金属材料技术有限公司质量管理手册

质量管理手册批准：
审核：
主编：
编制：
受控状态：
受控号：
持有人：
版本/修改：JSCL/QA—A00－
质量管理手册
颁布令
本《质量管理手册》是为了加强企业的质量管理，提高产品质量，满足并超越顾客需求，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准，结合本公司生产实际和质量管理现状制定的。

本《质量管理手册》是本公司质量活动的法规性、纲领性文件，
经审定符合国家有关质量法律、法规、政策和标准，符合本公司质
量保证的需要，现正式予以颁布，全体员工必须认真学习，严格贯
彻执行。

总经理：
质量管理者代表
任命书
为确保公司质量管理体系的建立和持续有效运行，加强对质量管理体系的领导，特任命副总经理江名喜同志担任公司质量管理者代表。

质量管理者代表履行下列职责：
1、确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；
3、在公司内促进全体员工为实现优质产品奋斗，提高满足顾客
需求并超越顾客需求的意识，确保顾客满意；
4、负责公司质量管理体系对外联络的组织与协调。

总经理：
年11月01日
质量、环境和职业健康安全
管理方针、目标颁布令
一、为确定公司在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，
特制定本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：
科学管理质量创优打造国内一流
追求卓越公信和谐争创国际知名
遵纪守法以人为本关爱健康生命
预防污染持续改进构建绿色家园
管理方针阐述：
----以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最满意的服务。

以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。

----我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。

贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、健康的工作环境。

----保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。

在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。

管理方针承诺声明：
（1）遵守现行国家质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职业健康安全的规定与要求；
（2）建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在质量、环境和职业健康安全等方面的行为和表现；
（3）在公司内外发布质量、环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质量、环保和安全等方面的意识和能力。

（4）公司管理方针是公司的管理意图和管理方向，也是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系的核心。

确保管理体系的有效运行和持续改进，使社会、顾客、员工和其他相关方受益是本公司永恒的追求目标。

公司所确定的质量、环境、职业健康安全方针是公司发展和壮大的根本。

（5）管理目标和承诺是依据各项管理方针制定，是公司各项管理方针的落实与展开，既符合现状，又是公司今后管理工作的方向。

要确保公司管理目标和承诺的实现，各部门应做好落实工作，并采取各种有效措施确保公司各级管理目标和承诺的实现。

公司全体员工都有责任和义务宣贯、体现公司的管理方针，都应为公司管理目标的实现而努力。

公司管理方针、目标和承诺的完整实现将确保社会、顾客、公司、全体员工及相关方受益，实现和谐发展。

二、为实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针，特确定本公司质量目标：
1.粉末产品综合合格率达到98%，镍及镍合金产品综合合格率达到98%，高纯及贵金属产品综合合格率达到%，金属总回收率达到%；
2.顾客满意度达到85%；
3.综合设备完好率92%；
4.建立完善的质量、环境与职业健康安全管理体系，保证体系有效
运行并持续改进。

总经理：武浚
年11月01日
兰州金川金属材料技术有限公司于2004年11月18日注册，11月28日正式挂牌成立。

公司位于甘肃省兰州市以东２０公里的榆中和平经济开发区，毗邻３１２国道，交通便利、环境优美。

公司注册资金29,200万元人民币，占地1500亩。

公司三大股东：兰州金川科技园、金川镍钴研究设计院、中国恩菲工程技术有限公司。

兰州金川金属材料技术有限公司的成立是金川集团有限公司实施国际化经营战略、实施产品结构和产业化调整的重大举措，是公司进入有色金属新材料领域、推动企业由资源型向科技型转变、提高公司国际竞争力和可持续发展的重要标志。

公司目前拥有高级技术职称37人，中级技术职称142人，硕士研究生56人，博士7人，专业技术人员占职工总数的52%。

已由国家人事部批准设立了博士后流动工作站，并成立了国家镍钴新材料工程技术研究中心，与国内知名院校及多个研发机构密切合作，在人才培养、引进及应用等方面建立较为完善的管理体系，拥有较强的人才优势。

公司以金川矿产资源为依托，以研制生产镍、钴、铜、金、银、铂族金属等有色金属新材料为主，面向光、电、磁等高新技术产业，服务于电子、石油化工、粉末冶金、生物工程、航空航天、军工等产业领域，拥有国内先进的有色金属生产技术及理化检测设备，主要发展镍钴粉体材料及电池材料、镍及镍合金压延产品、镍钴及铂族金属系列催化剂、银系列产品、金属有机化合物和高纯金属等六个方向系列产品；形成了镍及镍基合金加工产业、镍钴粉体及电池材料产业、银系列和贵金属化合物产业等三大支柱产业。

“十一五”期间，公司将深刻贯彻落实科学发展观，努力赶超同行业世界先进水平，倡导循环经济，力促节能减排，集中精力发展经济效益突出、资源合理利用、环境清洁优美的项目。

遵循“专业化、系列化、配套化”的产品开发原则，构建有利于经济总量快速增长、技术含量高、盈利能力强的产品结构。

确保兰州金川金属材料技术有限公司“十一五”期间新材料新产品实现50亿元销售收入，建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、
电子信息
材料及镍和镍合金供应商，再建一个科技型的新金川。

公司非常重视质量管理工作，建立了以ISO9001:2000标准为基础的质量管理体系，积极引入桌越绩效模式，以满足顾客并超越顾客需求为目的，实现股东、社会、顾客、员工、供应商综合满意、为股东、社会、顾客、员工、供应商创造平衡价值，并力争在3-5年内获得全国质量奖。

公司高度重视职业健康安全管理工作，公司内组织机构健全，管理制度规范，考核办法科学，安全生产管理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。

公司十分重视环境保护工作，在工业废水的处理、烟尘处理、环境绿化等方面都做了大量工作。

工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达到国家标准许可范围。

本公司自愿采用ISO9001:2000标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，为了提高全体员工的质量、环境、安全意识及法制意识，结合公司实际，编制质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系文件，作为公司全体员工实施质量、环境与职业健康安全管理和控制的规范性文件。

本公司愿在GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的指引下，实现顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高企业管理水平，为电子信息材料行业的发展贡献我们的智慧和力量。

单位名称：兰州金川金属材料技术有限公司 单位地址：甘肃省兰州市榆中和平经济开发区 总 经 理：武 浚 邮 编：730101 电 话：0931— 传 真：0931—
1.
编制说
本手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准，在公司总经理领导下,由副总
经理（质量管理者代表）负责组织，品质管理部、综合部、生产技术部及相关职能部门具体
编制，在编制过程中得到了有关部门的支持和协作，使手册编制工作顺利完成。

编制目的和用途
规范本公司产品生产过程和质量保证活动，完善本公司质量管理体系，从而持续满足顾
客需求。

对内作为公司质量管理和质量保证的依据；对外作为向顾客提供质量保证能力和评
价的依据；对认证机构作为审核的重要内容和依据。

通过对质量管理体系实施进行有效控制，
增强顾客满意程度。

覆盖范围
a）覆盖位于甘肃省兰州市榆中和平经济开发区兰州金川金属材料技术有限公司的粉末
产品、镍及镍合金产品、高纯金属及贵金属产品的生产、销售、服务的全过程质量活动；
b）本公司产品生产过程的检验工作含有外部委托过程。

关于标准条款的删减
本公司对GB/T19001-2001 idt ISO9001：2000标准各条款无删减。

《质量管理手册》的编制、审核、批准权限
本《质量管理手册》在公司总经理领导下，由质量管理者代表负责组织相关部门和人员起
草、制定。

品质管理部具体负责《质量管理手册》的编制、修订及具体实施。

本手册由质量管理者代表审核、总经理批准后生效。

《质量管理手册》的管理
公司的质量管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可
分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。

质量管理手册的“受控版本正本”由综合部负责妥善保管；质量管理手册的“受
控版Array本副
本”
为受
控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；质
量管理手册的“电子版本正本”经总经理批准后，由公司品质管理部安装到指定位置并保
如向客户或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的质量管理手册不受文件修改的控制。

质量管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由综合部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。

《质量管理手册》的编号、标识
按程序文件《文件控制程序》JSCL/执行。

《质量管理手册》的发放
按程序文件《文件控制程序》JSCL/执行
《质量管理手册》的修订、更改、换版
质量管理手册的修订、更改由质量管理者代表负责组织有关人员实施，经质量管理者代表审核、总经理批准后有效，同时更改质量管理手册的“版本”号。

版本号按英文字母“A、Ｂ、Ｃ……”顺序排列。

6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“A／00”改为“A／0１”，第二次修改则改为“A ／0２”依次类推。

6.2.2“修改状态”用于质量管理手册中较少部分内容的修改，当某页修改达到三次以上时，则应进行换版。

6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。

《质量管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件《文件控制程序》JSCL/执行。

《质量管理手册》的解释权在公司品质管理部。

支持性文件
《文件控制程序》 JSCL/
本Array手册
引用了下列标准，在使用手册时，请注意使用下述标准的最新版本。

《质量管理体系基础和术语》GB/T19000：2000 idt ISO9000：2000
《质量管理体系要求》GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000
《标准化工作导则第一单元：标准的起草与表述规则第一部分：标准编写的基本规定》GB/—2000
《四氧化三钴》Q/YSJC-CP21-2002
《超细钴粉》Q/YSJC-CP23-2002
《氧化亚镍》YS/T277-94
《硝酸银》GB670-86
《高电阻电热合金》GB/T1234-1995
《焊接用不锈钢丝》YB/T5092-1996
《镍铁合金》Q/YSJC-CP43-2001
《镍线》GB3120-82
《膨胀合金》YB/T5236-93
企业应执行的其它国家、行业、地方标准、企业内控标准等
本Array手册
采用了GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。

各职能部室：指本公司所属综合部、品质管理部、安全环保部、生产技术部、人力资源部、财务部、采购部、客户服务部、条件保障部、合金事业部、金川事业部等部室。

各车间：指本公司所属粉体材料车间、中试厂、氧化镍车间、硝酸银车间、高纯金属实验室、线材车间、冶炼车间等车间。

各部门：指各职能部室和各车间。

1.目的
阐明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求，同时说明质量管理体系文件
编制的要求。

2.范围
适用于对公司质量管理体系及文件的策划与控制。

3.职责
总经理
a）负责公司建立、实施和保持质量管理体系的总策划和组织领导工作；
b）制定和发布质量方针和质量目标；
c）批准质量管理手册；
d）为质量管理体系的实施和保持提供必须的资源；
e）负责质量管理体系的管理评审；
f）确定质量管理体系的组织机构和职责。

质量管理者代表
a）在总经理的领导下，确保质量管理体系所需过程得到识别、建立、实施和保持；
b）负责质量管理体系的内部审核，并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改
进的需求；
c）在公司内部培养和提高满足顾客要求的意识；
d）负责质量管理体系文件的组织编写和审核；
e）负责质量管理体系策划、实施运行的内、外部协调。

品质管理部
a）负责质量管理体系文件的编写工作，协助领导层进行质量管理体系的总体策划；
b）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行。

4.管理体系的策划
质量管理体系的策划方法和理论
4.1.1公司的质量管理体系是以实现满足顾客要求为目的的一系列活动的组合过程。

以Array过
程
为
基础的模式，由4个大过程组成。

即“产品实现”的质量管理活动、资源提供、产品实现
的测量分析、改进过程。

四个过程是相互作用、密切相关的，其中
“产品实现”为主要过程。

管理职责之间的关系如下图：
质量管理体系总要求
公司质量管理体系的建立、实施和保持必须符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的要求，必须形成文件。

其要求是：
a ）根据公司产品的特点和实施过程情况分析，识别和确定质量管理体系所需的大、小过程,也可以是具体的质量活动的子过程；
b ）对确定的过程，应明确过程的顺序和相互作用；
c ）判定这些过程的准则和方法，以确保这些过程运行有效和能够控制；
d ）在资源和信息方面提供保障，以支持对这些过程进行监视；
e
）实
施
所
确定的对过程的监视分析活动；
f ）采取必要的措施，持续改进这些过程。

质量管理体系文件
4.3.1质量管理手册是规范本公司质量管理体系的文件，包括以下内容：
a ）质量管理体系的范围，包括任何章节删、减的合理性；
b ）质量方针和质量目标；
c ）组织机构和人员职责；
d）标准要求的程序文件、公司质量管理体系常规要求的程序文件及查询相关文件的路径；
e）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

4.3.2文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。

4.3.3文件的详略应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。

4.3.4文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.3.5文件控制
质量管理体系文件以及外来有关文件必须得到控制，其控制要求见《文件控制程序》。

4.3.6记录控制
记录是提供产品是否符合要求以及质量管理体系有效运行的客观证据，是实施改进的信息依据，因此应保持清晰，易于识别和检查，也必须对记录予以控制，其要求执行《记录控制程序》。

为了表述上述要求，本章编制了以下程序：
《文件控制程序》 JSCL/
《记录控制程序》 JSCL/
1.目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动。

2.范围
适用于公司总经理为建立、实施和改进质量管理体系，提供管理的依据和证据。

3.程序要求
管理承诺
公司总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系，承诺如下：
a）公司全体员工实施的各项活动中应符合有关法律、法规的要求；
b）要求全体员工在各项活动中都应以顾客为关注焦点；
c）制定公司的质量方针和质量目标。

并要求公司全体员工为达到质量方针和目标而努力奋斗；
d）按规定的时间间隔进行管理评审；
e）规定各部门、各岗位的职责和权限；
f）确保质量管理体系资源的提供。

以顾客为中心
公司的成功取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望。

总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
a）通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现并执行《与顾客有关的过程控制程序》，不断提高顾客的满意程度；
b）产品实现的每一个过程要和顾客有关联，牢固树立以顾客为关注焦点的观念，积极与顾客沟通（包括与内部职工的沟通）；
c）顾客的要求应得到确定（包括法律、法规、标准），顾客的满意程度应得到测量和评价。

为实现上述要求，本章编制下列文件：
质量方针和质量目标
《管理策划控制程序》
《职责与权限》
《管理评审》
为确定公司在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针为：
科学管理质量创优打造国内一流
追求卓越公信和谐争创国际知名
遵纪守法以人为本关爱健康生命
预防污染持续改进构建绿色家园
管理方针阐述：
----以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最满意的服务。

以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。

----我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。

贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、健康的工作环境。

----保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。

在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。

为实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针，特确定本公司质量目标为：
1.粉末产品综合合格率达到98%，镍及镍合金产品综合合格率达到98%，高纯及贵金属产品综合合格率达到%，金属总回收率达到%；
2.顾客满意度达到85%；
3.综合设备完好率92%；
4.建立完善的质量、环境与职业健康安全管理体系，保证体系有效运行并持续改进。

1.目的
为保证质量管理体系的正常运行，对组织内部的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确各部门和员工的职责，及时、准确的收集、传递、反馈和管理有关信息。

2.适用范围
适用于组织内对质量管理体系有关的管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通。

3.职责和权限
领导层的职责和权限
3.1.1总经理质量职责
1）负责策划公司中、长期发展战略，批准和颁布公司质量手册，组织制定和颁布质量方针、质量目标，负责质量管理体系的建立、运行和持续改进；
2）确定质量管理者代表，并明确其职责权限；
3）确定和提供公司必备资源；
4）明确本公司机构设置，明确其职责、权限和相互关系；
5）负责主持管理评审；
6）负责领导和监督所主管部门的工作。

3.1.2质量管理者代表（公司副总经理）质量职责
公司总经理指定质量管理者代表，以文件的形式任命，除原职责外又赋予以下职责和权限。

1）建立、实施和保持质量管理体系，保证质量方针和目标的贯彻实施；
2）负责向总经理报告质量管理体系业绩和改进需求，协调解决质量管理体系运行、持续改进中出现的问题；
3）通过宣传和培训提高员工以顾客为关注焦点的意识；
4）负责质量管理体系有关事宜对外部各方的联络工作；
5）负责组织内部审核，批准内部审核报告；
6）负责质量管理手册的审核和程序文件、管理制度的审核。

各部门负责人质量职责
3.2. Array 1综
合部
负责人质量职责
1）负责公司质量体系文件、资料及外来文件、来函、来电的收发、分转、催办、立卷、归档等管理工作；
2）负责公司管理系统向上呈报和下发文件的审核、编号和发放；
3）负责公司文件及资料档案的管理工作，对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，对保证各相关场所使用文件的有效性负责；
4）负责在办公场所及生产场地配置适当的设施，制定并实施相应的管理办法和措施，给公司员工创造良好的工作环境；
5）组织和参与调查研究，抓好信息工作，为领导决策和指导工作提供可靠依据；
6）承上启下，沟通、协调各相关方的联系，安排公务接待和各项公共活动；
7）负责企业管理工作，建立并完善各项规章制度，促进公司制度建设规范化。

3.2.2品质管理部负责人质量职责
1）负责组织建立、实施和持续改进质量管理体系，组织实施公司质量工作纲要，建立健全质量网络，制定质量目标，并监督检查质量目标完成情况；
2）负责公司质量手册、程序文件的编写，参与质量体系文件的审核；
3）定期组织召开公司质量专题会议，总结上一期质量管理工作，制定下一期质量工作计划；
4）负责全员质量教育工作，定期组织不同岗位人员的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；
5）负责公司质量事故的处理，参与由于产品质量的问题而引起的质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。

牵头组织调查、分析、仲裁、协调和各种质量纠纷，并明确提出处理意见；
6）负责编制年、季、月主要原材料、产品质量统计分析报告。

参与对供应商质量管理体系审核，并对合格供方作出评价；
7）负责收集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；
8）建立和规范原材料、产品质量记录、台帐，定期为公司领导和相关部门提供。