2013年子公司总经理绩效考核办法.

1、如销量、利润弄虚作假，一经查实，所 发奖励无条件扣回，并处罚总经理、财务经理发 放金额 10% 的罚款，并根据情节轻重给予通报批 评、黄牌警告直至降职的处分。 2、总经理需加强人才建设，关心员工生活， 按规定缴纳社保，保证劳动合同签订率100%，降 低员工离职率（＜ 20% ）。因管理制度不健全而 引发的劳动争议所发生的费用，视情节轻重及失 职责任大小，由总经理或相关责任人承担 1050%的损失。
增收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计划指标
项目 增利润 增投入 增收入 权重
增价值指标
项目 实证价值表达 基本面浮标管 控价值 顾客价值增加 权重
1、季度奖项：子公司总经理基本年薪和管理 2、销量定义：以猪全价料为单位，猪浓缩料按1：4，教 槽料按1：6折，禽料按3：1折算成猪全价料 3、计算办法 （1）2013年实际完成的季度折算销量（猪全价料）＜季 度预算折算销量（猪全价料）：否决季度利润提成奖。 （2）2013年实际完成的季度折算销量（猪全价料）≥季 度预算折算销量（猪全价料）： A：实际完成季度利润＜季度利润预算，否决季度利润达 成奖； B：实际完成季度利润≥季度利润预算,则总经理发放季度 利润达成奖 元，子公司季度团队奖 元。
猪料公司
猪料+禽料公司
猪料+禽料+鱼料
三宝系列
三多系列 其他猪料
三宝系列
三多系列 其他猪料 禽料系列
猪料系列
禽料系列 鱼料系列
1、年度超利润奖：如2013年实际完成年度 预算折算销量（猪全价料）和利润，计发年度超利 润提成奖： A3年度超利润提成奖=（年度实际管理利 润—年度预算管理利润）ⅹ 15%或9% 年度超利润提成奖年终考核结算。
季度团队奖由子公司总经理根据团队各成员的价 值贡献和工作表现的分配原则制定分配方案。 C、如子公司当季实际完成利润＜季度预算利润， 但全年全额完成计划指标（利润、销量），则年底 统一结算季度未享受部分。
双月考核子公司完成猪场料预算销量（三 宝、三多系列）各奖励1000元/双月、其他猪料 2000元/双月。
年度超利润提成奖发放分配表
年度超利润提成奖总额 子公司分配85% 总经理 调节金15%(由 集团统一调剂 考核发放） 40% 总部统一发放 70% 总部KPI指标考 核后发放 30% 子公司考 核发放 50% 团队 60% 由饲料事业部 统一调剂考核 发放 50%
（ 1 ）当子公司年度实际完成利润＞年度预算 利润，集团提取子公司超预算利润奖的 15%用于建 立调节基金，由集团用以平衡子公司总经理、各专 线人员的奖励。 （2）子公司年度利润提成奖中总经理享受 40%, 其中 30% 由集团按照平衡计分法对子公司 KPI 管理指标进行考核，根据考核结果发放（具体考核 办法如下），其中70%按实发放。
2013年子公司总经理绩效 考核办法
总 经 理 年 收 入
基本收入
过程收入
结果收入
基
本 月 薪
月度 指令 奖
双月 营运 管理 奖
双月 大客 户转 型奖
季度利 润（销 量）达 成奖
年度超 利润 （销量） 奖
基薪根据个人职务、能力、所任职公司规模、上 年度效益贡献、公司差异情况，本年度确认基薪 为 元 /月。如未全额完成目标或职务（岗位） 调整，次年将视情况变动基薪。
（6）所有奖金需按规定扣减个人所得税后发放。 各子公司每个月应根据销量与管理利润完成情况， 全额（包括调节基金和年底预留）计提季度提成奖， 调节基金挂总部往来，年底预留在预提费用科目体 现。（具体按财务中心规定执行） （ 7 ）当行业增长指数或事业部增长指数发生较 大变化时，以事业部整体计划完成情况为衡量标准， 集团有权进行指标修正。
专线 质量技术专员 财务经理
原则比例 15% 15%
最高比例 20% 20%
最低比例 10% 10%
采购经理
生产经理 品控经理 行政人力资源主 管 其他优秀主管
15%
15% 10% 10% 20%
20%
20% 15% 15%
10%
10% 8% 8%
（4）年终发放超利润提成奖励90%，另预留总额的 10%延至下一年度经集团审计、事业部审批后予以发放。 如年度审计结果调减管理利润10%以内，从预留部分扣减。 审计结果调减管理利润10%以上至20%以下，从预留部分 和以后工资中扣减利润提成奖。审计结果调减管理利润 20%以上，或经事业部、集团检查发现其他严重违反公司 管理规定的行为，从预留部分和以后工资中双倍扣减相应 利润提成奖。审计结果调增管理利润按规定补计有关奖励。 （5）建立奖励储备基金：如本年度销量、利润完成 较好，本年度总收入增长超过上年度收入30-50%，超出 部分预留计入下一年度的个人或团体奖励储备基金，以丰 补欠。
设置 1000-1500 元 / 月， 每月根据集团或事业部 营运指令督查完成情况，每月28日上交考核自评 表和下月工作计划表，由人力资源部汇总，事业 部总裁考核。
双月具体以“三增”目标牵引计划考核子公司每月的 营销基本面、营运基本面（各专线浮标）的KPI指标考核 予以发放。
增销量指标
项目 分类销量指标 上量工作支持 指标 上量工作销量 指标 权重
三宝 三宝、三多系 列
猪料
省内产品 饲 料 事 其它 其它
三多
三宝 三宝、三多系 列
猪料 省外产品 其它 其它 三多
业
部
2、年度超销量奖：子公司全年完成年度利润 预算且折算销量（猪全价料）增长率（比预算折算 销量）每增长1%（百分位数取整），给予800010000元年度超销量奖，年度超销量奖总额不超过 30万元。 年度超销量奖总经理享受50%由总部统一发放， 团队享受50%由子公司根据分原则和发放程序上报 事业部、总部审批后发放。
项目
财务指标 营运指标 管理考核指标
具体KPI考核指标
利润率、销量增长表、四项费用率 人均劳效（全员、生产、营销）、价值营 销、大客户数量与销量 学习培训、员工离职率、员工满意度、劳 动关系 安全(财产、质量、人身、生产）
团队成长
安全指标
（3）子公司年度利润提成奖团队成员享受 60%，其中50%作为子公司团队“1+7”成员 （基地厂长或生产经理、质量技术、财务经理、 采购经理、品控经理、行政人力资源主管及其他 优秀主管）的奖励，子公司总经理根据团队各成 员的价值贡献和工作表现，根据以下原则制定分 配方案，下年度次月10日前子公司上报分配方案， 经集团人力资源部牵头集团各专线负责人共同审 核，事业部总裁批准后25日前由子公司予以发放； 另50%由饲料事业部统一调剂在饲料事业部范围 内考核发放。