集团公司章程全套资料模板

一、集团公司章程
第一章总则
第一条为维护集团公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条集团公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简
称“公司”）。

第三条公司住所：[具体地址]。

第四条公司注册资本：人民币[具体金额]元。

第五条公司经营范围：[具体经营范围]。

第六条公司为永久存续的有限责任公司。

第二章股东及股东会
第七条公司股东应当依法缴纳出资，并按照出资比例享有权益和承担义务。

第八条股东会为公司最高权力机构，负责决定公司的重大事项。

第九条股东会由全体股东组成，股东会会议分为定期会议和临时会议。

第十条股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、监事；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）修改公司章程；
（十）公司章程规定的其他职权。

第三章董事会
第十一条董事会为公司最高决策机构，负责执行股东会的决议，制定公司的经营方针和投资计划。

第十二条董事会由董事组成，董事由股东会选举产生。

第十三条董事会行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）决定公司内部管理机构的设置；
（七）决定公司内部管理人员的任免；
（八）公司章程规定的其他职权。

第四章监事会
第十四条监事会为公司监督机构，负责监督董事会、高级管理人员执行公司职务的行为。

第十五条监事会由监事组成，监事由股东会选举产生。

第十六条监事会行使下列职权：
（一）检查公司的财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
（三）提议召开临时股东会会议；
（四）向股东会报告工作；
（五）公司章程规定的其他职权。

第五章高级管理人员
第十七条高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人等。

第十八条高级管理人员由董事会聘任或者解聘。

第十九条高级管理人员对公司负有忠诚、勤勉义务，不得利用职权谋取私利。

第六章财务会计
第二十条公司应当按照国家有关财务会计法律、法规和制度，建立健全财务会计制度。

第二十一条公司应当编制真实、完整的财务会计报告，及时向股东会报告。

第七章附则
第二十二条本章程自股东会审议通过之日起生效。

第二十三条本章程的修改，必须经股东会三分之二以上股东同意。

第二十四条本章程未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

二、集团公司股东名册
[此处填写股东信息，包括股东名称、出资额、出资比例等]
三、集团公司章程修正案
[此处填写章程修正案内容]
四、集团公司章程备案证明
[此处填写章程备案证明信息]
五、集团公司股东会决议
[此处填写股东会决议内容]
六、集团公司董事会决议
[此处填写董事会决议内容]
七、集团公司监事会决议。