ISO9001ISO14001质量手册
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2.本手册的有关术语引用GB/T19000—2008idtISO9000：2008《质量治理体系—基础和术语》的定义。
3.本手册的使用治理执行《文件操纵程序》/XFASD-PQ4.2-01。
4.本手册由质保部编制，治理者代表审核，经总经理批准后公布生效。本手册由质保部负责分发和操纵，发放分“受控”和“非受控”两种，并由质保部储存手册的分发记录。
ISO9001ISO14001质量手册
SuzhouIndustrial ParkNew First Plastic Co,Ltd
治理手册
受控状态版本号2分发号
颁布日期2010-12-10实施日期2010-12-10
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
：XXXXXXXXX；：XXXXXXXXXXX；：XXXXXX
3.3治理体系――指本公司质量/环境治理体系；
4治理体系
4.1总要求
4.1.1本公司依照GB/T19001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004
标准建立了质量/环境治理体系，形成文件，实施和连续改进质量/环境治理体系。该体系满足标
准内容并在手册中予以描述；
一类是“顾客导向过程COP”：即是指那些通过输入和输出直截了当和外部顾客联系的过程，也
是直截了当对顾客发生作用的过程；
一类是“支持过程SP”：使顾客有关过程发生作用的过程；
一类是“治理过程MP”：治理过程也可视为支持性过程，只是过程实施由治理者完成；
4.1.3公司识别、确定的质量治理体系过程及之间的关系；过程与组织职能关系；组织对过
采取方法的具体描述。
c)第三层次文件——作为程序文件的补充，是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业
文件，包括工艺文件、相关检验规程、制度、工作指导书和外来文件等。
d)第四层次文件——记录，是程序文件和工艺文件有效实施的客观记录和证据，公司为确保治理体系的有效运行和体系连续改进得到中意的信息，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录操纵程序》进行治理。
环境运行的监视和测量
22
5.6.3
评审输出
11
8.2.6
合规性评判
22
6
资源治理
12
8.3
不合格品操纵
23
手பைடு நூலகம்名目
章节号
章节名称
页码
章节号
章节名称
页码
8.4
数据分析
23
附录A
行政组织机构图
26
8.5
改进
24
附录B
质量/环境治理体系机构图
27
8.5.1
连续改进
24
附录C
过程关联图
28
8.5.2
纠正措施
总经理：
日期：
03公司概况
苏州工业园区新富事达塑胶型材制品（XFSD）系民营高科技企业，现注册资金558万元人民币，已建厂房建筑面积8700平方米。公司专业从事塑料产品（注塑产品、异型挤出产品）的开发、制造和销售，同时具备材料改性、模具设计制造能力和条件，要紧服务领域为通讯业、电器、机械制造业、交通业等，本公司客户要紧为世界500强企业，公司要紧产品质量水平为国内同行业领先水平。
2.6上述标准、法规等均为“文件操纵”的内容。为确保其有效性，本公司质保部应负责跟踪其
修订状况，及时获得有效版本。
3 术语和定义
3.1本手册采纳ISO9000：2008idtGB/T19000—2008《质量治理体系 基础和术语》中的定义。
3.2本手册中采纳的其他术语，规定如下：
苏州工业园区新富事达塑胶型材制品——本公司，公司
程的治理见附录：
C：公司质量治理体系过程关联图：
D：公司涉及的顾客导向过程与支持过程之间相互作用表：
E：公司质量治理体系过程与职能关系表：
F：公司质量治理体系过程治理表
4.1.4本公司是按顾客图纸要求进行生产，故对“7.3”进行删除。该删除不阻碍本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，因此符合IO9001：2008标准。
2 引用标准
2.1 GB/T19000—2008《质量治理体系--基础和术语》
2.2 GB/T19001—2008《质量治理体系--要求》
2.3 GB/T24001—2004《环境治理体系--要求及使用指南》
2.4国家、行业有关质量/环境的法律法规和相关要求。
2.5 《关于在电子电气设备中限制使用某些有限物质指令》（RoHS）
8.本手册是我公司的财产和商业隐秘，未经治理者代表的书面同意，任何部门或个人不得复制。
9.手册持有者要妥善保管，不得丢失，严禁私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，必须归还质保部或办理交接手续。
10.本手册由治理者代表负责说明。
1 范畴
1.1总则
《治理手册》（以下简称本手册）规定了本公司的质量/环境方针和质量/环境目标，描述和阐明了本公司质量/环境治理体系过程的内容和各个过程间的相互作用，是对本公司开展质量/环境治理和改进工作的总体规定。
b)公司为建立、保持和连续改进治理体系编制的程序文件或对其引用；
c)公司治理体系诸过程之间的相互作用的描述，以及相关文件的查询途径。
4.2.3文件操纵
为保证本公司质量/环境治理体系的有效运行，本公司质保部建立并实施《文件操纵程序》，对与治理体系要求有关的文件必须进行操纵，以确保文件的适宜性以及所有相关场所都能使用有效版本。记录是一种专门类型的文件，应依据4.2.4的要求进行操纵：
治理手册
BY
编制
审核
批准
签字
日期
手册名目
章节号
章节名称
页码
章节号
章节名称
页码
01
颁布令
1
6.1
资源提供
12
02
任命书
1
6.2
人力资源
12
03
公司概况
2
6.3
基础设施
13
04
质量/环境治理方针和目标
3
6.4
工作环境
13
05
手册治理
3
7
产品实现
13
1
范畴
4
7.1
产品实现的策划
13
2
引用标准
4
7.2
与顾客有关的过程
本《治理手册》是我公司质量/环境治理的差不多法规，是质量/环境治理体系运行的准则，是对满足顾客和法律法规要求的承诺；也是对外质量/环境治理能力的一种客观证据。
本《治理手册》于2010年04月01日正式实施，各部门人员必须认真学习，切实贯彻执行。
总经理：
日期：
02任命书
兹任命本组织职员XXXXXX为XXXXXXXXXXX塑胶型材制品治理者代表，负责本公司质量/环境治理体系的建立、实施、保持和改进。以保证质量/环境治理体系运行有效和连续提高。
4.1.2过程要求：公司对质量/环境治理体系所需的所有过程进行识别，确定了各过程的顺序和
相互作用及资源要求，对过程采纳“PDCA”方法进行有效操纵，连续改进质量/环境治理体系。
质量治理体系过程能够是从识别顾客要求到顾客评判的主过程，也能够是具体的质量活动的子
过程。公司质量治理体系涉及的过程分为三类：
本公司要紧产品有：通讯配套产品，家电、机械制造，交通工业配套产品四大类，要紧使用PVC、ASA、PA6、PC、PP、PE、PPS、POM、Ultem等系列材料。
公司前身为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX研究所挤出研究室及实验工厂。公司总经理、法人代表为原研究所所长、省五届优秀科技工作者，公司现有职员95名，具有大专以上学历16名，具有高级职称1名、中级职称10名。现有挤出生产线7条（其中大型二条，中型三条，小型二条），各类注塑机14台。
14
3
术语和定义
4
7.4
采购
15
4.1
总要求
5
7.4.1
采购过程
16
4.2
文件要求
5
7.4.2
采购信息
16
4.2.1
总则
5
7.4.3
采购产品的验证
16
4.2.2
治理手册
6
7.5
生产和服务的提供
16
4.2.3
文件操纵
6
7.5.1
生产和服务提供的操纵
16
4.2.4
记录操纵
7
7.5.2
生产和服务提供过程确认
本公司将坚持以连续提高职员质量意识、服务意识，不断满足客户要求并超越顾客期望的同时，努力预防污染，爱护环境，促进可连续进展。以保持公司在市场竞争中的优势地位。
04 质量/环境治理方针和目标
1公司质量/环境治理方针
弘扬制造性、通过不断的反思和改善，提高品质,增进中意；预防污染，爱护环境，以公司技术力量向高品质低污染产品挑战。
本公司自成立以来一直贯彻GB/T19002-1994版标准，当时治理隶XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司，于2004年4月脱离原公司的治理体系，建立符合GB/T19001-2000版标准要求的本公司质量治理体系；于2007年8月建立、实施符合GB/T19001-2000版标准要求和ISO14001：2004标准要求的整合型治理体系；并随着相关标准版本升级做相应更换，确保本公司质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。不断提高治理体系的有效性，增强顾客中意。
4.2.2治理手册
本公司依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准要求结合公司实际情形，编制并保持本《管
理手册》，是本公司治理体系纲领性的文件，对治理体系作了总体规定，以实现本公司的方针
和目标。内容包括：
a)公司质量/环境治理体系的范畴，包括塑胶异型挤出产品及注塑产品（通讯业、家电业、机械业、交通配套业）的生产和服务及相关的治理过程，涉及的相关部门和场所；
17
5
治理职责
7
7.5.3
标识和可追溯性
17
5.1
治理承诺
7
7.5.4
顾客财产
18
5.2
关注焦点
8
7.5.5
产品防护
18
5.3
质量/环境治理方针
8
7.6
监视和测量设备的操纵
19
5.4
策划
9
7.7
环境运行操纵
19
5.4.1
目标、指标和方案
9
7.8
应急预备和响应
20
5.4.2
治理体系策划
9
8
测量分析和改进
20
5.5
职责、权限和沟通
10
8.1
总则
20
5.5.1
职责和权限
10
8.2
监视和测量
21
5.5.2
治理者代表
10
8.2.1
顾客中意
21
5.5.3
内部沟通
10
8.2.2
内部审核
21
5.6
治理评审
11
8.2.3
过程的监视和测量
22
5.6.1
总测
11
8.2.4
产品的监视和测量
22
5.6.2
评审输入
11
8.2.5
2质量目标、环境目标指标：
见《质量目标、环境目标指标》/Q-10
05手册治理
1.本手册是依据GB/T19001—2008idt ISO9001∶2008《质量治理体系--要求》和GB/T24001—2004idt ISO14001∶2004《环境治理体系--要求及使用指南》标准而建立的，是本公司质量/环境治理体系的差不多纲领和行为准则。
经识别，公司产品表面印刷为外包过程；按标准“7.4”要求进行操纵。支持性文件：《采购操纵程序》/XFSD-QP7.7-01、《外包过程操纵程序》XFSD-QP-7.4-02
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司治理体系文件是公司治理体系运行的依据，共包括四个层次的文件：
a)第一层次文件——《治理手册》：本手册系统描述了本公司治理体系的差不多情形，其中包括：
5.本手册“受控”发放范畴是经治理者代表核准同意后的发放名单进行发放，若有客户或其它缘故需要对外发放，则须经治理者代表同意，盖上“非受控”章后发放。
6.本手册的修改，必须经治理者代表审核，总经理批准后方为有效。对“非受控”手册不予跟踪修改。
7.修改状态号用于标识手册当前所处状态，修改状态从“0”开始，采纳阿拉伯数字表示，如：0、1、2、3……。
1.2适用范畴
本手册规定的要求适用于本公司塑胶异型挤出产品及注塑产品（通讯业、家电业、机械业、交通配套业）的生产和服务及相关的治理过程。
公司产品是按照客户要求组织生产加工的,不承担设计和开发职责和业务，因此本公司不涉及到ISO 9001:2008标准7.3章节的“设计和开发”过程的要求，因此予以删减。并声明所删减的内容不阻碍公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。
24
附录D
过程相互作用表
29
8.5.3
预防措施
25
附录E
过程与组织职能表
30
附录F
过程治理表
31
附录G
治理体系程序文件名目
32
附录H
质量/环境治理体系只能分配表
33-34
01颁布令
依照ISO9001：20008 idt GB/T19001-2008和ISO14001：2004 idt GB/T24001-2004标准要求，按照“科学、严谨、有用”的原则，对公司原《治理手册》按规定程序进行了更新，确保本公司《治理手册》表述的质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。
·质量/环境方针和质量/目标、指标；见：《质量目标、环境目标指标》/Q-10
·本公司的组织机构；见附件A：行政组织机构图；B：治理体系组织机构图
·与质量/环境有关的治理人员及部门的职责和权限，见《岗位职责与资格要求》/Q-02
·质量/环境治理体系总体要求；
·体系及产品实现过程的连续改进。
b)第二层次文件——程序文件：是《治理手册》支持性文件，是对治理体系过程的各项活动
3.本手册的使用治理执行《文件操纵程序》/XFASD-PQ4.2-01。
4.本手册由质保部编制，治理者代表审核，经总经理批准后公布生效。本手册由质保部负责分发和操纵，发放分“受控”和“非受控”两种，并由质保部储存手册的分发记录。
ISO9001ISO14001质量手册
SuzhouIndustrial ParkNew First Plastic Co,Ltd
治理手册
受控状态版本号2分发号
颁布日期2010-12-10实施日期2010-12-10
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
：XXXXXXXXX；：XXXXXXXXXXX；：XXXXXX
3.3治理体系――指本公司质量/环境治理体系；
4治理体系
4.1总要求
4.1.1本公司依照GB/T19001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004
标准建立了质量/环境治理体系，形成文件，实施和连续改进质量/环境治理体系。该体系满足标
准内容并在手册中予以描述；
一类是“顾客导向过程COP”：即是指那些通过输入和输出直截了当和外部顾客联系的过程，也
是直截了当对顾客发生作用的过程；
一类是“支持过程SP”：使顾客有关过程发生作用的过程；
一类是“治理过程MP”：治理过程也可视为支持性过程，只是过程实施由治理者完成；
4.1.3公司识别、确定的质量治理体系过程及之间的关系；过程与组织职能关系；组织对过
采取方法的具体描述。
c)第三层次文件——作为程序文件的补充，是针对具体活动和操作进行描述和规定的详细作业
文件，包括工艺文件、相关检验规程、制度、工作指导书和外来文件等。
d)第四层次文件——记录，是程序文件和工艺文件有效实施的客观记录和证据，公司为确保治理体系的有效运行和体系连续改进得到中意的信息，对记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录操纵程序》进行治理。
环境运行的监视和测量
22
5.6.3
评审输出
11
8.2.6
合规性评判
22
6
资源治理
12
8.3
不合格品操纵
23
手பைடு நூலகம்名目
章节号
章节名称
页码
章节号
章节名称
页码
8.4
数据分析
23
附录A
行政组织机构图
26
8.5
改进
24
附录B
质量/环境治理体系机构图
27
8.5.1
连续改进
24
附录C
过程关联图
28
8.5.2
纠正措施
总经理：
日期：
03公司概况
苏州工业园区新富事达塑胶型材制品（XFSD）系民营高科技企业，现注册资金558万元人民币，已建厂房建筑面积8700平方米。公司专业从事塑料产品（注塑产品、异型挤出产品）的开发、制造和销售，同时具备材料改性、模具设计制造能力和条件，要紧服务领域为通讯业、电器、机械制造业、交通业等，本公司客户要紧为世界500强企业，公司要紧产品质量水平为国内同行业领先水平。
2.6上述标准、法规等均为“文件操纵”的内容。为确保其有效性，本公司质保部应负责跟踪其
修订状况，及时获得有效版本。
3 术语和定义
3.1本手册采纳ISO9000：2008idtGB/T19000—2008《质量治理体系 基础和术语》中的定义。
3.2本手册中采纳的其他术语，规定如下：
苏州工业园区新富事达塑胶型材制品——本公司，公司
程的治理见附录：
C：公司质量治理体系过程关联图：
D：公司涉及的顾客导向过程与支持过程之间相互作用表：
E：公司质量治理体系过程与职能关系表：
F：公司质量治理体系过程治理表
4.1.4本公司是按顾客图纸要求进行生产，故对“7.3”进行删除。该删除不阻碍本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，因此符合IO9001：2008标准。
2 引用标准
2.1 GB/T19000—2008《质量治理体系--基础和术语》
2.2 GB/T19001—2008《质量治理体系--要求》
2.3 GB/T24001—2004《环境治理体系--要求及使用指南》
2.4国家、行业有关质量/环境的法律法规和相关要求。
2.5 《关于在电子电气设备中限制使用某些有限物质指令》（RoHS）
8.本手册是我公司的财产和商业隐秘，未经治理者代表的书面同意，任何部门或个人不得复制。
9.手册持有者要妥善保管，不得丢失，严禁私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，必须归还质保部或办理交接手续。
10.本手册由治理者代表负责说明。
1 范畴
1.1总则
《治理手册》（以下简称本手册）规定了本公司的质量/环境方针和质量/环境目标，描述和阐明了本公司质量/环境治理体系过程的内容和各个过程间的相互作用，是对本公司开展质量/环境治理和改进工作的总体规定。
b)公司为建立、保持和连续改进治理体系编制的程序文件或对其引用；
c)公司治理体系诸过程之间的相互作用的描述，以及相关文件的查询途径。
4.2.3文件操纵
为保证本公司质量/环境治理体系的有效运行，本公司质保部建立并实施《文件操纵程序》，对与治理体系要求有关的文件必须进行操纵，以确保文件的适宜性以及所有相关场所都能使用有效版本。记录是一种专门类型的文件，应依据4.2.4的要求进行操纵：
治理手册
BY
编制
审核
批准
签字
日期
手册名目
章节号
章节名称
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章节号
章节名称
页码
01
颁布令
1
6.1
资源提供
12
02
任命书
1
6.2
人力资源
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03
公司概况
2
6.3
基础设施
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04
质量/环境治理方针和目标
3
6.4
工作环境
13
05
手册治理
3
7
产品实现
13
1
范畴
4
7.1
产品实现的策划
13
2
引用标准
4
7.2
与顾客有关的过程
本《治理手册》是我公司质量/环境治理的差不多法规，是质量/环境治理体系运行的准则，是对满足顾客和法律法规要求的承诺；也是对外质量/环境治理能力的一种客观证据。
本《治理手册》于2010年04月01日正式实施，各部门人员必须认真学习，切实贯彻执行。
总经理：
日期：
02任命书
兹任命本组织职员XXXXXX为XXXXXXXXXXX塑胶型材制品治理者代表，负责本公司质量/环境治理体系的建立、实施、保持和改进。以保证质量/环境治理体系运行有效和连续提高。
4.1.2过程要求：公司对质量/环境治理体系所需的所有过程进行识别，确定了各过程的顺序和
相互作用及资源要求，对过程采纳“PDCA”方法进行有效操纵，连续改进质量/环境治理体系。
质量治理体系过程能够是从识别顾客要求到顾客评判的主过程，也能够是具体的质量活动的子
过程。公司质量治理体系涉及的过程分为三类：
本公司要紧产品有：通讯配套产品，家电、机械制造，交通工业配套产品四大类，要紧使用PVC、ASA、PA6、PC、PP、PE、PPS、POM、Ultem等系列材料。
公司前身为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX研究所挤出研究室及实验工厂。公司总经理、法人代表为原研究所所长、省五届优秀科技工作者，公司现有职员95名，具有大专以上学历16名，具有高级职称1名、中级职称10名。现有挤出生产线7条（其中大型二条，中型三条，小型二条），各类注塑机14台。
14
3
术语和定义
4
7.4
采购
15
4.1
总要求
5
7.4.1
采购过程
16
4.2
文件要求
5
7.4.2
采购信息
16
4.2.1
总则
5
7.4.3
采购产品的验证
16
4.2.2
治理手册
6
7.5
生产和服务的提供
16
4.2.3
文件操纵
6
7.5.1
生产和服务提供的操纵
16
4.2.4
记录操纵
7
7.5.2
生产和服务提供过程确认
本公司将坚持以连续提高职员质量意识、服务意识，不断满足客户要求并超越顾客期望的同时，努力预防污染，爱护环境，促进可连续进展。以保持公司在市场竞争中的优势地位。
04 质量/环境治理方针和目标
1公司质量/环境治理方针
弘扬制造性、通过不断的反思和改善，提高品质,增进中意；预防污染，爱护环境，以公司技术力量向高品质低污染产品挑战。
本公司自成立以来一直贯彻GB/T19002-1994版标准，当时治理隶XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司，于2004年4月脱离原公司的治理体系，建立符合GB/T19001-2000版标准要求的本公司质量治理体系；于2007年8月建立、实施符合GB/T19001-2000版标准要求和ISO14001：2004标准要求的整合型治理体系；并随着相关标准版本升级做相应更换，确保本公司质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。不断提高治理体系的有效性，增强顾客中意。
4.2.2治理手册
本公司依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准要求结合公司实际情形，编制并保持本《管
理手册》，是本公司治理体系纲领性的文件，对治理体系作了总体规定，以实现本公司的方针
和目标。内容包括：
a)公司质量/环境治理体系的范畴，包括塑胶异型挤出产品及注塑产品（通讯业、家电业、机械业、交通配套业）的生产和服务及相关的治理过程，涉及的相关部门和场所；
17
5
治理职责
7
7.5.3
标识和可追溯性
17
5.1
治理承诺
7
7.5.4
顾客财产
18
5.2
关注焦点
8
7.5.5
产品防护
18
5.3
质量/环境治理方针
8
7.6
监视和测量设备的操纵
19
5.4
策划
9
7.7
环境运行操纵
19
5.4.1
目标、指标和方案
9
7.8
应急预备和响应
20
5.4.2
治理体系策划
9
8
测量分析和改进
20
5.5
职责、权限和沟通
10
8.1
总则
20
5.5.1
职责和权限
10
8.2
监视和测量
21
5.5.2
治理者代表
10
8.2.1
顾客中意
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5.5.3
内部沟通
10
8.2.2
内部审核
21
5.6
治理评审
11
8.2.3
过程的监视和测量
22
5.6.1
总测
11
8.2.4
产品的监视和测量
22
5.6.2
评审输入
11
8.2.5
2质量目标、环境目标指标：
见《质量目标、环境目标指标》/Q-10
05手册治理
1.本手册是依据GB/T19001—2008idt ISO9001∶2008《质量治理体系--要求》和GB/T24001—2004idt ISO14001∶2004《环境治理体系--要求及使用指南》标准而建立的，是本公司质量/环境治理体系的差不多纲领和行为准则。
经识别，公司产品表面印刷为外包过程；按标准“7.4”要求进行操纵。支持性文件：《采购操纵程序》/XFSD-QP7.7-01、《外包过程操纵程序》XFSD-QP-7.4-02
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司治理体系文件是公司治理体系运行的依据，共包括四个层次的文件：
a)第一层次文件——《治理手册》：本手册系统描述了本公司治理体系的差不多情形，其中包括：
5.本手册“受控”发放范畴是经治理者代表核准同意后的发放名单进行发放，若有客户或其它缘故需要对外发放，则须经治理者代表同意，盖上“非受控”章后发放。
6.本手册的修改，必须经治理者代表审核，总经理批准后方为有效。对“非受控”手册不予跟踪修改。
7.修改状态号用于标识手册当前所处状态，修改状态从“0”开始，采纳阿拉伯数字表示，如：0、1、2、3……。
1.2适用范畴
本手册规定的要求适用于本公司塑胶异型挤出产品及注塑产品（通讯业、家电业、机械业、交通配套业）的生产和服务及相关的治理过程。
公司产品是按照客户要求组织生产加工的,不承担设计和开发职责和业务，因此本公司不涉及到ISO 9001:2008标准7.3章节的“设计和开发”过程的要求，因此予以删减。并声明所删减的内容不阻碍公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。
24
附录D
过程相互作用表
29
8.5.3
预防措施
25
附录E
过程与组织职能表
30
附录F
过程治理表
31
附录G
治理体系程序文件名目
32
附录H
质量/环境治理体系只能分配表
33-34
01颁布令
依照ISO9001：20008 idt GB/T19001-2008和ISO14001：2004 idt GB/T24001-2004标准要求，按照“科学、严谨、有用”的原则，对公司原《治理手册》按规定程序进行了更新，确保本公司《治理手册》表述的质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。
·质量/环境方针和质量/目标、指标；见：《质量目标、环境目标指标》/Q-10
·本公司的组织机构；见附件A：行政组织机构图；B：治理体系组织机构图
·与质量/环境有关的治理人员及部门的职责和权限，见《岗位职责与资格要求》/Q-02
·质量/环境治理体系总体要求；
·体系及产品实现过程的连续改进。
b)第二层次文件——程序文件：是《治理手册》支持性文件，是对治理体系过程的各项活动