公司董事会章程范本

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设董事会的公司章程范文(精选3篇)

设董事会的公司章程范文(精选3篇)

设董事会的公司章程范文(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

第一章总则第一条依据《公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由祝某某出资,设立某某科技有限公司,(以下简称公司)特制定章程。

其次条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章为准。

其次章公司名称和住宅第三条公司名称:****科技有限公司第四条住宅:****工业区第三章公司经营范围第五条公司经营范围:***电子产品研发加工、销售;设备销售;道路一般货物运输;服装加工销售。

第四章公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本:10万元人民币第七条股东的姓名(名称)、认缴出资额、出资时间、出资方式如下:第五章公司的机构及其产生方法、职权、议事规章第八条公司不设股东会,股东行使下列职权:(一)打算公司的经营方针和投资方案;(二)打算非由职工代表担当的执行董事、监事,打算有关执行董事、监事、经理的酬劳事项;(三)审议批准执行董事的报告;(四)审议批准监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润安排方案和弥补亏损的方案;(七)对公司增加或者削减注册资本作出打算;(八)对发行公司债券做出打算;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出打算;(十)修改公司章程;第九条股东做出修改公司章程、增加或者削减注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的打算,应当采纳书面形式,并由股东签名后置备于公司。

第十条公司设执行董事一名,由股东打算产生,任期3年,任期届满由股东打算是否连任。

执行董事行使下列职权:(一)负责向股东报告工作;(二)执行股东的打算;(三)审订公司的经营方案和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(八)打算公司内部管理机构的设置;(九)打算聘任或者解聘公司经理及其酬劳事项,并依据经理的提名打算聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其酬劳事项;(十)制订公司的基本管理制度;第十一条公司设经理一人,由执行董事打算聘任或者解聘。

公司章程董事会样本模板

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第一章总则第一条公司名称:[公司全称](以下简称“公司”)第二条公司住所:[公司住所地址]第三条公司性质:有限责任公司第四条公司宗旨:遵循国家法律法规,以诚信为本,依法经营,追求经济效益和社会效益的统一,致力于[公司主营业务及目标]。

第五条公司经营范围:[详细列出公司经营范围,如:生产、销售、研发、技术服务等]第六条公司注册资本:[注册资本金额]万元人民币第七条公司设立董事会,负责公司的重大决策和管理。

第二章董事会组成第八条董事会由[董事会成员人数]名董事组成,其中[董事长人数]名董事长,[董事人数]名董事。

第九条董事会成员由股东会选举产生,经股东会选举的董事,由董事会提名,报股东会批准。

第十条董事会成员的任期为[任期时间],可以连任。

第三章董事会职权第十一条董事会对股东会负责,行使下列职权:(一)召集股东会,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营方针和投资计划;(四)制定公司的年度财务预算、决算方案;(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)决定公司内部管理机构的设置;(七)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员;(八)制定公司的基本管理制度;(九)决定公司的合并、分立、解散或者变更公司形式;(十)决定公司对外投资、资产处置、担保等重大事项;(十一)法律、法规规定的其他职权。

第四章董事会会议第十二条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十三条定期会议每年至少召开一次,由董事长召集并主持。

临时会议根据需要随时召开。

第十四条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。

第十五条董事会会议的决议,必须经全体董事的过半数通过。

第十六条董事会会议应当制作会议记录,并由出席会议的董事签字。

第五章董事长的职责第十七条董事长主持董事会工作,负责召集和主持董事会会议。

第十八条董事长对外代表公司,签署公司文件。

第十九条董事长对董事会会议的决议承担责任。

设董事会的公司章程

设董事会的公司章程

为适应建立现代企业制度的需要,规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》制定本章程。

本公司(以下简称公司)依据法律、法规和本章程,在国家宏观政策指导下,依法开展经营活动。

公司的宗旨和主要任务是通过合理有效地利用股东投入到公司的资产,使其人民代表大会创造出最佳经济效益,目的是发展经济,为国家提供税利,为股东奉献投资效益。

公司依法经公司登记机关核准登记,取得法人资格。

公司名称:╳ ╳有限公司公司住所:贵阳市╳ ╳ 路╳ ╳号;公司经营场所:贵阳市╳ ╳ 路╳ ╳ 号公司的经营范围:╳ ╳。

公司的经营范围以登记机关依照有关法律核准为准。

公司的经营范围中有法律法规规定必需报经审批和须领取经营许可证的,已经批准,并领取了经营许可证。

公司的注册资本为人民币╳ ╳ 万元;公司的注册资本全部由股东投资;公司的注册资本中:货币╳ ╳ 万元,占注册资本总额的╳ ╳ %。

公司由以下股东出资设立:╳╳ 公司╳╳ 单位公司的股东人数符合《公司法》的规定。

公司股东均依法享有下列权利:(一)分配红利;(二)股东大会的表决权;(三)优先购买其实股东转让的出资;(四)依法及依照公司章程规定转让其出资额;(五)查阅公司章程、 股东大会会议记录和财务帐目, 监督 公司的生产经营和财务管理,并提出建议或者质询;(六)被推选担任董事长、副董事长、董事、监事及高级管 理人员(法律、法规另有规定的除外);(七)在公司清算时,对剩余财产的分享;(八)法律、法规和本章程规定享有的其它权利; 公司股东承担下列义务: (一)遵守本章程,执行股东大会决议;(二)依其所认购出资额和出资方式按期缴纳股金;(三)法律、法规及本章程规定承担的其他义务。

公司设置股东名册,记载下列事项:(一)股东的名称(姓名 )、住所、出资方式、出资数额;(二)登记为股东的日期;(三)其他有关事项。

公司股东出资方式和出资额如下:公司经公司登记机关注册后, 股东不得抽出投资公司有下列情形的,可以增加注册资本:姓名出资方式货币 货币出资额 ╳ ╳万元╳ ╳万元 签名 ╳ ╳ ╳ ╳(一)股东增加投资;(二)公司盈利;(三)其他原因需要增加注册资本。

公司董事会章程范本

公司董事会章程范本

公司董事会章程范本公司董事会章程第一章总则第一条为规范公司董事会的运作,加强公司治理,保护股东利益,维护公司持续稳定发展,根据《公司法》等相关法律法规,制定本章程。

第二条公司董事会是公司的最高决策和管理机构,负责全面领导、决策和监督公司运营和管理。

董事会行使的权力应当坚持以公司最大利益为核心,充分考虑各方利益的平衡。

第三条公司董事会由股东代表和独立董事组成,具体人数由公司章程规定。

公司董事会职权受限于公司章程和有关法律法规的规定。

第二章董事的产生和任职条件第四条董事的产生必须通过股东大会的选举,并应当获得过半数股东的同意。

董事的选举程序和结果应该记载在董事会会议记录中。

第五条公司董事的任期一般为三年,可连选连任。

董事的免职应当通过股东大会的决议,经过半数以上股东的表决同意方可生效。

第六条董事应当具备下列条件:(一)遵守法律法规,诚信守信,无违法违纪行为;(二)具备相关专业知识和经验,能够履行董事职责;(三)无重大利益冲突情况,能够客观、公正地履行职责;(四)无被执行刑罚或被列入失信黑名单的记录;(五)符合公司章程和有关法律法规的规定。

第三章董事会职权和义务第七条董事会的权力和职责包括但不限于以下事项:(一)决定公司的经营管理方针和发展战略;(二)决定公司的内部组织结构和岗位设置;(三)决定公司的重大投资、并购、资本运作和合作事项;(四)决定公司的财务预算和资金使用计划;(五)决定公司的人事任免和薪酬政策;(六)决定公司的风险管理措施和内部控制制度;(七)审议和批准公司的年度报告、中期报告、季度报告和重大事项报告等;(八)制定和修订公司章程和内部规章制度;(九)对董事会的工作进行自我评估;(十)执行股东大会的决议;(十一)其他公司章程规定的职权和职责。

第八条董事会应当依法履行下列义务:(一)按照公司章程和有关规定召集董事会会议,并按照规定通知每位董事参加会议;(二)根据股东大会的决议履行职责,并向股东大会报告董事会的工作;(三)维护公司的整体利益和股东权益,不得违法违规为个人或特定利益服务;(四)建立健全公司内部控制制度,保护公司资产和信息安全;(五)积极履行董事对公司的诚信义务,做到诚实守信,勤勉尽责;(六)依法披露公司信息,保护投资者合法权益。

(完整版)设董事会、监事会的公司章程模板

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公司章程中需要确定的事项留待确定的内容一人公司的名称一人公司的住所地一人公司的注册资本一人公司的存续时间一人公司的经营宗旨一人公司的经营范围一人公司的经营方式确定董事人数确定监事会人数及组成确定副总经理人数章程份数备注可考虑在原名称后加之“有限责任公司”可参照现有住所地可参照现有出资额可参照现有经营范围与方式3-13 人不少于三人(其中职工监事不少于三分之一)建议四份条款号第二条第三条第四条第七条第十条第十一条第二十一条第三十五条第四十三条第七十九条序号1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.目录第一章总则 (3)第二章经营宗旨和经营范围 (3)第三章公司股东及其出资 (4)第四章股东的权利和义务 (4)第五章股东出资的转让 (6)第六章董事会 (6)第七章监事会 (9)第八章总经理 (11)第九章财务会计制度及利润分配 (12)第十章劳动人事制度 (13)第十一章公司合并、分立 (14)第十二章公司破产、解散与清算 (15)第十三章附则 (17)为适应建立现代企业制度的需要,规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,制定本章程。

公司的中文名称:[ ·]有限责任公司(以工商行政管理部门最终核准为准)公司的住所:[ ·]。

公司的注册资本为人民币[ ·]万元。

公司的董事长为公司的法定代表人。

公司的组织形式为有限责任公司。

公司的存续期限为[ ·]年。

公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。

公司的股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司的一切活动均应遵守中华人民共和国法律和法规,保护股东的权益。

公司的经营宗旨:[ ·]。

公司的经营范围:[ ·]。

公司经营方式:[ ·]。

公司的经营范围和方式以最后经工商登记部门核准的为准。

公司董事会章程范本

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公司董事会章程范本第一章:总则第一条、为规范股份制商业银行(以下简称商业银行)董事会的运作,有效发挥董事会的决策和监督功能,维护商业银行安全、稳健运行,按照《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国银行业监督治理法》和《中华人民共和国商业银行法》,制定本指引。

第二条、董事会应当诚信、勤勉地履行职责,确保商业银行遵守法律、法规、规章,切实庇护股东的合法权益,并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。

第三条、董事会应当充分掌握信息,对商业银行重大事务作出独立的判断和决策,不应以股东或高级治理层的判断取代董事会的独立判断。

第四条、董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序,专业、高效地履行职责。

必要时,可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。

第五条、董事会应当推动商业银行成立良好、诚信的公司文化和价值准则。

第二章:董事会的职责第六条、董事会对股东大会负责,并依据《中华人民共和国企业法》和商业银行章程行使职权。

第七条、董事会负责商业银行经营和治理的最终负责,依法履行以下职责:(一)确定商业银行的经营发展战略;(二)聘任和解聘商业银行的高级治理层成员;(三)制订商业银行的年度财务预算方案、决算方案、风险本钱分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案;(四)决定商业银行的风险治理和内部控制政策;(五)监督高级治理层的履职情况,确保高级治理层有效履行治理职责;(六)负责商业银行的信息披露,并对商业银行的会计和财务报告体系的完整性、准确性负责最终负责;(七)按期评估并完善商业银行的企业治理状况;(八)法律、法规规定的其他职责。

第八条、董事会和高级治理层的权力和负责应当以书面形式清晰界定,并作为董事会和高级治理层有效履行职责的依据。

第九条、董事会应当确保商业银行制定发展战略,并据此指导商业银行的长期经营活动。

商业银行发展战略应当充分考虑商业银行的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况,满足商业银行的长期发展需要,并对商业银行可能面临的风险作出合理的估计。

公司董事会章程

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公司董事会章程范本公司董事会章程范本第一章总则第二条公司名称:有限责任公司。

(以下简称公司)第三条公司住所:第四条公司由个股东共同出资设立。

股东以其认缴出资额为限对公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司享有由股东投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。

第五条经营范围:营业期限:。

第六条公司营业执照签发之日,为本公司成立之日。

第二章注册资本、认缴出资额、实缴出资额第七条公司注册资本为万元人民币,公司实收资本为_____万元人民币。

公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。

第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间一览表。

股东名称(姓名)认缴情况实缴情况认缴出资额出资方式认缴期限实缴出资额出资方式出资时间(注:出资方式及出资额应写明:货币、实物、知识产权、土地使用权等及其相应的金额)第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本应在申请公司登记前,委托会计师事务所进行验证。

第十条公司登记注册后,应向股东签发出资证明书。

出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

出资证明书一式两份,股东和公司各持一份。

出资证明书遗失,应立即向公司申报注销,经公司董事会审核同意予以补发。

第十一条公司应设置股东名册,记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号。

第三章股东的权利、义务和转让出资的条件第十二条股东作为出资者按投入公司的资本额,享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利,并承担相应的义务。

第十三条股东的权利:一、出席股东会,并根据其出资额享有表决权;三、选举和被选举为董事会成员、监事会成员;四、股东按出资比例分取红利。

公司新增资本时,股东可按出资比例优先认缴出资;五、优先购买其他股东转让的出资;六、查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会决议、监事会决议和财务报告。

公司董事会章程范本

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公司董事会章程范本第一章总则第一条为了规范公司的治理结构和运作机制,保障股东权益,推动公司的可持续发展,根据《公司法》及其他相关法律法规的要求,制定本章程。

第二章董事会的组成和职责第二条公司设立董事会,董事会是公司最高决策机构,负责全面管理和决策公司的重大事项,并对公司业务运营负责。

第三条董事会由一名董事长和若干董事组成,董事长由董事会选举产生,其他董事由股东大会选举产生。

第四条董事会的职责包括但不限于:1.确定公司的业务战略、经营方针和发展目标;2.审查公司的年度预算和财务报告,并做出决策;3.决定公司的大宗交易和重大投资;4.审议公司的重大合同和协议;5.制定公司的内部管理制度和规章制度;6.评选和奖励公司高级管理人员;7.确保公司的合规运营,包括但不限于监督内部控制和风险管理;8.履行其他法律法规和章程赋予的职责。

第三章董事会的运作第五条董事会实行集体决策,重大事项需经过董事会集体研究和决策。

第六条董事会每年至少召开4次会议,由董事长或者三分之一以上的董事提议召开。

第七条会议召集1.董事长召集董事会会议,并在会议前3个工作日向董事发出会议通知和议题;2.董事会会议的通知应明确会议时间、地点和议题;3.董事会会议可以以线上方式进行,但必须确保所有与会董事能够顺利参与和表达意见。

第四章董事的任职和变动第八条董事由股东大会选举产生,任期为3年,但可连任。

第九条董事应当具备以下条件:1.具备完全民事行为能力;2.无违法犯罪记录;3.具备相关领域的专业知识和丰富的经验。

第十条董事的变动包括但不限于辞职、解聘、免职、增补等,变动事项应及时通知公司和有关部门,并办理相应手续。

第五章董事的权利和义务第十一条董事享有以下权利:1.参与董事会的决策并行使表决权;2.了解公司的经营情况和重大事项,提出意见和建议;3.申请召开董事会会议;4.审议公司的财务报告和决策事项,并行使反对、缺席和保留意见的权利。

第十二条董事应当履行以下义务:1.以忠诚、勤勉和谨慎的态度履行职责;2.保守公司的商业秘密;3.不以个人行为损害公司利益;4.不利用职权为自己谋取非法利益。

公司董事会章程

公司董事会章程

公司董事会章程第一章总则第一条为规范公司董事会的组织、职权和运行,依照《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规,制定本章程。

第二章董事会组织第二条公司董事会是公司的最高决策机构,由董事组成,设有董事长和副董事长。

任命董事由股东大会决定。

第三章董事会职权第三条董事会行使以下职权:1.讨论和决定公司的发展战略和重大决策事项;2.任免公司高级管理人员;3.审议和批准公司的财务预算和年度报告;4.制定公司的内部管理制度和规章制度;5.审批公司的投资计划和重大合同;6.授权董事长代表公司进行外部事务。

第四章董事会会议第四条董事会会议按照事先确定的时间和地点召开,必须由董事长主持。

第五条董事会会议的召集应提前7天以书面形式通知各董事,并说明会议议程。

第六条董事会会议应当有过半数的董事出席方能召开,会议决议应当获得过半数出席董事的同意。

第七条董事会会议应当制作会议记录,记录会议的决议和意见。

第八条董事会会议可以以现场会议、电话会议、视频会议等方式进行。

第五章董事责任和义务第九条董事应当忠实于公司的利益,按照法律、法规和章程的规定履行职责。

第十条董事应当保守公司的商业秘密,不得泄露给外部人员。

第十一条董事应当审慎决策,及时履行职责,不得以个人行为损害公司利益。

第六章董事会监督第十二条董事会对公司高级管理人员进行监督,并定期评估其履职情况。

第十三条董事会有权委派专门机构对公司财务、内部控制等方面进行独立审计。

第十四条董事会有权委派特定董事对公司运营情况进行调查。

第十五条董事会有权根据需要聘请律师、会计师等专业人员提供咨询和意见。

第十六条董事会议决与财务、运营等部门之间应当保持独立性,不受外部干预。

第七章附则第十七条对于未在本章程中作出明确规定的事项,适用相关法律、法规的规定。

第十八条本章程经董事会讨论并通过后生效,如需修改,应经股东大会审议并以三分之二多数通过后生效。

附则本章程自审议通过之日起生效。

以上为公司董事会章程的内容,以清晰而有效的方式规范了公司董事会的组织、职权和运行。

公司章程范本与公司董事会董事会职责与权力的规定

公司章程范本与公司董事会董事会职责与权力的规定

公司章程范本与公司董事会董事会职责与权力的规定一、引言公司章程是一份重要的法律文件,规范了公司组织结构、运作方式以及董事会的职责与权力。

本章程范本旨在为公司制定章程提供参考,并明确公司董事会的职责与权力。

二、公司章程范本公司章程是公司的内部规章制度,由股东会审议通过。

本章程范本包括但不限于以下条款:1. 公司名称:公司正式注册的名称。

2. 公司注册地:公司注册的地点。

3. 公司目的和业务范围:公司的目标和主要业务范围。

4. 资本结构:包括注册资本、股本构成、股东权益等。

5. 董事会的组成与任命:明确董事会的成员构成和任命程序,以及职位任期等。

6. 董事会的职权:规定董事会的职责与权力范围,包括但不限于决策权、财务管理权等。

7. 董事会会议:明确董事会召开的规则和程序,例如召开时间、地点、参会要求等。

8. 董事会决议:规定董事会决议的形式和通过程序,包括正式会议决议和书面决议等。

9. 公司执行团队:明确公司的首席执行官(CEO)和其他高级管理人员的职责与权力。

10. 股东会:概述股东会的召开和决策程序,以及股东会的职责与权力。

11. 股东权益保护:强调保护股东的权益,以及对股东权益的变动需要满足的条件。

12. 公司财务管理:包括财务报告的准备和审核程序,以及分配利润的规定。

13. 公司解散与清算:明确公司解散和清算的程序和责任。

三、公司董事会的职责与权力1. 决策权:董事会有权做出涉及公司重大事项的决策,包括但不限于制定公司战略、投资决策、并购和合作决策等。

2. 监督权:董事会有权监督公司管理层的工作表现,确保公司目标的实现,并采取必要的纠正措施。

3. 人事权:董事会有权任命和解聘公司高级管理人员,包括首席执行官和其他重要职位。

4. 法律合规权:董事会有权确保公司遵守法律法规,采取合法合规的经营行为。

5. 财务管理权:董事会有权制定公司的财务策略和预算计划,确保公司财务状况的稳健和透明。

6. 股东关系权:董事会有权处理与股东的关系,包括与股东的沟通和决策沟通等。

公司章程范本之董事会组成与职责规定

公司章程范本之董事会组成与职责规定

公司章程范本之董事会组成与职责规定一、董事会组成1.1 董事会由公司股东选举产生,成员人数根据公司的规模和需求确定。

1.2 董事会成员由股东大会选举,任期为三年,可以连任。

1.3 董事会成员应具备相关专业知识和经验,能够独立行使职责。

1.4 董事会成员应当遵守公司章程和法律法规,忠实履行职责。

二、董事会职责2.1 制定公司的发展战略和经营方针,确保公司的长期稳定发展。

2.2 监督公司的经营管理,确保公司的财务状况健康和合规运营。

2.3 审议并决定公司的重大投资、融资、合作和收购等事项。

2.4 任命和解聘公司高级管理人员,确保公司管理层的稳定和高效运作。

2.5 审议并批准公司的年度预算和财务报告,确保公司的财务透明和合规性。

2.6 审议并决定公司的股权激励计划和员工福利政策,激励和留住优秀人才。

2.7 监督公司的风险管理和内部控制,确保公司的合规性和风险可控。

2.8 审议并决定公司的治理结构和运作机制,推动公司治理水平的提升。

2.9 行使股东大会授予的其他职责和权力。

三、董事会会议3.1 董事会会议由董事长召集,每年至少召开四次。

3.2 董事会会议应提前通知所有董事,并提供会议议程和相关资料。

3.3 董事会会议应当按照法定程序召开,董事会成员应当亲自参加。

3.4 董事会会议应当形成会议记录,记录会议决议和相关事项。

3.5 董事会会议决议应当经过多数董事的同意,少数意见可以附在决议中。

四、董事会决议4.1 董事会决议应当以书面形式制定,并由董事长签署。

4.2 董事会决议应当明确决策内容、决策理由和决策时间。

4.3 董事会决议应当及时通知公司高级管理人员和相关部门执行。

4.4 董事会决议应当遵守法律法规和公司章程的规定,不得违反公序良俗。

五、董事会监督5.1 董事会应当建立健全的内部监控和风险管理机制,确保公司的合规运营。

5.2 董事会应当委托专业机构对公司的财务状况进行审计和评估。

5.3 董事会应当定期审查公司的内部控制制度和风险管理措施。

公司章程范本明确公司董事会成员的任职与离职程序

公司章程范本明确公司董事会成员的任职与离职程序

公司章程范本明确公司董事会成员的任职与离职程序公司章程范本:明确公司董事会成员的任职与离职程序公司章程第一章总则第一条公司名称:xxx(以下简称“本公司”)。

第二条公司类型:有限责任公司。

第三条公司经营范围:xxx(具体写明经营范围)。

第二章公司董事会的组成第四条公司董事会由以下成员组成:1. 董事长:负责主持董事会的会议,制定和执行公司的战略决策;2. 董事:参与公司重大决策,监督公司经营活动;3. 独立董事:由股东大会选举产生,独立于公司的经营管理,维护公司公平公正。

第五条公司董事会成员的任期为三年,任期届满后可连任。

第三章公司董事会成员的选举和任免第六条公司董事会成员的选举和任免应遵循以下程序:1. 具备选举权的股东提名候选人,候选人需满足公司设立的资格要求;2. 股东大会表决选举结果,选举结果以过半数通过为准;3. 董事会成员的开除或辞职需要经过董事会决议,并在董事会会议记录中予以记录。

第四章公司董事会成员的权利和义务第七条公司董事会成员享有以下权利:1. 参与董事会会议,对公司重大事项发表意见并进行投票表决;2. 取得公司重要文件和资料,并了解公司运营状况;3. 获得公司报酬和津贴。

第八条公司董事会成员应履行以下义务:1. 忠实、勤勉地履行职责,维护公司的利益;2. 保守商业秘密,不泄露公司机密信息;3. 坚守职业道德和商业道德准则,不利用职位谋取个人利益;4. 参加董事会会议,并对公司重要决策负责。

第五章公司董事会成员的离职程序第九条公司董事会成员的离职程序如下:1. 辞职:董事会成员应向董事长提出正式书面辞职申请,董事长应在董事会会议上宣布接受辞职申请;2. 开除:如公司董事会成员违反法律法规或公司章程的规定,严重损害公司利益,董事会有权决定对其进行开除和取消其相关权益。

第六章公司董事会的职责和权力第十条公司董事会负责以下职责和权力:1. 决策公司的发展战略和重大事项;2. 监督公司高层管理者履行职责;3. 审核和批准公司的财务决策。

公司章程范本董事会成员的资格与任期

公司章程范本董事会成员的资格与任期

公司章程范本董事会成员的资格与任期公司章程范本:董事会成员的资格与任期导言:本公司章程旨在规范董事会成员的资格要求与任期限制,以确保公司董事会的高效运作、持续发展和最大利益的实现。

第一章:董事会的构成与成员资格1.1 董事会的构成董事会是公司的最高决策机构,由若干成员组成。

董事会的成员资格应充分满足以下条件:1.1.1 遵守法律与法规要求成员应严格遵守国家法律、法规和公司章程的规定,秉持道德与诚信,维护公司合法权益,不受任何刑事、行政、商业违法记录的限制。

1.1.2 具备专业背景与经验成员应具备与公司经营活动相关的专业背景、知识和经验,能够为公司战略决策和管理提供有益建议。

1.1.3 无利益冲突成员应确保个人利益与公司利益保持一致,并在处理公司事务时避免利益冲突的发生。

必要时,成员应向董事会披露可能涉及利益冲突的情况。

1.1.4 良好的沟通与协作能力成员应具备良好的沟通与协作能力,能够积极参与董事会讨论、提出建设性意见和推动决策的执行。

1.2 成员资格评估与选拔为确保董事会成员的合适性和多元性,公司将进行成员资格评估与选拔。

具体程序由董事会根据公司实际情况自行制定,并在公司章程中予以体现。

第二章:董事会成员的任期与连任2.1 任期限制董事会成员的任期原则上为X年,具体任期由董事会根据公司规模、行业特点和发展需求予以确定。

任期开始计算自董事会成员选举产生之日起。

2.2 连任限制为确保董事会的多元化和新鲜血液的注入,董事会成员连任的次数存在限制。

具体限制次数由董事会根据公司实际情况自行规定,并在公司章程中明确注明。

2.3 选举与更替董事会成员的选举和更替应遵循公司章程的规定,具体程序由董事会自行制定。

在选举和更替过程中,应充分考虑成员资格要求和公司发展需要,确保董事会的稳定性和有效性。

第三章:附则3.1 其他补充规定公司章程还可根据实际需要制定其他与董事会成员资格与任期相关的补充规定。

这些规定应与国家法律法规保持一致,并经董事会审议通过后生效。

董事会章程范本

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董事会章程范本董事会章程范本 成⽴董事会⼜怎么能少了董事会章程?那么,下⾯是CN⼈才公⽂⽹⼩编给⼤家整理收集的董事会章程范本,供⼤家阅读参考。

董事会章程范本1 第⼀章总则 第⼀条 xx科技⼤学董事会是xx省⼈民政府、xx省教育厅、xx省国防科⼯办、绵阳市⼈民政府、中国⼯程物理研究院、中国空⽓动⼒研究与发展中⼼、xxxx电⼦集团公司及其它有关科研院(所)、企事业单位与xx科技⼤学共同组成的共建与联合办学的组织机构,是xx科技⼤学开放合作办学、服务区域经济社会发展和企业科技创新的指导性机构。

董事会在xx省⼈民政府的指导下,商议xx科技⼤学共建与联合办学及董事会成员单位产学研合作等重⼤事宜。

第⼆条 xx科技⼤学董事会的宗旨是推动区域产学研⽤相结合,其指导思想是:以科学发展观为指导,顺应知识经济社会教育、科技、产业融合发展的潮流,按照“政府主导、⾃愿合作、开放共享、互利共赢、风险共担”原则构建特⾊鲜明的区域产学研战略联盟,充分发挥联盟优势,更好地为建设创新型国家、落实科教兴国战略、⼈才强国战略和西部⼤开发战略、推进xx经济社会发展和中国(绵阳)科技城建设服务。

以开放为前提,以共享为基础,以服务求⽀持,以共赢为⽬的,探索促进⾼等教育和区域经济协调发展的产学研合作新模式,促进董事会成员单位共同发展。

第三条董事会依据xx科技⼤学建设和发展需要,以及各董事会成员单位产学研⽤合作的需要,不断创新管理体制和运⾏机制,建⽴⽀撑区域产学研联盟持续发展的长效机制,不断释放合作潜能、拓展合作空间,将联盟打造成为⽀撑成员单位共同发展的重要平台和改⾰试验区。

第⼆章组织 第四条 xx科技⼤学董事会由xx省⼈民政府批准,由xx省教育厅、xx省国防⼯办、绵阳市⼈民政府、xx科技⼤学、参与联合组建、共建的中国⼯程物理研究院、中国空⽓动⼒研究与发展中⼼、xxxx电⼦集团公司及其它有关科研院所、企事业单位的代表组成。

各有关单位⾃愿申请,经董事会批准,可加⼊或退出董事会。

董事会章程范本

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董事会章程范本一、概述本章程为董事会的内部规定,旨在明确董事会的组成、权限、责任和运作方式,以确保公司的决策能够合法、透明、高效地进行。

本章程适用于公司董事会及其成员,对公司的股东、雇员和合作伙伴也具有一定的约束力。

二、组成1. 董事会由公司股东选举产生,成员数量不得少于三人。

其中至少有一名独立董事,其余为非执行董事。

2. 董事会成员的选举和解聘必须遵循公司章程的规定。

董事会成员的任职期限为三年,可连任。

3. 董事会成员应具备丰富的商业经验和专业知识,能够独立思考、做出明智决策,并为公司长远发展贡献智慧和能力。

三、权限1. 重大决策权限:董事会有权审议并决策公司的重大事项,包括但不限于财务计划、战略规划、重大投资、合并收购和重大资产处置等。

2. 人事决策权限:董事会有权任命和解聘公司高管人员,并对高管人员的薪酬、绩效评估等进行监督和决策。

3. 监督权力:董事会有监督经营管理的权力,可以要求公司高管提供各类报告和信息,并对公司经营状况进行监督和评估。

4. 其他权限:董事会还可以制定和修改公司章程、颁布公司的内部控制制度等。

四、职责1. 公司利益优先:董事会成员应以公司的长远利益为优先考虑,在各种决策中坚守诚信、公平、合法的原则。

2. 决策科学、透明:董事会成员应基于充分的信息和分析,做出科学合理的决策,并确保决策过程的透明度,对公司股东和其他利益相关方负责。

3. 运营监督:董事会成员应监督公司的运营管理,确保公司的业务活动符合法律法规和道德标准。

4. 风险管理:董事会成员应审慎评估和管理公司的各类风险,并及时采取措施避免和化解风险。

五、运作方式1. 会议召开:董事会至少每季度召开一次例会,由董事会主席召集,并提前通知各成员。

2. 会议决议:董事会决议需经过多数成员的支持方能通过。

对于重大决策,应通过书面决议或特别会议进行讨论和决策。

3. 会议记录:每次董事会会议的讨论和决策结果应记录在会议议题清单和会议纪要中,并由董事会秘书保管。

公司董事会章程范本

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<公司名称>
董事会章程
第一章总则
第一条为规范公司董事会的组织和运作,保障公司各方利益的平衡,依据公司法和其他相关法律法规,制定本章程。

第二章董事会的组织和职权
第二条公司董事会是公司最高决策机构,对公司负责。

依法组建的公司应设立董事会。

第三条公司董事会成员应当具备诚信、勤勉、谨慎、务实的个人品质,熟悉公司经营管理和相关业务知识,具备一定的经验和能力。

第四条公司董事会设置由3至13名董事,董事人选应得到全体股东的确认。

公司董事会的人数、产生途径、任期及连任等事项将根据公司特点制定详细规定,并通过公司章程或董事会成立决议予以确定。

第五条公司董事会设立独立董事或非执行董事,依据公司特点确定独立董事或非执行董事的产生、任职条件和权益的规定。

第六条董事会可以设立董事会办公室、秘书处等职能机构,具体职责由董事会指定。

第七条具体董事会产生方式、董事任职、董事薪酬、董事奖励、董事责任等事项,将由公司章程或董事会决议确定。

第八条公司董事会的职权包括:
(一)审核并决定公司的发展战略、经营计划等重大事项;
(二)选择和解聘公司的高级管理人员,并确定他们的报酬与福利待遇;
(三)决定公司的投资和融资计划;
(四)监督公司的财务状况、经营情况等;
(五)决定公司的财务报告、利润分配方案;
(六)决定公司的控制权转让、股权激励等事项;
(七)制定公司治理结构和内部控制制度;
(八)审议公司董事会章程的修改和制定;
(九)决定公司的内外部重大事项。

第九条公司董事会决策采取\。

董事会章程范本

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董事会章程范本第一章总则一、目的与依据本董事会章程(以下简称“本章程”)旨在明确董事会的组织架构、职权范围、运作方式等内容,以规范董事会的活动,并依据相关法律法规及公司章程进行制定。

二、适用范围本章程适用于本公司董事会及其成员,具有法律效力。

第二章董事会的职权与责任一、董事会的职权1. 制定公司的发展战略、经营目标和重大决策,并监督执行;2. 任免公司高级管理人员,制定相关薪酬政策和激励机制;3. 审议并决定公司的年度预算、财务报告及经营计划;4. 审核并决定重大投资、合作及收购项目;5. 审核并批准公司的相关制度和管理规定;6. 监督公司的运营、组织架构、内部控制和风险管理;7. 提名候选人并决定董事会成员的选举或者罢免;8. 处理重大与公司利益相关的法律事务;9. 其他法律法规赋予的职权。

二、董事会的责任1. 负责维护公司和股东的权益,推动公司的稳定发展;2. 履行《公司法》及其他相关法律法规赋予的职责;3. 保证公司的经营决策符合法律、法规及公司章程的规定;4. 坚决执行股东大会的决议,并及时向股东大会报告;5. 审计和监督公司的财务状况、经营情况、业绩及决策执行情况;6. 保证公司信息的披露合规性和准确性;7. 维护公司内部稳定,加强与投资者及其他利益相关方的沟通。

第三章董事会的组织与运作一、董事会的组成1. 董事会由董事组成,董事人数应当符合法律、法规和公司章程的规定;2. 董事会由主席和董事长组成,主席负责主持董事会会议,董事长负责日常工作的协调和决策的执行。

二、董事会的会议1. 董事会每年至少召开四次常规会议,特殊情况下可以召开临时会议;2. 董事会会议依法开议,应当以过半数董事的出席和表决通过的方式作出决策;3. 董事会会议的召集应提前合理时间通知董事,会议议程应提前安排并通知与会人员;4. 会议记录应详细记录出席人员、议题、决策结果等相关内容,并由主席签署确认。

三、董事会的秘书处1. 公司设立董事会秘书处,负责董事会文件的存档和管理、会议文件的准备及会议纪要等工作;2. 董事会秘书处应按时向董事发放会议通知、会议文件,并记录董事会会议的出席情况;3. 董事会秘书处应按照相关规定,做好会议文书的保密和管理工作。

公司章程设立董事会模板

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第一章总则第一条为规范本公司的治理结构,明确董事会的职责和权限,保障公司合法权益,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,制定本章程。

第二条本章程适用于本公司的董事会,是本公司治理的基本准则。

第三条本公司董事会由若干名董事组成,负责公司的决策和监督工作。

第二章董事会成员第四条董事会成员应当具备以下条件:1. 具有完全民事行为能力;2. 具有良好的职业道德和商业信誉;3. 没有违法犯罪记录;4. 没有被其他公司担任董事、监事或者高级管理人员的情况;5. 符合国家法律法规和公司章程规定的其他条件。

第五条董事会成员由股东大会选举产生,每届任期不超过三年,可以连选连任。

第六条董事会成员在任期届满前,因特殊情况需要更换的,由股东大会另行选举。

第三章董事会职责第七条董事会对股东大会负责,行使下列职权:1. 召集股东大会,并向股东大会报告工作;2. 执行股东大会的决议;3. 制定公司经营方针、投资计划;4. 制定公司年度财务预算、决算方案;5. 制定公司利润分配方案和弥补亏损方案;6. 制定公司增加或者减少注册资本的方案;7. 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;8. 选举或者更换公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员;9. 审议批准公司重大投资、融资、担保、资产处置等事项;10. 审议批准公司年度报告;11. 审议批准公司内部控制制度;12. 审议批准公司社会责任报告;13. 审议批准公司可持续发展战略;14. 审议批准公司对外担保事项;15. 审议批准公司年度审计报告;16. 决定公司的经营计划和投资方案;17. 决定公司内部管理机构的设置;18. 决定公司内部管理人员的聘任和解聘;19. 决定公司员工的薪酬和福利;20. 决定公司章程的修改;21. 决定公司的解散和清算;22. 决定公司其他重大事项;23. 法律法规规定的其他职责。

第四章董事会会议第八条董事会会议分为定期会议和临时会议。

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公司宗旨:通过有限责任公司组织形式,由股东共同出资,筹集资本金,建立新的经营机制,为振兴经济作出贡献。

依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定,制定本公司章程。

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依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定,制定本公司章程。

第二条公司名称:有限责任公司。

(以下简称公司)第三条公司住所:第四条公司由个股东共同出资设立。

股东以其认缴出资额为限对公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司享有由股东投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。

第五条经营范围:营业期限:。

第六条公司营业执照签发之日,为本公司成立之日。

第二章注册资本、认缴出资额、实缴出资额第七条公司注册资本为万元人民币,公司实收资本为_____万元人民币。

公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。

第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间一览表。

股东名称(姓名)认缴情况实缴情况认缴出资额出资方式认缴期限实缴出资额出资方式出资时间(注:出资方式及出资额应写明:货币、实物、知识产权、土地使用权等及其相应的金额)第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本应在申请公司登记前,委托会计师事务所进行验证。

第十条公司登记注册后,应向股东签发出资证明书。

出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

出资证明书一式两份,股东和公司各持一份。

出资证明书遗失,应立即向公司申报注销,经公司董事会审核同意予以补发。

第十一条公司应设置股东名册,记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号。

第三章股东的权利、义务和转让出资的条件第十二条股东作为出资者按投入公司的资本额,享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利,并承担相应的义务。

第十三条股东的权利:一、出席股东会,并根据其出资额享有表决权;二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;三、选举和被选举为董事会成员、监事会成员;四、股东按出资比例分取红利。

公司新增资本时,股东可按出资比例优先认缴出资;五、优先购买其他股东转让的出资;六、查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会决议、监事会决议和财务报告。

七、公司终止后,依法分取公司的剩余财产。

(注:可根据公司的具体情况自行补充条款,但不得与《公司法》相冲突。

对于股东是否按照出资比例分取红利,以及公司增资时,股东是否按照出资比例优先认缴出资,公司可在章程中自行规定。

)第十四条股东义务:一、按期足额缴纳所认缴的出资;务;三、公司办理工商登记注册后,不得抽回出资,违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失;四、遵守公司章程规定的各项条款。

(注:可根据公司的具体情况,自行补充条款,但不得与《公司法》相冲突)第十五条转让出资的条件:一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。

二、股东向股东以外的人转让股权的,必须经其他股东过半数同意。

股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。

其他股东半数以上不同意的,不同意转让的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

三、经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

四、股东依法转让其出资后,由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第四章公司的机构及高级管理人员的资格和义务第十六条为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展,公司设立股东会、董事会和监事会,负责全公司生产经营活动的预测、决策和组织领导、协调、监督等工作。

第十七条本公司设总经理、业务部、财务部等具体办理机构,分别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体事务。

第十八条董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的规定。

第十九条公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题,应当事先听取公司工会和职工的意见,并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第二十条公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会和职工的意见和建议。

第二十一条有下列情形之一的人员,不得担任公司董事、监事、经理:(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力者;(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪;被判处刑罚,执行期未满逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利。

执行期满未逾五年者;(三) 担任因经营不善破产清算公司(企业)的董事或者厂长、经理,并对该公司(企业)破产负有个人责任的,自该公司(企业)破产清算完结之日起未逾三年者;(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司(企业)的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司(企业)被吊销营业执照之日未逾三年者;(五) 个人所负数额较大的债务到期未清者。

公司违反前款规定选举董事、监事或者聘任经理的,该选举或者聘任无效。

第二十二条国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。

第二十三条董事、监事、经理应当遵守公司章程,忠实履行职责,维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第二十四条董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。

董事、经理不得将公司的资金以其个人名推荐阅读:董事会义或者以其他个人名义开立帐户存储,亦不得将公司的闭产资金以个人名义向外单位投资。

董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第二十五条董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目,或者从事损害本公司利益的活动。

从事上述营业或者活动的,所得收入应当归公司所有。

第五章股东会第二十六条公司设股东会,公司股东会由全体股东组成,为公司的最高权力机构。

股东会会议,由股东按照出资比例行使表决权(注:可不按出资比例行使表决权,但必须在章程中明确规定)。

出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上方能召开。

首次股东会由出资最多的股东主持,以后股东会由董事会召集、董事长主持。

第二十七条股东会行使以下职权:1.决定公司的经营方针和投资计划;2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;3.审议批准董事会的报告,监事会或监事的报告;4.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;5.对公司增加或减少注册资本作出决议;6.对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;7.对发行公司债券作出决议;8.修改公司章程。

股东会分定期会议和临时会议。

股东会每半年定期召开,由董事长召集主持。

董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由副董事长召集和主持;副董事长不能或者不履行召集和主持股东会议职责的,由监事会(不设监事会的由监事)召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

召开股东会会议,应于会议召开十五日前通知全体股东(注:具体通知时间可由公司章程自定)。

(一)股东会议应对所议事项作出决议。

对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过;(二)股东会应对所议事项作成会议记录,出席会议的股东应在会议记录上签名,会议记录作为公司档案材料长期保存;(三)对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决议,并由全体股东在决议文件上签名、盖章。

第六章董事会、经理、监事会第二十八条本公司设董事会,董事会是公司的执行机构。

公司董事会由名(注:三至十三名之内)董事组成。

其中,股东董事由股东会代表公司股权过半数股东同意选举产生,共-----名,职工董事由职工代表大会、职代会或者其他民主形式民主选举,共-----名。

(注:两个以上的国有企业或者两个以上的其它国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表。

)第二十九条董事长为公司法定代表人。

董事长由公司三分之二以上的董事选举产生。

(注:法定代表人可由经理担任,须由公司章程规定;董事长的产生程序也可由公司自定)第三十条董事会对股东会负责,行使以下权利:一、负责召集股东会,并向股东会报告工作;二、执行股东会的决议;三、决定公司的经营计划和投资方案;四、制订公司年度财务预、决算方案;五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;六、制订公司增加或减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式的方案;七、决定公司内部管理机构的设置;八、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;九、制定公司的基本管理制度;十、公司章程规定的其他职权。

第三十一条董事任期为三年(注:董事任期由公司公司章程规定,但每届任期不得超过三年),可以连选连任。

董事会会议由董事长召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

召开董事会会议,应当于会议召开十日以前通知全体董事。

三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。

董事会会议决议,实行一人一票。

董事会对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应在会议记录上签名。

( 注:除《公司法》规定以外的董事会议事方式、表决程序可由公司自定)第三十二条公司经理由董事会聘任或者解聘。

经理对董事会负责,负责公司日常经营管理工作,行使以下职权:一、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;二、组织实施公司年度经营计划和投资方案;三、拟订公司内部管理机构设置的方案;四、拟订公司基本管理制度;五、制定公司的具体规章;六、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;七、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;八、董事会授予的其他职权。

经理列席董事会议。

( 备注:还可根据公司的具体情况,自行补充条款,但不得与《公司法》相冲突)第三十三条董事、监事、公司经理应遵守公司章程和《公司法》的有关规定。

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