独立董事管理工作制度范本

第一章总则
第一条为规范公司独立董事的管理工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有独立董事。

第三条独立董事是公司董事会的重要组成部分，对公司及全体股东负有忠实与勤
勉义务，应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第二章独立董事任职资格与选任
第四条独立董事应具备以下条件：
（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德和社会责任感；
（二）具有丰富的经营管理经验或者相关专业知识；
（三）具备独立判断能力，能够公正、客观地履行职责；
（四）无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

第五条独立董事的选任应遵循以下程序：
（一）董事会提名委员会提出独立董事候选人名单；
（二）董事会审议通过独立董事候选人名单；
（三）股东大会选举产生独立董事。

第三章独立董事的权利与义务
第六条独立董事享有以下权利：
（一）出席董事会会议，发表意见；
（二）查阅公司有关文件和资料；
（三）要求公司管理层就有关事项进行说明；
（四）法律、法规、公司章程规定的其他权利。

第七条独立董事承担以下义务：
（一）遵守国家法律法规、公司章程和本制度；
（二）维护公司及全体股东的合法权益；
（三）独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响；（四）积极参加董事会会议，认真履行审议、表决等职责；
（五）法律、法规、公司章程规定的其他义务。

第四章独立董事的履职保障
第八条公司应保障独立董事履行职责所需的必要条件，包括：
（一）提供必要的办公设施和通讯设备；
（二）安排独立董事参加公司重大事项的讨论和决策；
（三）对独立董事履行职责给予必要的支持和协助。

第五章独立董事的考核与评价
第九条公司应建立独立董事考核与评价制度，对独立董事履职情况进行定期考核
和评价。

第十条独立董事考核与评价内容包括：
（一）独立董事的履职情况；
（二）独立董事的专业能力；
（三）独立董事的职业道德；
（四）其他应考核和评价的内容。

第六章附则
第十一条本制度由公司董事会负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。