对外投资—董事会决议范本

对外投资—董事会决议范本
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鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于____________年____________月____________日在____________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____________、____________、____________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定拟对外投资____________公司。

二、投资总额：____________元。

其中人民币____________元，设备____________，折合人民币____________元。

三、投资金额占投资的____________公司的____________％。

____________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
____________年____________月____________日
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公司清算—董事会决议范本
______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。

本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：
一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。

清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；
二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

______公司
董事会成员（签字）：
______、______、______
______年______月______日
公司分立—董事会决议范本
鉴于________公司的经营状况。

全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。

本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：
一、决定将________公司分立为________公司和________公司。

二、其中________公司资产为________元，占原公司________％。

________公司资产为________元，占原公司________％。

二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司
董事会成员（签字）：
________、________、________
________年________月________日。