集团年度经营目标制定分解流程

核心步骤
绘制 战略 地图
战略 主题 强相 关识
别
战略 主题 分解， 及KPI 建立
KPI定 义
绩效 计划 的建 立
绩效 指标 词典 的发 布
与本流程相关 的制度或文件
《绩效指标词典》（含战略地图、战略主题强相关识别、KPI定义表等）
与本流程相关 的表单
4
流程名称
绩效指标词典建立流程
流程编号
归口部门
年度经营目标制定/分解流程
归口部门
人力资源部
经营目标制定与分解流程（HR-LC-10）
公司其他部门
上年度经营数 据统计
<计划阶段>
部门绩效 考核流程
5
部门年度、季度工作 目标与计划
普通员工 绩效考核
流程
6
员工年度、月度工作 目标与计划
流程编号 流程版本
HR-LC-10 第一版
人力资源部
总经理
开始
常规启动，每 年1月进行
相关制度
1
依据公司发展战略，绘制未来一年公司战略地图， 《战略地图》
明确相关职能战略，确定战略主题，并对战略主
题定义。
2
将战略主题与各部门进行关联，进行强相关职能
战略识别，确定部门应承担的战略责任与义务。
3
依据战略主题强相关识别表对各战略主题进行分
解，形成可执行的职能目标。
4
依据战略主题分解情况，与各部门负责人共同讨
流程名称 归口部门
部门绩效考评流程 人力资源部
流程编号 流程版本
HR-LC-12 第一版
流程步骤
工作内容的简要描述
1
将绩效指标词典的部门KPI作出考核周期及权重
的识别。
相关制度/流程
《绩效管理制 度》
相关表单
2
部门负责人与其直接领导讨论确定KPI目标值。
3
填写部门绩效考评表，作为周期内部门绩效考核
归口部门
部门绩效考核流程（HR- LC-12）
人力资源部
公司其它部门
流程版本
人力资源部
开始
常规启动，每季 度初进行
1
部门KPI识别
绩效指标辞典
2 KPI目标的确定
3
部门绩效考评 表
不批准
<计划阶段>
绩效指标变 更
不需要
需要
填写绩效指标 变更表
6
绩效数据输出/ 输入表
不批准
5 绩效指标变更 7
绩效考核
的依据。
《部门绩效考核 表》
4
发布审批后的部门绩效考评表，要求部门所有员
工完成部门指标。
5
在考核周期内，如果部门绩效考核指标需要变更，
必须由部门提出变更申请，由人力资源部审核，
主管领导审批后，由人力资源部变更
《绩效指标变更 表》
6
由相关部门提供、收集考核数据，通过绩效数据
输出/输入表提交给人力资源部。
4
由被考核员工、其直接上级或者相关岗位提供、
收集考核数据。
《绩效数据输出 /输入表》
5
通过绩效数据输出/输入表提交给直接上级进行评
分。
6
部门负责人审核绩效考核结果并送交人力资源部 职能部门员工
存档备查，部门负责人依据人力资源部提供相关 薪酬核算流程
的绩效数据进行绩效工资分配，并交人力资源部
审核。
7
如果员工对绩效考评结果存在异议，由员工填写
词典
不批准
审批
<实施阶段>
9 绩效计划建立
部门绩效 考核流程
普通员工 绩效考核
流程
8 绩效指标词典
发布
10 绩效指标词典
更新
11 绩效指标词典
分析与评价
批准
批准
不批准
审批
<分析改进阶段>
结束 5
流程名称 归口部门
绩效指标词典建立流程 人力资源部
流程编号 流程版本
HR-LC-11 第一版
流程步骤
工作内容的简要描述
主3 管领导评分 审批
9 11绩效沟通
8 绩效结果运用
批准
职能部门 员工薪酬 核算流程
10
绩效考核结果 分析与评价
考核成绩存 档
结束
14
<分析改进阶段>
流程名称 归口部门
部长绩效考评流程 人力资源部
流程编号 流程版本
HR-LC-14 第一版
流程步骤
工作内容的简要描述
相关制度/流程
《内部投诉表》
10
进行绩效结果的运用，包括薪酬核算、绩效沟通 职能部门员工
等。
薪酬核算流程
11
各部门负责人对主管领导进行绩效沟通，找出优
势与不足，制订下个绩效考核周期的KPI目标。
12
人力资源部对绩效考核结果进行分析与评价，对
绩效考核管理体系进行调整与改进。
9
普通员工绩效考评流程规划
普通员工绩效考评流程（HR-LC-13） 本流程旨在规范公司普通员工绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的 流程制定目的 职责，以使个人的工作业绩得到客观、公正地评价。 适用范围 本流程适用于公司员工绩效考核所涉及的各项工作。 执行部门 公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。
批准
HR-LC-12 第一版
绩效考核委员会
审批 批准 4 发布部门绩效 考核指标
审批
<实施阶段>
是否有投诉
填写内部投诉
是
表
否
8 绩效调查与考 核结果调整
9 绩效考核汇总
11 绩效沟通
10 绩效结果运用
12 绩效考核结果
分析与评价
结束
不批准
批准 职能部门 员工薪酬 核算流程
考核成绩存 档
审批
8
<分析改进阶段>
流程步骤
工作内容的简要描述
相关制度/流程
相关表单
1
针对公司上年度的生产、销售、 财务等方面的
经营数据收集。
2
利用相关数据对公司整体经营状况（财务方面）、
运营情况（管理方面）、市场拓展（营销方面）、
产品生产（质量方面）等进行综合分析。
3
依据高层明确的战略规划，以及上年度的经营状
况制订本年度的经营计划。
人力资源部
公司其它部门
流程版本
第一版
人力资源部
开始
1 编制部长级员工
年度考核方案
常规启动，每 季度初进行
不批准
2 部门业绩KPI
批准 能力态度指标
总经理 审核
<计划阶段>
<实施阶段>
5 是否投诉
填写内部投诉
是
表
部门绩效 考核流程
4 绩效考核结果
统计与反馈
6 绩效调查与考 核结果调整
7
否
绩效考核汇总
不批准
析等，及时通报公司高层。
3
绩效指标词典建立流程规划
绩效指标词典建立流程（HR-LC-11） 流程制定目的 本流程旨在为公司进行战略及年度经营目标的分解，建立公司KPI词典提
供指引。
适用范围
本流程适用于公司每年根据当年战略重点及经营计划进行目标分解的全过 程。
执行部门 公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。
工绩效考核指标；对D、E层级员工由部门负责人 度》
制订工作标准直接进行考核。
2
填写员工绩效考评表，作为周期内部门绩效考核
的依据。
《员工季度绩效 考核表》、《员 工年度综合考核 表》
3
在考核周期内，如果员工绩效考核指标需要变更，
必须由员工提出变更申请，由部门负责人审核，
人力资源部审批后，方可变更。
《绩效指标变更 表》
核心步骤
明确 公司 发展 战略 规划
上年 度公 司经 营状 况分
析
编制 年度 公司 经营 计划， 确定 经营 目标
组织 相关 部门 对公 司年 度经 营计 划进 行分 解
年度 经营 计划 的实 施
年度 经营 目标 的调 整
与本流程相关 的制度或文件
《年度经营计划和目标》
与本流程相关 的表单
1
流程名称
人力资源部
绩效指标词典建立流程（HR- LC-11）
公司其它部门
流程版本
人力资源部
开始
常规启动，每季度初进行
1 绘制公司战略
地图
2 战略主题强相
关识别
3
战略主题分解
HR-LC-11 第一版
总经理 公司发展战略
年度战略框架
<计划阶段>
4 共同讨论，部
门KPI建立
5 员工KPI建立
6 KPI定义
7 编写绩效指标
核心步骤
季度 部门 KPI识 别
KPI目 标确 定
编制 绩效 考核 表
绩效 数据 收集
绩效 考核
绩效 考核 成绩 的应 用
与本流程相关 的制度或文件
《绩效管理制度》
与本流程相关 《部门绩效考核表》、《绩效数据输出/输入表》、《绩效指标变更表》、
的表单
《内部投诉表》
7
流程名称
部门绩效考评流程
流程编号
7
人力资源部依据部门绩效考评表及绩效数据进行
部门绩效考核。
8
人力资源部发布审批后的绩效结果。
9
如果部门员工对部门绩效考评结果存在异议，由
部门统一填写内部投诉表，给绩效考核委员会，
绩效考核委员会指定绩效调查人员（一般为人力
资源部人员），调查人员调查并调整绩效结果，
交绩效考核委员会审批。
《绩效数据输出 /输入表》
绩效计划，进行绩效考核。
流程
普通员绩效考 核流程
10
依据公司战略变化及其他经营环境的变化对绩效
指标词典进行更新。
11
人力资源部定期对绩效指标词典进行分析与评价。
相关表单
6
部门绩效考评流程规划
部门绩效考评流程（HR-LC-12） 本流程旨在规范公司部门绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职 流程制定目的 责，以公正地评价公司各部门的工作业绩。 适用范围 本流程适用于公司部门绩效考核所涉及的各项工作。 执行部门 公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。
核心步骤
分解 落实 个人 季度 绩效 指标
个人 季度 绩效 指标 完成 情况 统计
建立 员工 个人 年度 能力 素质 考核 指标
组织 进行 员工 年度、 季度 考核
考核 结果 审核
考核 结果 应用
与本流程相关 的制度或文件
《绩效管理制度》
与本流程相关 的表单
《员工季度绩效考核表》、《员工年度综合考核表》
4
依据审批的年度经营目标与计划，分解到各部门。
5
由人力资源部指导，各部长负责分解部门年度、 部门绩效考核
季度工作目标与计划，进行部门绩效考核。
流程
6
由各部长主导、员工参与确定员工的年度与月度 普通员工绩效
的工作目标与计划，进行员工绩效考核。
考核流程
7
人力资源部对各类经营目标完成情况进行收集。
8
人力资源部负责对各类经营的差距对比、原因分
1
上年度公司经 营数据收集
2
上年度公司经 营状况分析
明确公司战略 规划
3
编制年度经营 计划
不批准
审批
批准
4 公司年度经营
目标分解
数据存档
<实施阶段>
<分析改进阶段>
7 经营目标完成
数据收集
8 经营目标完成
分析
结束
2
流程名称 归口部门
年度经营目标制定/分解流程 人力资源部
流程编号 流程版本
HR-LC-10 第一版
年度经营目标制定/分解流程规划
年度经营目标制定/分解流程（HR-LC-10） 流程制定目的 本流程旨在规范公司年度经营目标的制定，同时保证公司年度经营计划能
够完全分解到相应职能部门，最终实现年度经营目标。 适用范围 本流程适用于公司年度经营计划的制定和经营目标的分解。 执行部门 公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。
开始
常规启动，每 季度初进行
<计划阶段>
绩效指标变 5更
不需要 4 绩效数据输出/ 输入表
需要
填写绩效指标 变更表
不批准
审核
3 绩效指标变更
批准
5 直接上级评分
是否投诉 否
6 部门经理汇总 定级并部门内
部公示
7 员工填写内部
是
投诉表
9 绩效结果运用
8
人力资源部接受投诉，部门 经理参与绩效调查与监督
<实施阶段>
10
流程名称
普通员工绩效考评流程
归口部门
人力资源部
普通员工绩效考核流程（HR- LC-13）
公司其它部门
流程编号 流程版本
HR-LC-13 第一版
人力资源部
开始
常规启动，每 季度初进行
岗位绩效指标词 典-C层级
工作标准 D、E层级
1 部门经理与员工 共同分解落实员 工绩效考核指标
2
员工绩效考评 表
论部门KPI的建立。
5
部门负责人以部门KPI为框架，与员工讨论员工
KPI的建立。
6
人力资源部汇总各部门KPI，对其进行有效性识
别，并对KPI定义。
7
汇总战略地图、强相关识别表、KPI及定义，编 《绩效指标词
写绩效指标词典。
典》
8
对审批后的绩效指标词典进行发布，作本年度绩
效考核的蓝本。
9
部门、员工在考核周期内依据绩效指标词典制订 部门绩效考核
内部投诉表，呈交人力资源部，人力资源部指定
绩效调查人员，调查人员调查并调整绩效结果，
交人力资源部审批。
8
员工与直接上级进行绩效沟通，找出优势与不足，
制订下个绩效考核周期的KPI目标。
9
人力资源部对绩效考核结果进行分析与评价，对
绩效考核管理体系进行调整与改进。
《内部投诉表》
12
部长绩效考评流程规划
部长绩效考评流程（HR-LC-14） 本流程旨在规范公司普通员工绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的 流程制定目的 职责，以使个人的工作业绩得到客观、公正地评价。 适用范围 本流程适用于公司员工绩效考核所涉及的各项工作。 执行部门 人力资源部、总经理（副总）。
<分析改进阶段>
职能部门 员工薪酬 核算流程
10 绩效沟通
员工发展方案
11
绩效考核结果 分析与评价
考核成绩存 档
结束
11
流程名称 归口部门
普通员工绩效考评流程 人力资源部
流程编号 流程版本
HR-LC-13 第一版
流程步 骤
工作内容的简要描述
相关制度/流程
相关表单
1
对C层次员工由部门经理与员工共同分解与落实员 《绩效管理制
核心步骤
编制 部长 级员 工年 度考 评方 案
年度 考评 指标 的建 立
组织 年度 考评
考评 结果 统计
考评 结果 应用
与本流程相关 的制度或文件
《绩效管理制度》
与本流程相关 的表单
《部长级员工年度考评表》
13
流程名称
部长绩效考评流程
流程编号