行、学校、社区及商业中心。
参与人员包括本单位全体员工、志愿者以及合作机构人员。
三、活动实施1. 线上宣传：通过官方网站、微博、微信公众号等网络平台发布反洗钱相关知识和案例，普及反洗钱知识。
同时，开展线上问答活动，增强互动性。
2. 线下宣传：在主要街道和商场设立宣传摊位，悬挂横幅，发放宣传资料。
组织专题讲座，邀请专家讲解反洗钱知识。
在学校开展“反洗钱小课堂”，提高学生们的防范意识。
3. 媒体合作：与本地媒体合作，通过电视、广播、报纸等渠道进行广泛宣传。
4. 活动流程：制定详细的活动流程表，确保活动按计划顺利进行。
包括前期筹备、活动启动、现场宣传、专题讲座、媒体发布等环节。
四、成效分析1. 公众认知度提升：通过本次活动，公众对反洗钱工作的认知度明显提高，大家对反洗钱的重要性有了更深入的了解。
2. 活动参与度高：线上线下的活动参与度均超出预期，尤其是线上问答环节，参与人数众多。
3. 增强社会责任感：公众对于洗钱犯罪的危害有了更直观的认识，大家纷纷表示要增强社会责任感，积极参与反洗钱工作。
4. 金融机构积极配合：本次活动中，金融机构积极参与，共同推动反洗钱宣传工作的深入开展。
五、存在问题与建议1. 宣传内容不够深入：部分宣传内容较为单一，缺乏深度。
建议加强专业知识的普及，提高宣传资料的制作质量。
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结反洗钱宣传活动总结随着全球经济的不断发展和国际金融的不断进步，洗钱犯罪已成为世界范围内的严重问题。
我在个人反洗钱岗位上工作多年，深刻认识到反洗钱宣传活动的重要性和意义，本文将总结我参与的反洗钱宣传活动，以便更好地贯彻反洗钱工作的战略。
一、宣传手段反洗钱宣传活动可采取多种形式，包括制作海报、宣传册、现场讲座、电视广告等。
针对不同的受众，需选择不同的宣传手段，以更好地传达反洗钱意识。
在我参与的反洗钱宣传活动中，我们主要采用现场讲座、海报、宣传册等方式，向客户、员工等不同群体宣传反洗钱知识。
此外，我们还利用公司网站、社交媒体等渠道，向广大公众传递反洗钱信息。
二、宣传内容反洗钱宣传内容应着重针对洗钱犯罪的危害、反洗钱法律法规及金融机构的反洗钱责任进行讲解，同时提供保护个人、公司及国家财产安全的方法。
我们的反洗钱宣传内容主要分为以下几个方面：1、洗钱犯罪危害：包括洗钱犯罪给社会经济带来的危害、洗钱犯罪可能导致的司法纠纷及涉案者的打击等。
2、反洗钱法律法规：包括反洗钱法的基本内容、反洗钱法的适用对象及违法行为等。
3、金融机构反洗钱责任：包括金融机构的反洗钱义务、金融机构反洗钱的程序、资料要求和反洗钱检查等。
4、个人反洗钱义务：包括个人如何预防钱款洗涤、如何进行合法的财务安排、如何保持个人财务安全等。
三、宣传效果反洗钱宣传活动的效果需要考虑多方面因素，包括受众的数量和反应、活动内容的质量等。
针对不同层次的群体进行反洗钱宣传活动，将使广大市民逐渐形成反洗钱意识，从而更好地配合金融机构反洗钱工作。
我所参与的反洗钱宣传活动，在宣传对象、宣传手段和宣传内容等各个方面都效果显著。
我们利用不同的宣传手段，针对不同的受众开展反洗钱宣传活动，通过多个角度的宣传，让广大受众更好地理解反洗钱工作。
总之，反洗钱是一项长期的工作，需要不断地宣传和加强，以提高市民和金融机构的反洗钱意识和能力。
反洗钱宣传活动总结10篇
四、反洗钱下步工作安排
在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。
周密实施，做到了宣传活动形式与资料统一。
一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，透过此次宣传活动，使不明白什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
总之，透过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱知识宣传周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在必须的差距，突出表此刻工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不用心配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
反洗钱宣传活动总结3篇
反洗钱宣传活动总结3篇普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，以下为大家提供一篇“反洗钱宣传活动总结”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。
反洗钱宣传活动总结(一)为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。
此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。
现将有关情况报告如下：一、高度重视，精心组织一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
一方面我们注重了治理人员的学习，于20xx年xx月xx日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的熟悉。
反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。
为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。
宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。
反洗钱宣传活动总结3篇
反洗钱宣传活动总结3篇普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，以下xxxx为大家提供一篇“反洗钱宣传活动总结”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。
为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。
此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。
现将有关情况报告如下：反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。
为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。
宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。
同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。
制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。
张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。
反洗钱宣传月活动总结9篇
反洗钱宣传月活动总结9篇第1篇示例：反洗钱宣传月活动总结近期，我国各地纷纷开展了反洗钱宣传月活动，以提高公众对反洗钱工作的认识，促进金融机构和公众共同参与反洗钱工作。
在这一系列活动中，通过举办讲座、展览、宣传片播放等形式，广泛宣传反洗钱知识和技巧，普及反洗钱法律法规和政策措施，进一步推动了反洗钱工作取得积极成效。
通过举办反洗钱知识讲座，使公众了解了什么是洗钱以及洗钱的危害性。
在活动中，专家学者结合实例生动地讲解了洗钱的概念、主要特征以及常见手法，引导公众警惕洗钱活动，并提醒人们要警惕不法分子利用非法手段进行洗钱的行为。
在现实生活中，我们要特别注意避免成为洗钱的帮凶，拒绝成为不法分子的工具。
通过举办反洗钱政策法规解读活动，使金融机构和公众更加了解反洗钱的重要性。
在活动中，政府监管部门讲解了我国的反洗钱法律法规和政策措施，介绍了金融机构反洗钱工作的基本要求和标准，明确了监管部门对金融机构反洗钱工作的监督责任。
通过这些活动，可以增强金融机构和公众自觉遵守反洗钱法规，提高反洗钱工作的合规性和有效性。
通过举办反洗钱技巧培训活动，提升金融从业人员的反洗钱能力。
在活动中，专业人士结合实际案例分享了反洗钱的技巧和经验，指导金融从业人员如何识别和阻止洗钱行为，提升他们反洗钱的意识和技能。
通过这些培训活动，可以有效提升金融从业人员的反洗钱能力，降低非法资金流入金融系统的风险，保护金融市场的稳定和安全。
第2篇示例：近期，为进一步加强反洗钱意识，提高广大市民对于反洗钱工作的认识，某地区开展了一项反洗钱宣传月活动。
该活动历时一个月，覆盖范围广泛，形式多样，取得了良好的宣传效果。
本文将对该活动进行总结，以期能够在今后的反洗钱工作中取长补短，更好地服务于社会稳定和经济发展。
本次反洗钱宣传月活动得到了广泛的响应。
在活动开展期间，各级政府机构、金融机构、企业单位、社会组织和媒体纷纷开展了相关宣传活动。
政府机构通过举办专题讲座、发布宣传海报等方式，向公众传达了反洗钱的重要性和方法技巧；金融机构则通过在银行柜台、ATM机等场所张贴反洗钱宣传海报，向客户宣传了如何辨别和防范洗钱风险，并提供了相应的咨询服务和工具；企业单位和社会组织则通过内部员工培训、员工手册等方式，提高了员工对于反洗钱工作的认识和重视程度；媒体通过刊登报道、播放专题节目等形式，向社会大众普及了反洗钱知识和相关法规法规。
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结反洗钱宣传活动总结尊敬的领导、亲爱的同事们：大家好！我是XXX公司反洗钱岗位的XXX，非常荣幸能够与大家一起参与本次反洗钱宣传活动。
在这次活动中，我担任了XXX的角色，并且参与了活动的策划、组织和执行工作。
在活动结束之际，我来向大家汇报并总结一下本次活动的情况及经验教训。
一、活动情况：1. 宣传形式多样化：我们通过制作宣传画报、悬挂横幅、发放宣传单等多种形式，将反洗钱的知识和法规进行了宣传。
同时还邀请了专家进行讲座，通过实例和案例的分享，提高了员工们的反洗钱意识。
2. 宣传范围广泛化：我们的宣传不仅仅局限于公司内部，还将宣传活动延伸到了员工的家庭和社区。
我们发放了宣传材料并邀请员工将其带回家为家人做解读，还在社区举办了反洗钱知识培训活动，增加了宣传的影响力与覆盖面。
3. 宣传效果显著化：通过本次活动，我们成功提高了全体员工的反洗钱意识，大家对于反洗钱知识有了更加深入的了解和认识。
并且，在员工、家庭和社区中形成了良好的反洗钱宣传氛围，形成了良好的社会声誉。
二、经验教训：1. 制定明确的计划和目标：活动前我们制定了详细的宣传计划，明确了宣传的目标和内容。
这样有助于我们在宣传过程中更加高效地进行组织和执行工作，并且能够更好地衡量活动的成效。
2. 做好宣传材料的设计与制作：宣传材料的设计和制作直接影响到宣传效果的好坏。
我们应该注重宣传材料的质量和原创性，使其更加吸引眼球，提高宣传的效果。
3. 深入宣传对象的需求：在宣传活动中，我们应当充分了解宣传对象的需求和特点，针对性地进行反洗钱知识宣传。
在家庭宣传中，我们可以结合家庭经济管理、投资理财等方面，讲解反洗钱的意义和方法。
三、下一步计划：1. 继续保持宣传工作的持续性：反洗钱宣传不能止步于本次活动，我们要建立起长期稳定的宣传机制，不断提高员工反洗钱意识和能力。
2. 加强与相关部门的合作：反洗钱工作需要多个部门的密切配合，我们将加强与风险管理、合规监察等部门的合作，共同推进反洗钱工作的顺利进行。
反洗钱宣传活动总结6篇
反洗钱宣传活动总结6篇反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
以下是我整理的反洗钱宣传活动总结6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
反洗钱宣传活动总结20xx年，我行按照人行《关于开展x省银行业金融机构反洗钱工作考核评估的通知》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件精神，加强反洗钱工作的组织领导，认真执行制度规定，较好地完成了反洗钱工作任务。
一年来，主要做了以下工作：一、反洗钱内控制度建设及开户证件的审查我行根据上级有关文件精神，确定了一名反洗钱报告员，负责对各网点数据的分析报告工作，在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查证件（营业执照、法定代表人身份证件、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证）及经办人有效身份证件的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务时，均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性，并在联网核查系统中进行核查；能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，保存银行结算账户存款人的信息资料等。
暂未发现有匿名、假名、留存资料不完整的账户。
对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
二、大额和可疑交易报告情况我行不断加强对大额现金、转账支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。
建立台账制度和异常交易报告制度，制定《大额交易登记簿》、《大额现金支付登记簿》，加强对大额交易收付交易、大额转账收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子进行洗钱活动。
反洗钱宣传活动总结10篇完美版
《反洗钱宣传活动总结》反洗钱宣传活动总结（一）：反洗钱宣传活动总结为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。
根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了反洗钱知识宣传月活动，透过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：一、活动开展状况此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。
即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。
二、取得的实际效果透过此次反洗钱法规宣传月活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。
一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。
进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利。
二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。
使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。
三、存在的主要问题1、普遍对反洗钱认识片面。
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结反洗钱宣传活动总结为了加强对反洗钱意识的培养，提高广大民众的反洗钱意识和自我保护能力，我所在的单位特别组织了一次反洗钱宣传活动。
通过这次活动，我们取得了一定的成果，也遇到了一些问题和不足。
现将此次宣传活动进行总结。
一、总结经验通过此次反洗钱宣传活动，我们深入学习了反洗钱相关法律法规和政策文件，对于如何预防洗钱行为有了更全面的认识。
活动中我们组织了一系列的宣讲讲座、发放宣传资料、开展问卷调查等形式，向广大民众普及了反洗钱的知识，提高了他们的反洗钱意识和自我保护能力。
二、取得成果通过此次反洗钱宣传活动，我们不仅提高了我单位员工的反洗钱意识，也深入社区、学校等地进行了宣传，得到了广大民众的积极反馈。
我们提供了大量的宣传资料，包括宣传手册、宣传海报等，有效地传递了反洗钱知识。
我们还开展了一些互动活动，例如举办了演讲比赛、组织知识竞赛等，增强了广大民众的参与度和学习兴趣。
三、存在问题在此次反洗钱宣传活动中，我们也遇到了一些问题和不足。
宣传方式单一，很多宣传仍然停留在传统的宣讲讲座形式，缺乏创新和互动性。
宣传材料内容晦涩难懂，大部分人不易理解。
宣传的目标受众范围有限，很多农村地区和少数民族地区的人们对于反洗钱知识了解甚少。
四、改进措施针对上述问题和不足，我认为可以采取以下改进措施。
我们可以加大对于宣传形式的创新，例如组织反洗钱知识竞赛、开展反洗钱主题游行等，增加了活动的互动性和参与度。
我们应该把宣传材料的内容调整得更易理解，用通俗易懂的语言和图文并茂的形式来传递反洗钱知识。
我们要通过多种渠道，例如网络、电视、广播等将反洗钱知识传递给更多的人，塑造良好的社会风气。
五、对个人的启示通过此次反洗钱宣传活动，我们提高了广大民众的反洗钱意识和自我保护能力，为反洗钱工作打下了坚实的基础。
我相信在大家的共同努力下，反洗钱工作一定会取得更大的成绩！。
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结反洗钱宣传活动总结
作为个人反洗钱岗位成员，我参与了一系列反洗钱宣传活动，并总结了以下内容：
1. 活动内容：我们开展了一系列的反洗钱宣传活动，包括宣传海报设计、宣传册制作、宣传讲座、宣传展览等形式。
宣传内容包括反洗钱法规、反洗钱风险意识、反洗钱的重要性等方面。
2. 宣传海报设计：我们成立了宣传海报设计小组，共同设计反洗钱宣传海报。
海报上包括了反洗钱的定义、反洗钱法规、反洗钱的目的和措施等信息，通过生动的图案和文字引起了受众的关注。
3. 宣传册制作：我们制作了一本反洗钱宣传册，内容包括反洗钱的法规、常见的洗钱手段和预防措施等。
宣传册采用简洁明了的语言和图片，以便让广大受众更好地理解和接受反洗钱的知识。
4. 宣传讲座：我们邀请了反洗钱专家给员工进行了一次反洗钱宣传讲座。
专家通过案例分析和讲解，让员工更加深入地了解了洗钱的危害性和对公司的影响，提高了员工的反洗钱风险意识。
5. 宣传展览：我们组织了反洗钱宣传展览，展示了一系列关于反洗钱的图片、文献和文字材料。
这些展品生动形象地展示了洗钱的手段和预防措施，吸引了很多人驻足观看并咨询相关问题。
6. 宣传效果：通过这些宣传活动，我们成功地提高了员工对反洗钱的认识，员工的反洗钱风险意识明显提升。
这些活动也引起了广大群众的关注，他们对反洗钱的认识也得到了提高。
这次反洗钱宣传活动取得了良好的效果。
在这个过程中，我深刻认识到反洗钱的重要性和紧迫性，也进一步提高了自己的反洗钱意识和能力。
我相信，在今后的工作中，我将能更好地履行个人反洗钱岗位的职责，为公司的反洗钱工作做出更大的贡献。
反洗钱工作总结范文(精选7篇)
反洗钱工作总结范文(精选7篇)篇一：反洗钱工作总结近年来，随着经济全球化的加速推进，洗钱犯罪活动也呈现出日益复杂和高度隐蔽的趋势。
为了有效打击洗钱犯罪行为，我们单位积极开展了反洗钱工作，取得了一定的成果。
首先，在反洗钱工作中，我们高度重视内部培训教育，加强员工对于洗钱犯罪的认识和意识。
通过组织培训、讲座、研讨会等形式，提高员工对于各种洗钱手法、风险提示的敏感度，及时发现和预防洗钱行为。
其次，我们加强与相关机构和部门的合作，建立了信息共享机制，共同研究和分析洗钱案例，形成了合力打击洗钱犯罪的合作网络。
通过与公安机关、银行业监管机构、金融情报机构等的深度合作，共同追踪和调查可疑交易，成功解决了多起洗钱案件，为国家金融体系的安全稳定做出了贡献。
此外，我们加大了对于风险客户的监测和审核力度，建立了完善的客户调查和风险评估机制。
通过调查客户的交易记录、业务背景和资金来源，及时发现和拒绝与洗钱犯罪有关的客户，有效遏制了洗钱活动的发生。
同时，我们也加强了内部控制和风险管理体系的建设，建立了反洗钱工作的标准流程和操作规范。
通过规范的工作流程和操作规范，提高了反洗钱工作的效率和准确性，确保了洗钱犯罪行为的快速识别和处理。
然而，反洗钱工作仍然面临着一些挑战和问题。
首先，洗钱手法日益复杂，需要我们持续关注国内外洗钱犯罪活动的新动态，及时调整反洗钱工作的策略和措施。
其次，我们需要进一步加强国际合作，与其他国家和地区的反洗钱机构建立联系，共同打击洗钱犯罪。
总之，反洗钱工作是一项重要而复杂的任务，需要我们不断加强工作力度和提高工作水平。
通过持续的努力和合作，我们相信反洗钱工作将取得更加显著的成果，为维护金融系统的安全和稳定作出更大贡献。
篇二：反洗钱工作总结在过去的一年中，我单位针对洗钱犯罪活动进行了一系列的反洗钱工作，取得了一定的成果。
通过全面加强内部培训、加强风险监测和与相关机构的合作，我们有效地打击了洗钱犯罪行为，保障了金融系统的安全稳定。
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结
反洗钱宣传活动总结(共6篇)_个人反洗钱岗位总结反洗钱宣传活动总结本次反洗钱宣传活动是我在个人反洗钱岗位上的一次重要实践，通过开展一系列的宣传活动，我对于反洗钱工作有了更深入的了解和认识，也提高了公众对于反洗钱的意识和防范意识。
下面将对此次活动进行总结。
一、活动目标与策划本次宣传活动的目标是提高公众对于洗钱风险的认识和防范意识，通过正面的宣传方式，让公众知道反洗钱的重要性，并了解如何在日常生活中避免洗钱交易的风险。
为了实现这一目标，我首先制定了详细的活动策划方案。
策划方案包括：确定活动主题为“防范洗钱，共筑金融安全”；确定宣传形式为线上线下相结合，包括举办讲座、发放宣传资料、设置宣传展板、制作微信公众号专题等；确定活动时间、地点和参与人员；制定宣传材料和媒体宣传计划等。
二、活动实施根据策划方案，我首先组织了一次防范洗钱讲座，在一个市区社区活动中心举行。
讲座内容包括：洗钱概念介绍、洗钱的方法和手段、洗钱的危害和影响、如何防范洗钱等。
讲座以简洁明了的语言和生动形象的案例进行，引起了听众的浓厚兴趣，让他们对洗钱问题有了更深刻的认识。
在讲座结束后，我还组织了发放宣传材料的活动。
我制作了宣传册、宣传手册和宣传海报，内容包括了反洗钱的基本知识、洗钱常见手段、报警电话和防范措施等重要信息。
我带着这些资料到社区、学校和银行等地发放，引起了广大市民的关注和重视。
我还联系了当地一家商场，展示了一张大型宣传展板，展板上面印制了反洗钱的宣传内容和相关案例，吸引了许多人驻足观看，并主动了解反洗钱的知识。
三、活动效果评估根据活动结束后所收集到的反馈和数据，可以对本次活动的效果进行评估。
通过讲座，共吸引了200多人参加，现场反馈热烈，听众对于讲座内容表现出了浓厚的兴趣和学习的意愿。
通过发放宣传材料，我发放了近千份宣传册和手册，宣传效果达到了预期目标。
展板的展示也取得了不错的效果，有数百人驻足观看，其中不少人向我咨询了洗钱相关问题。
反洗钱宣传活动总结范文五篇
反洗钱宣传活动总结范文五篇总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料。
以下是我整理的反洗钱宣传活动总结范文五篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
反洗钱宣传活动总结1为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行x分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到x农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。
在接到x农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。
反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。
在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。
201x年x月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。
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2016反洗钱宣传活动总结范文精选2016反洗钱宣传活动总结范文一根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反洗钱工作规定》(粤XX[2007]106号)的要求，我市XX在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。
现将2010年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。
二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是认真选配工作人员。
XX要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。
四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。
主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反/洗钱工作规定》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合XX开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。
在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。
通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。
我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。
对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。
各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公-款私存现象。
我XX成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我XX结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。
对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。
今年以来，我XX辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。
2016反洗钱宣传活动总结范文二为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于2004年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
一方面我们注重了管理人员的学习，于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。
首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。
从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。
为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。
为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。
联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。
各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。
对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。
接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。
建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则;三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。
针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。
通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。
丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。
此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。
主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。
我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。
在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。