监事会议案有哪些

监事会议案有哪些
监事会议案有哪些
年度监事会议案目录
1、审议《关于 xx 年度监事会工作报告的议案》
2、关于公司 xx 年财务决算的议案
3、关于公司 xx 年度利润分配预案的议案
4、关于《 ******** 有限公司高管人员薪酬管理办法》的议案
5、关于聘用（或续聘）公司 xx 年度审计机构的议案。

第四届董事会、监事换届选举议案
一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于 20__ 年元月 9
日上午召开股东会进行。

二第四届董事会、监事的组成：
按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由
上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。

董事会设董事长
一名，由董事选举产生。

董事任期自股东大会通过之日起三年。

监
事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产
生，任期三年。

三董事.监事任职资格：
１遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。

２有较强的组织才能 .管理才能和专业技能。

３必须拥有公司的股份，是合法的股东。

４在近五年内没有严重失职行为。

５《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不
能任职。

五换届选举的程序：
1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审
查。

2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过
后进行选举。

3 本次换届选举实行等额选举，董事会设５人，监事设１人。

由换
届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名
单。

4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满 5000 元为一票，累计计票。

公司总票数２ 7
5 票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。

5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。

六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。

以上议案妥否请个位股东审议
年月日
关于选举国投曹妃甸港口有限公司
第二届监事会主席的议案
各位股东、各位董事、各位监事：
根据《国投曹妃甸港口有限公司章程》有关规定，及本次会议召开
前河北建投交通投资有限责任公司提交的第二届监事会主席推荐函，
公司第二届监事会主席拟由同志担任。

以上议案，请审议。

附件： 1、河北建投交通投资有限责任公司提交的第二届监事会主席
推荐函
2、同志简历
20__ 年月日。