锡恩-万科中长期规划项目第二模块-万科组织管控体系调整方案

在体现战略职能的 部门做加法 并在区域开始强化 总部未来要弱化， 但区域要强化的部 门
职能调整的第二阶段
开始在总部做减 法, 弱化专业管 理部门
完成阶段
开始在总部做减 法, 弱化专业管 理部门,完成总 部与区域的对接
投资收益率 (ROI)
高
低
企业变化
加法阶段 目前
机密
减法阶段
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整合阶段
将来
18
监察
内控线： 指导与监 控
产品标准 化，工厂 化与创新
品类管 理
品牌共享
产品线： 资源整合
10
运营线： 战略与投资
资金规 划与分
配
5 0
机密
2.5
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财务贡献
5
15
万科总部职能调整矩阵
15
战
略
贡 献
企 划
部
强化区
10
客 户
淘汰区 投 诉
对战略与财务均有贡献的，调整 对战略有贡献的，强化 对财务有贡献的，过渡 对战略与财务均无贡献的，淘汰
战略
机密
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要素
支持
10
万科集团未来的组织结构
股东大会
规划设计 中心
监事会
集团办公 室
审计法务 部
董事会 总经理
董事会秘 书处 专业委员 会
企划
市场营销
产业规划 战略规划与 实施监控
土地贮备
品类规划
品牌中心
概念产品 标准化
工厂化
机密
人力资源 部
财务中心 资金中心
会计核算 预算监控
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资金分配与
管理
11
万科未来区域组织结构
董事长
财务部 成本部
总经理
总办
项目规划 设计中心
工程部
市场营销
人力资源 部
设计部
客户服务 物业管理
部
12
机密
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万科大职能
1、宏观经济研究和判断 2、战略方向与目标 3、土地储备 4、战略并购与合作 5、资金规划与分配
6、人才储备、倾斜与绩效评估 7、客户研究与产品规划(品类管理) 8、品牌共享 9、产品标准化，工厂化与创新 10、财务风险管理与审计监察
机密
总部 4 大 价值输出
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组织能力和文化：
建立优秀的专业能力和管理能力，培养 核心专业人才和管理人才 为子公司提供增值服务，例如：
提供建议 替一线承揽部分工作 提供外部资源 企业文化建设
3
未来总部的目标
逐渐把总部从“专业总部”转变成“战略＋财务控制总部”，理想的结果是“战 略＋财务控制职能”权重占70％，“专业＋具体运营职能”权重占30％。
董集人财资企规工审市物
事团力务金划划程计场业
会办资管管部设管法营管
办公源理理
计理务销理
公室部部中
部部部部部
室
心
一线
客总人成财项设工项营物
户办力本务目计程目销业
关
资部部发部管经部管
系
源
展
理理
理
中
部
部
部部
公
心
司
1、对一线所有业务口，总部都建立了对口部门进行管理；
2、提高了总部对一线业务的影响力和控制力；
3、在迅速扩张的同时保持各专业口的“万科水准”。
7
机密
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万科集团总部的价值定位:围绕战略,把内外部的资源输入转变 成为股东价值和客户价值
输入
人：人力资源
内
组织：管控体系
部
产品：客户需求满足
财：资金、土地
• ３０％持续增长
1. 客户细分 2. 城市圈聚焦 3. 产品创新
万科集团
输出
30%持续增长
4
机密
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总部各部门目前职能比例：
职能 战略与 项 投资
资源 整合
监控
能力与 文化
后勤
企划部
24 67% 0% 25% 8% 0%
市场营销部
21
43% 0% 43% 14% 0%
董 事 会 办 公 室 18
0% 100% 0% 0% 0%
资金管理部
13
8% 23% 69% 0% 0%
财务部
18 14% 25% 19% 36% 6%
对一线公司的指导与控制：
对子公司的的财务状况和业绩进行监督 和管理 制定集团财务、人力资源和专业技术政 策、制度和标准 监控组织整体的运营风险
资源共享与整合：
制整合业务流程和核心资源，达到资源 使用及运作效率最大化，例如：
品牌管理、整合性的营销活动 供应链的整合，如采购和配送 重大新产品开发、核心技术研发 外部机构保持良好的关系等 系统性地降低公司成本
宏观经济形势把握
外
客户价值满足
部
消费者需求趋势研究
机密
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客户价值增值
8
万科集团总部功能分解
• ３０％持续增长
外部
1. 客户细分 2. 城市圈聚焦
3. 产品创新
宏观经济判断与 目标选择
战略资源的分配 与指导
客户研究与定位 选择
战略规划
资源使用的控制 与协调
底线
机密
企业文化建设与维护
企业制度建设与维护
2. “客户细分战略”如何细分:如何 围绕各类细分客户的价值调整项 目结构？
3. “产品创新战略”如何创新?万 科设计规划如何走在趋势的前面？ 如何增强竞争力?
人,财,物聚焦 (财务,企划,人力
资源)
品类管理 (市场营销)
概念产品,标准 化,工厂化(规划
设计)
环境(企划) 组织,文化(人力资源)
品牌(品牌中心)
北京锡x企业管理顾问公司
锡恩使命:
共建伟大公司: ——致力于中国成长型企业的正规化,国际化,持续化！
因为专注，所以专业
审计法务部
11
0%
0% 64% 36% 0%
人力资源部
42
10% 0% 31% 52% 7%
工程管理部
17
0%
6% 35% 59% 0%
集团办公室
12
0%
0% 25% 67% 8%
物业管理部
20
0%
0% 20% 45% 35%
规划设计部
14
0% 14% 14% 71% 0%
总注：计1、根据总部访21谈0所得输出15结%果，对其14进%行分类3并0%计算各类3别5%职能项数6量%与比例
总部两大底线
•文化建设与维护 •制度建设与维护
13
机密
锡x顾问
万科总部十大职能对战略与财务的贡献（打分）
总部十大职能
宏观经济判断 品类管理 战略方向与目标 资金规划与分配
人才储备倾斜与绩效评估
土地储备 品牌共享 产品标准化，工厂化与创 新 战略并购与合作
审计监察
三大战略
细分客户 聚焦城市圈
4
5
5
3
2、总部有部分后勤职能单列
5
机密
锡x顾问
始于2000年的总部专业化调整：
总部
1999年 2004年
机密
总人财资企
经事务金业
理行管结策
办政理算划
公管部中部
室理
心
部
总部
董集人财资企规工审市物
事团力务金划划程计场业
会办资管管部设管法营管
办公源理理
计理务销理
公室部部中
部部部部部
室
心
6
锡x顾问
总部
专业管理体系：
5
5
2
5
产品创新 3 5 5 3
3
4
3
3
4
2
5
3
4
4
4
5
2
5
1
３
3
０
机密
锡x顾问
财务贡献
12
1
13
４
15
1
10
5
10
２
9
4
9
４
13
４
8
１
６
３
14
万科总部职能矩阵
15
战 略 贡 献
战略 方向 与目 标 宏观经 济判断
战略并 购与合 作
土地储 备
人才储备、倾 斜与绩效评估
管理线： 能力与文化
财务风险 管理审计
规 市 人 财资 划 场 力 务金 设 营 资 管管 计 销 源 理理 部 部 部 部中
心
调整区
工物 程业 管管 理理 部部
董集审 事团计 会办法 办公务 公室部 室
支持部门
过渡区
5
0
2.5
财务贡献 5
16
机密
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组织调控中,可以考虑通过以品类为核心，建立起以客户为中心的
项目运营体系
新项目
客户关系管理 策略性推广
北京锡x企业管理顾问公司
万科中长期规划项目第二模块： ——万科组织管控体系调整方案
万科集团未来十年的发展战略带给集团总部的要求是什么？
• ３０％持续增长
1. 客户细分 2. 城市圈聚焦 3. 产品创新
万科未来十年的发展战略对于组织的要求是什么？
2
机密
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战略和投资：
制定公司的战略及投资组合，并配置相 应的资源 审核子公司的战略，确保其符合公司的 总体战略 制定和执行大型的企业战略活动，如大 型购并活动等
细分市场体系
针对对应的细分客户群，在品类体系中寻找对应，
提高速度
品类体系（细
规模化、标准化
分客户群）
生产
•成熟的市场
品牌规划及推广
•成熟的产品
客户细分工作 及需求研究
对于概念项目与机会项目，提高品牌与赢利
非品类体系
•不熟悉、有机会的市场 •不成熟的产品
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机密
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万科总部职能调整路线图
组织变革的第一阶段
锡x顾问
内部
资金准备与分配标准 人才储备与倾斜 土地储备
客户价值 品牌共享 产品标准化，工厂化与
创新 战略并购与合作
9
组织体系的调整要以三大战略为出发点，战略是原点，组织 结构是结果。三大战略必须在总部有直接输出的部门。
为了实现30％的增长，那么总部必须回答：
1. “聚焦城市圈战略”如何聚焦？如 何对珠三角、长三角、环渤海以 及成都武汉进行资源倾斜分配?