诚志股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 2011-03-26

证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2011-01诚志股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年3月13日以书面方式通知，并于2011年3月24日上午9：00点在在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北京管理总部会议室召开。

应到董事7人，实到7人。

全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2010年度总裁工作报告〉的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；
经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度共实现净利润（母公司）13,919,818.26元，期末可供分配利润18,661,503.24元。

公司拟定以2010年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），本次分配派发现金红利11,881,296.56元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案通过后还需提交股东大会审议。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
鉴于公司业务发展需要，2011年度拟向各银行申请11.1亿元人民币综合授信额度，具体情况如下：
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
由于公司业务发展需要，2011年度公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保，具体情况如下：
上述担保事项还需提交股东大会审议，具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：均为公司全资子公司，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

综上，我们对2011年度担保事项无异议。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于报告期募集资金使用和存放的专项说明的议案》；
独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：公司编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限责任公司2010年度审计工作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见的议案》；
董事会拟继续聘请立信大华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，审计费用70万元。

独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并提交股东大会审议。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：《公司2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

以上除第一、十议案外，其他议案均需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

关于召开2010年年度股东大会的时间、地点等事项，董事会将另行公告。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2011年3月26日。