工程部内部控制制度

工程部内部控制制度
第一章总则
第一条为了规范工程部内部管理，加强对工程项目的监督和控制，确保工程项目顺利进行
和完成，特制定本制度。

第二条本制度适用于工程部全体员工，包括管理人员、员工和实习生等。

所有工程部的成
员都应严格遵守本制度的规定，不得违反。

第三条工程部内部控制制度是指通过明确的管理制度和控制措施，有效地防范和控制工程
过程中的风险，保护公司利益，确保项目质量和工程进度。

第四条工程部内部控制制度的基本原则是全员参与、权责明晰、分工合作、标准规范、信
息透明、监督制约、持续改善。

第二章组织架构
第五条工程部设有部长一人，副部长两人，分管项目管理和财务管理事务。

下设工程项目组、财务管理组和综合管理组。

第六条工程项目组负责组织和管理工程项目的进度、质量和安全管理，保证项目按时按质
完成，达到工程目标。

第七条财务管理组负责编制工程项目的预算和资金计划，并进行资金监管，确保工程项目
的经济合理性和财务稳健性。

第八条综合管理组负责工程部内部的日常管理事务，包括人力资源管理、办公室管理、信
息化建设等。

第九条工程部内部控制制度要求各个组织机构之间密切合作，形成协同作用，共同推动工
程项目的顺利开展。

第三章工程流程管控
第十条工程部内部控制制度要求在工程项目的前期规划阶段，制定详细的工程方案和计划，并按照计划进行实施。

第十一条在工程项目的实施阶段，各个工作组要加强协作，互相配合，及时解决工程中出
现的问题，确保工程进度按时完成。

第十二条在工程项目的验收阶段，工程部要认真审核工程质量，做好验收相关手续，保障
工程项目的合格验收。

第十三条工程部内部控制制度要求在工程项目的后期运营阶段，做好工程设备的维护和管
理工作，确保工程运行的正常。

第十四条工程部内部控制制度要求严格遵守工程项目相关法律法规和公司规章制度，不得
违法违纪，不得利用职权谋取私利。

第四章信息披露透明
第十五条工程部内部控制制度要求及时向公司领导和相关部门报告工程项目的进展情况，
并接受监督和检查。

第十六条工程部内部控制制度要求建立健全的信息管理系统，保护工程项目的信息安全，
防止信息泄露。

第十七条工程部内部控制制度要求加强对外部合作伙伴的管理和监督，确保合作顺利进行，保障公司利益。

第五章监督制约和持续改善
第十八条工程部内部控制制度要求设立专门的监督检查机构，对工程项目的执行情况进行
监督和检查。

第十九条工程部内部控制制度要求建立健全的内部审计制度，及时发现和解决工程项目中
存在的问题。

第二十条工程部内部控制制度要求定期进行绩效评估和绩效考核，激励员工积极参与工作，提高工作效率。

第六章附则
第二十一条本制度由工程部部长负责解释，并根据实际情况适时修订。

所有员工应密切关
注制度变动，及时了解最新规定。

第二十二条本制度自颁布之日起生效，所有员工必须遵守。

对违反本制度的员工将依据公
司相关规定进行处理。

第二十三条本制度未尽事宜，由工程部部长负责解释。

以上为工程部内部控制制度，如有需要可进一步详细制定，以保障工程部工作的顺利进行
和公司利益的最大化。