管理制度董事会决议模板
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一、会议名称
（公司名称）董事会第XX次会议
二、会议时间
XXXX年XX月XX日
三、会议地点
（公司地址）
四、会议主持人
（董事长姓名）
五、参会人员
（列明参会董事姓名、职务）
六、列席人员
（列明列席人员姓名、职务）
七、会议议题
（一）审议并通过《（管理制度名称）》（二）审议并通过《（其他管理制度名称）》（三）审议并通过《（其他管理制度名称）》
八、会议议程
1. 主持人宣布会议开始，宣布参会人员名单。
2. 主持人介绍会议议题。
3. 各参会董事对议题进行审议。
4. 董事长对议题进行总结发言。
5. 表决通过决议。
九、会议决议
（一）审议并通过《（管理制度名称）》
1. 经讨论，董事会一致同意通过《（管理制度名称）》。
2. 《（管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
（二）审议并通过《（其他管理制度名称）》
1. 经讨论，董事会一致同意通过《（其他管理制度名称）》。
2. 《（其他管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
（三）审议并通过《（其他管理制度名称）》
1. 经讨论，董事会一致同意通过《（其他管理制度名称）》。
2. 《（其他管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
十、会议结束
1. 主持人宣布会议结束。
2. 主持人宣布下次董事会会议时间及地点。
3. 主持人宣布参会人员散会。
附：管理制度董事会决议
一、会议名称
（公司名称）董事会第XX次会议
二、会议时间
XXXX年XX月XX日
三、会议地点
（公司地址）
四、会议主持人
（董事长姓名）
五、参会人员
（列明参会董事姓名、职务）
六、列席人员
（列明列席人员姓名、职务）
七、会议议题
1. 审议并通过《（管理制度名称）》。
2. 审议并通过《（其他管理制度名称）》。
3. 审议并通过《（其他管理制度名称）》。
八、会议议程
1. 主持人宣布会议开始，宣布参会人员名单。
2. 主持人介绍会议议题。
3. 各参会董事对议题进行审议。
4. 董事长对议题进行总结发言。
5. 表决通过决议。
九、会议决议
1. 经讨论，董事会一致同意通过《（管理制度名称）》。
2. 《（管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
3. 经讨论，董事会一致同意通过《（其他管理制度名称）》。
4. 《（其他管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
5. 经讨论，董事会一致同意通过《（其他管理制度名称）》。
6. 《（其他管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
十、会议结束
1. 主持人宣布会议结束。
2. 主持人宣布下次董事会会议时间及地点。
3. 主持人宣布参会人员散会。
本决议经董事会全体董事签字同意，自决议通过之日起生效。