董事长办公会工作制度模板

董事长办公会工作制度模板
第一章总则
第一条为了完善XX有限公司（以下简称公司）董事长办公会议机制，充分体现董事长根据董事会授权行使职权和履行职责，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》，制定本制度。

第二条董事长办公会是董事长在董事会闭会期间依法履行职能的制度安排，是董
事长代表董事会在日常工作中定期检查和考核各级领导干部，听取各方面工作汇报，检查和调研一段时间内公司主要工作情况和对下一阶段工作进行指导、督促、要求安排的工作会议。

第三条董事长办公会议事范围包括：研究和安排投资和资本运作工作、预算管理
的重大问题、重大的资金和费用问题，涉及公司重大利益的特别处置问题，重要的组织架构、干部人事任免问题，中、高管人员的考核、奖惩和职务晋升问题，激励机制的建立和完善等问题。

第二章会议召开
第四条董事长办公会议为专门会议，由董事长确定议题后，根据工作需要召开，
其中每月召开一次听取公司经理层的工作汇报会议。

第五条董事长办公会议由董事长召集和主持。

第六条董事长办公会由以下人员组成：董事长、副董事长、总经理、董事副总经理、董事会秘书、财务总监等，监事会主席及其他副总经理应列席会议。

董事长根据需要，可通知公司相关人员列席会议。

第七条董事长办公会议的通知：
（一）董事长办公会议通知应提前至少三个工作日送达参会人员。

（二）会议通知应包括会议时间、地点、议题、议程及有关材料。

（三）参会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能参加，应提前向董事长请假。

第三章会议程序
第八条董事长办公会议的议程由董事长根据工作需要制定。

第九条董事长办公会议议题由董事长或总经理提出，经董事长同意后，由董事长办公室负责整理议题材料，并在会议前提交给参会人员。

第十条董事长办公会议的决策原则：
（一）会议决策应遵循民主集中制的原则，充分讨论，集体决策。

（二）会议决策应尊重专业意见，充分听取专业部门和人员的意见。

（三）会议决策应注重实际效果，确保决策的可行性和有效性。

第四章会议记录和决定的执行
第十一条董事长办公会议应有会议记录，会议记录应由董事会秘书负责整理，经董事长审阅后，分发给参会人员。

第十二条董事长办公会议的决定，由总经理负责组织实施，相关部门和人员应按照会议决定的要求，认真履行职责，确保会议决定的落实。

第五章会议纪律和保密
第十三条董事长办公会议应严格遵守会议纪律，参会人员应保守会议秘密，不得泄露会议内容和讨论情况。

第十四条董事长办公会议的会议记录和决定应按照公司的保密规定进行管理，不得擅自泄露给无关人员。

第六章附则
第十五条本制度自董事会批准之日起实施。

第十六条本制度的解释权归公司董事会。

注：以上模板仅供参考，具体内容需根据公司的实际情况进行调整和完善。