隐瞒犯罪所得法律案例(3篇)

第1篇
一、案情简介
被告人张某某，男，35岁，某市人。

2018年，张某某结识了犯罪嫌疑人李某，得
知李某通过非法手段获取了大量现金。

李某承诺，如果张某某能够帮助其将这笔现金转移至国外，将会给予丰厚的报酬。

张某某在利益的驱使下，同意了李某的提议。

经过一番策划，张某某与李某商定，将犯罪所得的现金通过邮寄的方式寄往国外。

2018年10月，李某将装有犯罪所得的现金的包裹寄给了张某某。

张某某收到包裹后，按照李某的指示，将包裹邮寄至国外。

在邮寄过程中，张某某深知自己的行为涉嫌违法犯罪，但仍抱有侥幸心理，未向公安机关报案。

2019年3月，公安机关根据线索，将张某某抓获归案。

二、案件分析
1. 法律依据
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供账户的；（二）协助将资金转移的；（三）协助将资金汇往境外的；（四）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的。

”
2. 犯罪构成
（1）主观方面：张某某明知是犯罪所得，仍然帮助李某转移资金，具有明显的故意。

（2）客观方面：张某某实施了邮寄犯罪所得的行为，属于刑法规定的掩饰、隐瞒
犯罪所得的行为。

（3）客体：张某某的行为侵犯了国家金融管理秩序，属于犯罪客体。

3. 案件特点
（1）犯罪手段较为隐蔽：张某某与李某通过网络联系，实施犯罪行为，具有较强
的隐蔽性。

（2）犯罪数额较大：根据侦查结果，李某非法所得的现金数额较大，给社会造成
了严重危害。

（3）犯罪后果严重：张某某的行为助长了犯罪分子的嚣张气焰，对社会的治安秩
序造成了严重影响。

三、判决结果
经审理，法院认为，被告人张某某明知是犯罪所得，仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

根据张某某的犯罪事实、情节、悔罪表现等因素，法院依法判处张某某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。

四、案例分析
1. 隐瞒犯罪所得罪的危害
掩饰、隐瞒犯罪所得罪是一种严重侵犯国家金融管理秩序的犯罪行为。

张某某的行为不仅助长了犯罪分子的嚣张气焰，还对社会的治安秩序造成了严重影响。

因此，对于此类犯罪行为，必须依法予以严厉打击。

2. 法律意识的重要性
张某某在得知李某的犯罪行为后，本应立即向公安机关报案，但其法律意识淡薄，最终走上了犯罪道路。

这警示我们，要时刻提高法律意识，自觉遵守法律法规，抵制违法犯罪行为。

3. 案例启示
（1）加强法治教育：通过加强法治教育，提高人民群众的法律意识，使大家明白
违法犯罪行为的严重后果。

（2）严厉打击犯罪行为：对于涉及掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，要依法予以
严厉打击，维护社会治安秩序。

（3）强化国际合作：在国际间加强合作，共同打击跨国犯罪，保障我国金融安全。

总之，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案给我们敲响了警钟，提醒我们要时刻保持警惕，提高法律意识，共同维护社会的和谐稳定。

同时，这也为我国司法机关提供了宝贵的实践经验，为打击犯罪、维护社会秩序提供了有力支持。

第2篇
一、案件背景
张某某，男，35岁，个体工商户。

2019年，张某某因涉嫌非法经营罪被公安机关
立案侦查。

经调查，张某某在经营过程中，通过虚构交易、虚开发票等手段，非法经营金额达1000余万元。

在案件侦查过程中，张某某为逃避法律责任，采取隐匿
犯罪所得、伪造证据等手段，企图掩盖犯罪事实。

二、案件经过
1. 初步侦查阶段
公安机关在接到群众举报后，对张某某的经营场所进行了调查。

在调查过程中，发现张某某存在非法经营行为，遂对其立案侦查。

2. 深入侦查阶段
在深入侦查过程中，公安机关发现张某某在经营过程中存在虚开发票、虚构交易等行为，非法经营金额达1000余万元。

同时，公安机关发现张某某在案发后，采取
隐匿犯罪所得、伪造证据等手段，企图逃避法律责任。

3. 案件审理阶段
案件移送至人民法院后，法院依法组成合议庭，对案件进行了审理。

在审理过程中，张某某对自己的犯罪行为供认不讳，但辩称自己隐匿犯罪所得是为了保护家人，并非为了逃避法律责任。

三、法律分析
1. 隐匿犯罪所得的法律依据
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的。

”
2. 张某某隐匿犯罪所得的行为定性
本案中，张某某在经营过程中，通过虚构交易、虚开发票等手段，非法经营金额达1000余万元。

在案发后，为逃避法律责任，张某某采取隐匿犯罪所得、伪造证据
等手段，企图掩盖犯罪事实。

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，张某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

3. 张某某辩护意见的评析
张某某在庭审中辩称自己隐匿犯罪所得是为了保护家人，并非为了逃避法律责任。

然而，根据案件事实，张某某在案发后，通过隐匿犯罪所得、伪造证据等手段，企图逃避法律责任，而非保护家人。

因此，张某某的辩护意见不能成立。

四、判决结果
法院审理后认为，张某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。

综合考虑张某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院依法判处张某某有期徒刑五年，并处罚金50万元。

五、案例分析
本案是一起典型的隐匿犯罪所得案件。

通过对本案的分析，我们可以得出以下结论：
1. 隐匿犯罪所得是一种严重的犯罪行为，我国法律对此有明确的规定。

2. 在办理此类案件时，要充分调查取证，确保案件事实清楚、证据确凿。

3. 对于隐匿犯罪所得的行为，要依法予以严惩，维护社会公平正义。

总之，本案通过分析张某某涉嫌非法经营案，揭示了隐匿犯罪所得的法律问题，对于今后类似案件的办理具有一定的参考价值。

第3篇
一、案件背景
近年来，随着互联网的普及，诈骗犯罪手段日益翻新，诈骗案件数量逐年上升。

其中，诈骗犯罪所得的隐瞒和转移成为公安机关打击诈骗犯罪的一大难题。

本案例以某诈骗案为例，分析隐瞒犯罪所得的法律问题。

二、案情简介
2018年3月，某市公安机关接到报案，称一市民被一名自称是某知名电商平台客
服的陌生人诈骗，损失人民币5万元。

经调查，该诈骗团伙利用网络平台，虚构购
物信息，以退款为由，诱骗受害者转账汇款。

诈骗团伙成员之间分工明确，有人负责发布虚假购物信息，有人负责冒充客服，有人负责接收转账。

三、犯罪事实
1. 犯罪嫌疑人甲负责在网络上发布虚假购物信息，吸引受害者关注。

甲利用多个
账号在多个购物平台上发布虚假商品信息，以低价吸引受害者购买。

2. 犯罪嫌疑人乙负责冒充客服，与受害者进行沟通。

乙在收到受害者的订单后，
以商品质量问题、系统故障等为由，诱骗受害者退款。

3. 犯罪嫌疑人丙负责接收转账，并将诈骗所得款项转移。

丙利用多个银行账户接
收受害者转账的款项，然后通过转账、提现等方式将诈骗所得款项转移至其他账户。

四、隐瞒犯罪所得的法律分析
1. 犯罪嫌疑人甲、乙、丙的行为已构成诈骗罪。

根据《中华人民共和国刑法》第
二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2. 犯罪嫌疑人丙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资金的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

在本案中，犯罪嫌疑人丙明知是诈骗所得，仍利用多个银行账户接收转账，并将诈骗所得款项转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

3. 犯罪嫌疑人丙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应从重处罚。

根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

五、案件处理结果
1. 犯罪嫌疑人甲、乙、丙因犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院依法判处有期徒刑并处罚金。

2. 犯罪所得款项被依法追缴，返还给受害者。

六、案例分析
本案中，犯罪团伙通过诈骗手段获取犯罪所得，并利用多个账户进行转移，企图逃避法律的制裁。

然而，随着我国法律制度的不断完善，公安机关在打击诈骗犯罪和追缴犯罪所得方面取得了显著成效。

1. 加强法律法规的宣传，提高人民群众的法律意识。

通过广泛宣传法律知识，让人民群众了解诈骗犯罪的危害，增强自我保护意识。

2. 加大打击力度，严厉打击诈骗犯罪。

公安机关要加大对诈骗犯罪的打击力度，对诈骗团伙成员进行严厉打击，确保犯罪分子受到应有的惩罚。

3. 依法追缴犯罪所得，保障人民群众的合法权益。

公安机关要加强对犯罪所得的追缴工作，依法返还给受害者，保障人民群众的合法权益。

总之，隐瞒犯罪所得的行为是法律所不容的。

只有加强法律意识，严厉打击诈骗犯罪，才能有效遏制犯罪行为，维护社会公平正义。