董事集体约谈制度范本

董事集体约谈制度范本
一、总则
第一条为规范公司董事集体约谈行为，提高公司治理水平，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，制定本制度。

第二条董事集体约谈是指公司董事会成员之间，为讨论公司重大事项、解决公司存在的问题，通过面对面交流、电子邮件、电话等方式进行的沟通和交流。

第三条董事集体约谈应遵循合法、合规、公正、公开的原则，确保公司董事会的决策符合公司和全体股东的利益。

二、约谈主体和对象
第四条约谈主体为公司董事会，约谈对象为公司全体董事。

第五条董事会主席或首席执行官（CEO）负责组织董事集体约谈，协调各方利益，确保约谈的顺利进行。

三、约谈内容和程序
第六条董事集体约谈的内容包括：
（一）公司发展战略和经营计划；
（二）公司重大投资和融资决策；
（三）公司内部管理存在的问题；
（四）公司董事、监事、高级管理人员的工作表现；
（五）其他需要讨论的事项。

第七条董事集体约谈的程序如下：
（一）董事会主席或CEO提前通知全体董事约谈时间和地点；
（二）约谈前，董事会办公室收集相关议题材料，发送给全体董事；
（三）约谈时，董事就相关议题发表意见，展开讨论；
（四）约谈后，董事会办公室整理约谈记录，分发给全体董事；
（五）董事会根据约谈结果，作出决策并予以实施。

四、约谈纪律和责任
第八条董事应按时参加集体约谈，如有特殊情况不能参加，应提前向董事会主席
或CEO请假。

第九条董事在约谈中应认真履行职责，诚实守信，公正公平地表达自己的意见和
诉求。

第十条董事应保守约谈过程中的商业秘密，不得泄露给外部人员。

第十一条董事违反本制度的，董事会可对其进行批评教育，直至提议罢免其董事
职务。

五、附则
第十二条本制度自董事会通过之日起生效，修改权归董事会所有。

第十三条本制度未尽事宜，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规执行。

第十四条本制度执行过程中，如与国家法律法规发生冲突，应以国家法律法规为准。