股东会决议、董事会决议等示范文本_表格填写示范
股东会决议董事会决议等示范文本(设董事会)表格填写示范
注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。
2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。
3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》。
4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√。
申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表―法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更登记附表―董事、监事、经理信息》。
指定代表或者共同委托代理人的证明申请人：厦门××进出口贸易有限公司指定代表或者委托代理人：吴××委托事项及权限：1、办理厦门××进出口贸易有限公司（企业名称）的□设立√变更□注销√备案□法定代表人、董事手续。
2、同意√不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；3、同意√不同意□修改企业自备文件的错误；4、同意√不同意□修改有关表格的填写错误；5、同意√不同意□领取营业执照和有关文书。
指定或者委托的有效期限：自2009年6月15日至2009年7月15日厦门××进出口贸易有限公司（公章）（申请人盖章或签字）2009年6月15日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。
2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。
3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。
4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。
股东会议决议(通用)：免修版模板范本
股东会议决议(通用)会议信息会议主题：股东会议决议(通用)会议时间：[填写具体的会议时间]会议地点：[填写具体的会议地点]参会人员：[参会股东的姓名和身份]会议背景股东会议是公司重要的决策机构之一，股东会议决议是根据股东会议的讨论和表决结果，形成的正式决策文件。
本次股东会议旨在讨论和决定与公司相关的一系列事项，以保护股东的利益，促进公司的发展。
会议内容和决议1. 关于审议公司财务报告的决议经过会议讨论，股东们对公司上一财年的财务报告进行了审议，并达成决议：批准公司上一财年的财务报告；接受财务报告中的投资者提问，并进行必要的解答；接受监事的监督报告，并确认监事履职情况良好。
2. 关于公司年度预算的决议经过会议讨论，股东们对公司下一财年的预算进行了审议，并达成决议：批准公司下一财年的预算，包括收入预测、成本预测、利润预测等。
授权董事会根据业务需要适时调整预算，并及时向股东进行报告。
3. 关于公司董事选举的决议经过会议讨论，股东们对公司董事的选举进行了表决，并达成决议：选举 [填写董事候选人姓名] 为公司的董事；选举 [填写董事候选人姓名] 为公司的董事；选举 [填写董事候选人姓名] 为公司的独立董事；接受董事提名委员会的董事候选人评审报告。
4. 关于分红和利润分配的决议经过会议讨论，股东们对公司的分红和利润分配进行了决策，并达成决议：分红金额为 [填写具体分红金额]，分红的对象是所有股东；把 [填写具体金额] 的利润留作公司的留存收益；授权董事会决定分红的具体时间和方式，并及时向股东进行通知。
5. 关于任命审计机构的决议经过会议讨论，股东们对公司的审计机构进行了审议，并达成决议：任命 [填写审计机构名称] 为公司的审计机构；授权董事会与审计机构签订审计合同，并及时向股东进行通知。
其他事项本次股东会议还讨论了其他与公司运营和发展相关的事项，但没有得出具体的决议。
这些事项将在后续的会议中继续讨论和决策。
股东会决议(2至50人,填写参考模板)
范本：股东会决议参考范本（变更名称）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下：1、同意公司名称变更为：“”。
2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。
（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。
公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。
（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。
股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更经营范围）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下：1、同意公司经营范围变更为：“”。
2、同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。
（提交章程修正案填写这点）/同意就上述决议事项重新制定公司章程，废止旧章程，启用新章程。
公司经营管理机构人员任职不变，任期自新章程生效之日起开始计算。
（提交公司章程填写这点）提示：章程修正案和公司章程二选一，提交其中一项即可。
股东签名：年月日范本：股东会决议参考范本（变更地址）（蓝色字体打印时请删除）有限公司股东会决议出席会议股东：、、本次股东会于年月日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东%表决权，所作出的决议经公司股东表决权%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
股东会、董事会、监事会范本
XXXX有限公司股东会决议(公司变更股东参考格式)一、会议时间：XXXX年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长或执行董事）四、会议参加人员：老股东：××、××、××、新股东：××、××五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（占公司注册资本的×%）转让给××；同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权（占公司注册资本的×%）转让给××。
2、修改公司章程第×章第×条，并通过公司章程修正案。
自然人股东签字法人股东盖章XXX×年×月×日XXXX有限公司股东会决议(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长或执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX辞去公司执行董事（法定代表人）并免去其职务，重新选举XXX为公司执行董事（法定代表人）；2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理；3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事。
首次股东会决议范本模板(完整版)
首次股东会决议范本模板（完整版）各位股东：根据《公司法》等相关法律法规的规定，为了有效管理和运营公司，特别是在首次股东会议上作出重要决策，我们制定了以下决议范本模板，供各位参考和使用。
股东会决议文本如下：决议一：选举董事会成员根据公司章程的规定，本次股东会议决定选举产生董事会成员，具体名单如下：1. 董事长：[姓名]2. 副董事长：[姓名]3. 执行董事：[姓名]4. 独立董事：[姓名]5. 董事：[姓名]决议二：任命财务审计机构为了确保公司财务状况的真实性和准确性，本次股东会议决定委任以下财务审计机构进行年度审计工作：[财务审计机构名称]决议三：通过公司章程及董事会议事规则在本次股东会议上，经过充分讨论和投票，股东会一致通过了修订公司章程及董事会议事规则的方案，具体内容如下：1. 公司章程：修订公司章程，将相关规定与现行法律法规相衔接，确保公司运作符合规范。
2. 董事会议事规则：修订董事会议事规则，明确董事在会议中的权利和义务，提高决策效率和透明度。
决议四：设立公司分支机构为了进一步扩大公司的业务范围和市场份额，在本次股东会议上，经过充分讨论和投票，股东会决定设立以下公司分支机构：[分支机构名称]：具体负责拓展某一特定业务领域的分支机构。
决议五：确定公司年度预算本次股东会议通过了公司的年度预算方案，具体金额和分配计划如下：1. 营业收入预算：[金额]2. 营业支出预算：[金额]3. 税前利润预算：[金额]4. 分红计划：[金额或百分比]决议六：其他事项根据本次股东会议议程，无其他事项需要讨论和决策。
决议七：股东会决议结果记录根据《公司法》等相关法规的规定，本次股东会议决议结果将由董事会秘书记录并保留，作为公司的重要文件。
特此公告。
注意：以上仅为首次股东会决议范本模板，具体决议内容和格式应根据公司实际情况和法律法规进行调整。
祝本次股东会议圆满成功！董事会秘书签字：__________________日期：__________________。
董事会、股东会决议示范文本
公司
关于的股东会决议
（示范文本）
时间：年月日
地点：
股东参加人员：
主持人：
记录人：
本次会议已按照《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知各位股东。
出席本次会议的应到会股东共方，实际到会股东人，代表公司有表决权注册资本的100%。
本次会议由主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定。
与会股东经认真审议，一致审议作出如下决议：
一、同意事宜：。
二、同意。
三、本协议一式份，公司股东各执一份，公司存档一份、交一份。
四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。
特此决议！
（以下无正文，为参会股东签署页）
签署日期：年月日
公司
关于的董事会决议
（示范文本）
时间：年月日
地点：
董事参加人员：
主持人：
记录人：
本次会议已按照《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知各位董事。
出席本次会议的应到会董事共人，实际到会董事人，均全部出席。
本次会议由主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定。
与会董事经认真审议，一致审议作出如下决议：
一、同意。
二、同意。
三、同意。
四、本协议一式份，公司董事各执一份，公司存档一份、、交一份。
五、本决议经到会董事签字（盖章）后生效。
特此决议！
（以下无正文，为参会董事签署页）
签署日期：年月日。
股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届
（示范文本---适用于换届变更）股东会决议厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。
会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。
2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。
3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
股东：林××（签字）股东：陈××（签字）股东：厦门××投资有限公司（盖章）二〇〇九年六月十日（示范文本---适用于换届变更）董事会决议鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。
股东会会议决议(范本)正规范本(通用版)
股东会会议决议(范本)
引言
本文档旨在提供一份股东会会议决议的范本，以帮助各位股东会
成员在进行会议决策时，提供一种标准的文档格式和内容结构。
范本
中的内容仅供参考，具体的决议内容应根据具体情况进行调整和填写。
决议概述
本次股东会议的目的是讨论和决定事项：[在这里简要概述会议讨
论的事项]
会议时间和地点
•日期：[填写具体日期]
•时间：[填写具体时间]
•地点：[填写具体地点]
出席成员
列出出席本次股东会议的成员名单： 1. [成员1姓名] 2. [成员
2姓名] 3. [成员3姓名] …
会议主持人
•主持人：[填写主持人姓名]
决议内容
在本次股东会议上，经讨论和投票，针对各项议题，做出如下决议：
第一项议题：[填写议题名称]
针对[填写具体议题]，股东会一致通过了决议：决议内容1 决议内容2 决议内容3 …
第二项议题：[填写议题名称]
针对[填写具体议题]，股东会一致通过了决议：决议内容1 决议内容2 决议内容3 …
…
其他事项
在本次股东会议上，还讨论了附加议题，但并未作出具体决议：
1. [填写议题1名称] 讨论内容1 讨论内容2 …
2.[填写议题2名称]
–讨论内容1
–讨论内容2 …
会议记录人
•记录人：[填写记录人姓名]
会议纪要
针对本次股东会议讨论的事项和做出的决议，将会编写会议纪要，并于会议后将纪要发送给所有参会成员。
结论
本文档列出了一份股东会会议决议的范本，以作为参考使用。
具
体的决议内容应根据实际情况进行调整，以确保决议的准确性和合法性。
公司股东会决议(范本)(1范本)
公司股东会决议(范本)日期：[填写日期]地点：[填写地点]主持人：[填写主持人姓名]会议目的本次股东会议的目的是就公司的重要事项进行讨论和决策，确保公司正常运营和发展。
在本次会议中，股东将就议题进行讨论和决议：1.[填写议题1]2.[填写议题2]3.[填写议题3]4.[填写议题4]参会人员及代表权益是参会股东及其代表的名单：1.[填写股东1姓名] - [填写股东1所持股份]2.[填写股东2姓名] - [填写股东2所持股份]3.[填写股东3姓名] - [填写股东3所持股份]4.[填写股东4姓名] - [填写股东4所持股份]每位股东均有权根据其持股比例进行投票，并且每位股东代表均有权保留一定的代理人数。
议程1. [填写议题1][填写议题1] 的背景和原因：[填写背景和原因描述][填写议题1] 的讨论内容：[填写讨论内容][填写议题1] 的决议结果：[填写决议结果]2. [填写议题2][填写议题2] 的背景和原因：[填写背景和原因描述][填写议题2] 的讨论内容：[填写讨论内容][填写议题2] 的决议结果：[填写决议结果]3. [填写议题3][填写议题3] 的背景和原因：[填写背景和原因描述][填写议题3] 的讨论内容：[填写讨论内容][填写议题3] 的决议结果：[填写决议结果]4. [填写议题4][填写议题4] 的背景和原因：[填写背景和原因描述][填写议题4] 的讨论内容：[填写讨论内容][填写议题4] 的决议结果：[填写决议结果]会议纪要•[填写参会股东讨论的要点和关键决策]•[填写会议期间重要的提问、回答和争议]•[填写会议期间作出的具体决策]•[填写其他相关内容]下一步行动计划•[填写公司内部需要进行的行动计划]•[填写与外部合作伙伴需要达成的协议或安排]会议结束本次股东会议在[填写具体时间]结束，感谢各位股东的参与和贡献。
[填写主持人姓名]主持人[填写日期]。
2023股东会决议(工商局示范文本)正规范本(通用版)
股东会决议(工商局示范文本)股东会议概要本文档为工商局示范文本，旨在提供股东会决议的模板以供公司使用。
股东会议是公司最高决策机构，具有决定公司重大事项和确定未来发展方向的权力和职责。
下面是股东会议的决议正文。
决议正文日期：年月日地点：公司总部出席股东：、、、、（合计5人）主席：/女士记录员：/女士1. 股东会议主题和目的本次股东会议的主题为讨论公司的重要事项，并作出相应决策。
具体议程如下：1.审议和批准上次会议纪要；2.讨论并投票通过年度财务报告；3.选举公司董事会成员；4.审议并决定公司的内部控制政策；5.其他事项。
经过全体出席股东的一致同意，上述议程被正式通过。
2. 上次会议纪要主席首先宣读了上次股东会议的会议纪要，全体股东对纪要内容进行了审阅和讨论，经过认真讨论决定，一致通过通过了上次会议纪要。
3. 年度财务报告主席邀请公司财务总监向股东汇报公司年度财务报告。
财务总监详细介绍了公司在过去一年的财务状况、经营成果和财务指标。
报告显示公司在过去一年取得了良好的业绩，并预测未来发展潜力巨大。
经过股东的讨论和审查，全体股东一致通过了年度财务报告。
4. 董事会成员选举经过提名和讨论，全体股东表决选举公司董事会成员。
根据公司章程，董事会成员的选举需获得股东过半数的同意才能当选。
经过无记名投票，候选人成功当选为公司董事会成员：•/女士；•/女士；•/女士。
5. 公司内部控制政策主席邀请公司法务部门代表向股东会议汇报公司内部控制政策的制定情况。
代表简要介绍了新的内部控制政策，并强调其对公司运营和发展的重要性。
全体股东对该政策进行了讨论，并认为其在提高公司治理水平和风险控制方面具有积极作用。
经过全体股东的表决，一致通过了公司的内部控制政策。
6. 其他事项会议期间，与本次会议议程无关的其他事项也被提及和讨论。
经过充分的讨论，全体股东一致通过了决议：•X事宜；•X事宜；•X事宜。
7. 会议总结和结束主席对本次股东会议的秩序和成果表示感谢，并总结了会议讨论和决议的要点。
2023股东会决议格式(精选)正规范本(通用版)
股东会决议格式(精选)一、会议基本信息•会议名称：股东会决议•会议时间：[填写具体的会议召开时间]•召集人：[填写召集人姓名]•会议地点：[填写会议召开地点]二、会议目的本次股东会议的目的是就公司重大事项进行讨论和决策，保护股东权益，推动公司发展。
三、会议主要议程1.《公司章程修订草案》讨论和表决2.《董事选举方案》讨论和表决3.其他事项讨论四、会议决议经与会股东进行充分的讨论和表决，根据法律法规和公司章程的规定，会议决议如下：决议一：《公司章程修订草案》通过•决议内容：本次会议经过讨论，决定对现行公司章程进行修订。
•决议理由：根据公司发展的需要和法律法规的要求，对部分条款进行修正，以更好地适应公司运营的实际情况。
•决议结果：《公司章程修订草案》经全体股东表决，以 [表决结果] 的结果通过。
决议二：《董事选举方案》通过•决议内容：本次会议经过讨论，决定选举新一届董事会成员。
•决议理由：为保障公司的良好运营和管理，选举合适的董事会成员对公司的发展至关重要。
•决议结果：《董事选举方案》经全体股东表决，以 [表决结果] 的结果通过，选举产生新一届董事会成员名单如下：–[董事姓名1]：职位：[董事职位1]–[董事姓名2]：职位：[董事职位2]–[董事姓名3]：职位：[董事职位3]–…决议三：其他事项讨论结果•决议内容：根据会议议程的安排，对其他事项进行了讨论。
•决议结果：[填写其他事项讨论结果]五、会议总结本次股东会议充分发扬民主、公开、公平的原则，所有决议都经过慎重讨论和表决。
各项决议的通过，将有力促进公司的健康发展和股东的权益保护。
会议记录由秘书处进行整理并保存，以供公司内部和监管机构查阅。
股东大会决议模板
股东大会决议模板日期：[填写日期]地点：[填写地点]主持人：[填写主持人姓名]出席股东：[填写出席股东姓名]代理股东：[填写代理股东姓名]观察员：[填写观察员姓名]一、会议开幕主持人宣布会议开始，并对会议议程进行简要介绍。
二、确定主持人和记录人出席股东中根据股东占比进行选举，选出主持人和记录人。
三、确认与会人员主持人确认与会人员名单，并核对与会人员的股权代表情况。
四、审议并通过上一次股东大会会议记录主持人宣读上一次股东大会会议记录，并开放讨论。
出席股东对会议记录进行审议，并进行投票表决。
五、审议并通过财务报告主持人邀请财务部门代表对公司最近一期财务报告进行介绍，并开放讨论。
出席股东对财务报告进行审议，并进行投票表决。
六、审议并通过董事会提出的议题1. [填写议题一]主持人邀请董事长或相关董事对议题进行介绍，并开放讨论。
出席股东对议题进行审议，并进行投票表决。
2. [填写议题二]主持人邀请董事长或相关董事对议题进行介绍，并开放讨论。
出席股东对议题进行审议，并进行投票表决。
七、审议并通过股东提出的议题1. [填写议题一]主持人邀请股东代表对议题进行介绍，并开放讨论。
出席股东对议题进行审议，并进行投票表决。
2. [填写议题二]主持人邀请股东代表对议题进行介绍，并开放讨论。
出席股东对议题进行审议，并进行投票表决。
八、选举董事会成员根据公司章程的规定，进行董事会成员的选举。
主持人邀请候选人进行自我介绍，并开放讨论。
出席股东对候选人进行投票表决。
九、选举监事会成员根据公司章程的规定，进行监事会成员的选举。
主持人邀请候选人进行自我介绍，并开放讨论。
出席股东对候选人进行投票表决。
十、决议表决主持人对所有通过的议题进行总结，并进行决议表决。
十一、会议结束主持人宣布会议结束，并感谢与会股东和代理股东的参与。
以上为股东大会决议模板，根据具体情况可适当调整议程内容。
请各位股东和代理股东在会议中严格按照程序进行讨论和表决，确保会议的顺利进行和决议的有效性。
公司权力机构股东决定、股东大会决议、董事会决议样本
编号：公司股东决定本公司是一家合法成立并有效存续的一人公司，因。
按本公司章程规定，于年月日做出如下决定：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本决定符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决定内容真实、合法。
若有不实，由我公司承担一切责任。
签收人（签字盖章）：签收日期：年月日有限责任公司股东会决议本公司是一家合法成立并有效存续的有限责任公司，因，按本公司章程规定，于年月日在公司三层会议室召开年度第次股东会，会议通过了以下决议：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本公司股东名，出席会议股东名，表决同意股东名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的％。
本次股东会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合本公司章程。
若有不实，由我公司承担一切责任。
签收人（签字盖章）：签收日期：年月日有限责任公司股东大会决议本公司是一家合法成立并有效存续的股份有限公司，因，按本公司章程规定，于年月日在公司三层会议室召开年度第次股东大会，会议通过了以下决议：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本公司股东名，出席会议股东名，表决同意股东名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的％。
本次股东大会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合本公司章程。
若有不实，由我公司承担一切责任。
签收人（签字盖章）：签收日期：年月日编号：公司董事会决议本公司是一家合法成立并有效存续的公司，因，按本公司章程规定，于年月日在召开了董事会会议，会议通过了以下决议：1 。
2 。
3 。
4 。
5 。
本公司董事名，出席会议董事名，表决同意董事名。
本次董事会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，董事签字真实、自愿，决议内容真实、合法并符合本公司章程。
通用范文(正式版)公司常用股东会决议模板
公司常用股东会决议模板股东会决议一：关于选举董事会成员•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]决议内容根据公司章程的规定和相关法律法规的要求，股东会讨论并决定事项：1.选举公司董事会成员。
根据公司章程规定，董事会由若干董事组成，董事的任期为[填写任期]年。
本次股东会决定选举候选人担任董事：–[候选人A姓名]：个人简介、资历等。
–[候选人B姓名]：个人简介、资历等。
决议结果经投票表决，候选人以 [%]的同意票数当选为董事会成员，任期为 [填写任期] 年。
股东会决议二：关于审议年度财务报告•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]决议内容根据公司章程的规定和相关法律法规的要求，股东会讨论并决定事项：1.审议公司上一财年度的财务报告。
公司财务报告包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
讨论重点包括公司的经营状况、财务情况和盈利能力等。
决议结果经过股东会审议，对公司上一财年度的财务报告表示满意，并授权董事会对报告进行公布和归档。
股东会决议三：关于决定分红事宜•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]根据公司章程的规定和相关法律法规的要求，股东会讨论并决定事项：1.分红总额和分红比例。
根据公司盈利情况和可供分配利润，股东会决定公司本财年度的分红总额和分红比例。
2.分红方式和时间。
股东会决定分红的支付方式（如现金分红或股票分红）以及分红的支付时间。
决议结果经投票表决，股东会决定将本财年度的分红总额确定为[填写金额]，分红比例为[填写比例]。
分红方式为现金分红，分红将于 [填写支付时间]进行。
股东会决议四：关于修改公司章程•决议日期：[填写日期]•参会股东：[填写参会股东名称]根据公司成长和发展的需要，为了更好地适应市场变化和规范公司治理，股东会讨论并决定事项：1.公司章程的修改内容。
具体需要修改的章程条款，并说明修改原因和意义。
决议结果经讨论和投票表决，股东会决定对公司章程进行如下修改：1.[修改条款A]：修改原因和意义。
股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】
股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。
（二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。
（三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。
（四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。
（五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。
出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。
）：张××（签字）李××（签字）×××有限责任公司（盖章）有限责任公司年月日登记】有限责任公司股东会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。
股东会决议范本
股东会决议范本一、会议基本情况会议时间：具体时间会议地点：详细地址会议性质：临时/定期股东会会议二、会议通知情况公司于会议召开具体通知时间前以书面/电话/电子邮件等方式通知了全体股东，应到会股东X人，实际到会股东X人，代表公司X%的股权。
三、会议出席情况股东股东姓名 1、股东股东姓名2……出席了本次会议。
四、会议主持情况本次会议由股东姓名/董事长姓名主持。
五、会议决议事项1、审议通过了关于公司具体年度的财务决算报告。
经审议，公司具体年度实现营业收入具体金额元，净利润具体金额元。
资产总额为具体金额元，负债总额为具体金额元，所有者权益为具体金额元。
2、审议通过了关于公司具体年度的利润分配方案。
决定按照具体分配比例向股东分配利润，共计分配利润具体金额元。
3、审议通过了关于公司具体项目的投资方案。
公司拟投资具体项目名称，预计总投资具体金额元。
资金来源为公司自有资金和银行贷款。
4、审议通过了关于修改公司章程的议案。
对公司章程中的具体条款进行修改，修改后的内容为详细修改内容。
5、选举和更换了公司董事、监事。
选举新董事姓名为公司董事，任期具体任期。
选举新监事姓名为公司监事，任期具体任期。
6、审议通过了关于公司与合作方名称签订合作协议名称的议案。
公司与合作方名称达成合作意向，拟签订合作协议名称，协议主要内容包括简要描述合作协议的主要条款。
7、其他需要决议的事项。
六、会议表决情况本次股东会会议对上述决议事项进行了表决，表决结果如下：1、关于公司具体年度的财务决算报告，同意X票，占出席会议股东所持表决权的X%；反对X票，占出席会议股东所持表决权的X%；弃权X票，占出席会议股东所持表决权的X%。
2、关于公司具体年度的利润分配方案，同意X票，占出席会议股东所持表决权的X%；反对X票，占出席会议股东所持表决权的X%；弃权X票，占出席会议股东所持表决权的X%。
3、关于公司具体项目的投资方案，同意X票，占出席会议股东所持表决权的X%；反对X票，占出席会议股东所持表决权的X%；弃权X票，占出席会议股东所持表决权的X%。
股东会决议模板记录股东会决策内容的股东会决议范本
股东会决议模板记录股东会决策内容的股东会决议范本股东会决议范本日期：[股东会决议日期]地点：[股东会举办地点]主持人：[主持人姓名]一、股东会议开场本次股东会议于[股东会决议日期]在[股东会举办地点]召开，由[主持人姓名]担任主持人，出席会议的股东代表共计[出席股东人数]人，占股东会议总人数的[出席股东占比]%。
二、股东会议决议内容1. 关于公司管理事项的决议1.1 通过了公司[具体管理事项]的决策方案，并确认该方案将有助于公司未来的长期发展。
1.2 授权董事会对[具体管理事项]进行全面的监督和实施，并负责该事项的执行与落实。
1.3 授权公司管理层采取一切必要的措施来确保该管理事项的顺利通过和落实。
2. 股权事务决议2.1 通过了关于[具体股权事务]的决议，股东代表同意并认可该决策对公司发展的重要性。
2.2 授权董事会根据股东代表的决议，在必要时进行相关的调整和变更，并及时向股东代表通报。
3. 财务事务决议3.1 通过了关于公司[具体财务事务]的决议，股东代表同意并认可该决策对公司的财务状况和业务发展的促进作用。
3.2 授权董事会定期对公司的财务状况进行监督和评估，并向股东代表提供相应的财务报告和情况说明。
4. 其他事项4.1 股东代表对公司管理层以及董事会在过去一年内的工作表示肯定，并衷心感谢其为公司的发展所做出的贡献。
4.2 股东代表一致同意，公司应加强对员工福利的关注，提供更好的劳动保障和福利待遇。
4.3 股东代表一致同意，公司应积极参与社会公益事业，并应鼓励员工积极参与公益活动，履行社会责任。
三、会议总结本次股东会议取得圆满成功，各项议题得到了充分讨论和决策。
股东代表们对会议的组织和安排表示满意，并对公司未来的发展充满信心。
接下来，公司将会根据会议决议的内容，积极推进各项事务的实施和落实。
以上是本次股东会议决议的记录，供股东代表参考和遵守。
特此记录于[记录日期]。
会议主持人：____________________会议记录人：____________________（注：本范本仅供参考，具体内容可根据需要进行调整和修改。
股东会决议范本简单版
股东会决议范本简单版股东会决议【决议编号】【时间】【地点】【主持人】【出席人员】（列出所有出席人员的姓名和代表的股东名称，以及出席方式）【会议议程】1. 主席宣布会议开始，确认出席人员情况。
2. 针对本次股东会议所审议的议题进行讨论。
3. 针对本次股东会议审议的议题进行投票表决。
4. 其他事项。
【会议主席】会议主席建议本次股东会议所讨论的议题，并对表决结果进行公告。
【讨论内容】【投票表决结果】【决议】根据股东会议的讨论和投票表决结果，经过预会股东的一致讨论，决定如下：1. 决议内容1。
2. 决议内容2。
3. 决议内容3。
4. 其他事项。
【会议记要】本次股东会议的所有议案和表决结果均已经记录在会议记要中，并由主席签署确认。
【附件】无简要注释：股东会议：指公司股东召开的会议，是公司最高权力机构之一，行使重要的监督和决策职能。
主持人：主持股东会议的人员。
出席人员：参加股东会议的人员。
议题：股东会议讨论的问题。
投票表决：股东会议讨论后，对议案进行表决。
会议主席：主持股东会议的人员。
决议：会议上通过的决定。
会议记要：记录股东会议的相关信息，以备日后查询或者用作法律证据。
法律名词及注释：股东：指购买了公司股分的个人或者单位。
股东大会：是公司股东依法组成的最高权力机构。
法定代表人：所属企业、合同或者组织法定义务代表人。
投票：一种权利，即根据法定或者约定的程序行使选举、表决等权利的行为。
表决：指在会议上对某一议案进行投票的行为。
股东会议决议
股东会议决议合同模板股东会议决议本文件为股东会议决议的范本，旨在规范股东会议的决策过程和结果。
请在使用前根据实际情况进行修改和适应。
第一条决议主题本次股东会议的决议主题为：（填写具体决议主题，例如：公司年度财务报告审议、董事会成员选举等）第二条参会人员本次股东会议的参会人员如下：1.（股东姓名/公司名称）（股份比例）；2.（股东姓名/公司名称）（股份比例）；3.（股东姓名/公司名称）（股份比例）；（继续列出所有参会人员）第三条会议决议内容本次股东会议经过充分讨论，就决议主题达成如下决议：1.（填写具体决议内容，例如：审议通过公司年度财务报告；选举董事会成员等）2.（填写具体决议内容）3.（填写具体决议内容）（继续列出所有决议内容）第四条决议生效条件本次股东会议的决议生效条件为：（填写具体决议生效条件，例如：经过股东持股比例达到三分之二以上同意）第五条其他事项1.（填写其他需要说明的事项，例如：本次股东会议的决议结果将在公司网站公示，或者决议内容需要进一步执行等）2.（填写其他事项）3.（填写其他事项）（继续列出所有其他事项）第六条附件本次股东会议的附件如下：1.（列出附件名称及内容，例如：公司年度财务报告）2.（列出附件名称及内容）3.（列出附件名称及内容）（继续列出所有附件）第七条法律适用和争议解决本合同适用于（填写适用法律的国家或地区）。
对于因本合同引起的任何争议，双方应尽力通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
（以下为签署部分，请按实际情况填写）甲方（公司名称）：____________________法定代表人/授权代表：____________________ 签字：____________________日期：____________________乙方（公司名称）：____________________法定代表人/授权代表：____________________ 签字：____________________日期：____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
有限责任公司变更登记申请书
注册号
注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。
2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。
3、“股东”栏只填写股东名称或，出资情况填写《有限责任公司变更登记附表一一股东出资信息》。
4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”
栏的□中打V。
申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表― 法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更登记附表一董事、监事、经理信息》。
指定代表或者共同委托代理人的证明
申请人： XX 进出口贸易 指定代表或者委托代理人：吴XX 委托事项及权限：
□设立"变更□注销"备案口 法定代表人、董事手续 2 、同意"不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、 同意"不同意□修改企业自备文件的错误； 4、 同意"不同意□修改有关表格的填写错误； 5、 同意"不同意□领取营业执照和有关文书。
指定或者委托的有效期限： 自2009年6月15日至2009年7月15
日
XX 进出口贸易（公章）
（申请人盖章或签字） 2009年6月15日
注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请 勿使用圆珠笔。
1 、 办
（企业名称）的
理 X X 进 出 口 贸 易
2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民
政府国有资产监督管理机构；股份申请人为董事会；非公司企业申请人为出资
人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。
3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打"，或者注明
其它具体容；
第2、3、4、5项选择"同意”或"不同意”并在□中打V。
4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应
当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的件。
5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。
变更登记附表
法定代表人信息
公司登记附表
董事、监事、经理信息
王XX 职务董事长件：3502XXXXXXXXXXXXXX
（正面）（件复印件粘贴处）（反面）XX 职务董事件：3502XXXXXXXXXXXXXX
（正面）（件复印件粘贴处）（反面）XX 职务经理件：3523XXXXXXXXXXXXXX
（正面）（件复印件粘贴处）（反面）
注：公司申请董事、监事、经理备案填写此表。
任职合法性声明
XX进出口贸易（企业名称）的全体股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理，兹声明任职条件符合法律、法规规定，不存在下列情形：
（一）《中华人民国公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的不得担任企业法定代表人的情形；
（三）其他法律、法规和政策规定不得担任企业股东（投资人）法定代表人（负责人）和董事、监事、经理的其他情形。
以上声明如果与事实不符，声明人愿意承担相应法律责任。
（声明人签字或盖章）
股东（投资人）：
法定代表人（负责人）：王XX（签字）
董事：王XX（签字）、XX（签字）
监事：
经理：XX（签字）
XX进出口贸易（盖公章）
2009年6月15日
注: 1、本文书适用于有限责任公司、股份、个人独资企业、合伙企业的设立、变更登记。
2、声明人是法人和经济组织的由其盖章；声明人是自然人的由其签字。
3、一人兼具上列多种身份的，各身份签字处均须签字。
4、设立登记由全体股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理签字或盖章。
5、变更登记由新任的股东（投资人）、法定代表人（负责人）和董事、监事、经理签字或盖章，并加盖企业公章。