建研院：2020年第一次临时股东大会决议公告
2024年股东会决议范本(34篇)
2024年股东会决议范本（34篇）2024年股东会决议范本（通用34篇）2024年股东会决议范本篇1______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、公司注册资本由______万元增加至______万元，实收资本由______万元增加至______万元。
新增的注册资本及实收资本由股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元。
增资后，公司注册资本______万元、实收资本______万元。
各股东的出资情况如下：股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元)。
二、修改公司章程相关条款：股东(签章)：___________________股东(签章)：___________________股东(签章)：_______________________年____月____日2024年股东会决议范本篇2会议时间：_______会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：___ ____ ____1、原股东： ____ ____ ____2、新增股东：_____ _____3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。
中国核建：2020年第一次临时股东大会会议资料
中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月二十七日目录中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程 (3)中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知 (5)议案一：关于修订公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 (7)议案二：关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 (72)议案三：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 (77)议案四：关于审议公司2020年度担保计划的议案 (79)中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、现场会议议程时间：2020年3月27日（星期五）上午9:00地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦主持人：李晓明先生二、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2020年3月27日至2020年3月27日。
采用上交所网络投票系统（/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。
信息行业周报：飞腾召开生态伙伴大会
信息飞腾召开生态伙伴大会行业研究报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告目录一、行业观点 (3)二、投资建议 (4)三、风险提示 (4)四、上市公司本周公告 (5)一、行业观点飞腾召开生态伙伴大会。
2020年12月29日，飞腾在天津召开了生态伙伴大会，从规格上来看，本次大会有近1500余人参会，参会单位和企业超过200家。
飞腾目前已经发展了软硬件合作伙伴1600家，完成了2557款软件的适配优化工作。
对于飞腾而言，行业的覆盖面得到了较大幅度的拓展，为关键行业的进入打下了坚实的基础。
图表1：飞腾合作伙伴资料来源：飞腾，太平洋证券研究院营业收入大幅度提高。
2020年，飞腾实现了13亿元收入，相对于2019年的2.1亿元实现了较大幅度的提升；人员规模从2019年的460人增加至2020年的710人；研发投入从2019年的2.6亿元提升至4.0亿元；2020年的出货量有望达到150万片。
图表2：飞腾发展简况资料来源：飞腾，太平洋证券研究院新发布ARM桌面芯片腾锐D2000。
在12月29日飞腾的生态发布会上，飞腾发布了全新一代基于ARM的腾锐D2000，性能大幅跃升。
根据大会的信息，基于腾锐D2000的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等各类型终端产品也将于2021年陆续上市。
在2020年7月，飞腾发布了腾云S2500处理器，最多64个FTC663架构的核心，提供128-512核心配置。
中国电子有限公司成立。
2020年12月29日，中国电子在深圳举办中国电子有限公司成立大会暨系列战略合作协议签约活动，中国电子有限公司正式成立。
根据CEC（中国电子信息产业集团有限公司）的报道，中国电子有限公司是具有标志性意义的国家混合所有制改革试点企业。
公司揭牌成立暨系列战略合作成功签约，标志着公司混合所有制改革工作取得重要阶段性进展和成效。
二、投资建议飞腾发布了新一代基于ARM桌面的芯片，并预计在2021年出货相关的硬件设备，这符合我们对ARM行业趋势的判断。
601668： 中国建筑2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑公告编号：2019-067中国建筑股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月9日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心4009会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长官庆未能现场出席本次会议，经半数以上董事推举，由郑学选董事主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席2人，董事长官庆、董事杨春锦、贾谌、郑昌泓因工作原因未能出席；2、公司在任监事5人，出席3人，监事田世芳、卢彦斌因工作原因未能出席；3、公司董事会秘书薛克庆出席。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于增选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案审议结果：通过2、议案名称：关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
第2项议案《关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案》，控股股东中国建筑集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：周宁、李成杨2、律师见证结论意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
建科院：关于入选国企改革“科改示范企业”的公告
证券代码：300675证券简称：建科院公告编号：2020-028
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于入选国企改革“科改示范企业”的公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国务院国有企业改革领导小组办公室下发的《关于加快推动“科改示范企业”实施综合改革有关事项的通知》，公司的改革方案和工作台账已完成向国务院国有企业改革领导小组办公室备案工作。
“科改示范行动”是指“百户科技型企业深化市场化改革提高自主创新能力专项行动”，是国务院国有企业改革领导小组继国企改革“双百行动”“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程。
公司将根据通知要求及有关政策文件精神，及遵守相关法律法规和监管规则，结合自身实际情况，稳妥有序推进改革方案和工作台账的落实及完善，进一步激发创新动能，通过各项举措推动公司的高质量发展，并及时总结经验。
公司也将根据改革工作的进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2020年5月6日。
建研集团：第二届董事会第三次会议决议公告 2010-10-26
证券代码：002398 证券简称：建研集团公告编号：2010-040厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2010年10月22日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010年10月11日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次董事会审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》。
具体内容详见巨潮资讯网（）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》。
二、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会证监字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及厦门证监局厦证监发[2010]148 号文《关于开展新上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，为了进一步提高公司的规范运作水平，规范公司治理，公司于2010年5月20日正式启动加强公司治理专项活动。
中南建设：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2020-039江苏中南建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、届次：2020年第二次临时股东大会2、召集人：第七届董事会3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室5、召开时间：（1）现场会议时间：2020年3月16日（星期一）下午15：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年3月16日上午9:15）至投票结束时间（2020年3月16日下午15:00）间的任意时间6、主持人：陈锦石董事长7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：分类人数代表股份数占该类别有表决权总股份数比例现场会议出席情况 6 2,036,420,449 54.12% 网络投票情况35 194,414,794 5.17% 总体出席情况41 2,230,835,243 59.28%公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况1本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于收购惠州路劲汇通股权的关联交易议案》、《关于为德清裕锦等公司提供担保的议案》。
建研院：相关股东减持股份结果公告
证券代码：603183 证券简称：建研院公告编号：2020-031 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
相关股东减持股份结果公告
重要内容提示：
●持有本公司股份3,441,212股（占计划披露时公司总股本比例1.97%）
的股东苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)（以下简称“胡杨林丰益”）
计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份不超过
2,000,000股（占计划披露时公司总股本的1.14%）。
相关交易将于减
持计划公告之日起3个交易日之后6个月内进行，减持计划结束日期
为2020年6月7日。
●截至2020年6月7日，胡杨林丰益本次减持股份计划的减持期间已届
满，在本次减持计划实施期间，胡杨林丰益累计减持公司股份
2,000,000股，占计划披露时公司总股本的1.14%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
1
二、减持计划的实施结果
(一)胡杨林丰益因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
注:减持前后的股份数量、比例因公司发行股份购买资产股份登记以及2019年度利润分配相应变化。
2
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2020/6/9
3。
西部建设：第六届三十次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2020—032
第六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三十次董事会会议通知于2020年5月18日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善，经慎重考虑，决定取消原定于2020年5月26日15:30召开的2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2020年5月21日登载在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届三十次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2020年5月21日。
股东大会通知
股东大会通知【第1篇】股东大会通知__________公司（以下简称“公司”）第_____届董事会_____次会议决定于年月日在__________会议室召开公司_____年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：_____年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第_____届董事会第_____次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：_____年_____月_____日；5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：①在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7、会议召开地点：二、会议审议事项：1、《年度董事会工作报告》；2、《年度监事会工作报告》；3、《年度财务决算报告》；4、《年年度报告及摘要》；5、《年度利润分配方案》；6、《关于续聘财务审计机构的议案》。
三、会议登记办法：1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证；4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。
獐子岛公司财务造假案例分析
84 PIVOT2020年6月24日，中国证券监督管理委员会对獐子岛集团股份公司和相关的15名直接责任人员作出处分。
至此，这场从2014年开始的“獐子岛‘绝收’事件”终于落下帷幕。
本文拟对獐子岛此次财务造假事件的前后过程进行回顾，并对其进行分析，最后提出几点相关建议及措施。
一、獐子岛事件回顾獐子岛集团股份公司在2014年、2018年、2019年分别发布公告，称大规模虾夷扇贝绝收。
2020年6月，中国证券监督管理委员会依法对獐子岛有限公司作出相关行政处罚和证券市场交易禁止准入的行政裁决，对獐子岛有限公司予以严重警告，并予以六十万元处罚，对十五名主要责任人员予以三万至三十万元不等处罚，对四名公司主要负责人实行五年或终生的市场禁入。
自獐子岛在2014年10月扇贝第一次遭遇绝收事件后，该公司的公募基金便大量减持了该股票。
2018年之后，许多证券公司都暂停了对獐子岛的跟踪与调研，政府以及许多买方金融机构也将獐子岛加入了禁投对象的黑名单。
二、獐子岛财务造假手段经过各方调查，獐子岛公司存在虚假披露年度报告、未及时进行信息披露、虚假披露盘点及核销等违法事实。
（一）虚假披露年度报告獐子岛公司于2016、2017年所披露的报告中均存在虚假披露现象。
首先，由于獐子岛企业所拥有的消耗性生物资产全部以海上养殖的方法分布在附近海区，存货结构较为特殊，所以企业在进行成本核算时，由于使用了不同的测算方式而会形成不同的结论，受社会主观因素等的影响很大。
而獐子岛公司却正好利用了这一点，由于虾夷扇贝的产出期很可能长达3到4年，在这个周期内，市场产品价格也将可能会随之产生较大幅度波动。
这导致了会计信息无法得到公允反映，存在折旧、减值等主观因素判断，加大了会计信息失真、财务造假的可能性。
自2012年起，獐子岛集团每年通过一次计提“资产减值损失——存货跌价损失”的结算方法用以侵蚀其经济收益。
《公司法》在出台时已对上市股票公司的退市标准进行了规范，规定一旦上市公司有最近三年持续亏损，或者在其有限期内出现无法及时消化的情形，可以由国务院证券监督管理机关决定立即暂停其公司证券的发行。
股东会通知书
股东会通知书股东会通知书范本关于召开有限责任公司 XX年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于XX年7月日以现场方式召开本公司XX年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况召开时间XX年7月日上午九时正，会议时间预计为半天召开地点召集人本次会议由本公司董事会召集召开方式本次会议采用现场投票的召开方式会议主持人本次会议主持人为公司董事长先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知！有限责任公司 XX年7月日中国股份有限公司二零零九年度股东周年大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任中国股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零零九年度股东周年大会现将有关会议事项公告如下：一、召开股东周年大会基本情况1．召开时间：二零一零年六月二十三日上午九时； 2．召开地点：中国上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑馆； 3．召集人：本公司董事会； 4．召开方式：现场投票二、股东周年大会审议事项普通决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1．本公司二零零九年度董事会工作报告； 2．本公司二零零九年度监事会工作报告； 3．本公司二零零九年度经审计的财务报告； 4．本公司二零零九年度利润分配方案； 5 本公司二零一零年度财务预算报告；6 续聘会计师事务所为本公司二零一零年度境内审计师及会计师事务所为本公司二零一零年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；7 增补为第六届董事会董事先生的简历附后特别决议案审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：8．批准本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给h 股股东的股东通函三、股东周年大会出席人员1．于二零一零年五月二十日下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零一零年五月三十一日前送回本公司详情请参阅股东周年大会出席确认回执2．本公司董事、监事和高级管理人员3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾四、股东周年大会会议登记办法1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息2 请填妥股东周年大会出席确认回执详情请参阅股东周年大会出席确认回执3、登记时间：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日 4．登记地址：请参阅股东周年大会出席确认回执承董事会命中国股份有限公司公司秘书二零一零年五月七日广西南方食品集团股份有限公司关于变更XX年第三次临时股东大会召开时间的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广西南方相关公司*走势建设银行+%食品集团股份有限公司于XX年x月x日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开XX年第三次临时股东大会的通知，定于XX年x月x日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司XX年第三次临时股东大会根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该局原定于XX年9月4—5日举办的广西辖区上市公司董事、监事培训班改期至9月5—6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该次培训，因此无法在XX年x月x日召集召开股东会，根据这一实际情况，公司决定将XX年第三次临时股东大会的召开时间往后延期一天，具体如下：一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：“XX年x月x日下午2：30” 变更后会议召开日期和时间的内容如下：“XX年x月x日下午2：30” 二、出席对象：原文：“截止XX年x月x日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”更正为：“截止XX年x月x日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”《广西南方食品集团股份有限公司关于召开XX年第三次临时股东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、股东参会登记时间等其他事项不变附变更后的股东大会通知由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意广西南方食品集团股份有限公司董事会XX年x月x日关于召开XX年第三次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：XX年x月x日下午2：30 公司于XX年x月x日召开的第六届董事会第十三次会议通过了关于召开公司XX年第三次临时股东大会的决议本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定3、会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室4、会议召开方式：现场方式5、出席对象：截止XX年x月x日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东本公司董事、监事和高级管理人员本公司聘请的律师二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议公司XX年日常关联交易的议案》登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容三、会议登记方法1、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记；以传真、信函等方式登记的股东，在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格2、登记手续：符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续授权委托书式样见本通知附件3、登记时间：XX年x月x日～x月x日4、登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦证券部四、其他1、联系人：冯钰雯陈宁联系电话：传真：联系地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼邮编：2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理附件：授权委托书兹委托先生代表我单位出席广西南方食品集团股份有限公司XX年第三次临时股东大会，并代为行使表决权表决意见如下：序号代理审议事项同意反对弃权 1《关于审议公司XX年日常关联交易的议案》委托人姓名／单位名称：委托人身份证／证件号码：委托人持股数量：委托人股东帐号：。
全体股东通过的决议
全体股东通过的决议1.引言1.1 概述在这篇长文中，我们将重点讨论全体股东通过的决议。
全体股东通过的决议是指在股东大会上得到股东多数的支持并最终通过的决议。
决议的通过是基于股东的投票，每个股东根据其持有的股份比例进行投票。
这些决议可能涉及公司的重要问题，如重大投资、战略调整、高级管理人员任命等。
全体股东通过的决议具有重要的法律效力和约束力。
这意味着一旦决议通过，所有股东都必须遵守和执行这些决议，不得违反其规定。
决议的通过也代表了全体股东的意志和利益的集中体现，它体现了公司治理和决策的民主原则。
在股东大会上通过决议需要符合一定的程序和条件。
一般来说，股东大会需要提前通知所有股东，并在会议上进行讨论和表决。
通常，决议的通过需要得到股东持有的股份的多数投票支持，例如过半数以上的股东投票赞成决议才算通过。
有时候，涉及特定事项的决议可能需要更高比例的股东支持，例如三分之二以上的股东投票赞成。
全体股东通过的决议对公司的发展和经营具有重要的影响。
决议的内容和结果将直接决定公司今后的方向和发展策略。
因此，决议的制定和执行需要经过充分的讨论和决策过程，确保公司的利益和股东的权益得到充分的保障。
同时，决议的通过也需要考虑公司的整体利益和长远发展，与公司的核心价值观和战略目标相一致。
在接下来的文章中，我们将深入探讨全体股东通过的决议的重要性、影响以及相关的程序和要点。
通过对这些内容的详细介绍和分析，我们可以更好地理解全体股东通过的决议对公司治理和决策的重要性，为企业管理者和投资者提供参考和借鉴。
1.2文章结构文章结构部分:本篇长文主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分将概述本文要讨论的主题，介绍文章的结构和目的。
正文部分则会针对全体股东通过的决议进行详细阐述，其中包括第一个要点和第二个要点两个小节。
最后，在结论部分将总结正文部分的要点，并提出一些建议。
通过这种结构，读者可以清晰地了解到全体股东通过的决议的背景、内容和意义，并得到有关该决议的有益启示。
建研院：关于计提资产减值准备的公告
证券代码：603183 证券简称：建研院公告编号：2020-011 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2020年4月15日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：一、计提资产减值准备的情况概述依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2019年12月31日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。
经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备10,264,479.17元，详细情况如下：项目金额应收账款坏账准备 9,491,228.72 其他应收款坏账准备 13,857.31 应收票据坏账准备 759,393.14合计10,264,479.17二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备,将减少2019年度合并净利润10,264,479.17元，公司2019年末合并所有者权益相应减少10,264,479.17元。
三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明公司于2020年4月15日召开了第二届董事会第十八次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议以8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2019年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。
钢研高纳：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳公告编号：2020-010北京钢研高纳科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；3、本次股东大会不存在否决议案的情形。
一、会议召开情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、召开时间：（1）现场会议时间：2020年1月22日（星期三），下午2：00（2）网络投票时间：2020年1月22日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年1月22日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年1月22日上午 9：15 至 2020年1月22日下午 15：00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2020年1月17日5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号6、现场会议主持人：董事长艾磊先生7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份200,052,576股，占上市公司总股份的42.6096％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份199,164,176股，占上市公司总股份的42.4204％。
通过网络投票的股东1人，代表股份888,400股，占上市公司总股份的0.1892％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,220,000股，占上市公司总股份的0.2599％。
财务审批管理办法6篇
财务审批管理办法6篇财务审批管理办法 (1) 校车管理工作是我校管理工作中的一个重要环节，为了规范我校的校车管理工作，特制定校车管理制度：1、开学初，车队老师跟车，核对学生信息(姓名、站点和接送情况)，名单上要接送的学生若要改不接送，车队老师须交家长的说明字条给校车管理员。
2、车队老师必须在下课铃后5分钟内(值勤老师在20分钟内)到达集合地点管理车队学生，维持车队纪律,严禁学生在车队内讲话、随意跑动，确保车队安静有序。
3、车队老师每天要认真清点车队人数，对于缺勤学生必须询问班主任、或查看当天缺勤学生表,落实学生缺勤原因。
因工作疏忽导致学生离校，追究其责任。
4、车队老师要求学生戴好车牌上车，做好每天有检查、有登记。
5、严禁车队老师在放车时间段随意离开本车队做私人事情，管理好本车队学生,防止学生在车队打架、推拉等现象。
学生上车安全有序，禁止疯跑上车。
6、车队老师不得擅自给学生调车，车队有要调车的学生及时上报校车负责人。
7、车队老师有事不能送车队，本人及时告知校车负责人，严禁私自找人代送车队。
8、当车队出现人数与学校所发的名单不一致时，送车老师必须及时上报黎必。
9、车队老师必须每天询问车队情况，并将车队情况在学校网站上如实填写。
遇上需要跟车解决的问题，送车老师必须跟车去解决问题。
10、班主任每天询问班级学生乘车情况，配合车队老师处理班级学生车队问题。
11、班主任每天提醒学生佩戴车牌上车，并随时检查学生车牌佩戴情况。
12、班主任不得留车队学生在校，因班主任的疏忽导致学生未上校车责任自负。
13、因特殊情况学校需要车队老师跟车的时候，车队老师服从学校安排。
14、 A号车学生离开等车教室后，必须关好所在教室窗、灯、风扇、门，整理好班级桌椅。
15、送车老师严格执行学校规定的“晴天方案”、“雨天方案”和“中途下雨天方案”。
说明: 对违犯上述要求的教师，情节较轻的，由学校提出书面警告;情节较重、造成不良影响的，责令教师本人作出书面检查，并在全体教师大会上予以公开批评;情节严重、在社会上造成恶劣影响的，学校予以辞退。
企业社会责任的例子
企业社会责任的例子篇一：企业社会责任案例分析企业社会责任案例分析——万科“捐款门”学生姓名：戚玮院（系）：劳动经济学院专业：劳动关系班级：11级劳动关系班学号： 320xx05018720xx年 12月30日企业社会责任案例分析——万科“捐款门”一、案例综述5月12日四川汶川地震当天，万科宣布捐款200万元。
与去年超过48亿元的净利润相比，200万的善款不足其净利润的万分之四。
万科因此被批为“捐款数额与收入不符”。
5月15日，王石在博客中予以理性回应：“200万是个适当的数额??企业的捐赠活动应该可持续，而不应成为负担??普通员工的捐款以10元为限。
”5月19日晚，王石公开道歉。
5月21日，万科发出“补捐”公告，称将参与四川地震灾区的临时安置、灾后恢复与重建工作，该工作为纯公益性质，净支出额度为人民币一亿元。
万科在5月24日发表声明称，公司参与四川地震灾区的临时安置、灾后恢复与重建工作是完全无偿的，不收取任何直接与间接经济回报，不回收任何成本的纯公益性质，万科在本次地震灾后重建的全过程中，不承揽任何有回报的重建业务。
6月5日万科召开20xx年第一次临时股东大会，会议表决通过此前捐款1亿元的董事会决议。
至此，轰动一时的捐款门事件基本告一段落。
一直以来，有“好公民”之称的万科董事长王石在中国地产界享有很高声誉,他领导的万科连续多年被评为“中国最佳企业公民”。
然而，因为给地震灾区捐款事件，王石和万科站在了舆论的风口浪尖上，几乎成为众矢之的。
声声质疑，步步回应，王石和万科完全处在被动境地。
①二、原因分析不管万科在经济利润方面取得过多么巨大的成功，但在此次“捐款门”事件中万科无疑是失败的，王石的一篇博文引来无数非议，很多网友称王石花钱买了个负面新闻。
究其原因，我认为最为重要的是王石没有深刻领会慈善事业在中国对于企业社会责任的重要意义。
企业社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对环境、消费者、对社会的贡献。
建研院：2019年度利润分配预案公告
证券代码：603183 证券简称：建研院公告编号：2020-007 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●每股分配比例，每股转增比例A股每股派发现金红利0.128元、每股转增0.40股●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额比例不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现可供分配利润80,803,050.12元（合并口径）。
截止2019年12月31日公司可供分配利润67,420,373.03元（母公司）。
根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况以及公司目前的股本规模情况。
公司2019年利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。
本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税）。
截至2020年4月15日，公司总股本190,865,276.00股，以此计算合计拟派发现金红利24,430,755.33元（含税）。
本年度公司现金分红比例为30.23%。
2. 上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。
截至2020年4月15日，公司总股本190,865,276.00股，以此计算合计拟转增76,346,110股，转增后，公司总股本增加至267,211,386股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
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证券代码：603183 证券简称：建研院公告编号：2020-030 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月8日
(二)股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开、和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事王则斌、顾建平、王中杰因公务原
因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募
集配套资金方案的议案
1.01议案名称：发行对象
审议结果：通过
1.02议案名称：发行价格
审议结果：通过
1.03议案名称：发行数量
审议结果：通过
1.04议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1；
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹磊、唐宽
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2020年6月9日。